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INTEGRANTES
CAP. JUAN YUSTI PEREZ
CAP. ANTONIO CASADIEGO
LIC. ALBERTO CAZON
ALGUNAS DEFINICIONES
Según Naciones Unidas “el grupo estructurado
de tres o más personas, existente por un período
de tiempo y actuando en conjunto con el
propósito de cometer uno o más crímenes graves o
delitos establecidos en la presente Convención a fin
de obtener —directa o indirectamente— un
beneficio, sea financiero o de otra índole material”
ALGUNAS DEFINICIONES
Según la INTERPOL el
crimen organizado
trasnacional “es cualquier
grupo que tiene una
estructura corporativa
cuyo objetivo primario es
obtener dinero a través de
las actividades ilegales y
sobrevive a menudo en el
miedo y la corrupción”
Según la Unión Europea: “Existe criminalidad organizada
cada vez que más de dos personas están implicadas en un
proyecto criminal, a lo largo de un periodo de tiempo
indeterminado, con el objeto de obtener poder y beneficios
y por el cual el asociado asume funciones en el seno de la
organización:
a) Por medio de actividades comerciales conexas.
b) Recurriendo a la violencia u otros medios de intimidación.
c) Ejerciendo influencia sobre los medios políticos, judiciales,
de comunicación, económicos.
Ello si fuera necesario para cometer delitos que desde un
punto de vista individual o colectivo, son considerados como
infracciones penales graves”
COINCIDENCIAS
Tres o mas personas
Actuación en conjunto
Periodo de tiempo
indeterminado
Fin de obtener un
beneficio
ORGANIZACIONES CRIMINALES A NIVEL
MUNDIAL
• Camorra • Podolsk
Napolitana
• ´Ndrangheta • Ramenskoye
Calabresa
• Sacra Corona Unita • Balashikha
ORGANIZACIONES CRIMINALES A NIVEL
MUNDIAL
Asia
China Japón Vietnam
• Triadas: • Yakuza:
Sun Yee On Yamaguchi-Gumi
Federación Wo Sumiyosh Rengo Kay
14 K Toa Yuai Kumiani
Cuatro Mares
ORGANIZACIONES CRIMINALES A NIVEL
MUNDIAL
África
• Las Mafias Nigerianas
CARACTERISTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
“…..tiene características
especiales que la definen,
tal como un sistema
normativo subcultural
que privilegia valores
específicos y estilos de
comportamiento (honor,
amistad, solidaridad,
omertá y violencia como
instrumento de
ascensión social) que
tienen como rasgo
sobresaliente su
infiltración en el sistema
político administrativo”
CARACTERISTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
“…..la criminalidad
organizada ha tomado
la forma de una empresa
y de una economía
sumergida y paralela,
que capta jóvenes debido
a la carencia de
desarrollo económico,
social y educativo y, en
particular, por la
desocupación laboral,
ofreciendo la posibilidad
de ganancias rápidas”
CARACTERISTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
Protocolo para
Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata
de Personas
especialmente de
Mujeres y Niños
PROTOCOLOS
Protocolo
contra el
Tráfico Ilícito
de Migrantes
por Tierra, Mar
y Aire
PROTOCOLOS
Protocolo contra
la Fabricación y
Tráfico Ilícito de
Armas de Fuego,
sus Piezas y
Componentes y
Municiones
MODALIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO
Según el criterio de las Naciones que suscribieron “la Convención para el
Crimen Organizado Transnacional constituyen crimen organizado:
• El tráfico ilícito de estupefacientes o • la falsificación de dinero, tal como se
sustancias sicotrópicas y el blanqueo define en el convenio internacional
de dinero, tal como se definen en la para la represión de la falsificación de
Convención de las Naciones Unidas moneda de 1929;
contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas de 1998;
• el tráfico ilícito o robo de objetos culturales, tal como se definen en la convención
sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la
exportación, la transferencia y propiedad ilícita de bienes culturales de 1970 y la
convención sobre bienes culturales robados o ilegalmente exportados de 1995 del
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura;
MODALIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO
• el robo de material nuclear, uso • los actos terroristas;
indebido o la amenaza de uso • el tráfico ilícito o el robo de armas
indebido en perjuicio de la y materiales o dispositivos
población, tal como se define en la explosivos;
convención sobre la protección • el tráfico ilícito o el robo de
física de los materiales nucleares vehículos automotores;
de 1980;
• la corrupción de funcionarios públicos.
CONSECUENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
• Deterioran la sociedad civil, los • Distorsionan peligrosamente los
sistemas políticos y la soberanía mecanismos de mercado,
de los estados normalizando la incluida parte de la actividad
violencia y el peculado e reguladora del gobierno,
introduciendo el cáncer de la privando a consumidores y
corrupción en las estructuras productores de los beneficios de
políticas contar con sistemas económicos
y comerciales justos, libres y
seguros. En casos extremos,
sectores económicos legítimos
completos se ven dislocados por
un comercio basado en
actividades ilegales, subvirtiendo
las lealtades al Estado nacional y
habituando a los individuos a
operar fuera del marco legal.
CONSECUENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO