Trámites legales para Empresas Venezolanas: ‡ Registro Mercantil ‡ Identificación Tributaria ‡ Trámites ante organismos Gubernamentales

Aguilera Pino & Asociados es una firma de consultoría con amplia experiencia en la gerencia jurídica y de negocio de pequeñas y medianas empresas (PYMES), ofreciendo a sus clientes y a la comunidad internacional de negocios, un catálogo de servicios de amplio espectro. Misión: Ayudar a nuestros clientes a interconectar sus intereses y objetivos, de modo de convertir ideas en realidades. Visión: Aplicando metodología propia de vanguardia, brindamos un portafolio de soluciones globales que permitan a nuestros clientes, alcanzar la felicidad tanto del propietario del negocio como la de los grupos de interés vinculados a estos. Filosofía: Comprometidos con sólidos valores de consciencia, principios éticos y concepción global de los factores inherentes al negocio, hacemos posibles tus sueños. Objetivo de esta Presentación: A través de estas láminas, Aguilera Pino & Asociados, busca ilustrar al lector de una manera sencilla, los trámites necesarios que requiere una Empresa en Venezuela, para cumplir con regulaciones de fondo y forma acorde a la legislación vigente < Junio, 2008 >.
aguilerapino.asociados@gmail.com 2 / 29

MINTRA Solvencia Laboral Empresa RIF (Actualizar) Cta. S. Copia del Registro de Información Fiscal RIF (Actualizado) aguilerapino. RNC Registro Empresa Para todos los trámites se requiere: Copia de Registro Mercantil o Gaceta Oficial Mercantil Copia de documento de propiedad o arrendamiento del inmueble donde se ubica(rá) la empresa. P.asociados@gmail.Registro Mercantil IVSS Registro Empresa IVSS Registro Trab. Recibo de teléfono o luz a nombre de la persona que solicita la inscripción Última declaración del Impuesto Sobre la Renta Copia de la Cédula de identidad del Representante legal.Aportante Registro Empresa. BANAVIH Fondo Vivienda SENCAMER Registro MINTRA .RNEE Registro Empresa (NIL) MINTRA Registro Nómina Trab.com 3 / 29 . Bancaria Facturas PDVSA E. INCE .

com 4 / 29 . Bancaria Facturas aguilerapino.Registro Mercantil IVSS Registro Empresa Empresa RIF Cta.asociados@gmail.

Estos formatos deberán ser llenados en original y dos copias. pueden solicitar su inscripción en el Seguro Social Obligatorio. aguilerapino.gov.asociados@gmail. Por medio del Representante Legal de la empresa.ve ‡ Anexar fotocopia de registro mercantil ‡ Fotocopia de RIF de la empresa ‡ Fotocopia de la factura de CANTV y/o electricidad donde funciona la empresa. ‡ Deberá solicitar a la Caja Regional el Formato: 14-01 y el Formato: 14-02.ivss. el cual debe ser tramitado en las Cajas Regionales u Oficinas Administrativa del IVSS distribuidas a nivel nacional.com 5 / 29 .IVSS Registro Empresa Registro de la empresa ante el seguro social (IVSS) Toda empresa que tenga por lo menos un (1) trabajador deberá ser afiliada al Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS). Estos están disponibles en www.

Recibo de teléfono o luz a nombre de la persona que solicita la inscripción Última declaración del Impuesto Sobre la Renta (mínimo 3 años) Copia de la Cédula de identidad del Representante legal. Copia del Registro de Información Fiscal RIF.asociados@gmail.com 6 / 29 .01 Debe ser presentado en la Oficina Administrativa en cuatro (4) ejemplares y además debe consignar lo siguiente: Copia de Registro Mercantil o Gaceta Oficial Mercantil Copia de documento de propiedad o arrendamiento del inmueble donde se ubicará la empresa. Solvencia del Seguro Social (si la empresa tiene más de un año inscrita en el Registro Mercantil) Registro de asegurado (F:14-02) en original y dos copias (por cada trabajador activo a ser inscrito) aguilerapino.IVSS Registro Empresa Registro de la empresa ante el seguro social (IVSS) Formulario: 14.

Bancaria Facturas aguilerapino.asociados@gmail. RIF Cta.Registro Mercantil Empresa IVSS Registro Empresa IVSS Registro Trab.com 7 / 29 .

En caso que el patrono no cumpla con la afiliación.com 8 / 29 . aguilerapino. permite afiliar a los trabajadores al Seguro Social Obligatorio.IVSS Registro Trabajador Registro del trabajador ante el seguro social (IVSS) Formulario:14-02 Es el Registro de Asegurado. así como sus familiares que estén calificados. con copia de la cédula de identidad y la forma 14-01.asociados@gmail. al momento de la presentación de este formulario. con copia de la cédula de identidad y la forma 14-01. La afiliación la debe realizar el patrono dentro de los 3 días siguientes desde que un trabajador comienza su relación laboral. el trabajador puede llenar y presentar este formulario ante una Oficina Administrativa con los correspondientes documentos que demuestren su relación laboral con el patrono y procederá su afiliación Los documentos o requisitos serán exigidos en la respectiva oficina administrativa. conforme a la ley de Seguro Social. Plazo máximo de presentación: 3 días hábiles. Debe presentarse el formulario en la oficina administrativa en cuatro (4) ejemplares.

-Madre y/o Padre: partida de nacimiento del asegurado o datos filiatorios. acta de reconocimiento o adopción -Esposa: Acta de matrimonio. y copia de la cédula de identidad de la esposa.com 9 / 29 .IVSS Registro Trabajador Registro del trabajador ante el seguro social (IVSS) Además se debe anexar una copia de los siguientes documentos: 1) Incorporación de un trabajador no afiliado: -Fotocopia de la Cédula de identidad del trabajador -Constancia de trabajo firmada por el patrono -Copia de la cédula del patrono (F:14-01) 2) Modificaciones de datos de trabajador afiliado: -Tarjeta de Servicio -Copia de la cédula de identidad -Copia del Acta de matrimonio o sentencia de divorcio 3) Declaración de Familiares: -Hijos: Partida de nacimiento. y copia de la cédula de identidad del padre y/o madre Base Legal: Ley del Seguro Social (1991) y Reglamento General de la Ley de Seguro Social (1993) aguilerapino.asociados@gmail.

Bancaria Facturas aguilerapino.Aportante Registro Empresa.com 10 / 29 .Registro Mercantil IVSS Registro Empresa IVSS Registro Trab.asociados@gmail. Empresa RIF Cta. INCE .

3.asociados@gmail. con la siguiente información: número de Teléfono. Carta dirigida al Instituto.Aportante Registro Empresa. número de RIF y número de Seguro Social (si lo tiene). número de Trabajadores (Es indispensable indicar si la empresa tiene trabajadores o no.com 11 / 29 .N. 4. emitida por la pagina Web del INCES Original y copia del RIF Original y copia del Registro Mercantil Dirección completa (los originales serán devueltos inmediatamente). es un tributo parafiscal de obligatorio cumplimiento por empleadores y trabajadores. Planilla de Inscripción en el R. La inscripción debe realizarse ante la Unidad de Ingresos Tributarios INCE. Ley del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (1970) / Artículo 145 del Código Orgánico Tributario aguilerapino. donde se encuentre ubicado el domicilio tributario o el establecimiento del contribuyente.. a los que aportarán los datos necesarios y comunicarán oportunamente sus modificaciones. o si está inactiva). Registro de la Empresa ante el INCE El aporte al Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE). Código Postal. 2. Requisitos para la Inscripción de la Empresa en el INCE 1. Base legal .INCE . establece los deberes formales de los Contribuyente dentro de los cuales se destaca el siguiente: Inscribirse en los registros pertinentes.A.

