CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN

E INTEGRACIÓN DE ORGANIZACIONES CRIMINALES

(ARTÍCULO 317º DEL CÓDIGO PENAL)

DR. VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA

CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL
JUEZ SUPREMO TITULAR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 SUMARIO

LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA: ESPACIOS, TIPOLOGIAS,

CARACTERISTICAS Y MANIFESTACIONES.
EL ARTÍCULO 317° DEL CÓDIGO PENAL
CONDUCTAS TÍPICAS DEL ARTÍCULO 317° DEL CÓDIGO PENAL
• Constitución
• Organización
• Promoción
• Integración
AGRAVANTES Y PENALIDAD CONMINADA
¿LA BANDA CRIMINAL (ARTÏCULO 317°-B)?
EL ESPACIO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Criminalida
d
Organizada

Desarrollo
de ciencia y
tecnología

Poder Actividad
político económica
TIPOLOGÍAS CRIMINOLÓGICAS DE LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

TIPOLOGÍAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

ASOCIA CONCIERTO
INDUSTRI CRIME CONSPI CRIMINAL
AO CIÓN O
N RACIÓN
EMPRESA ILÍCITA DELINCUEN
CRIMINA ORGAN O
CRIMIN TES
AL ORGANIZA
L IZADO BANDAS DOS
 CARACTERÍSTICAS DE LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
PRINCIPALES MANIFESTACIONES DELICTIVAS

Criminalidad organizada

Tráfi Corru Delito Finan

Tráfic
Lava Tráfi pción s ciaci
Trata co o de
do co admi contra ón
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 REDACCIÓN ACTUAL DEL ARTÍCULO 317°
DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL
TEXTO CON LAS REFORMAS INTRODUCIDAS
POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1244

“EL QUE PROMUEVA, ORGANICE, CONSTITUYA, O INTEGRE UNA

ORGANIZACIÓN CRIMINAL DE TRES O MÁS PERSONAS CON CARÁCTER
ESTABLE, PERMANENTE O POR TIEMPO INDEFINIDO, QUE DE MANERA
ORGANIZADA, CONCERTADA O COORDINADA, SE REPARTAN DIVERSAS
TAREAS O FUNCIONES, DESTINADA A COMETER DELITOS SERÁ REPRIMIDO
CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO MENOR DE OCHO NI MAYOR DE
QUINCE AÑOS Y CON CIENTO OCHENTA A TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
DÍAS – MULTA, E INHABILITACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 36º, INCISOS 1),
2), 4) Y 8). […]”
 CONEXIÓN LEGAL DEL ARTÍCULO 317°, DEL CÓDIGO PENAL
CON LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

LEGISLACIÓN PENAL VIGENTE IDENTIFICA 4 TIPOS DE NORMAS

QUE SE REFIEREN A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

ARTÍCULO 317º CONFIGURACIÓN DE

ARTÍCULO 317°-B LEY N° 30077
CIRCUNSTANCIAS
DEL CÓDIGO DEL CÓDIGO PENAL
AGRAVANTES
PENAL ESPECÍFICAS

Consigna una noción

de organización
Actúa en calidad de criminal
Constituir, organizar, Banda Criminal integrante de una (Art. 2°)
promover o integrar una
organización criminal
organización de tres o
más personas destinada a
cometer delitos
CONDUCTAS TÍPICAS DEL ARTÍCULO 317° DEL CÓDIGO PENAL

ORGANIZAR
CONSTITUIR PROMOVER INTEGRAR
UNA
UNA ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN UNA ORGANIZACIÓN UNA ORGANIZACIÓN
CRIMINAL CRIMINAL CRIMINAL CRIMINAL
 CONSTITUCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Acto fundacional, define la composición funcional, objetivos y estrategia

de desarrollo, las acciones inmediatas y futuras.

Implica trascender la eventualidad del concierto criminal y de la

conspiración criminal para convertirlos en un proyecto criminal.

Mínimo de constituyentes deben ser 2 personas que conciertan

voluntades, aportes, entre otros aspectos.

Excluye la posibilidad de que solo un autor realice el acto de constitución

 ORGANIZAR UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Esta conducta involucra todo acto dirigido a diseñar y proveer de una

estructura funcional y operativa al grupo delictivo ya constituido.

Implica delinear los órganos de gestión y sus niveles operativos ; precisando,

además, sus líneas de comunicación y configurando sus poderes u
obligaciones internas y externas.

Esta actividad puede ser realizada también por quienes constituyeron o

fundaron la organización criminal o por un integrante distinto de aquellos.
PROMOCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Realización de actos posteriores (difusión, consolidación y expansión

de una organización)

Aplica su proyecto delictivo

Impulsa alianzas delictivas así como diversificación de las actividades o

proyección hacia otras áreas geográficas

El que promueve está a cargo del proceso de planificación estratégica

de la organización

El rol de promotor puede ser asumido por uno o más de sus

integrantes
 INTEGRACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

En el texto original era la única conducta que se sancionaba

Comprenden actos de adhesión personal y material a una estructura

delictiva preexistente

El autor del delito se incorpora de modo pleno e incondicional (se somete

al designio del grupo criminal, a las líneas y competencias de sus órganos
de dirección)

La duración de la relación operativa es indeterminada, aunque su actuar

como miembro del grupo sea eventual (Art. 2°.2, de la Ley 30077)
AGRAVANTES Y PENALIDAD CONMINADA DEL ARTÍCULO 317°
Agravante específicas
Modalidad delictiva objeto de la
organización criminal; ejercer posición de
liderazgo estratégico u operativo en la
organización criminal (líder, jefe,
financista o dirigente).
Producto del accionar delictivo de la
organización criminal, cualquiera de sus
miembros causa la muerte de una
persona o le causa lesiones graves a su
integridad física y mental.
Penalidad conminada:
8 a 15 años de pena privativa de
libertad, 180-365 días multa e
inhabilitación (incisos 1, 2, 4 y 8, del
art. 36° C.P.)
15 a 20 años de pena privativa de
libertad, 180-365 días multa e
inhabilitación (incisos 1, 2, 4 y 8, del
art. 36° C.P.) para supuestos
agravados.
 ¿LA BANDA CRIMINAL?
(DESCRIPCIÓN TÍPICA)

“EL QUE CONSTITUYA O INTEGRE UNA UNIÓN DE DOS O MÁS PERSONAS;

QUE SIN REUNIR ALGUNA O ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA

ORGANIZACIÓN CRIMINAL DISPUESTAS EN EL ARTÍCULO 317, TENGA POR

FINALIDAD O POR OBJETO LA COMISIÓN DE DELITOS CONCERTADAMENTE;

SERÁ REPRIMIDOS CON UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO MENROR

DE CUATRO NI MAYOR DE OCHO AÑOS Y CON CIENTO OCHENTA A

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS - MULTA”

 ¿LA BANDA CRIMINAL?
(ART. 317-B C.P.)

EL TIPO PENAL ES CONFUSO E INCOMPLETO Y SOLO CONSIDERA PUNIBLES

LOS ACTOS DE CONSTRUIR O INTEGRAR UNA UNIÓN DE DOS O MÁS
PERSONAS. LA CUAL, ADEMÁS, DEBE TENER COMO FINALIDAD LA
COMISIÓN DE DELITOS CONCERTADAMENTE; ES DECIR, DE HECHOS
PUNIBLES FUTUROS.
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN