CHAVES SUMILLA: INFORME PERICIAL DELIO: LAVADO DE ACTIVO INCULPADO: ERNESTO HENRY JOCHAMOWITZ - ENDESBY MARTINEZ AGRAVIADO: ESTADO PERUANO SEÑORA JUEZA DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO
Licenciada en Administración Maricruz Herrada
de la Flor, identificada con DNI Nº 25826531, domicilio procesal en Av. Augusto B. Leguía 820, Tacna, miembro del REPEJ, a usted expongo:
Que, mediante Resolución Nº 05 emanada de su despacho el día 20 de
febrero de 2012, he sido designada Perito Administrativo para presentar el Informe Pericial correspondiente, contra el señor ERNESTO HENRY JOCHAMOWITZ-ENDESBY MARTÍNEZ, por lo que pongo a su consideración el siguiente resultado: ANTECEDENTES A fojas 125 del Expediente Nº 1650-2012, el Estado Peruano, representado por el Fiscal Provincial Especializado en casos de Tráfico Ilícito de Drogas de Ayacucho, interpone acusación contra ERNESTO HENRY JOCHAMOWITZ-ENDESBY MARTÍNEZ, por supuesta complicidad con CÉSAR CATAÑO PORRAS para lavar activos producto del tráfico ilícito de drogas, mediante: a) Ocupando el cargo de Gerente General de Peruvian Airlines, propiedad de CÉSAR CATAÑO PORRAS, siendo esta empresa fachada para la comisión del delito. b) Transferencias inmobiliarias con CÉSAR CATAÑO PORRAS por altas sumas de dinero. c) A fojas 126 del Expediente Nº 1650-2012 la Jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna, mediante Resolución Nº 50, resuelve admitiendo demanda interpuesta por el Fiscal Provincial Especializado en Casos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tacna, en representación del Estado Peruano, contra ERNESTO HENRY JOCHAMOVITZ-ENDESBY MARTÍNEZ. d) A fojas 150 del Expediente Nº 1650-2012, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna designa Perito a la suscrita a fin de que emita una pericia administrativa.