DELITO PREVIO

LAVADO DE ACTIVOS
 DELITO PREVIO

Consideramos que el delito de lavado de activos ser

considerado como todas aquellas conductas dolosas y
estructuradas, efectuadas con la finalidad de ocultar activos
que presentan un origen ilícito, mediante diversas
operaciones comerciales, mediante diversas operaciones
comerciales, logrando que dichos activos ingresen al trafico
económico legal, brindándose una apariencia licita para que
posteriormente se pueda disfrutar de dichos activos.
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Ante ello al delincuente solo le queda poner en practica los

actos de lavado para poder disfrutar plenamente de las
ganancias ilícitas y de esa forma asegurar su impunidad, así
como lograr la reinversión de dichas ganancias en la
comisión de nuevos actos delictivos.
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Blanco Cordero señala que la característica esencial que

debe reunir el objeto del delito de lavado de activos es su
origen en un hecho delictivo previamente cometido. Debe
existir, como requisito imprescindible, un nexo entre el
objeto del lavado y un delito previo. Si no esta presente ese
nexo o unión o si este se “ rompe” por alguna circunstancia,
no existirá objeto idóneo para el delito de la vado de activos.
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También debe entenderse que no es requisito necesario

que el delito fuente se encuentre consumado que el delito
fuente se encuentre consumado, puesto que los activos
originados en el delito previo podrían provenir tanto de una
tentativa del delito previo como de uno consumado.

De otro lado, tampoco es necesario que el responsable del

delito previo sea declarado culpable o haya sido sometido a
algún tipo de pena, puesto que conforme señala Blanco
Cordero, seria absurdo sancionar el lavado de bienes
procedentes de un hecho conforme a Derecho.
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De otro lado, la prueba del delito de lavado de activos

deberá efectuarse mediante la prueba indirecta por indicios,
siendo los de mayor relevancia los señalados en su
oportunidad por el Tribunal Supremo Español en doctrina
consolidad, conforme señala Javier Zaragoza Aguado, con el
siguiente detalle:

-Incrementos patrimoniales injustificados u operaciones

financieras anómalas.

- Inexistencia de actividades económicas legales.

-Vinculación con actividades de trafico ilícito de

estupefacientes, o con actividades delictivas graves.