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GRAFOTÉCNIA
ANÁLISIS DOCUMENTOSCÓPICO
EL DOCUMENTO Y TIPO DE FALSIFICACIONES
07/17/2020
TEMARIO
1. EL DOCUMENTO.
2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO.
3. CLASES DE DOCUMENTOS.
4. DIFERENCIA ENTRE DOCUMENTO AUTÉNTICO, FALSO Y
ADULTERADO.
5. CLASIFICACIÓN DE LOS FRAUDES DOCUMENTALES.
6. FRAUDES EN EL TEXTO.
7. FRAUDES EN EL SOPORTE.
8. TECNOLOGÍA APLICADA EN EL ANÁLISIS
DOCUMENTOSCÓPICO.
07/17/2020 2
DOCUMENTO
• ESCRITO CON QUE SE PRUEBA O ACREDITA
UNA COSA
07/17/2020 5
DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES
¿LAS MUESTRAS?
07/17/2020 6
DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES
07/17/2020 7
DOCUMENTOS NO CONVENCIONALES
07/17/2020 8
CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
1. ATENDIENDO AL MODO DE REALIZACIÓN
- MANUSCRITO.
- IMPRESO.
2. POR SU SINGULARIDAD
- ORIGINALES.
- REPRODUCCIONES.
07/17/2020 10
DOCUMENTO PÚBLICOS
07/17/2020 11
DOCUMENTOS PRIVADOS
07/17/2020 12
DOCUMENTO PRIVADO
07/17/2020 13
ELEMENTOS O PARTES DEL DOCUMENTO
1. RECEPTOR
– PAPELES.
– PVC.
– POLÍMEROS, OTROS.
2. TEXTO
– MANUSCRITOS.
– IMPRESIONES (TRADICIONALES, MODERNAS).
– TINTAS.
3. FIRMA
4. TIEMPO (*)
07/17/2020 14
PARTES DEL DOCUMENTO
TEXTO
RECEPTOR
FIRMA
TIEMPO 07/17/2020 15
1. FIRMA
TANGIBLES 2. TEXTO
3. PAPEL
INTANGIBLE 4. TIEMPO
07/17/2020 16
07/17/2020 17
EL
EXAMEN
DE
DOCUMENTOS
MÉTODOS UTILIZADOS
• ANALÍTICO
• DESCRIPTIVO
• COMPARATIVO
• SINTÉTICO
MÉTODO SINALÉTICO
• OBSERVACIÓN.
• DESCRIPCIÓN.
• COTEJO O COMPARACIÓN.
• JUICIO DE IDENTIDAD.
OBSERVACIÓN
• ES DE TRES TIPOS:
• POR SUCESIÓN
• POR YUXTAPOSICIÓN
• POR SUPERPOSICIÓN
07/17/2020 31
FRAUDES EN LA FIRMA
CLASES DE FRAUDES
DOCUMENTALES
FRAUDES EN EL TEXTO
FRAUDES EN EL SOPORTE
FRAUDES EN EL TIEMPO
07/17/2020 32
FRAUDES
EN EL TEXTO
07/17/2020 33
FRAUDES EN EL TEXTO
POR POR
ADICIÓN SUPRESIÓN
ACCIÓN
ENMIENDA
MECÁNICA
ACCIÓN
INTERPOLACIÓN
QUÍMICA
OBLITERACIÓN
CUBRIMIENTO
07/17/2020 34
TACHADURA
FRAUDES EN EL TEXTO
POR ENMIENDA
POR INTERPOLACIÓN
07/17/2020 35
FRAUDES EN EL TEXTO
SIGNOS DELATORES
DOBLE TONALIDAD DE
TINTA.
PRESIÓN IRREGULAR.
LENTITUD.
TEMBLORES.
CAMUFLADOS.
REPASOS.
07/17/2020 37
FRAUDES EN EL TEXTO
07/17/2020 38
ENMIENDA
AL NÚMERO PRIMIGENIO “1”
TRAZO
OBLICUO
TRAZO
07/17/2020
CURVO
39
FRAUDES EN EL TEXTO
07/17/2020 40
FRAUDES EN EL TEXTO
07/17/2020 42
FRAUDES EN EL TEXTO
07/17/2020 43
FRAUDES EN EL TEXTO
FRAUDE DE ADICIÓN POR
INTERPOLACIÓN
Recubrimiento
FRAUDES EN EL TEXTO
CONSISTE EN ELIMINAR O
SUPRIMIR DE UN DOCUMENTO
AUTÉNTICO, LETRAS, CIFRAS,
PALABRAS, FECHAS O LÍNEAS DE
ESCRITURA, MEDIANTE RASPADO O
BORRADO , CON EL PROPÓSITO DE
VARIAR SU CONTENIDO.
07/17/2020 46
FRAUDES EN EL TEXTO
SIGNOS DELATORES:
Pérdida de masa de papel
Levantamiento de fibras
Transparencia sector afectado
Denticulaciones (tinta líquida)
Resanados
Remanentes de escritura
primigenia
Afección a letras vecinas
07/17/2020 47
FRAUDES EN EL TEXTO
07/17/2020 48
FRAUDES EN EL TEXTO
07/17/2020 49
FRAUDES EN EL TEXTO
SUPRESIÓN MECÁNICA
POR RASPADO (BISTURÍ)
07/17/2020 50
FRAUDES EN EL TEXTO
LLAMADO TAMBIÉN
SUPRESIÓN POR LAVADO
QUÍMICO.
CONSISTE EN ELIMINAR
LOS
TRAZOS DE TINTA
MEDIANTE EL EMPLEO DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS,
CON LA FINALIDAD DE
VARIAR EL CONTENIDO
PRIMIGENIO .
07/17/2020 51
FRAUDES EN EL TEXTO
SIGNOS DELATORES:
Remanentes escritura primitiva
Surcos subyacentes sin tinta
Opacidad del sector afectado
El sector afectado se torna
amarillo con el tiempo
Opacidad o fluorescencia a la luz UV
07/17/2020 52
POR LO TANTO…
¿QUÉ CLASES DE EXÁMENES SE
DEBEN REALIZAR PARA
DETECTAR LOS FRAUDE POR
SUPRESIÓN?
EXAMEN VISUAL DEL PAPEL A TRASLUZ.
EXAMEN CON INSTRUMENTAL ÓPTICO Y
LUZ RASANTE.
EXAMEN CON LUZ IR Y UV
(DOCUCENTER).
07/17/2020 53
ENTONCES, ¿CUÁLES SON LOS SIGNOS
DELATORES DEL FRAUDE POR
SUPRESIÓN QUÍMICA?
07/17/2020 55
FRAUDES EN EL TEXTO
07/17/2020 56
FRAUDES EN EL TEXTO
FRAUDE POR OBLITERACIÓN-
RECUBRIMIENTO
07/17/2020 57
FRAUDES EN EL TEXTO
FRAUDE POR OBLITERACIÓN-
RECUBRIMIENTO
DEFINICIÓN
07/17/2020 59
FRAUDES EN EL SOPORTE
CLASES DE FRAUDES EN EL
SOPORTE
fotocopia
07/17/2020 61
escáner
FRAUDES EN EL SOPORTE
CONCEPTO:
07/17/2020 62
FRAUDES EN EL SOPORTE
Instrumentos a utilizar
ENCAJAR
MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO.
LUZ UV.
LUZ IR.
DOCUCENTER 07/17/2020 63
FRAUDES EN EL SOPORTE
Caso de fraude
por
fotocomposición
07/17/2020 64
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 67
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 68
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 69
FRAUDES EN EL SOPORTE
CONCEPT
O:
MODALIDAD DE FRAUDE DOCUMENTARIO QUE CONSISTE EN
EL APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE UN DOCUMENTO
AUTÉNTICO UTILIZÁNDOSE LOS ESPACIOS EN BLANCO
EXISTENTES ENTRE LA FIRMA Y LA ÚLTIMA LÍNEA DE
ESCRITURA QUE LA PROCEDE, FORJÁNDOSE OTRO
DOCUMENTO DE NATURALEZA APÓCRIFA.
07/17/2020 70
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 72
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 73
07/17/2020 73
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 74
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 75
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 76
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 77
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 78
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 79
¿Qué es un documento
auténtico?