asociados@gmail.com 12 / 29 . INCE .Registro Mercantil IVSS Registro Empresa IVSS Registro Trab. BANAVIH Fondo Vivivienda Empresa RIF Cta.Aportante Registro Empresa. Bancaria Facturas aguilerapino.

sustanciación y emisión de solvencias del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV) debido a la supresión del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) a partir del 31 de diciembre de 2006.ve/sol_solv/ aguilerapino.asociados@gmail. Requisitos . es el organismo encargado de realizar y administrar las labores de fiscalización.gob. era expedido por el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI).banavih. a partir de febrero de 2007. sin embargo ahora El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH).http://www.BANAVIH Fondo Vivivienda Oficio de Empresa No Afiliada al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda Este Oficio.com 13 / 29 .

Registro Mercantil IVSS Registro Empresa IVSS Registro Trab. Bancaria Facturas aguilerapino. INCE .com 14 / 29 .asociados@gmail.Aportante Registro Empresa. BANAVIH Fondo Vivivienda SENCAMER Registro Empresa RIF Cta.

com 15 / 29 . por cada 32 códigos adicionales o fracción.SENCAMER Registro REGISTRO DE EMPRESA TEXTIL Tanto para la primera vez como para la renovación ‡ Impuesto: 10 UT (Unidades Tributarias) ‡ Planilla de solicitud SENCAMER (ATC) 001 (Original) ‡ Carta de Autorización de Representación (Ver Modelo) ‡ Declaración Jurada (Ver Modelo) (original) ‡ Lista de los productos ‡ Constancia de Origen del Producto en caso de ser importador (original y copia) ‡ Modelo de las etiquetas(original) Solo primera vez ‡ Acta Constitutiva con su última modificación o sus publicaciones (original y copia) ‡ Copia Del Registro de Información Fiscal (Rif) (original y copia) Nota: Después de 32 Códigos Arancelarios (3 UT.) aguilerapino.asociados@gmail.

SENCAMER Nº: ____) aguilerapino.com 16 / 29 .asociados@gmail.SENCAMER Registro REGISTRO DE EMPRESAS TEXTILES Contenido mínimo de las etiquetas: ‡ Marca comercial del producto ‡ Nombre del fabricante Nacional ó del Importador ‡ Leyenda: "HECHO EN VENEZUELA / ó país de origen) ‡ Lista de componentes del producto (expresados en porcentajes) ‡ Instrucciones sobre el cuidado del producto Textil (expresados en porcentajes) ‡ Talla del producto (expresada en español y/o en el sistema métrico decimal) ‡ Número del RIF ‡ Número de inscripción en SENCAMER (Reg.

BANAVIH Fondo Vivivienda SENCAMER Registro MINTRA . Bancaria Facturas aguilerapino.asociados@gmail. INCE .Aportante Registro Empresa.com 17 / 29 .RNEE Registro Empresa (NIL) Empresa RIF Cta.Registro Mercantil IVSS Registro Empresa IVSS Registro Trab.

INCE. Nómina de trabajadores impresa en el formato de nómina publicado en la web de MINTRA. Comprobante de inscripción en el Registro Nacional de Aportantes (RNA) . 7. Copia del documento constitutivo.asociados@gmail. Cédula 14-01 del IVSS. aguilerapino. Copia del Registro de Información Fiscal (RIF). siguiendo el instructivo tanto para Empresas y para Sucursales. Dos (2) impresiones de la planilla de solicitud de inscripción. 3. ‡ Lista la solicitud deberá solicitar una cita y llevar los siguientes documentos a la Oficina del Ministerio del Trabajo que le corresponda: 1. 5. 4.com 18 / 29 .RNEE Registro Empresa (NIL) RNEE Inscripción de Empresa El Registro Nacional de Empresas y Establecimientos.MINTRA . Constancia de afiliación al Fondo de Ahorro Obligatorio para la vivienda expedida por la Entidad Bancaria u Oficio de empresa no afiliada expedida por BANAVIH. en materia de trabajo y de seguridad social. además de todos los requisitos exigidos. TRÁMITE: ‡ Completar la solicitud por la pagina web del Ministerio del Trabajo. últimas reformas estatutarias y designación de la Junta Directiva vigente. de todas las empresas o establecimientos del país. 6. 2. está destinado a consolidar y concentrar los datos. tanto de la empresa solicitante como de las sucursales. constancia de no afiliado si es el caso.

com 19 / 29 . INCE . Empresa RIF Cta. BANAVIH Fondo Vivivienda SENCAMER Registro MINTRA .Registro Mercantil IVSS Registro Empresa IVSS Registro Trab.asociados@gmail.Aportante Registro Empresa.RNEE Registro Empresa (NIL) MINTRA Registro Nómina Trab. Bancaria Facturas aguilerapino.

html aguilerapino. Nómina de trabajadores Formato Ministerio del Trabajo Visitar página web del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social http://www.gov.asociados@gmail.ve/paginas/solvencia/solvencia_new.mintra.MINTRA Registro Nómina Trab.com 20 / 29 .

Bancaria Facturas aguilerapino.Aportante Registro Empresa.com 21 / 29 . BANAVIH Fondo Vivivienda SENCAMER Registro MINTRA . INCE .Registro Mercantil IVSS Registro Empresa IVSS Registro Trab.asociados@gmail. MINTRA Solvencia Laboral Empresa RIF Cta.RNEE Registro Empresa (NIL) MINTRA Registro Nómina Trab.

asociados@gmail. se obtiene después de haber efectuado exitosamente el registro de la Empresa (RNEE) y haber obtenido el Número de Identificación Laboral (NIL).MINTRA Solvencia Laboral SOLVENCIA LABORAL La SOLVENCIA LABORAL. se procederá a retirar el "Certificado de Registro" contentivo del NIL. Se podrán solicitar cuantas solvencias laborales la empresa requiera para cualquier trámite ante otro ente. laborales y sindicales de sus trabajadores. el cual es el documento que confirma que la empresa o establecimiento está debidamente inscrita ante el Ministerio del Trabajo. y podrá ser revocada si el patrono o patrona incumple los derechos humanos. Una vez suministrada toda la información de cada una de sus empresas (principal y sucursales). aguilerapino. La solvencia podrá tener vigencia de un (1) año.com 22 / 29 .

MINTRA Solvencia Laboral Empresa RIF Cta. BANAVIH Fondo Vivivienda MINTRA . INCE .Aportante Registro Empresa.Registro Mercantil IVSS Registro Empresa IVSS Registro Trab.asociados@gmail.RNEE Registro Empresa (NIL) MINTRA Registro Nómina Trab.com 23 / 29 . Bancaria Facturas RNC Registro Empresa aguilerapino.

de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Licitaciones vigente. Firmar las Planillas DEBAJO DE LA DECLARACIÖN JURADA por el Representante Legal o dueño de la Firma personal 5. Verificar que el cierre del Ejercicio según acta o modificación sean la misma a la de las declaraciones del ISLR y Balance General. Copia del RIF (copia legible) y C.I. Inscripción y/o Renovación 1. aguilerapino. del o de los representantes Legales 2.com 24 / 29 .RNC Registro Empresa El Registro Nacional de Contratistas contiene la información básica para la calificación legal financiera y la clasificación por especialidad de las Empresas.asociados@gmail. Copia de las declaraciones del ISLR de los dos últimos ejercicios fiscales por ambos lados (copia legible) 3. Verificar que la Junta Directiva y Comisario no estén vencido 6. Copia del Acta Constitutiva y sus modificaciones (copia legible) 4.

