LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT)

QUE ES LA/FT
QUE ES SARLAF
LA : USO DE OPERACIONES PARA
LEGALIZAR DINERO PROVENIENTE
DE ACTIVIDADES ILEGALES
ENTE DE COLTROL LA/FT
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE
LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO
LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS FINANCIERO (UIAF),
ÓRGANO DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL
PAÍS, FUE CREADA POR LA LEY 526 DE 1999 Y
REGLAMENTADA POR EL DECRETO
COMPILATORIO 1068 DE 2015

FT: CANALIZAR RECURSOSO PARA ETAPAS

ACTIVIDADES TERRORRSTAS

RIESGOS LA/FT EN EL
IDENTIFICACIÓN DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
RIESGOS ASOCIADOS
CONSECUENCIAS PARA EL PAIS
LA/FT

RIESGO LEGAL PERDIDA DE LA REPUTACIÓN

EVALUACIÓN Y
MEDICIÓN PROBABILIDAD E
IMPACTO
GENERACIÓN DE MÁS DELITOS.
RIESGO
REPUTACIONAL FORTALECIMIENTO DE LOS DELINCUENTES.

SANCIONES DE TIPO PENAL, ADMINISTRATIVA,

LABORAL Y PATRIMONIAL.
SEGUIMIENTO Y REPORTES EFICIENCIA DE LOS CONTROLES
RIESGO DE MONITOREO
CONTAGIO
INFLACIÓN DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS.

DETERIORO DE LAS INSTITUCIONES

RIESGO OPERATIVO DEMOCRÁTICAS Y DE LA SEGURIDAD NACIONAL E
INTERNACIONAL. MEDIDAS PARA
DISMINUIR
RIESGOLA/FT
PÉRDIDA DE ACCESO AL SISTEMA FINANCIERO. CONTROLES
PÉRDIDA DE RELACIONES COMERCIALES CON
OTROS PAÍSES.
INCLUSIÓN EN LISTAS RESTRICTIVAS