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La prueba indiciaria

Doctor Pedro M. Angulo Arana


Lambayeque, 22 de mayo del 2018
Controversia
Ministerio Público: Imputa hechos (Afirma)
Aseveraciones Fácticas

Defensa: Niega o cuestiona los hechos imputados

Ello origina: Questio Facti


Aseveración fáctica cuestionada

Juicio de hecho : Verificación


Proceso lógico para determinar lograr una conclusión
y la verdad
Acción de comprobar
Hecho controvertido
Elemento de contraste: (La realidad)

Vestigios, restos, huellas: perpetuación.

AFECTACIÓN : Registro físico o material por interconexión.

ESTAMPACIÓN: Registro del reflejo de la realidad en mente


de persona

IMPRESIÓN: Registro del reflejo de la realidad en un soporte


artificial.
Conocimiento del juez
1.- De modo directo: Solo retrocediendo en el tiempo

2.- Por intermediarios:


A.- Verbalizado por testigos
B.- Representado por instrumentos

3.- Por vía de la inferencia


Indicios: Datos o Información indirecta

Razonamiento Relacional: Causalidad


Consecutividad
Proximidad
Semejanza
Indicio
De indicium, fenómeno, hecho, conducta, circunstancia que
permite conocer o inferir la existencia de otro hecho, no
percibido de modo directo.

El indicio es un hecho o dato, capaz de sugerir o indicar una


información que se constituye en punto de partida o base
para descubrir algo, por cuanto revela un vínculo o
correlación entre algunas personas, alguna persona y una
cosa o entre dos cosas, de modo espacial o temporal, de
modo que permitirían generar hipótesis explicativas de
autoría. Pueden ser iniciales o consolidadas.

Aplicando el razonamiento y la lógica, se pasa de un hecho


conocido a otro hecho desconocido (se supone al segundo).
Para conseguir esto ultimo, se aplican reglas de la
experiencia (arte, oficios o ciencia).
Importancia
1.- Mediante indicios es posible demostrar la
responsabilidad penal de modo indubitable (art. 158).
2.- Por indicios puede dictarse un prisión preventiva
(art. 279).
3.- Por indicios se realizan injerencias: Como el control
de identidad (art. 205, 1), videovigilancia (art. 207, 1) y
registro de personas ((art. 210, 1).
2.- Posibilita perseguir los delitos clandestinos.
3.- Se fortalece por los modernos descubrimientos
científicos forenses.
4.- La prueba hoy se reconoce que siempre es indirecta
al juez.
Los Hechos
Grados de conocimiento
POSIBILIDAD PROBABILIDAD CERTEZA
Supone- equivalencia Se configura al Se alcanza una vez
entre razones verificarse un que no es posible
favorables y predominio de rechazar, sin motivo
contrarias a una buenas razones que de duda razonable,
hipótesis inicial. pueden las razones contrarias
razonablemente a la hipótesis.
No es un justificar la Es sumamente
conocimiento seguro. investigación y la formal.
imposición de una
condena penal. MUY ALTA
PROBABILIDAD
Terminología útil

• Indicio: Se ha estimado equivocadamente que equivale a


sospechas, presunciones, conjeturas, inferencias,
probabilidades.

• Indicio: dato (indirecto), permite construir.

• Indicios en criminalística. Indicios de perfil. Indicios de peligro


procesal.
Indicios de hecho delictivo. Indicios de autoría. Construcción
de prueba indiciaria (indicios comprobados).

• Elementos de convicción: dato directo.


Prueba por indicios o Prueba indiciaria

(Prueba Conjetural, Prueba Circunstancial, Prueba por


concurso de Circunstancias, Prueba Inferencial Prueba
indirecta, Prueba presuncional, Prueba Artificial)

Art. 158, 3 “La Prueba por indicios requiere: a) que


el indicio esté probado; b) que la inferencia esté
basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la
experiencia; c) que cuando se trate de indicios
contingentes, estos sean plurales, concordantes y
convergentes, así como que no se presenten
contraindicios consistentes.”
1.- Indicio: En criminalística; Manifestación material
percibida y recogida, pasible de ser analizada en
laboratorio o mediante conocimientos científicos e
interpretada, dentro de un contexto particular, de
modo que es capaz de poseer significación relevante
(como información) para indicar o referir un asunto,
más allá de si mismo y esclarecer un hecho delictivo.

2.- Indicio: En Procesal Penal; Hecho conocido a partir


de elemento material, documento o un testigo; sea
presencial o indirecto, esto es de oídas. Su
corroboración le genera peso y significado
incriminante.
Elementos de la Prueba
indiciaria
1.- Indicio cierto o probado = hecho comprobado (dato cierto,
real, comprobado, objetivo o indubitable).
2.- Lo inferido, es el nuevo dato (por ejemplo la presencia en un
lugar antes negado del imputado) que se puede desprender del
dato cierto, para vincular lo desconocido (autoría presunta de
un ilícito).
3.- La base de la inferencia realizada: Regla de experiencia,
conocimientos de la ciencia o arte o sentido común y lógica.
4.- La conclusión inferida (Juicio incriminante, en tanto
producto final, juicio de alta probabilidad frente al cual no se
presenta contraindicio que genere duda razonable).
Sospecha
Diccionario de la Lengua: significa aprehender algo por
conjeturas, fundadas en apariencias o visos de verdad”.

