Documento de constitucin de una sociedad annima por acciones simplificadas UNO.

- CONSTITUYENTE: _________________, identificada con la cdula de ciudadana Nro. ___________, expedida en ________, domiciliada en _______________ y residente en la ___________ de la misma ciudad. DOS.- TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE: La sociedad que se constituye por medio de este documento es por acciones, del tipo Sociedad Annima Unipersonal , esta se regir por las disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las normas que de manera especial regulan esta especie de compaa en Cdigo de Comercio y por las generales que en la anterior normativa rigen para las sociedades, teniendo en cuenta que tanto las especiales como las generales sean compatibles con su calidad de sociedad unipersonal. TRES.- DOMICILIO SOCIAL: La compaa tendr como domicilio principal la ciudad de _______________, pero podr abrir sucursales o agencias en cualquier parte del territorio nacional, para lo cual se proceder como aparece previsto en las normas legales. CUATRO.- NOMBRE DE LA SOCIEDAD: La sociedad actuar bajo la denominacin social _________________, pudindose identificar tambin con la sigla _________________. CINCO.- TRMINO DE DURACIN: La sociedad tendr un trmino de duracin indefinido, pero podr disolverse anticipadamente cuando su nico socio as lo decida. SEIS.- OBJETO SOCIAL: La sociedad tendr por objeto la compra y venta de las materias primas e insumos requeridos para las floristeras; podr cultivar especies florales y ornamentales y prestar el servicio de arreglos florales para toda clase de eventos y celebraciones, as como la decoracin de sitios o locales en los que se va a llevar a cabo alguna celebracin. Se entendern incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionalmente derivados de la existencia de la compaa. ________________ podr participar como socia en sociedades cuyo objeto social fuere igual, similar, conexo o complementario de las actividades indicadas en su objeto social, incluyendo tambin que acte como parte en la celebracin del contrato de cuentas en participacin, ya como gestor, ya como partcipe inactivo. SIETE.- CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO: El capital autorizado de la sociedad es de _________________, divididos en __________ acciones (________) de igual valor nominal, a razn de _____________pesos ($__________) cada una. Capital suscrito: A la fecha de este documento la accionista constituyente ha suscrito __________ acciones por un valor nominal total de _________ pesos ($_____________).

Capital pagado: Del total de ___________ de pesos ($___________), la accionista nica ha pagado en dinero y a satisfaccin de la compaa la suma de _________________ de pesos ($_________), lo cual significa que ha abonado ms de la tercera parte de las acciones suscritas, quedando a cargo de la accionista constituyente, por concepto de tales acciones, la suma de ______________ de pesos ($__________), para cuyo cumplimiento en el pago se fijan los trminos siguientes: 1.- El cincuenta por ciento (50%), es decir, la suma de __________ de pesos ($__________) al vencimiento del trmino de _______ (__) meses, contados a partir de la fecha de inscripcin de este documento en el registro mercantil. 2.- El restante cincuenta por ciento (50%) al vencimiento del trmino de ___ (__) ao, contado tambin desde la fecha de inscripcin de la presente escritura en el registro mercantil. Pargrafo.- El capital suscrito podr aumentarse por cualquiera de los medios que admite la Ley, igualmente, podr disminuirse con sujecin a los requisitos que la Ley seala, en virtud de la correspondiente reforma estatutaria, aprobada por la nica socia e inscrita en el registro mercantil. Nota: El artculo 376 del Cdigo de Comercio, expresa lo siguiente, refirindose a la sociedad annima: Al constituirse la sociedad deber suscribirse no menos del cincuenta por ciento del capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte del valor de cada accin de capital que se suscriba. Al darse a conocer el capital autorizado se deber indicar, a la vez, la cifra del capital sucrito y del pagado De otro lado el artculo 1 del Decreto Reglamentario 1154 de 1984, se expresa as: Para los efectos del artculo 376 del Cdigo de Comercio, las sociedades por acciones debern inscribir en el registro mercantil los aumentos del capital suscrito, dentro del mes siguiente al vencimiento de la oferta para suscribir. As mismo, deber registrarse el monto del capital pagado, dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para el pago de las acciones suscritas o al trmino de la oferta de suscripcin, segn se trate. Para tal fin se inscribir en la cmara de comercio con jurisdiccin en el lugar del domicilio principal de la sociedad, una certificacin suscrita por el revisor fiscal. La Superintendencia de Sociedades en Oficio OA 19573, de 3 de octubre de 1980, expresa entre otras cosas, lo siguiente: Por conveniente que pueda resultar en un momento determinado la permanencia de la proporcin que necesariamente debe existir entre el capital autorizado y el suscrito en el momento de la constitucin de la sociedad annima, no es dable pensar que la obligacin legal dice relacin a toda la etapa de la actividad social, en el sentido de ejecucin de su objeto, pues si as se exigiere se estara dando una interpretacin equivocada y excesiva al precepto respectivo, lo cual es obviamente inadmisible, ya que, se repite, el artculo 376 no admite duda alguna en cuanto a que es al constituirse la sociedad annima cuando debe suscribirse por lo menos el 50% del capital autorizado y no en los futuros aumentos del mismo. OCHO.- CARACTERSTICAS DE LAS ACCIONES: Las acciones de la sociedad en que se halla dividido de su capital son ordinarias y nominativas.

