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Y
CONTRATERRORISMO
•TOTAL. Por que abarca todos los campos de la actividad humana incluyendo la
posesión espiritual del hombre, en efecto no solamente moviliza a todas las
potencias industriales, comerciales y agrícolas de un país, sino también coge y
empuja hacia ese esfuerzo de guerra a todos los niños, hombres, mujeres y
ancianos con todas sus fuerzas de amor, de entusiasmo y de odio.
1. TÉCNICAS DESTRUCTIVAS
APRECIACIÓN HISTORICA
• La Subversión se remonta a épocas lejanas que la historia y la leyenda han recogido en
movimientos provocados por masa oprimidas, entre las que pueden citarse: en la era
romana, la lucha de la plebe contra el patriarca en procura de la igualdad.
• La historia indica, que las épocas saturadas de problemas de la más diversa naturaleza
son ideales para la practica activa de la subversión al servicio del Marxismo - Leninismo,
porque facilitan el surgimiento de las cargas emotivas que son aprovechadas para
orientarlas interesantemente. Este clima de conflictos económicos – sociales es un caldo
de cultivo inmensurable para incubar una subversión.
• CARACTERÍSTICAS
1. El medio ambiente en el que se desarrolla y sobre el cual ejerce su acción: La Población.
2. La duración, progresividad y el empleo que hace de la clandestinidad.
3. La ideología que le sirve de apoyo: ideología final (marxista – leninista), o intermediaria.
4. La necesidad de un apoyo exterior.
• PERIODOS Y FASES
El proceso subversivo comprende dos Periodos y Cinco Fases que son:
1. Período Pre – Insurreccional:
a. Primera Fase: Despliegue e Infiltración:
En esta fase organiza y se pone en funcionamiento el Aparato Revolucionario, embrión
de la Organización Política Administrativa (OPA), que conducirá el movimiento. Agitadores
y propagandistas hacen intensa labor, la lucha sicológica es entablada más o menos
abiertamente. Se explotan las condiciones internas se especula con el desconcierto,
quienes por estar despreocupados o por ignorancia, no comprenden el problema que
afrentan. Esta fase generalmente es lenta y predomina la clandestinidad.
b. Segunda Fase: Consolidación y Desarrollo:
En esta fase se caracteriza por la agitación revolucionaria (Huelgas, sabotajes,
manifestaciones de masa) y el comienzo del terrorismo. Se trata de originar
una situación o inestabilidad tal, que haga replegar a la población sobre si
misma o por temor o convicción (la conspiración del silencio), para que no
participe al lado de las Fuerzas del Orden en las luchas, por lo contrario, se
procura que ellas se sume activamente al movimiento subversivo. Esta fase
es decisiva para poder ampliar la clandestinidad, extender la violencia y pasar
al periodo insurreccional.
2. Período Insurreccional:
a. Tercera Fase: Violencia Generalizada:
En esta fase se procura generalizar el terror a fin de asegurar definitivamente la
ruptura del contacto fisco y sicológico entre las masas y las autoridades
legales, se diferencia y encuadra progresivamente a la población. Se forman
las primeras unidades irregulares (guerrillas), y la población comienza a
apoyar a la acción de los insurrectos. La intensificación del sabotaje y
terrorismo, la aparición y desarrollo de las unidades de guerrillas, la creación
de bases y organización de unidades regionales.
b. Cuarta Fase: Creación de Zonas Controladas y Aparición de un Gobierno
Revolucionario:
Se continúa utilizando todos los procedimientos de acción clandestina y violenta y con ello
sigue la propagación de la subversión hasta lograr obtener control de extensas zonas
de territorio, que denominan Zonas Controladas, a instalar en ellas o en el extranjero
un seudo gobierno. A juzgar por numerosos casos históricos recientes, que el
desarrollo de esta fase exige un apoyo exterior sobre todo en medios materiales de
amplitud variable.
Esta se lleva a cabo cuando el país ya esta desquiciado y en la población hay una mayoría
dispuesta a luchar por el movimiento subversivo y lograr así reemplazar el gobierno
legal por el nuevo régimen.
TERRORISMO
DEFINICIÓN
3.El terrorismo se utiliza para servir directamente a las Cuatro Técnicas Destructivas de la
Guerra Revolucionaria, sus efectos se dejan sentir en las Técnicas Constructivas, así:
a.Contribuye a la destrucción de la sociedad establecida suprimiendo a las personas que
interfieren directamente la subversión, y rompiendo el contacto entre la población y sus
cuadros diligénciales gracias a la complicidad del silencio que engendra la psicosis del
miedo, terror, etc.
b.Contribuye indirectamente a la construcción de la sociedad subversiva, forzando a la
obediencia e inspirando confianza en el éxito final.
OBJETIVO
3. Hacer fracasar las acciones del Poder Legal.- El terrorismo provoca la reacción de las
autoridades legales y da lugar a la ejecución de acciones de contraterrorismo. La
organización subversiva previniendo esta reacción, busca sacar ventajas de ella
convirtiendo a la FF.OO. en un aliado involuntario.
Frente a todo ello el terrorismo busca obtener dos clases de resultados:
a. Trata que las Fuerzas del Orden no logren detener a los autores de los atentados.
b. Los fracasos repetidos de las Fuerzas del Orden den lugar a la disminución de su
valor combativo, ya que se sienten impotentes ante un enemigo incalculable.
CLASIFICACION:
Las acciones del Terrorismo se clasifican en Selectivo y Sistemático:
1. Terrorismo Selectivo
Son acciones de violencia física ejercidas directamente sobre individuos previamente
seleccionados, por lo que ellos representan en sí, sea por ser opositores naturales a la
organización subversiva o a su ideología, por la influencia que tienen en la sociedad, por
ser representativas de los medios políticos, religiosos, culturales, sindicales,
gubernamentales, municipales, industriales, militares y en general todo aquel que es
capaz de hacer que en un momento de crisis, la población continué aceptando y
defendiendo el orden establecido, el cuerpo social de la república. Las modalidades
empleadas van desde la simple amenaza de violencia física hasta el asesinato y todas
ellas contribuyen en forma directa a lograr la “Destrucción de la Organización de la
Sociedad”
2. Terrorismo Sistemático
Son acciones de violencia física ejercida sobre la población en general sin distinción de
grupos mediante la utilización de explosivos en un cinema, mercado, colegio, reunión
pública, etc. Asimismo, atentados contra elementos representativos de determinado
grupos humanos, como una muestra o ejemplo, para influir en el resto de individuos
componentes del grupo humano (militares, industriales, funcionarios políticos, etc.)
UTILIZACIÓN DEL TERRORISMO A LO LARGO DE LA CINCO FASES DE LA
SUBVERSIÓN
1. El terrorismo se utiliza en las Cinco Fases que se ha esquematizado el desarrollo
de la subversión. Sin embargo las acciones de terrorismo tienen un mayor rendimiento en
la Segunda Fase, en la culminación del periodo Pre – Insurreccional y en la Tercera Fase,
en la iniciación del Periodo Insurreccional.
2. En la Fase de Consolidación y Desarrollo, el terrorismo contribuye a desvincular
a la población del poder legal, haciendo replegar a la población sobre si misma por temor o
convicción (Consolidación del silencio), para que no participe en la lucha al lado de la
FF.OO., procurando que se vayan sumando a la causa revolucionaria.
3. Una vez que se ha logrado ampliar la “Clandestinidad”, extender la violencia y
pasar al Período Insurreccional, el terrorismo mantiene su importancia y rendimiento
durante el desarrollo de la Tercera Fase: Generalización de la Violencia, mediante la cual
procura generalizar el terror a fin de asegurar definitivamente la ruptura del contacto físico
y sicológico entre las masas y las autoridades legales.
4. En la Cuarta y Quinta Fase, prosigue la utilización del terrorismo, sus acciones ya
no desempeñan el importe rol que tuvieron en las dos primeras fases, otros procedimientos
más importantes surgen como por ejemplo: Las Guerrillas.
DIFERENCIA ENTRE SUBVERSIÓN Y
GUERRA REVOLUCIONARIA
1. LA DIFERENCIA ESTÁ EN LA FINALIDAD PERSEGUIDA:
- La subversión visa la conquista del poder; la guerra revolucionaria la
transformación de las estructuras: político, social y económico, en otras que
correspondan a la doctrina marxista - leninista.
- Pero la guerra revolucionaria va todavía más allá, ya que además del éxito de la
subversión, debe completar la destrucción de la antigua sociedad y realizar el
grueso de la tarea de construir la nueva sociedad. (mas o menos forzadamente
también), sobre las escasas bases estructurales establecidas por la subversión.
2. LA SUBVERSIÓN PRESENTA CONTINUAS SIMILITUDES CON LA GUERRA
REVOLUCIONARIA
- Pero debe notarse, que las diferencias fundamentales resaltan cuando termina la
subversión: pues la guerra revolucionaria continua su desarrollo, hasta lograr implantar
y consolidar el sistema de vida que preconiza la doctrina marxista -leninista.
- Ello es sumamente importante en el estudio de la materia, pues justifica una vez más,
la necesidad de tratar cualquier caso de subversión como parte de la guerra
revolucionaria, y no como un fenómeno aislado ni espontáneo, aunque utilice una
ideología diferente a la marxista – leninista.
EL TERRORISMO EN EL PERU
El Terrorismo en el Perú fue la época durante la cual Estado Peruano recibió constantes atentados
terroristas, esta se extendió desde 1980 hasta el año 2000, los ataques fueron perpetrados por grupos
armados no considerados como fuerzas regulares; disminuyó notablemente alrededor del 2000,
considerándose como el fin del terrorismo; no obstante, actualmente las acciones armadas se han
desplazado a ciertas zonas de la selva (VRAEM) y los grupos terroristas se han aliado con
narcotraficantes de la zona, por lo que ahora se le considera Narcoterrorismo.
Las acciones estuvieron marcadas por los enfrentamientos de los grupos terroristas Sendero
Luminoso y MRTA contra el Estado peruano, que conllevaron a la derrota total del MRTA y al
desplazamiento de Sendero Luminoso a ciertas zonas la selva. Entre 1980 y 2000 se estima, según
datos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que fallecieron cerca de 70.000 personas.[] Los
principales actores de este conflicto fueron Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru y el Estado del Perú, y las principales víctimas, los campesinos habitantes de las zonas más
pobres y desprotegidas del país.
La mayoría de las víctimas de este conflicto fueron indígenas andinos, sobre todo campesinos (56%),
quechua-hablantes (75%), pobres (68%), de zonas rurales (79%), entre otras. Los terroristas atacaron
deliberadamente a civiles, convirtiendo a este conflicto en el más sangriento de la historia peruana.
Mientras el MRTA fue desactivado hacia 1997 luego de la Operación Chavín de Huantar, Sendero
Luminoso resultó severamente debilitado y desplazado a la zona del VRAEM, donde esta organización
subsiste asociada al narcotráfico y lanza ataques esporádicos a las fuerzas armadas.
FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y POLÍTICOS
BASE IDEOLOGÍA Y POLÍTICA DEL MRTA
Su base ideológica es el marxismo-leninismo. Esta concepción agrupa en un sistema las partes
principales de la doctrina de y se basan en las tesis fundamentales del materialismo dialéctico y el
materialismo histórico que elaboraron Carlos Marx y Federico Engels.
En todo momento, el MRTA ha querido demostrar que su movimiento es revolucionario, de carácter
nacionalista e integracionista latinoamericano. Que recogen el legado histórico de Manco Inca, Juan
Santos Atahualpa, Túpac Amaru, Micaela Bastidas y José Olaya, Andrés Avelino Cáceres, Leoncio
Prado, Miguel Grau y Francisco Bolognesi y cogen las enseñanzas de José Carlos Mariátegui, las
experiencias de guerrilleros como Luis de la Puente Uceda y Ernesto "Che" Guevara y los procesos
revolucionarios de Cuba, Nicaragua, El Salvador y por último, sacan lección de las experiencias de
otras organizaciones terroristas de América entre las que están los Tupamarus ( Uruguay),
Montoneros( Argentina), el MIR( Perú), Mapu y el Movimiento Patriótico "Manuel Rodríguez
"(Chile), Movimiento "Alfaro Vive Carajo"(Ecuador) y el M-19(Colombia).
El MRTA se autodefine como una organización político militar integrada por la clase obrera, los
explotados y los oprimidos del Perú, cuya ideología es el Marxismo Leninismo, teniendo como
objetivo organizar y dirigir la guerra revolucionaria del pueblo para derrocar al Gobierno legal y
establecer un poder popular que conducirá a la edificación del socialismo.
BASE IDEOLOGÍA Y POLÍTICA DE SENDERO
LUMINOSO
• Nominal y Verbal porque se puede deducir su concepto a partir del mismo nombre.
INTELIGENCIA OPERATIVA
¿SUPOSICIÓN, HIPÓTESIS O HACIA UNA TEORÍA?
1. Objetivo
• Proporcionar a la policía un conjunto de conocimientos
sistematizados, técnicos y científicos, con aplicación
práctica, para que puedan desarrollar y ejecutar operaciones
de inteligencia con éxito, minimizando los riesgos.
2. Finalidad
• Desarticular las organizaciones terroristas y delictivas
capturando a sus jefes, cabecillas, dirigentes, etc., aplicando
el principio de "vencer sin luchar“ (sin costos, reduciendo los
riesgos).
INTELIGENCIA OPERATIVA
MÉTODO
• Los comunistas recurren a toda suerte de argucias para llevar a cabo la guerra
ideológica, algunos de sus métodos son lo siguientes:
- Emplean el camuflaje.
- Utilizan la Infiltración.
- Busca la División del Pueblo.
- Emplea la Propaganda
GUERRA DE MASAS
• Consiste en usar las fuerzas de las masas en la guerra contra el enemigo, pero
no dando armas a las masas sino induciendo a cada ciudadano a que participe
activamente, en su puesto, en la defensa del país.
• Por eso el gobernante debe tratar de satisfacer las necesidades del pueblo,
conocer su pensamiento sus inquietudes y necesidades, no debe encerrarse en
sí mismo, debes estar en permanente contacto con el pueblo. A veces puede
resultar difícil satisfacer las necesidades de la población debido a su
heterogeneidad, pero se debe comenzar por la satisfacción de las necesidades
básicas..
•
GUERRA PSICOLÓGICA
• Permite su fusión con los demás tipos de guerra política. Si se le emplea bien,
aumenta la eficacia de la acción bélica.
• Atraer las masas del lado enemigo, ello se logra aprovechando que las masas
tienen siempre claras aspiraciones políticas y concretos intereses económicos.
• Efectos secundarios.
• Evitar la asociación de ideas desfavorables.
• Evitar el estimulo desmedido
SER
SERUNA
UNAORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓNMODERNA,
MODERNA,EFICIENTE
EFICIENTEYYEFICAZ
EFICAZ
EN
ENCOMBATIR
COMBATIREL
ELTERRORISMO
TERRORISMOYYSUS
SUSMODALIDADES,
MODALIDADES,ENEN
CONCORDANCIA
CONCORDANCIACON
CONLA
LAMISIÓN
MISIÓNASIGNADA.
ASIGNADA.
POR
PORLA
LAINCORPORACIÓN
INCORPORACIÓNYY POR
POREL
ELIRRESTRICTO
IRRESTRICTORESPETO
RESPETO
APLICACIÓN
APLICACIÓNDE
DETECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA AALOS
LOSDERECHOS
DERECHOSHUMANOS,
HUMANOS,
DE
DEPUNTA
PUNTAEN
ENSU
SUACCIONAR
ACCIONAR CONSTITUCIÓN
CONSTITUCIÓNYYLAS
LASLEYES.
LEYES.
MISION
MISION
UNIDAD POLICIAL SISTÉMICA, TÉCNICO NORMATIVO
EJECUTIVA
DELITO DE
TERRORISMO
FUNCIONES GENERALES
Realiza trabajos de acercamiento a la población, a fin de promover una relación
de confianza con el personal policial.
Privilegia las acciones de inteligencia respecto a las actividades que pudieran
estar realizando individuos o grupos residuales de las OOTT.
Intensifica las acciones de captación de confidentes e informantes, que permitan
conocer a integrantes, composición, debilidades y fortalezas de las OOTT.
Ejerce control y vigilancia sobre los líderes políticos, organizaciones, y centros
universitarios de tendencia marxista- leninista-maoísta, que permitan tomar
medidas oportunas.
Identificar, ubicar y capturar a DDTT que registren requisitorias vigentes.
Interveniene en la verificación y comprobación del domicilio de los condenados
por Delito de Terrorismo que solicitan el beneficio penitenciario de la liberación
condicional; así como controlar e inspeccionar el cumplimiento de la reglas de
conducta impuestas a los beneficiarios.
FLUJO
FLUJODE
DECOORDINACIÓN
COORDINACIÓNCONTRATERRORISTA
CONTRATERRORISTA
DECRETO LEY N° 1148-LEY DE LA PNP-10DIC2012
INTELIGENCIA
JUSTICIA
PENAL
AUTORES
• AUTORIDADES. FORMAS
DE ACCION
• COMUNIDADES • PNP DE LAS
JUSTICIA PR
UE
INVESTIGA
PENAL COMPLICES DENUNCIA
OO-TT B
NATIVAS
• FF.AA. AS
• JUNTAS
VECINALES ENCUBRID.
• EMPRESARIOS
• POBLACION EN
INTERDICCION
GENERAL
MINISTERIO
PUBLICO
PUBLICO
COMBATE
III UNIDAD
LAVADO DE ACTIVOS PARA FINANCIAR EL TERRORISMO
A. ¿Qué es el lavado de activos (LA)?
El objetivo de gran parte de las actividades ilícitas es generar una
ganancia económica para el individuo o grupo que lleva a cabo tal
actividad. El “lavado de activos (LA)” es el proceso por el cual es
encubierto el origen de los fondos generados de actividades ilícitas (por
ejemplo, el tráfico ilícito de drogas, el contrabando, la piratería o la
corrupción). El objetivo del LA consiste en hacer que los fondos o
activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el
fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema
económico-financiero. Este proceso es de vital importancia, ya que
permite al criminal disfrutar de sus ganancias sin poner en peligro su
fuente. El delito precedente de LA es la conducta criminal subyacente
que genera el producto susceptible de ser lavado.
El Lavado de Activos en la Legislación Nacional
1. El LA está tipificado en la Ley Nº 27765 del 26 de julio de 2002, con las
modificaciones introducidas por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 986
del 22 de julio de 2007, establece en sus artículos 1º y 2º, la siguiente
descripción típica:
“Artículo 1.- Actos de Conversión y Transferencia
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen
ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su
incautación o decomiso; será reprimido con pena privativa de la libertad no
menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos
cincuenta días multa.”
“Artículo 2.- Actos de Ocultamiento y Tenencia
El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta
dentro del territorio de la República o introduce o retira del mismo o mantiene en
su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede
presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso,
será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de
quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.”
En cuanto a los delitos precedentes, el inciso segundo del
artículo 6º citado en su nueva redacción, dada por el
Decreto legislativo Nº 986, dispone:
“El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o
presumir el agente de los delitos que contempla la
presente ley, corresponde a conductas punibles en la
legislación penal como el tráfico ilícito de drogas;
terrorismo; delitos contra la administración pública;
secuestro; extorsión; proxenetismo; trata de personas;
tráfico ilícito de migrantes; defraudación tributaria; contra
el patrimonio en su modalidad agravada; delitos
aduaneros, u otros similares que generen ganancias
ilegales, con excepción de los actos contemplados en el
artículo 194 del Código Penal.”
B. ¿Qué es el Financiamiento del Terrorismo (FT)?
El financiamiento del terrorismo (FT) involucra la solicitud, la
recolección, o el suministro de fondos u otros bienes con la
intención de que sean utilizados para apoyar al terrorismo,
actos terroristas u organizaciones terroristas. El FT puede ser
cometido independientemente de que los fondos provengan de
fuentes lícitas o ilícitas. Igualmente, no se requiere que los
fondos sean efectivamente utilizados para cometer o intentar
cometer un acto terrorista ni que estén vinculados a un acto
terrorista específico.
El objetivo principal de los individuos o entidades involucradas
en el FT no es necesariamente el ocultar el origen del dinero
sino más bien el encubrir tanto el financiamiento como la
naturaleza de la actividad que se financia.
El Financiamiento del Terrorismo en la Legislación Nacional
1. La legislación peruana tipifica el delito de terrorismo en el artículo 2 del Decreto Ley Nº 25475
del 5 de mayo de 1992, que establece:
“El que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un
sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o
contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o
de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o
cualquier otro bien o servicio, empleando armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier
otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las
relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y del Estado, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de veinte años”.
2. El delito de FT resultaría contemplado mediante la tipificación del delito de colaboración con el
terrorismo contenida en el artículo 4 del Decreto Ley Nº 25475, modificado por el artículo 1º del
Decreto Legislativo Nº 985, particularmente en la hipótesis prevista en el literal f). Esta norma
dispone:
“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años, el que de manera
voluntaria obtiene, recaba, reúne o facilita cualquier tipo de bienes o medios o realiza actos de
colaboración de cualquier modo favoreciendo la comisión de delitos comprendidos en este Decreto
Ley o la realización de los fines de un grupo terrorista.
Son actos de colaboración: .... f) Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación hecha
voluntariamente con la finalidad de financiar las actividades de elementos o grupos terroristas. La
pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco años si el agente ofrece u otorga
recompensa por la comisión de un acto terrorista".
C. DINERO ELECTRONICO
La definición precisa de dinero electrónico es relevante por el
alcance legal y regulatorio que representa esta innovación
financiera, la cual, en general, es definida como un instrumento
de pago cuyo valor monetario se encuentra almacenado en un
medio electrónico.
Para los efectos de su apropiado registro estadístico, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) la define como un instrumento de
pago donde un valor monetario es almacenado en un medio
técnico en posesión de una persona. El monto almacenado en
dicho medio puede ser incrementado o disminuido a
conveniencia del propietario, con ocasión de compras, ventas o
recarga de fondos que efectúe.
LEY N° 29985: LEY DEL DINERO ELECTRÓNICO
D. LAVADO DE DINERO
El lavado de dinero es un concepto fundamentalmente sencillo. El Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que desarrolla y
promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de
dinero y el financiamiento del terrorismo, define el término de manera concisa: “es
el proceso a través del cual las ganancias obtenidas de actividades delictivas son
encubiertas para ocultar sus orígenes ilícitos ”. Para la mayoría de los
países, el lavado de dinero suscita importantes problemas con respecto a la
prevención, detección y acción legal. Las técnicas sofisticadas que se usan para
el lavado de dinero hacen que estos problemas sean más complejos. Tales
técnicas pueden incluir diferentes tipos de instituciones financieras; diversas
transacciones financieras, utilizando como intermediarios a múltiples empresas y
otras instancias, como los asesores financieros, las sociedades ficticias y los
proveedores de servicios. Según Perotti (2009) el proceso de lavado dinero se
ejecuta por medio de tres fases sucesivas las cuales describe de la siguiente
manera:
a)Colocación o situación del dinero
b)Distribución o transformación del dinero (estratificación o diversificación):
c)Integración del dinero
II. EL FINANCIAMIENTO DE LOS REMANENTES TERRORISTAS DE LA
OT-SL-COMITÉ REGIONAL HUALLAGA
A. La problemática del Terrorismo
•La principal amenaza terrorista en el Perú continúa siendo el remanente de
Sendero Luminoso. Elementos armados de Sendero operan en dos facciones
distintas y rivales entre sí; una en el Valle del Alto Huallaga y otra en el Valle
de los ríos Apurímac y Ene (VRAE); es decir, en dos de las principales
regiones de producción de hoja de coca del país.
• Si bien el principal foco de Sendero Luminoso se encuentra actualmente
puesto en su participación en el tráfico ilícito de drogas, la amenaza de
Sendero Luminoso como organización terrorista sigue aún presente.
• La creciente participación de Sendero Luminoso en el negocio del tráfico
ilícito de drogas nutre a la organización de recursos que podrían ser utilizados
para fines terroristas, ya que facilitan su acceso a más y mejor armamento, la
adquisición de tecnología más sofisticada, y el reclutamiento de más
elementos.
•Asimismo, la mayor riqueza posibilita el mejoramiento de las relaciones de
Sendero Luminoso con las comunidades rurales ubicadas en zonas alejadas y
la expansión territorial de su presencia.
•En efecto, se estima que las dos facciones de Sendero cuentan con
varias centenas de miembros armados. Más recientemente, se ha
sugerido que la facción del VRAE ha estado reclutando niños para
adoctrinarlos en prácticas subversivas, la utilización de armas de fuego y
el tráfico ilícito de drogas.
•De hecho, gran parte de los actos violentos cometidos por Sendero en
los últimos tiempos han estado vinculados al control y la expansión de
dichas rutas. Sin embargo, Sendero ha incrementado también su
participación directa en la producción y el tráfico de drogas y es sabido
que la organización apunta a expandir sus actividades en dicha área.
B. Financiamiento del terrorismo
Existe poca información sobre la magnitud y composición de las
actividades de Financiamiento del Terrorismo. Si bien existe coincidencia
en que la principal fuente de financiamiento de Sendero Luminoso se
encuentra representada por las ganancias derivadas de su participación
directa e indirecta en el tráfico ilícito de drogas, incluyendo los servicios de
protección brindados a otras organizaciones narcotraficantes en las zonas
cocaleras, así como su participación en la producción y el tráfico de
drogas, la magnitud de dichas ganancias no se encuentra claramente
establecida.
No existen aún estudios confiables sobre la magnitud del financiamiento
del terrorismo proveniente de la participación directa e indirecta en el
tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, ciertas estimaciones preliminares
sugieren que el financiamiento proveniente de dicha fuente podría estar
rondando los 15 millones de dólares anuales y que la misma podría estar
representando aproximadamente el 75% del financiamiento total de
Sendero. Tampoco existe información confiable con respecto a la
composición del tipo de activos en la que se distribuye dicha ganancia.
La mayoría de los expertos afirman que otras fuentes de Sendero podrían
incluir en el siguiente orden de magnitud, ganancias derivadas de su
participación en:
• la venta de servicios en otros mercados ilegales, tales como los servicios
de protección a organizaciones dedicadas a la tala ilegal,
• la participación directa en otras actividades criminales, como la tala ilegal,
el tráfico ilegal de combustibles, los secuestros y las extorsiones, y
•donaciones provenientes de donantes voluntarios e involuntarios, algunos
de ellos canalizadas a través de organizaciones sin fines de lucro locales y
extranjeras.
Tampoco existen aun estudios confiables sobre la magnitud del
financiamiento del terrorismo proveniente de dichas otras fuentes. Sin
embargo, ciertas estimaciones preliminares sugieren que el financiamiento
proveniente de dichas otras fuentes podría estar rondando los 5 millones de
dólares anuales y que las mismas podrían estar representando
aproximadamente el 25% del financiamiento total de Sendero. Tampoco
existe información respecto a la composición del tipo de activos en los que
dicha ganancia se distribuye .
C. Vulnerabilidades al financiamiento del terrorismo
Dado que la principal fuente de financiamiento del terrorismo es la ganancia
derivada de su participación directa e indirecta en el tráfico ilícito de drogas,
está claro que las vulnerabilidades en la lucha contra las drogas tienen una
implicancia directa en la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Por tal
motivo, se deduce que el fortalecimiento de la lucha contra las drogas,
particularmente la lucha contra el Lavado de Activo, contribuirá
significativamente a la reducción del financiamiento del terrorismo.
Sin perjuicio de ello, resulta necesario fortalecer la tipificación del delito de
financiamiento del terrorismo. Tal como surge del informe de evaluación mutua
de GAFISUD de 2008, el delito de financiamiento del terrorismo se encuentra
tipificado bajo el Decreto Ley N° 25475 como un acto de colaboración con la
comisión de un acto terrorista. A raíz de ello, se ha interpretado que para que se
configure la conducta de financiamiento de terrorismo resulta necesario que los
fondos sean efectivamente utilizados para cometer o intentar cometer un acto
terrorista. Además de ser contrario a los requerimientos de las normas y
estándares internacionales, dicha exigencia ha tornado la norma
extremadamente difícil de aplicar, tal como lo revelan la falta de condenas.
Al mismo tiempo resultaría útil trabajar con el sector del sector de
organizaciones sin fines de lucro con el objeto de establecer medidas para
fortalecer su protección contra su abuso para propósitos de FT. Las
actividades de dicho sector podrían involucrar a donantes voluntarios y a
donantes defraudados tanto en el Perú como en el extranjero. Las medidas
para proteger al sector de las organizaciones sin fines de lucro no deberían
interrumpir ni disuadir las actividades solidarias legítimas. Por el contrario,
dichas medidas deberían promover mayor transparencia y generar mayor
confianza en que los fondos donados alcanzan efectivamente a los
beneficiarios deseados.
Finalmente, la falta de información precisa sobre la manera en la cual los
terroristas se están financiando, la magnitud de las fuentes de
financiamiento y el tipo de activos que se utilizan constituye en sí misma
una seria vulnerabilidad. Por lo tanto, resulta necesario llevar a cabo un
estudio profundo sobre la problemática del financiamiento del terrorismo,
incluyendo una evaluación sobre las características intrínsecas del sistema
que puedan estar contribuyendo a facilitar la recaudación, el suministro y el
uso de fondos terroristas en el Perú.
SIMBIOSIS OOTT Y NARCOTRAFICANTES
Seguridad
Seguridad
OOTT TID
Apoyoeconómico
Apoyo económico
En zonas
de influencia del
Tráfico Ilícito de Drogas
DISTRAER
FFO
ZONA DE INCIDENCIA DEL
NARCOTERRORISMO
Iquitos
San
Martín
CRH
Rio Huallaga
Huánuco
Pasco
Ucayali CRC
n o
Juní tar Madre
Rio
Lima a n de Dios
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LOS DDTT “SL” ESTÁN EN CONTUBERNIO
lic
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CON LOS DD.NN. DE LAS ZONAS
ca
uri
an
Cusco
ma
ucho
COCALERAS Y PROPICIAN LA SIEMBRA Y Hu
c
Apurimac
COSECHA DE LA HOJA DE COCA, LA
Ayac
Puno
ELABORACION DE PBC Y SU POSTERIOR
TRANSPORTE A LAS ZONAS DE ACOPIO,
DÁNDOLES SEGURIDAD A CAMBIO DE
RECIBIR APOYO ECONÓMICO Y LEYENDA
LOGÍSTICO (ARMAMENTO, MUNICION,
NARCOTERRORISMO
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, etc.)
RUTAS
F
ACTIVIDADES
“LICITAS”
O
Ganacias de Empresas
Legales
Colectas de “Diezmos”
N
Donaciones de
simpatizantes
Otras Actividades
ACTIVIDADES
“TURBIAS”
Tráfico de Drogas
D
O
Tráfico de Armas
Tráfico de Personas
Blanqueo de Dinero
S
Extorsión y Otras por
determinar
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
“… EL PAÍS
QUE TIENES
ENTRE
MANOS NO ES
EL MISMO
QUE YO TUVE
…”