El indicio: que generó sospecha inicial (base de investigación


preliminar) o suficiente (base de investigación preparatoria);
termina al quedar probado y construir una imputación, en la
parte final de la investigación preparatoria, a partir de prueba
indiciaria (construida con indicios verificados), de modo que
al juicio oral, ya no se acude sobre la base de sospechas, sino
de prueba indiciaria.

Quedan fuera (De investigación preparatoria y de actos de


limitación de derechos fundamentales): Suposiciones,
intuiciones, corazonadas, pálpitos, imaginación, creencias,
presentimiento, instinto, sexto sentido, revelación.
Indicios

Indicios, indicios razonables, indicios verosímiles, indicios ciertos,


objetivos, fundados, comprobados, graves.

Elementos de convicción (elementos de prueba), elementos de


convicción graves y suficientes, elementos de convicción
razonables.

“Indicios reveladores” (336, 1)


“Indicios delictivos fundados” (art. 279, 1)
“razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un
delito” (art. 261, 1, a)
“Motivos suficientes” (art. 233,1).
Elementos de convicción

Elementos de convicción (elementos de prueba), elementos de


convicción graves y suficientes, elementos de convicción
razonables.

“fundados y graves elementos de convicción para estimar


razonablemente la comisión de un ilícito (art. 268, 1, a; primer
presupuesto material de la prisión preventiva).

“suficientes elementos de convicción” (art. 230, 1 y 253, 2;


intervención de comunicaciones y medidas de coerción procesal).
PRESUPUESTOS – PRISION PREVENTIVA
(Art. 268)

Fundados y graves elementos de convicción (268, 1, a)


Sanción a imponerse superior a cuatro años de pena
privativa de libertad (268, 1, b)
Que por antecedentes y otras circunstancias pueda
colegirse razonablemente que tratará de eludir la
acción de la justicia u obstaculizar a investigación
(268, 1, c).
Revocatoria de comparecencia por Prisión
Preventiva
(Art. 279)

Indicios delictivos fundados que vinculan la autoría


del imputado (268, 1, a)
Que sanción a imponerse sea superior a cuatro años
de pena privativa de libertad
Que por antecedentes y otras circunstancias pueda
colegirse razonablemente que tratará de eludir la
acción de la justicia u obstaculizar a investigación.
Grados de conocimiento
POSIBILIDAD PROBABILIDAD CERTEZA
Diligencias Investigación Se alcanza sólo una
Preliminares Preparatoria y Etapa vez que no es
Intermedia. posible rechazar, sin
motivo de duda
Sospecha Elementos de razonable, las
(apariencia de delito) convicción (datos razones contrarias a
Indicios no probados directos de alta la hipótesis
probabilidad) o suma inculpatoria.
Indicios de autoría de indicios
Base para (Indicios que se Alta probabilidad
Investigación comprueban). compatible con la
Preparatoria. Acusación. certeza
Grados de conocimiento
Dilig. Preliminares Investigación Juicio
Preparatoria
Elementos de Elementos de Adquisición de
convicción. convicción. prueba mediante el
contradictorio
Suma de indicios
Suma de indicios
verificados o
Posibilidad comprobados
Indicios del hecho
(sospecha de delito)

Indicios de autoría
(Sospechoso)
indicios según el momento:
.
Indicios del delito en potencia: a) capacidad (física, sicológica,
condición de cercanía, ánimo, antecedentes, fama costumbre);
b)móvil (presunto interés, beneficio u oportunidades que se
desprenderían del hecho acontecido, perfil sicológico);
c)oportunidad (posibilidad material, ocasión, circunstancias de
lugar, tiempo y modo); d) inteligencia (capacidad intelectiva, de
maquinación, correspondencia con un perfil cierto).
Indicios del delito en acto: a) indicios antecedentes
(actos preparatorios, manifestaciones de hecho o de
palabra previas); b) indicios concomitantes o huellas
materiales (rastros, huellas, vestigios, impresiones,
restos, materiales); c) indicios subsecuentes o
manifestaciones posteriores (mala justificación, fuga,
intento de soborno, actos de obstrucción diversos,
destrucción de elementos probatorios, confesiones
extrajudiciales, retorno al lugar, posesión de objetos,
cambio económico).
Indicios por grados: a) indicios leves; b) indicios
medianos; c) indicios graves.
Requisitos de eficacia (Valor Probatorio):
a) Prueba lograda conforme al debido proceso (juicio oral); b)
Relación causal de alta o máxima probabilidad (vínculo dato
indiciario y dato concluido, no simple apariencia); c) Pluralidad
de indicios contingentes (mínimo deben ser dos, constituyen
argumentos de probabilidad, pues los necesarios sí prueban por
sí solos); d) que indicios contingentes sean concurrentes y
concordantes (ausencia de incompatibilidad entre ellos); e)
univocidad (convergencia armónica, descarta polivocidad, esto
es que conduzca a otras conclusiones) e indivisibilidad (que no
se fraccione al dato indiciario); f) Convergencia (de significados
probatorios); g) Ausencia de contraindicio (o falta de
contundencia de aquél); h) Inexistencia de otra prueba que
refute.
MUCHAS GRACIAS