NUEVE.- TTULOS DE LAS ACCIONES: A la accionista nica se le expedir un solo ttulo representativo de sus acciones, a menos que prefiera tener varios por diferentes cantidades parciales del total que le pertenezca. El contenido y las caractersticas de los ttulos se sujetarn a lo preceptuado en las normas legales correspondientes. Mientras el valor de las acciones no hubiere sido pagado totalmente, la sociedad slo podr expedir certificados provisionales. Para hacer una nueva inscripcin y expedir el ttulo al adquirente, ser menester la previa cancelacin de los ttulos del tradente. DIEZ.- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES: La sociedad llevar un libro de registro de acciones, previamente registrado en la cmara de comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se anotar el nombre del nico accionista, la cantidad de acciones de su propiedad, el ttulo o ttulos con sus respectivos nmeros y fechas de inscripcin, las enajenaciones y traspasos, las prendas, usufructos, embargos y demandas judiciales, as como cualquier otro acto sujeto a inscripcin segn aparezca ordenado en la Ley. ONCE.- EMISIN DE ACCIONES: Corresponde al accionista nico decidir sobre la emisin de acciones de que disponga la sociedad y que se encuentren en la reserva. DOCE.- REGLAMENTO DE EMISIN DE ACCIONES: Corresponde a la junta directiva expedir el reglamento aplicable a la suscripcin de las acciones reservadas, ordinarias y de capital emitidas por la sociedad. Nota: GAVIRIA GUTIRREZ, Enrique. Apuntes sobre el derecho de las sociedades, segunda edicin, Seal Editora, Medelln, 2004, pg. 83, se expresa, as: Si alguien se tomara el cuidado de revisar detenidamente las normas del Cdigo de Comercio sobre sociedades annimas, encontrara que ninguna de ellas consagra de modo expreso y directo la obligacin de que opere con junta directiva, cuya existencia sera entonces permanente e ineludible. Es cierto que dicho Cdigo expresa variadas referencias a la junta directiva de la sociedad annima, pero slo lo hace para regular diversos aspectos de este rgano facultativo, nunca para exigir su presencia y actuacin. Sin duda alguna, la junta directiva es o puede ser conveniente, de modo especial en las grandes sociedades annimas, pero quizs no lo sea en las pequeas y sencillas, en las que las reuniones pocas veces van ms all de una simple tertulia, agradable o aburrida. En todo caso, es preciso tener presente que no es lo mismo obligatoriedad que conveniencia, y que las normas imperativas de las que deriven verdaderas obligaciones no pueden ser el fruto de analogas, inferencias o procesos lgicos, pues solo se puede aceptar su existencia cuando hayan sido consagradas de modo expreso y directo. No es entonces correcto que en el medio nuestro exista la creencia, o ms bien la ley imaginaria, de acuerdo con la cual no puede haber sociedad annima sin junta directiva. Se trae a colacin lo anterior con el objeto de quien va a constituir una sociedad annima unipersonal tenga en cuenta si opta por el criterio de la obligatoriedad de la junta directiva en la sociedades annimas o si a esta junta

se la considera como rgano de administracin facultativo y, por consiguiente, establecido para este tipo de compaas segn sea su conveniencia. En caso de considerar a la junta directiva como rgano de administracin potestativo de la sociedad annima, el reglamento de emisin de acciones ser expedido por el socio nico, no teniendo, claro est, junta directiva la sociedad. TRECE.- GERENCIA: La representacin legal de la sociedad y la gestin de los negocios sociales estarn a cargo de la gerente, puesto que ser ocupado por la nica socia, ________________ quien tendr como suplente a __________________, identificado con cdula de ciudadana Nro. ____________, expedida en _____________, residente en Calle ___________ de la ciudad de ___________. El suplente de la gerente la reemplazar en sus ausencias temporales y absolutas. El suplente tendr las mismas atribuciones que la gerente cuando entre a reemplazarla. CATORCE.- FACULTADES DE LA GERENTE: La gerente est facultada para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin lmite de cuanta. Sern funciones especficas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propsitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudacin e inversin de los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilizacin, pagos y dems operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la compaa los estados financieros en el caso de ser dicha certificacin exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; adems, fijar las remuneraciones correspondientes, dentro de los lmites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compaa y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las dems funciones que le correspondan segn lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. Pargrafo.- La gerente queda facultada para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades pblicas, privadas y mixtas. QUINCE.- RESERVAS: La sociedad constituir una reserva legal que ascender por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se formar con el diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas de cada ejercicio. La nica socia podr decidir, adems, la constitucin de reservas voluntarias, siempre que las mismas sean necesarias y convenientes para compaa, tengan una destinacin especfica y cumplan las dems exigencias legales. DIECISIS.- UTILIDADES: No habr lugar a la distribucin de utilidades sino con base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por la socia nica, aprobacin que se presume por el hecho de la certificacin mientras ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrn distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las prdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, entendindose que las prdidas afectan el capital cuando a consecuencia de

las mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del monto del capital sucrito. Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme a los estados financieros aprobados con los que est de acuerdo la socia nica, se distribuirn con arreglo a las disposiciones siguientes y a lo que prescriban las normas legales: 1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas despus de impuestos se llevar a la reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo menos, del capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este lmite quedar a decisin de la socia nica continuar con el incremento de la reserva, pero si disminuyere ser obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas hasta cuando dicha reserva llegue nuevamente al lmite fijado. 2.- Efectuada la apropiacin para la reserva legal se harn las apropiaciones para las dems reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decida la socia nica. Estas reservas tendrn destinacin especfica y clara, sern obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de destinacin o su distribucin posterior slo podrn autorizarse por la socia nica. 3.- Si hubiere prdidas de ejercicios anteriores, no enjugadas que afecten el capital, las utilidades se aplicarn a la cancelacin de tales prdidas antes de cualquier apropiacin para reservas legal, voluntarias u ocasionales. 4.- Las apropiaciones para la creacin o incremento de reservas voluntarias u ocasionales, debern ser aprobadas por la socia nica. 5.- El remanente de las utilidades, despus de efectuadas las apropiaciones para reserva legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinar al pago del dividendo a la nica accionista. DIECISIETE.- REVISOR FISCAL: Segn lo preceptuado por el artculo 203, numeral 1, del Cdigo de Comercio, la sociedad est obligada a tener revisor fiscal, este y su suplente sern nombrados por la socia nica, para perodos de un (1) ao, pero podrn ser removidos en cualquier tiempo por quien los design. El revisor fiscal queda sometido a las incompatibilidades que para el caso establecen las leyes y, sus funciones, acordes con la sociedad unipersonal, sern las fijadas por el artculo 207 del Cdigo de Comercio y dems normas pertinentes, incluyendo las que le sean asignadas por la socia nica, compatibles con el cargo y el contrato que para su vinculacin se celebre. DIECIOCHO.- DESIGNACIN DE REVISOR FISCAL PARA EL PRIMER PERIODO: La socia nica designa como revisor fiscal principal para el primer periodo de un ao, contado a partir de la constitucin de la sociedad, al contador pblico _________________-, identificado con la cdula de ciudadana Nro. __________, expedida en __________, con tarjeta profesional de contador pblico Nro.__________, expedida por la Junta Central de Contadores. Como suplente se designa a ______________, identificado con la cdula de ciudadana Nro. __________, expedida en _____________, con tarjeta profesional de contador pblico Nro. ___________, expedida por _________

DIECINUEVE.- DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD: La sociedad se disolver por decisin de la socia nica o cuando se presente alguna de las causales previstas en la Ley y compatibles con la sociedad annima unipersonal constituida por medio de este documento. La disolucin, de acuerdo a causal presentada, podr evitarse con sometimiento a lo prescrito en la normativa comercial para el efecto. VEINTE.- LIQUIDADOR: El liquidador y su suplente sern designados por la socia nica y esta designacin, una vez ellos manifiesten la aceptacin, se llevar a cabo su inscripcin en el registro mercantil. VEINTIUNO.- PROCESO DE LIQUIDACIN: Cuando se trate del denominado proceso de liquidacin privada o voluntaria, se seguirn las normas que aparecen en los artculos 218 y siguientes del Cdigo de Comercio, habida cuenta de su compatibilidad con la sociedad annima unipersonal. VEINTIDS.- DECLARACIN DE LA SOCIA CONSTITUYENTE: La constituyente de ________________, ______________, identificada con la cdula de ciudadana Nro__________, declara que la sociedad constituida por medio de esta escritura, rene el requisito del valor de los activos inferior a quinientos salarios mnimos mensuales legales vigentes, segn aparece establecido en la Ley 1014 de 2006, artculo 22, y en su Decreto reglamentario 4463 de 2006.