REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIN
JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. SU DESPACHO.- Yo, PAULA KATIUSKA BETANCOURT GALEA venezolano, mayor de edad, soltero, civilmente hbil, titular de la cedula de identidad N V- 15.860.2, y de este domicilio, debidamente autorizado como he sido en el Acta Constitutiva y Estatutos de la sociedad! SERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES SERINEMCA! C.A ante Usted ocurro con el debido respeto y de conformidad con el Artculo !"# del C$di%o de Comercio a fin de Consi%nar el &ocumento Constitutivo Estatutario de la referida sociedad mercantil, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para 'ue sirva a la vez de Estatutos (ociales de la Compa)a. En consecuencia solicito muy respetuosamente se acuerde la inscripci$n de la (ociedad de Comercio en el *e%istro +ercantil, y as mismo su fi,aci$n a cuyos efectos solicito copia certificada del acta constitutiva consi%nada ,unto con el auto 'ue la provea. Acompa)o i%ualmente el -nventario y carta de aceptaci$n de Comisario 'ue se hace referencia en el te.to constitutivo. /alencia, Estado Carabobo a la fecha de su presentaci$n.00000000000000000000000000000000000000000000000 Nosotros1 MARLEN" MAREL" VILLENA LOPE#! venezolana, mayor de edad, soltera, civilmente hbil, titular de la cedula de identidad N V- 1$.0%5.8, y SINUHE OLIVER NAVARRO PE&A venezolano, mayor de edad, soltero, civilmente hbil, titular de la cedula de identidad N V- .65.2 respectivamente y de este domicilio2 por medio del presente documento &eclaramos1 3ue hemos convenido en constituir una (ociedad +ercantil, ba,o la forma de Compa)a An$nima, la cual se re%ir por las disposiciones le%ales vi%entes sobre la materia en especial por las clusulas contenidas en este &ocumento Constitutivo, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para 'ue sirva a la vez de Estatutos (ociales de la misma10000000000000000000 CAP'TULO I DE LA DENOMINACIN! DOMICILIO! OBJETO " DURACIN. PRIMERA 1 4a (ociedad se denominar! (ERRET ELECTRONICOS MARSIN! C.A. SEGUNDA 1 El domicilio de la Compa)a estar ubicado en Edificio +inotaure 5alace, piso !6 Apartamento !60", Calle ""7 cruce con Avenida N8 "69, Urbanizaci$n 4os +an%os, 5arro'uia (an :os;, +unicipio /alencia perteneciente al Estado Carabobo, pudiendo establecer sucursales, a%encias y otras dependencias en cual'uier lu%ar de la *ep<blica =olivariana de /enezuela o del E.terior. TERCERA 1 El ob,eto principal de la Compa)a lo constituye la prestaci$n de servicios de construcci$n, soldadura, herrera, plomera, alba)ilera, electricidad, iluminaci$n, fabricaci$n de estructuras metlicas, metal<r%icas, tan'ues, tornera y fresadora. 4a compra, venta, importaci$n, e.portaci$n, distribuci$n y comercializaci$n al mayor y al detal de accesorios y suministros. En el e,ercicio de sus actividades se podr contratar personal especializado para la e,ecuci$n de sus ob,etivos tanto personas Naturales como :urdicas, e'uipos el;ctricos, mecnicos y elementos necesarios para la prestaci$n de dichos servicios pudiendo realizar cual'uier otra actividad relacionada con el ob,eto antes indicado as mismo podr realizar cual'uier actividad de lcito comercio, cone.a con su ob,eto principal. CUARTA: 4a Compa)a se constituye por un lapso de >reinta )$0* +,-. contados a partir de la fecha de inscripci$n en el *e%istro +ercantil correspondiente, pudiendo ser prorro%ado o disminuido en cual'uier momento por decisi$n de la Asamblea de Accionistas convocada al Efecto.00000000000000000000000000000000000000000000000000000 CAP'TULO II DEL CAPITAL SOCIAL! DISTRIBUCIN " APORTES /UINTA: El Capital (ocial de la Compa)a es la cantidad de TRES CIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES )B.. $50.000!00* representados por MIL )1000* ACCIONES NOMINATIVAS, con un valor nominal de TRES CIENTOS CINCUENTA BOLIVARES )B.. $50!00* cada una, 'ue confiere a sus tenedores i%uales derechos y obli%aciones. SE0TA: El referido Capital ha sido nte%ramente suscrito y pa%ado por los accionistas en la forma si%uiente1 la accionista MARLEN" MAREL" VILLENA LOPE# ha suscrito QUINIENTAS ACCIONES (500) por un valor total de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 175.000,00); y el accionista SINUHE OLIVER NAVARRO PE&A ha suscrito QUINIENTAS ACCIONES (500) por un valor total de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.175.000,00). 4os accionistas pa%aron la totalidad de las acciones suscritas por cada una de ellos, se%<n se evidencia mediante -nventario de =ienes debidamente firmado por un Contador 5<blico Cole%iado 'ue se ane.a al presente documento. --------------------------------------------------- CAP'TULO III DE LA ADMINISTRACIN " JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD. S1PTIMA1 4a Administraci$n de la sociedad estar a car%o de una JUNTA DIRECTIVA, compuesta por UN )1* PRESIDENTE! UN )1* VICE- PRESIDENTE 'uienes podrn ser socios o no de la compa)a, sern de libre elecci$n y remoci$n de la Asamblea ?eneral de (ocios, durarn en el e,ercicio de sus funciones CINCO )5* A)os, pudiendo ser reele%idos2 vencido dicho plazo se%uirn en el e,ercicio de sus funciones, hasta tanto se ha%a efectiva su reelecci$n o sustituci$n. OCTAVA: EL PRESIDENTE " EL VICE- PRESIDENTE actuando CONJUNTA O SEPARADAMENTE tendrn la m.ima representaci$n de la (ociedad y las ms amplias facultades de administraci$n y disposici$n, en consecuencia, estn facultados para celebrar cual'uier tipo de ne%ociaci$n, celebrar contratos, representar a la (ociedad ante toda clase de Autoridad y ante terceros2 librar, aceptar, avalar, endosar letras de cambio, che'ues, pa%ares y en fin cual'uier efecto de Comercio2 abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias2 recibir Cantidades de dinero en prestamos recibiendo y dando las %arantas 'ue fuesen necesarias constituir toda clase de %arantas, fianzas, avales, prendas e hipotecas a favor de terceros cuando conven%a a los intereses de la Compa)a y Autorizados por la Asamblea %eneral de Accionistas. Convocar y presidir las Asambleas de Accionistas, ordinarias o e.traordinarias, contratar, nombrar, despedir y li'uidar a los traba,adores de la Compa)a, fi,ar la remuneraci$n, atribuciones y obli%aciones de estos, cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones tomados por la Asamblea de Accionista. Constituir toda clase de bienes muebles e inmuebles de la Compa)a sin nin%una limitaci$n, y en %eneral e,ercer todas las atribuciones necesarias para la buena marcha de los ne%ocios y transacciones de la (ociedad, ya 'ue las facultades anteriormente enunciadas solo tienen ese carcter y en nin%<n caso son ta.ativas ni limitativas. Cada uno de los miembros de la :unta &irectiva depositar la cantidad de DOS )02* +223-45. como %aranta de las funciones atribuidas dando cumplimiento con el A67829:- 2%% del C$di%o de Comercio. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 CAP'TULO IV DE LAS ACCIONES " DE LAS ASAMBLEAS NOVENA: Cada acci$n corresponde a un voto en 4as Asambleas. Nin%uno de los socios actuales o los a)adidos en el futuro podrn contar con ms del cincuenta por ciento @#6AB de las acciones 'ue constituyen la compa)a. 4os beneficios por concepto de renta de la empresa no podrn superar el cincuenta por ciento @#6AB 'uedando el resto a beneficio del capital de la empresa2 se establece el periodo de un a)o @"B para la repartici$n de rentas y beneficios adicionales. D1CIMA: 4a (uprema &irecci$n de la (ociedad residir en la Asamblea ?eneral de Accionistas, cuyas decisiones sern de carcter obli%atorio, aun para los accionistas 'ue no hayan participado en la Asamblea. D1CIMA PRIMERA: 4as asambleas como $r%anos deliberantes podrn ser Crdinarias y E.traordinarias, tomndose los acuerdos y resoluciones por mayora absoluta. 4as asambleas %enerales Crdinarias se celebraran dentro del primer trimestre de cada a)o, despu;s de culminar cada e,ercicio econ$mico. 4as asambleas ?enerales E.traordinarias se efectuaran cuantas veces as lo re'uieran los intereses de la (ociedad. 4a convocatoria para las Asambleas, sean estas Crdinarias o E.traordinarias se harn mediante anuncio en un peri$dico o prensa de circulaci$n Nacional con CINCO )5* ;8+. de anticipaci$n a la fecha fi,ada para la Asamblea.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 CAP'TULO V DEL EJERCICIO ECONMICO! BALANCE " UTILIDADES. D1CIMA SEGUNDA: El primer e,ercicio econ$mico de la sociedad, comenzar a partir de la fecha en 'ue el presente documento sea inscrito por ante el *e%istro +ercantil, y finalizar el treinta y uno @D"B de &iciembre de !6"E. 4os e,ercicios subsi%uientes se iniciaran el primero @"8B de Enero del si%uiente a)o y culminarn el treinta y uno @D"B de &iciembre de ese mismo a)o, y as sucesivamente000000000000000 D1CIMA TERCERA1 Al final de cada e,ercicio econ$mico se harn cortes de Cuentas levantndose el =alance ?eneral del A)o, la li'uidaci$n de ?anancias y 5erdidas y el -nventario de los bienes de la Compa)a, verificado el =alance las utilidades li'uidadas de cada periodo se repartirn as1 aB El CINCO PORCIENTO )5<*, por lo menos al fondo de reserva le%al establecido en ;l Artculo !7! del C$di%o de Comercio vi%ente, hasta alcanzar el DIE# PORCIENTO )10<* del Capital (ocial. bB El remanente ser distribuido entre los accionistas en forma de dividendos en la oportunidad y medidas 'ue establezca la Asamblea %eneral de Accionistas.00000000000000000000000000000 CAP'TULO VI DEL COMISARIO " SUS ATRIBUCIONES. D1CIMA CUARTA1 4a compa)a tendr un Comisario, 'uien durar en sus funcione CINCO )5* a)os, pudiendo ser reelecto por el mismo periodo y 'uien tendr las obli%aciones y atribuciones establecidas en el C$di%o de Comercio y dems leyes 'ue ri,an la materia.00000000000000 CAP'TULO VII DE LAS DESIGNACIONES " DISPOSICIONES (INALES D1CIMA /UINTA: 5ara el primer periodo de C-NCC @#B a)os, se desi%nan como PRESIDENTE a la accionista1 +A*4ENY +A*E4Y /-44ENA 4C5EF venezolana, mayor de edad, soltera, civilmente hbil, titular de la cedula de identidad N V-1$.0%5.82 VICE-PRESIDENTE a el accionista1 SINUHE OLIVER NAVARRO PE&A venezolano, mayor de edad, soltero, civilmente hbil, titular de la cedula de identidad N V- .65.2 D1CIMA SE0TA: (e desi%na para el primer periodo de C-NCC @#B a)os como Comisario a la ciudadana1 DESIREE MOTA! venezolana mayor de edad, titular de la C;dula de -dentidad N6-. V-12.60=.6$%, 4icenciada en Contadura 5<blica inscrito en el Cole%io de Contadores 5<blicos del Estado Carabobo ba,o el N7G.G6E, 'uien manifiesta su consentimiento a este nombramiento mediante carta de aceptaci$n 'ue acompa)a a la presente y 'ue se da por reproducida. D1CIMA S1PTIMA1 (e autoriza a la ciudadana PAULA KATIUSKA BETANCOURT GALEA, venezolana, mayor de edad, soltera, civilmente hbil, titular de la cedula de identidad N V- 15.860.2! para 'ue efect<e las dili%encias necesarias por ante el ciudadano *e%istrador +ercantil competente a los fines de su *e%istro, fi,aci$n y publicaci$n de esta Acta Constitutiva y Estatutos (ociales D1CIMA OCTAVA: >odo a'uello 'ue no est; previsto en el presente &ocumento, se re%ir por las disposiciones del C$di%o de Comercio /i%ente. En la ciudad de /alencia, Estado Carabobo a la fecha de su presentaci$n.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000