Peritaje Contable Judicial II

CORRUPCION DE FUNCIONARIOS
Integrantes:
Coronado Zapata Chris Marilyn
Fuentes Pillaca Karina Yanet
Latorre Valverde Maria Rosmery
Sandoval Tello Liss Katherin
Solano Quispe Milagros
Zevallos Quispe Sara Denisse

Mg. Edwin Collazos Paucar

 CORRUPCION DE FUNCIONARIOS
¿QUIÉN ES UN FUNCIONARIO
¿QUÉ ES LA CORRUPCIÓN
PÚBLICO?
Según la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción La corrupción es el abuso del poder público
encargado (por elección, selección, nombramiento
Es toda persona que ocupe un cargo legislativo,
o designación) para obtener beneficios particulares
ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado
(económicos o no) violando la norma en perjuicio
Parte, ya sea designado o elegido, permanente o
del interés general o el interés público.
temporal, remunerado u honorario, sea cual sea
la antigüedad de esa persona en el cargo, o toda CLASES DE CORRUPCIÓN
persona que desempeña una función pública,  Por su naturaleza
incluso para un organismo público o una
empresa pública, o que preste un servicio público. ▪ Corrupción política

▪ Corrupción burocrática o administrativa

 Por su grado de desarrollo

▪ Corrupción individual o directa

▪ Corrupción sistémica o institucionalizada

 Los órganos de decisión política y ejecutiva.

Los magistrados y fiscales.

El personal auxiliar del Poder Judicial y el

Ministerio Público.
ACTORES DE LA
CORRUPCIÓN Las mesas de parte.

La Policía Nacional del Perú.

Los litigantes.

El personal de ejecución de sentencias.

 LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION EN LA
CONSTITUCIÓN POLITICA

“…los funcionarios y trabajadores

Artículo 39° de la
públicos
Constitución
están al servicio de la Nación…

“A su vez, no solo cabe considerar que el buen
funcionamiento de la Administración Pública
constituye un bien de índole constitucional cuya
protección podría justificar la intervención del Derecho
penal, sino que el propio combate contra toda forma
de corrupción goza también de protección
constitucional, lo que este Tribunal ha deducido de los
artículos 39º y 44º de la Constitución”.
Artículo 44° de la
Constitución
“(s)on deberes primordiales del Estado: defender la
soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los
derechos humanos; proteger a la población de las
amenazas contra su seguridad; y promover el
bienestar general que se fundamenta en la justicia
y en el desarrollo integral y equilibrado de la
Nación”
 CORRUPCIÓN Y EL CODIGO PROCESAL
PROCESO PENAL
a)Modelo de corte acusatorio.
b) Investigación Preliminar y
preparatoria a cargo del Fiscal.
c. Etapa Intermedia, control de
acusación o sobreseimiento.
d. Juzgamiento.
e. Ejecución de la sentencia.
f. Proceso ordinario y procesos
especiales.
DELITOS COMETIDOS POR
FUNCIONARIOS PUBLICOS
CARACTERISTICAS
-Artículo 38. Duración de la inhabilitación
PRINCIPALES
principal.
• Proceso especial por
condición de Funcionario -Artículo 195. Formas agravadas
Público.
-Artículo 384. Colusión simple y agravada.
• Terminación Anticipada. -Artículo 387. Peculado doloso y culposo.
• Proceso Inmediato. -Artículo 389. Malversación.
-Artículo 392. Extensión del tipo.
-Artículo 399. Negociación incompatible o
aprovechamiento indebido de cargo
NORMATIVA INTERNACIONAL.
ART.
FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO
 Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA). 425
 Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción (ONU). ART. PECULADO
387
 Convención de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada transnacional y sus protocolos ART.
384
COLUSION
(ONU).
 Convención para combatir el cohecho de servidores ART.
públicos extranjeros en transacciones comerciales 382 CONCUSION
internacionales (OCDE).
ART.

