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MINISTERIO DE SEGURIDAD

POLICIA DE INVESTIGACIONES

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DELITOS ECONÓMICOS

CURSO CAPACITACIÓN
DELITOS ECONÓMICOS

Abril 2007
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Que se investiga?
Estafas y Defraudaciones.
Fraudes con cheques.
Falsificación de documentación.
Ley de Propiedad Intelectual.
Extorsiones.
Ley de marcas.
Falsificación de moneda.
Delitos informáticos.

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ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA ESTAFA

Ardid o engaño.
Conducir a la víctima a un error.
Perjuicio económico.

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CARACTERÍSTICAS DEL ESTAFADOR

Persona generalmente culta.


Fabulador.
Gran capacidad de expresión.
Simpático amable.
Mitómanos.

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LEY DE CHEQUES.

24.452.

Clases de cheques.

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CHEQUE DE PAGO COMÚN.

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CHEQUE DE PAGO DIFERIDO.

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ARTÍCULO 302 C.P.


1 -Falta de fondos
2 –Librándolo a sabiendas que no será pagado.
3 –Librado y con contra orden de no pagar.
4 –Librado en formulario ajeno o sin autorización.

Del libramiento de cheques.


ARTICULO 6º- Son aplicables a los cheques de pago diferido
previstos en el artículo 1º de la presente ley, los incisos 2º), 3º) y
4º) del artículo 302 del Código Penal.

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ROBERTO VALVERDE
COMISARIO
JEFE DE DIVISION DELITOS ECONÓMICOS.
RAMON FERNANDEZ
OFICIAL PRINCIPAL
JEFE DE SECCION DEFRAUDACIONES Y ESTAFAS.
COLABORADORES:
ABEL HEREDIA
OF. AUXILIAR.
SECCIÓN DELITOS INFORMÁTICOS.

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SEGURIDAD EN CHEQUES

ASPECTO DOCUMENTOLÓGICO
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DOCUMENTOLOGÍA

Sistema de seguridad en cheques.

Soporte:

Fluorescencia Neutra: Al
exponerse el papel a la
radiación de la lámpara
ultra-violeta, no tendrá
luminiscencias como el
papel comercial común
que se visualiza de color
blanco.
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Sistema de seguridad en cheques.

Soporte:

Marcas de Agua:
Observado el
documento por
transparencia,
surgen filigranas
dispersas y
multitonales.
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DOCUMENTOLOGÍA

Sistema de seguridad en cheques.


Tintas:

•Tinta Invisible (fugitiva):


Se emplea esta tinta para
imprimir, todo el sector
correspondiente al valor
numeral y literal, fecha
portador, solamente visible
a la U.V. en color amarillo
fluorescente y en color
rosado fluorescente muy
fuerte. Esta tinta
fundamentalmente se
emplea para evitar
adulteraciones, ya que
cualquier modificación en
el soporte es fácilmente
detectable con esta tinta.
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Sistema de seguridad en cheques.


Tintas:

•Tinta Invisible (fugitiva):


Generalmente se imprimen
con motivos en microlíneas
para observar fácilmente la
discontinuidad producto de
una adulteración .

Líneas paralelas en
forma de ondas.
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Sistema de seguridad en cheques.

Tintas:

Observación de
tintas fugitiva en un
cheque adulterado.
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Sistema de seguridad en cheques.

Tintas:

•Tinta Invisible:
•Se emplea para imprimir
el número de serie que
puede visualizarse
solamente ante la Luz
ultravioleta y puede verse
de color verde o blanco
según el banco.
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SISTEMAS DE
IMPRESIÓN:
Fondo de
Seguridad: Se han
utilizado
tonalidades tenues,
que dificultan la
reproducción
fotomecánica o
fotostática,
procedimientos
habituales para la
reproducción de
documentos falsos.
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Micro letras: Las


líneas horizontales
destinadas al llenado
de la fecha de
emisión, fecha de
pago, destinatario y
cifra literal, están
conformadas por
microletras con la
leyenda
“BANCOGALICIA”.
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ELISABETH DIAZ HERNANDEZ..


PERITO DOCUMENTÓLOGA OFICIAL.

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