TIEMPO
Exenta de modificaciones
07/17/2020 80
¿Qué es un documento
falso?
ES AQUEL QUE FIRMA
PRESENTA
VICIOS EN ALGUNA DE TEXTO
SUS
PARTES. INVALIDEZ
SOPORTE
POR LO TANTO:
DATA
Presencia de modificaciones
07/17/2020 81
Fraudulentas.
¿Qué es un documento
adulterado?
ES AQUEL QUE FIRMA
PRESENTA
MODIFICACIONES TEXTO
NATURALES EN ALGUNA
DE SUS PARTES. VALIDEZ
PROBABLE SOPORTE
POR LO TANTO:
DATA
Presencia de modificaciones 07/17/2020 82
Se presume su validez.
“Presunción Iuris Tantum”
07/17/2020 83
07/17/2020 84
07/17/2020 85
07/17/2020 86
CASO 2:
CUENTO DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD
07/17/2020 87
CASO 3:
LA ABUELITA
07/17/2020 88
ESTABLECIÉNDOSE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA
07/17/2020 89
FRAUDE POR APROVECHAMIENTO INDEBIDO
07/17/2020
DE
90
ESPACI
CASO 4:
FRAUDE POR ADICIÓN
07/17/2020 96
PRUEBA DE HABILIDAD Y AUDACIA
07/17/2020 97
Entonces…
¿QUÉ MENSAJES NOS DEJAN LOS
CASOS
EXPUESTOS?
Al perito grafotécnico forense:
Desconfiar de todo.
Examinar al documento como si fuera una dama:
Acariciarla suavemente, olerla delicadamente,
desnudarla por completo, observarla por el anverso
y reverso, mirarla escrupulosamente para detectar
posibles fallas… HACER UNA EVALUACIÓN INTEGRAL
Actualizarse permanentemente en su especialidad.
Promover la Cultura de la Prevención y Seguridad
07/17/2020 98
Documental
Entonces…
¿PORQUÉ HAY MUCHO FRAUDE DE
DOCUMENTOS EN NUESTRO PAÍS?
ACTORES QUE FAVORECEN EL FRAUDE DOCUMENTA
07/17/2020 99
FACTORES QUE FAVORECEN EL FRAUDE
DOCUMENTAL
FACILIDAD PARA ACCEDER A MODERNOS
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TECNOLOGÍA DE LA
INDUSTRIA GRÁFICA
07/17/2020 101
DOCUMENTOSCOPÍA FORENSE.-
Definición
07/17/2020 102
DEFINICIÓN DE
DOCUMENTOSCOPÍA
Etimología
EXPERTSYS
07/17/2020 103
DEFINICIÓN DE
DOCUMENTOSCOPÍA
07/17/2020 104
DEFINICIÓN DE
DOCUMENTOSCOPÍA
Disciplina que se encarga del estudio de los
documentos y de la escritura, tomando como punto
de partida su estructura física, comprendiendo el
tipo de papel, sus propiedades químicas, calidad
del papel, tinta que se ha utilizado, caligrafía y
posteriormente la identificación del responsable
del hecho. (Allan Arburola Valverde-Costa Rica)
07/17/2020
DEFINICIÓN DE
DOCUMENTOSCOPÍA
Es el examen total y pormenorizado del
documento, abarcando tanto las detecciones de
adulteraciones y falsificaciones que pueden ser
de orden químico o físico, como el examen
comparativo para determinar la identidad
escritural (Criminalística.com.mx).
07/17/2020
DEFINICIÓN DE
DOCUMENTOSCOPÍA
107
07/17/2020
DEFINICIÓN DE
DOCUMENTOSCOPÍA
CIENCIA FORENSE
P
ESTUDIO E
DOCUMENTOSCO CIENTÍFICO DEL R MEDIO
PÍA FORENSE I PROBATORIO
DOCUMENTO C
ESCRITO I
A
RELEVANCIA
JURÍDICA
108
07/17/2020
DOCUMENTOSCOPÍA:
OBJETO DE ESTUDIO
EL DOCUMENTO
ESCRITO
109
07/17/2020
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
07/17/2020 110
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
AUTOR
TIEMPO
ESPACIO
07/17/2020 112
07/17/2020 112
CLASES DE DOCUMENTOS
1. SEGÚN SU ORIGEN
DOCUMENTOS PÚBLICOS
Aquellos otorgados por funcionarios
públicos en ejercicio de sus atribuciones.
DOCUMENTOS PRIVADOS
Aquellos que han sido celebrados por
particulares sin la intervención del Estado.
DOCUMENTOS VALORADOS
Los que generan derechos y obligaciones
de carácter mercantil o comercial
07/17/2020 113
(Ej. Títulos valores).
CLASES DE DOCUMENTOS
07/17/2020 114
CLASES DE DOCUMENTOS
07/17/2020 115
CLASES DE DOCUMENTOS
07/17/2020
116
CLASES DE DOCUMENTOS
07/17/2020
117
CLASES DE DOCUMENTOS
5. SEGÚN SU INTEGRIDAD
VALIDEZ INVALIDEZ
07/17/2020
118
DIFERENCIAS ENTRE
DOCUMENTO AUTÉNTICO,
FALSO Y ALDULTERADO
07/17/2020 119
¿Qué es un documento
auténtico?
TIEMPO
Exenta de modificaciones
07/17/2020 120
¿Qué es un documento
falso?
ES AQUEL QUE FIRMA
PRESENTA
VICIOS EN ALGUNA DE TEXTO
SUS
PARTES. INVALIDEZ
SOPORTE
POR LO TANTO:
DATA
Presencia de modificaciones
07/17/2020 121
Fraudulentas.
¿Qué es un documento
adulterado?
ES AQUEL QUE FIRMA
PRESENTA
MODIFICACIONES TEXTO
NATURALES EN ALGUNA
DE SUS PARTES. VALIDEZ
PROBABLE SOPORTE
POR LO TANTO:
DATA
Presencia de modificaciones 07/17/2020 122
Se presume su validez.
“Presunción Iuris Tantum”
CLASIFICACION
DE
LOS FRAUDES
DOCUMENTALES
07/17/2020 123
FRAUDES EN LA FIRMA
CLASES DE FRAUDES
DOCUMENTALES
FRAUDES EN EL TEXTO
FRAUDES EN EL SOPORTE
FRAUDES EN EL TIEMPO
07/17/2020 124
FRAUDES
EN EL TEXTO
07/17/2020 125
FRAUDES EN EL TEXTO
ACCIÓN
ENMIENDA
MECÁNICA
ACCIÓN
INTERPOLACIÓN
QUÍMICA
OBLITERACIÓN
CUBRIMIENTO
07/17/2020 126
TACHADURA
FRAUDES EN EL TEXTO
Por enmienda
Por interpolación
07/17/2020 127
FRAUDES EN EL TEXTO
07/17/2020 128
FRAUDES EN EL TEXTO
07/17/2020 129
FRAUDES EN EL TEXTO
07/17/2020 130
FRAUDES EN EL TEXTO
07/17/2020 131
FRAUDES EN EL TEXTO
07/17/2020 132
FRAUDES EN EL TEXTO
07/17/2020 134
FRAUDES EN EL TEXTO
07/17/2020 135
FRAUDES EN EL TEXTO
Recubrimiento
FRAUDES EN EL TEXTO
07/17/2020 138
FRAUDES EN EL TEXTO
SIGNOS DELATORES:
Pérdida de masa de papel
Levantamiento de fibras
Transparencia sector afectado
Denticulaciones (tinta líquida)
Resanados
Remanentes de escritura
primigenia
Afección a letras vecinas
07/17/2020 139
FRAUDES EN EL TEXTO
07/17/2020 140
FRAUDES EN EL TEXTO
07/17/2020 141
FRAUDES EN EL TEXTO
SUPRESIÓN MECÁNICA
POR RASPADO (BISTURÍ)
07/17/2020 142
FRAUDES EN EL TEXTO
07/17/2020 143
FRAUDES EN EL TEXTO
SIGNOS DELATORES:
Remanentes escritura primitiva
Surcos subyacentes sin tinta
Opacidad del sector afectado
El sector afectado se torna
amarillo con el tiempo
Opacidad o fluorescencia a la luz UV
07/17/2020 144
Por lo tanto…
¿Qué clases de exámenes se deben realizar
para detectar los fraude por supresión?
