LAVADO DE

ACTIVOS
► AMBITO PREVENTIVO ADMINISTRATIVO
► AMBITO PUNITIVO
 AMBITO PREVENTIVO
ADMINISTRATIVO
► LEY 27693
► LEY 28306
► LEY DECRETO LEGISLATIVO 1106
 LEY 27693
► CREA LA UIF (UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA
► OBEJTIVOS: SOLICITAR, RECIBIR Y
ANALIZAR INFORMACION FINANCIERA
► COMUNICA AL MINISTERIO PUBLICO
TRANSACCIONES FINANCIERAS
SOSPECHOSAS
► INTRODUCE LOS DENOMINADOS SUJETOS
OBLIGADOS A INFORMAR
SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR

► REGISTRAN TRANSACCIONES QUE

SUPERAN UN DETERMINADO MONTO
► CARACTERISTICAS DE LAS
TRANSACCIONES
► OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
► TRANSACCIONES SOSPECHOSAS
► TRANSACCIONES INUSUALES
► DEBER DE RESERVA
► EXENCION DE RESPONSABILIDAD DEL
FUNCIONARIO
► OBLIGACION DE CONOCER AL CLIENTE
► INTERCAMBIO DE INFORMACION
► OTROS SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR
CONOCE A TU
CLIENTE¿?
AMBITO PENAL Y PROCESAL PENAL
► ACTOS DE CONVERSION Y TRANSFERENCIA
► ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA
► DELITO DE TRANSPORTE DE DINERO Y TITULOS
VALORES SIN JUSTIFICACION
► INGRESO O SALIDA DE DINERO DEL PAIS
► CIRCUNSTANCIAS QUE AGRAVAN EL DELITO
► DELITO DE OMISION DE COMUNICACIÓN O
TRANSACCION FINANCIERA SOSPECHOSA
► DELITO DE RETARDO O REHUSAMIENTO O
FALSEDAD
► AUTONOMIA DEL DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS
► PRUEBA INDICIARIA
► ACTIVIDADES CRIMINALES CONEXAS
► DECRETO LEGISLATIVO 1106
► LEY 30077
► NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL 2004
► INTERCEPTACION
► INTERCEPTACION POSTAL
► ENTREGA VIGILADA
► AGENTE ENCUBIERTO
► SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA
► DEBER DE COLABORACION
► SECRETO BANCARIO
► RESERVA TRIBUTARIA
► RESERVA BURSATIL
► PROCESO DE PERDIDA DE DOMINIO
► CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
► CONSECUENCIAS ACCESORIAS
► PROHIBICION DE BENEFICIOS
PENITENCIARIOS
► DELITOS QUE COMPRENDEN EL CRIMEN
ORGANIZADO