NORMATIVA NACIONAL.
389 MALVERSACIÓN DE FONDOS
 Código Penal (Artículos 361º al 400º). ART.
 Principalmente los “Delitos cometidos por
400
TRAFICO DE INFLUENCIAS
Funcionarios y Servidores Públicos (Artículos ART.
382º al 400º del Código Penal). 401
ENRIQUECIMIENTO ILICITO
OTRAS NORMAS LEGALES QUE COMPLEMENTAN Y REFUERZAN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO PENAL EN LA LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN
CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS Y EL COVID-19 En millones de soles:

S/ 23,972

medicamentos vencidos valorizados en
más de S/ 19 millones
expedientes técnicos deficientes que
generan problemas en la construcción
de hospitales
Desde el inicio de la pandemia
hasta 31 Octubre 2020, se presento
1359 denuncias de presuntos actos
de corrupción cometidos por
funcionarios públicos a nivel
nacional
Se tiene evidencias de más de 125 regularizaciones
de contrataciones directas hechas fuera de plazo,
pendientes de firma de contrato así como presuntas
irregularidades en la recepción de bienes y servicios,
como equipos médicos y plantas de oxígeno.
 CASO 1: CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS Y USURPACIÓN AGRAVADA EN PUNTA
NEGRA – “LOS CHARLYS DEL SUR”

• HECHOS EN IMÁGENES La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público

detuvieron hoy a los 15 presuntos integrantes de la
organización criminal Los Charlys del Sur, vinculados a
corrupción de funcionarios, cohecho y usurpación agravada en
el distrito de Punta Negra, al sur de Lima.
Un trabajo de inteligencia policial de nueve meses permitió
conocer cómo los miembros de esta organización delictiva
usaban sus potestades de funcionarios de la Municipalidad de
Punta Negra para entregar a ciudadanos autorizaciones
destinadas a la legalización de terrenos y a la realización de
eventos de forma deliberada.

Modus Operandi
"Esta organización criminal actuaba ubicando terrenos
públicos o particulares desocupados y, a través de
contactos con funcionarios municipales, otorgaba a
terceros constancias de posesión para cercar los
predios y sacar licencias de construcción",
Hechos relevantes
fiesta electrónica denominada Suntech, en marzo de
2018, y el aniversario de Punta Negra, en abril del
2018.
Esta organización criminal también participó en la
usurpación de cinco terrenos en la misma jurisdicción El alcalde de Punta Negra, Willington Robespierre Ojeda
entre el 10 de abril y el 18 de julio del presente año, Guerra, fue detenido la madrugada del miércoles 3 /10/18
entre otros.
 CASO 2: RED CRIMINAL DE COBROS DE CUPOS “LOS ELEGANTES DE SAN JOHN”

• HECHOS EN IMÁGENES La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo hoy 6 de agosto de
2021 a la alcaldesa de San Juan de Miraflores, María Cristina
Nina Garnica, y a siete funcionarios de esa comuna, quienes
integrarían la organización criminal “Los Elegantes de San
John”, dedicada al cobro ilegal de cupos en el distrito.
A los detenidos se les atribuye son colusión agravada,
organización criminal, cohecho activo genérico y peculado, por
presuntamente realizar cobros ilegales de cupos a los
administradores de discotecas, hostales y similares que
funcionan en ese distrito, estos cobros eran exigidos por los
integrantes de esta red criminal a cambio de anular multas y/o
papeletas impuestas por la comuna distrital, levantar
clausuras o incluso expedir resoluciones y permisos
favorables a estos negocios.

Hechos relevantes
La Corte Superior de Lima Sur 
dictó 36 meses de prisión preventiva contra María Cristina
Nina Garnica, exalcaldesa de San Juan de Miraflores
, por el presunto delito de organización criminal, colusión,
peculado, cohecho pasivo propio, entre otros, en agravio
del Estado.
Actualmente a octubre viene con prisión preventiva,
apelando y defendiéndose para que no sea condenada a
31 años de pena privativa de la libertad ,esto es la suma
de las imputaciones de por organización criminal,
peculado de uso y apropiación, cohecho pasivo propio y
tráfico de influencias.
INFORME PERICIAL
Anexo: Detalle de comprobantes
relacionado con los hechos
denunciados
CONCLUSIONES

• La corrupción debilita las instituciones públicas

haciendo perder credibilidad de las autoridades,
perjudicando la equidad y la eficiencia en la
asignación de recursos económicos; así mismo,
genera daño social y provoca que se violente el
Estado de Derecho.

• Se debe impulsar una mayor difusión del Nuevo

Código Procesal Penal que contemple una mayor
capacitación a través de las universidades y de los
Colegios Profesionales, a efectos de internalizar
su aplicación tanto en estudiantes de Derecho
como de Abogados litigantes, en lo concerniente a
la aplicación de la Pericia como medio de prueba.
Gracias