07/17/2020 146
INDICADORES DE LOS FRAUDE POR SUPRESIÓN
MECÁNICA Y QUÍMICA
07/17/2020 147
FRAUDES EN EL TEXTO
07/17/2020 148
FRAUDES EN EL TEXTO
07/17/2020 149
FRAUDES EN EL TEXTO
DEFINICIÓN
07/17/2020 151
FRAUDES EN EL SOPORTE
CLASES DE FRAUDES EN EL
SOPORTE
fotocopia
07/17/2020 153
escáner
FRAUDES EN EL SOPORTE
CONCEPTO:
07/17/2020 154
FRAUDES EN EL SOPORTE
Instrumentos a utilizar
ENCAJAR
MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO.
LUZ UV.
LUZ IR.
DOCUCENTER 07/17/2020 155
FRAUDES EN EL SOPORTE
Caso de fraude
por
fotocomposición
07/17/2020 156
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 159
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 160
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 161
FRAUDES EN EL SOPORTE
CONCEPT
O:
MODALIDAD DE FRAUDE DOCUMENTARIO QUE CONSISTE EN
EL APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE UN DOCUMENTO
AUTÉNTICO UTILIZÁNDOSE LOS ESPACIOS EN BLANCO
EXISTENTES ENTRE LA FIRMA Y LA ÚLTIMA LÍNEA DE
ESCRITURA QUE LA PROCEDE, FORJÁNDOSE OTRO
DOCUMENTO DE NATURALEZA APÓCRIFA.
07/17/2020 162
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 164
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 165
07/17/2020 165
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 166
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 167
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 168
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 169
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 170
FRAUDES EN EL SOPORTE
07/17/2020 171
FRAUDE EN TEXTOS
TECNOLOGÍA APLICADA AL
MANUSCRITOS
ANÁLISIS DOCUMENTOSCÓPICO
Docucenter
SISTEMA DE ANÁLISIS MULTIESPECTRAL
07/17/2020 172
FRAUDE EN TEXTOS
TECNOLOGÍA APLICADA AL
MANUSCRITOS
ANÁLISIS DOCUMENTOSCÓPICO
07/17/2020 173
FRAUDE EN TEXTOS
TECNOLOGÍA APLICADA AL
MANUSCRITOS
ANÁLISIS DOCUMENTOSCÓPICO
MST-1 FORENSIC
SPECTRAL
MICRO SCANNER
07/17/2020 174
FRAUDE EN TEXTOS
TECNOLOGÍA APLICADA AL
MANUSCRITOS
ANÁLISIS DOCUMENTOSCÓPICO
FORENSICXP-4010 IMAGING
SPECTROMETER
07/17/2020 175
FRAUDES EN TEXTOS
MANUSCRITOS
07/17/2020 176
MANUSCRITOS
07/17/2020 177
FRAUDES EN TEXTOS
Visualización del número original mediante el sistema de
MANUSCRITOS
análisis multiespectral para examen de documentos
07/17/2020 178
Visualización del número original mediante el sistema de
análisis multiespectral para examen de documentos
07/17/2020 179
MST-1 FORENSIC SPECTRAL MICRO SCANNER
07/17/2020 180
FORENSICXP-4010 IMAGING SPECTROMETER
07/17/2020 181
ANÁLISIS MULTIESPECTRAL
IR 780 nm IR 880 nm
07/17/2020 182
LUCHA CONTRA EL FRAUDE DOCUMENTAL
No olvidemos…
¡CUALQUIER DOCUMENTO ES PASIBLE
DE SER FALSIFICADO!
No esperemos que eso ocurra,
07/17/2020 183
LUCHA CONTRA EL FRAUDE DOCUMENTAL
07/17/2020 185
LUCHA CONTRA EL FRAUDE DOCUMENTAL
¡COMBATIR EL FRAUDE
ES TAREA DE TODOS!
07/17/2020 186
Muchas gracias
FIN
07/17/2020 187