(O enviar hoja firmada para ser elaborada) > modelo de solicitud (DOCS APA) 9. Elaborar solicitud de inscripción o renovación ante el Registro en hoja con membrete y/o sello de la empresa con dirección. Elaborar declaración Jurada Firmada por el (los) Representante(s) Legal(es) >> Carta modelo (Docs APA). Verificar que la dirección del RIF. Elaborar autorización para su tramitación y retiro del certificado OCEI con la misma característica de la solicitud.10 (2. (O enviar hoja firmada para ser elaborada) >> modelo de Autorización (Docs APA) 10. aguilerapino. y las de las Declaraciones del ISLR sean las mismas 8. Estado de Resultado. Flujo del Efectivo y movimiento de patrimonio * Notas Revelatorias y el desglose del Calculo de la Ganancia o Perdida Monetaria (REME).001 y 2002) 2. Estado Financiero ajustado según DPC.RNC Registro Empresa Inscripción y/o Renovación 7. teléfonos.asociados@gmail. Dictamen Auditado de acuerdo con la DNA-11. Requisitos Estados Financieros Conjuntamente con los requisitos anteriores es necesario facilitar los siguientes recaudos: 1. Debe venir acompaño con: * Balance General.com 25 / 29 . firmada y sellada por los Representantes Legal.

INCE . RNC Registro Empresa aguilerapino. BANAVIH Fondo Vivivienda SENCAMER Registro MINTRA . S.Aportante Registro Empresa.asociados@gmail.RNEE Registro Empresa (NIL) MINTRA Registro Nómina Trab. Bancaria Facturas PDVSA E. MINTRA Solvencia Laboral Empresa RIF Cta. P.Registro Mercantil IVSS Registro Empresa IVSS Registro Trab.com 26 / 29 .

‡ Copia del recibo de teléfono. RNC. RIF. S. ‡ Acta de Asamblea de accionistas o asociados debidamente registrada en la cual se exprese la voluntad de acogerse a los programas sociales y condiciones de EPS. ‡ Copia del Certificado de Inscripción vigente. Registro de Empresas de Producción Social PERSONAS JURIDICAS: ‡Planillas de Solicitud de Inscripción y/o Actualización generadas por el Sistema REPS. emitido por el Registro Nacional de Contratistas. ‡ Copia simple del Acta Constitutiva. ‡ Copia de la declaración del ISLR del último ejercicio económico. emitido por SENCAMER. P.com 27 / 29 . últimas modificaciones estatutarias y copia de las cédulas de identidad de los accionistas y junta directiva. aguilerapino.asociados@gmail. Si no tuvo actividad: Balance General Auditado a la fecha del último cierre y Movimiento de las Cuentas del Patrimonio si esta constituido con partidas monetarias. ‡ Las empresas consultores deben consignar copia del certificado de inscripción en el Registro Electrónico de Consultores. ‡ Estado Financiero del último ejercicio económico auditado por un Contador Publico colegiado. establecidos por PDVSA. ‡ Copia del Registro de Información Fiscal.PDVSA E.

‡ Acta de Asamblea de accionistas o asociados debidamente registrada en la cual se exprese la voluntad de acogerse a los programas sociales y condiciones de EPS. RIF. Registro de Empresas de Producción Social PERSONAS JURIDICAS RECIEN CONSTITUIDAS: ‡Planillas de Solicitud de Inscripción y/o Actualización generadas por el Sistema REPS. ‡Copia del recibo de teléfono. establecidos por PDVSA. ‡ Copia del Certificado de Inscripción vigente.PDVSA E.com 28 / 29 . acompañado de un Dictamen de Auditoría elaborado por un Contador Publico Colegiado. aguilerapino.asociados@gmail. RNC. ‡ Copia simple del Acta Constitutiva y copia de las cédulas de identidad de los accionistas y junta directiva. S. emitido por SENCAMER. ‡ Copia del Registro de Información Fiscal. emitido por el Registro Nacional de Contratistas. ‡ Las empresas consultores deben consignar copia del certificado de inscripción en el Registro Electrónico de Consultores. ‡ Balance de Apertura a la fecha de inscripción de la empresa en el Registro Mercantil. P.

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