CRIMEN ORGANIZADO

INTEGRANTES
CAP. JUAN YUSTI PEREZ
CAP. ANTONIO CASADIEGO
LIC. ALBERTO CAZON
 ALGUNAS DEFINICIONES
Según Naciones Unidas “el grupo estructurado
de tres o más personas, existente por un período
de tiempo y actuando en conjunto con el
propósito de cometer uno o más crímenes graves o
delitos establecidos en la presente Convención a fin
de obtener —directa o indirectamente— un
beneficio, sea financiero o de otra índole material”
 ALGUNAS DEFINICIONES
Según la INTERPOL el
crimen organizado
trasnacional “es cualquier
grupo que tiene una
estructura corporativa
cuyo objetivo primario es
obtener dinero a través de
las actividades ilegales y
sobrevive a menudo en el
miedo y la corrupción”
Según la Unión Europea: “Existe criminalidad organizada
cada vez que más de dos personas están implicadas en un
proyecto criminal, a lo largo de un periodo de tiempo
indeterminado, con el objeto de obtener poder y beneficios
y por el cual el asociado asume funciones en el seno de la
organización:
a) Por medio de actividades comerciales conexas.
b) Recurriendo a la violencia u otros medios de intimidación.
c) Ejerciendo influencia sobre los medios políticos, judiciales,
de comunicación, económicos.
Ello si fuera necesario para cometer delitos que desde un
punto de vista individual o colectivo, son considerados como
infracciones penales graves”
 COINCIDENCIAS
Tres o mas personas
Actuación en conjunto
Periodo de tiempo
indeterminado
Fin de obtener un
beneficio
 ORGANIZACIONES CRIMINALES A NIVEL
MUNDIAL

Estados Unidos de América

Las pandillas callejeras: La Cosa Nostra
• Los Jamaican Posses
• La banda de la Calle 18
• The Almighty Latin King
Nation
• Los Latin Kings
• La Mará Salvatrucha
 ORGANIZACIONES CRIMINALES A NIVEL
MUNDIAL
América Latina
Brasil: Colombia: México:
• Comando Vermelho • Cartel de Cali • Cartel de Tijuana
• Amigos dos Amigos • Cartel de Medellín • Cartel de Ciudad Juárez
• Terceiro Comando Puro • Cartel del Golfo
• Primero Comando da • Cartel de Colima
Capital
 ORGANIZACIONES CRIMINALES A NIVEL
MUNDIAL
Europa
Italia: Rusia: Albania: Bulgaria.

• Mafia Siciliana • Solntsevo

• Camorra • Podolsk
Napolitana
• ´Ndrangheta • Ramenskoye
Calabresa
• Sacra Corona Unita • Balashikha
 ORGANIZACIONES CRIMINALES A NIVEL
MUNDIAL
Asia
China Japón Vietnam
• Triadas: • Yakuza:
 Sun Yee On  Yamaguchi-Gumi
 Federación Wo  Sumiyosh Rengo Kay
 14 K  Toa Yuai Kumiani
 Cuatro Mares
ORGANIZACIONES CRIMINALES A NIVEL
MUNDIAL

África
• Las Mafias Nigerianas
 CARACTERISTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
“…..tiene características
especiales que la definen,
tal como un sistema
normativo subcultural
que privilegia valores
específicos y estilos de
comportamiento (honor,
amistad, solidaridad,
omertá y violencia como
instrumento de
ascensión social) que
tienen como rasgo
sobresaliente su
infiltración en el sistema
político administrativo”
CARACTERISTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
“…..la criminalidad
organizada ha tomado
la forma de una empresa
y de una economía
sumergida y paralela,
que capta jóvenes debido
a la carencia de
desarrollo económico,
social y educativo y, en
particular, por la
desocupación laboral,
ofreciendo la posibilidad
de ganancias rápidas”
 CARACTERISTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO

• La organización en alta escala • legitimación del poder, obtenido a

través de la capacidad de administrar
una propia justicia interna
• el uso de medios de violencia • el recurso de la corrupción política y
policial
Convención de las Naciones Unidas contra el
Crimen Organizado Transnacional
Realizada entre el 12 y 15 de
diciembre del año 2000 en la
ciudad de Palermo – Italia,
donde representantes de 124
Estados del mundo consientes
de esta problemática y sus
consecuencia futuras a corto y
mediano plazo, suscribieron la
Convención de las Naciones
Unidas contra el Crimen
Organizado Transnacional. La
misma entró en vigencia el 29
de septiembre de 2003.
 FUNCIONES DE LA CONVENCION DE
PALERMO
La Convención tiene dos funciones
principales. La primera es fortalecer una
respuesta internacional coordinada
eliminando las diferencias entre los sistemas
de legislación nacional. La segunda es
desarrollar y acordar un grupo de estándares
para la legislación doméstica que pueda
combatir efectivamente el crimen organizado.
PROTOCOLOS
Tres importantes
Protocolos
complementan la
Convención, los cuales
definen medidas
específicas para que los
Estados puedan
combatir aspectos
particulares del crimen
organizado
transnacional.
 PROTOCOLOS

Protocolo para
Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata
de Personas
especialmente de
Mujeres y Niños
 PROTOCOLOS

Protocolo
contra el
Tráfico Ilícito
de Migrantes
por Tierra, Mar
y Aire
 PROTOCOLOS
Protocolo contra
la Fabricación y
Tráfico Ilícito de
Armas de Fuego,
sus Piezas y
Componentes y
Municiones
 MODALIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO
Según el criterio de las Naciones que suscribieron “la Convención para el
Crimen Organizado Transnacional constituyen crimen organizado:
• El tráfico ilícito de estupefacientes o • la falsificación de dinero, tal como se
sustancias sicotrópicas y el blanqueo define en el convenio internacional
de dinero, tal como se definen en la para la represión de la falsificación de
Convención de las Naciones Unidas moneda de 1929;
contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas de 1998;
• el tráfico ilícito o robo de objetos culturales, tal como se definen en la convención
sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la
exportación, la transferencia y propiedad ilícita de bienes culturales de 1970 y la
convención sobre bienes culturales robados o ilegalmente exportados de 1995 del
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura;
 MODALIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO
• el robo de material nuclear, uso • los actos terroristas;
indebido o la amenaza de uso • el tráfico ilícito o el robo de armas
indebido en perjuicio de la y materiales o dispositivos
población, tal como se define en la explosivos;
convención sobre la protección • el tráfico ilícito o el robo de
física de los materiales nucleares vehículos automotores;
de 1980;
• la corrupción de funcionarios públicos.
 CONSECUENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
• Deterioran la sociedad civil, los •
sistemas políticos y la soberanía
de los estados normalizando la
violencia y el peculado e
introduciendo el cáncer de la
corrupción en las estructuras
políticas
Distorsionan peligrosamente los
mecanismos de mercado,
incluida parte de la actividad
reguladora del gobierno,
privando a consumidores y
productores de los beneficios de
contar con sistemas económicos
y comerciales justos, libres y
seguros. En casos extremos,
sectores económicos legítimos
completos se ven dislocados por
un comercio basado en
actividades ilegales, subvirtiendo
las lealtades al Estado nacional y
habituando a los individuos a
operar fuera del marco legal.
 CONSECUENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO

• Degradan los ecosistemas, • Desestabilizan países

evadiendo las normas en materia
de cuidado del medio ambiente.
estratégicamente importantes y
obstaculizan el avance de las
economías de transición y de las
economías en desarrollo e
interfieren también con los
objetivos nacionales en materia
de política exterior y con el
sistema internacional, y

• Agobian a las sociedades con el enorme costo social y económico del

tráfico de drogas
 TIPO PENAL
TITULO VIII
DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO
Capítulo II
Asociación ilícita
ARTICULO 210. - Será reprimido con prisión o
reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en
una asociación o banda de tres o más personas
destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser
miembro de la asociación. Para los jefes u
organizadores de la asociación el mínimo de la
pena será de cinco años de prisión o reclusión.
 TIPO PENAL
ARTICULO 210 bis. - Se impondrá reclusión o prisión de cinco a veinte años
al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al
mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos
cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la
Constitución Nacional, siempre que ella reúna por lo menos dos de las
siguientes características:
a) Estar integrada por diez o más individuos;
b) Poseer una organización militar o de tipo militar;
c) Tener estructura celular;
d) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo;
e) Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país;
f) Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas
armadas o de seguridad;
g) Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes
en el país o en el exterior;
h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos.
 Bien jurídico

El bien jurídico tutelado es el

orden público, por eso se afirma
que la asociación ilícita afecta la
tranquilidad y la paz social, no
sólo porque la sociedad sabe de
su existencia, lo que produce
inquietud social, sino además
por el peligro que implica para
la preservación del orden social
establecido y legalmente
protegido
 Elementos
Elementos
a) número de personas d) permanencia
b) finalidad delictiva e) organización
c) delitos indeterminados
Inconstitucionalidad de la asociación
ilícita
MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCION