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DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL

División de Investigación de Delitos Contra el


Orden Económico, Financiero y Monetario
MISIÓN

La División de Investigaciones Contra el Orden Económico, Financiero y


Monetario, es un órgano de ejecución dependiente de la Dirección de Policía Fiscal,
tiene por misión prevenir, investigar, denunciar y combatir a nivel nacional los delitos que
atentan contra el orden económico y conexos, los delitos financieros y monetarios, contra
la salud y seguridad pública en agravio del Estado Peruano, público consumidor y otros,
de conformidad al Código Penal y leyes especiales que sobre el particular existen.

A través del DECRETO SUPREMO Nº 026-2017-IN Pub. en el diario oficial "El


Peruano" 15OCT2017 aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N 1267 - Ley
de la Policía Nacional del Perú, mediante el cual incorporan como competencia
funcional a la DIVIDCOE, los delitos contra el orden financiero y monetario.
FUNCIONES DE LA DIVIDCOEFM
• Prevenir, combatir, investigar y denunciar los DELITOS CONTRA EL ORDEN
ECONÓMICO relacionados a la especulación, adulteración, venta ilícita de
mercaderías, Actos ilícitos en remates, licitaciones y concursos públicos, Rehusamiento
a prestar información económica, industrial o comercial, Subvaluación de mercaderías
adquiridas con tipo de cambio preferencial, Funcionamiento ilegal de casino de juegos,
Fraude en la venta de valores, Funcionamiento ilegal de juegos de casino y máquinas
tragamonedas y otros delitos conexos.
• Prevenir, combatir, investigar y denunciar los DELITOS FINANCIEROS relacionados a la
concentración crediticia; ocultamiento, omisión o falsedad de información; falsedad de
información presentada por un emisor en el mercado de valores; instituciones
financieras ilegales; financiamiento por medio de información fraudulenta;
condicionamiento de créditos; pánico financiero; omisión de las provisiones específicas;
desvío fraudulento de crédito promocional; uso indebido de información privilegiada y
manipulación de precios en el mercado de valores.
FUNCIONES DE LA DIVIDCOEFM
• Prevenir, combatir, investigar y denunciar los DELITOS MONETARIOS relacionados a la
fabricación y falsificación de moneda de curso legal; alteración de la moneda de curso
legal; tráfico de moneda falsa; fabricación o introducción en el territorio de la república
de instrumentos destinados a la falsificación de billetes o monedas; alteración de billetes
o monedas; emisión ilegal de billetes; uso ilegal de divisas; y retención indebida de
divisas
Además de prevenir, combatir, investigar y denunciar los DELITOS CONEXOS como son:
• Delito contra la SALUD PÚBLICA en la modalidad de producción, almacenamiento
y venta ilícita de productos farmacéuticos, alimenticios y otros nocivos para la salud;
y,
• Delito contra la SEGURIDAD PÚBLICA – Peligro Común en la modalidad de
almacenamiento, producción y venta ilícita de combustible, delitos que afectan
directamente al público consumidor.
ORGANIGRAMA DE LA DIVIDCOEFM-DIRPOFIS
DIRECCIÓN NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN CRIMINAL

DIRECCIÓN DE
POLICÍA FISCAL

DIVIDCOEFM

SECRETARÍA
PERSONAL

INSTRUCCIÓN
OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN

OPERACIONES

LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE


INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN
N° 01 N° 02 N° 03 N° 04
DELITOS CONTRA EL DELITOS CONTRA EL DELITOS FINANCIEROS DELITOS MONETARIOS
ORDEN ECONÓMICO ORDEN ECONÓMICO

SECCIÓN Nº 01 SECCIÓN Nº 01 SECCIÓN Nº 01 SECCIÓN Nº 01

SECCIÓN Nº 02 SECCIÓN Nº 02 SECCIÓN Nº 02 SECCIÓN Nº 02


INSTITUCIONES ALIADAS
DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO

Un estudio de investigación de mercados realizado en la capital de la República,


reveló que los productos más falsificados son los siguientes:

1. Medicamentos en general 35.0 %


2. Productos alimenticios 36.5 %
3. Bebidas alcohólicas 30.8 %
4. Productos de higiene personal 21.0 %
5. Productos de limpieza 26.0 %
DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO

Puntos críticos:
1. Mercados mayoristas de verduras y frutas de Lima y provincias.
2. Mercado de productores de Santa Anita.
3. Mercado de Caquetá.
4. Centro de acopios de aves (Caquetá, Acho – Lima).
5. Terminal pesquero de Ventanilla y Villa María de Triunfo.
6. Centro de beneficio ganadero: Yerbateros y Lurín.
7. Zonas de industria textil de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.
8. Diversos mercados distritales de Lima, entre otros.
DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO
El DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO, se configura:
• Especulación (Art. 234);
• Adulteración (Art. 235), Agravante común (Art. 236);
• Venta ilegal de mercaderías (Art. 237);
• Actos ilícitos en remates, licitaciones y concursos públicos (Art. 241);
• Rehúsamiento a prestar información económica, industrial o comercial (Art. 242);
• Subvaluación de mercaderías adquiridas con tipo de cambio preferencial (Art. 243);
• Funcionamiento ilegal de casino de juegos (Art. 243-A);
• Fraude en la venta de valores (Art. 243-B); y,
• Funcionamiento ilegal de juegos de casino y máquinas tragamonedas (Art. 243-C).
OPERATIVOS POLICIALES MAS RESALTANTES EJECUTADOS
POR LA DIVIDCOEFM
DEL 01ENE AL 30JUN2017
10ENE2017.- INTERVENCIÓN POLICIAL REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DEL LABORATORIO CENTRAL
DE LA DIRCRI PNP, ÁREA DE SALUD Y FISCALIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA DE
TRIUNFO, EN DOS (02) LOCALES DEDICADOS AL BENEFICIO CLANDESTINO Y VENTA DE CARNE DE
AVES; CON LA SUBSIGUIENTE VERIFICACIÓN DE DIECISÉIS (16) TONELADAS APROX. DE CARNE DE
POLLO EN AMBIENTES INSALUBRES Y/O CONTAMINADOS. POR UN VALOR QUE ASCIENDE A S/.
112,000.00 SOLES APROX.
OPERATIVOS POLICIALES MAS RESALTANTES EJECUTADOS
POR LA DIVIDCOEFM
DEL 01ENE AL 30JUN2017
26ENE2017.- INCAUTACIÓN DE VEINTIDÓS (22) MÁQUINAS TRAGAMONEDAS PROHIBIDAS A MENORES
DE EDAD CONOCIDAS COMO “BOLITAS” Y “CHINITAS”, EFECTUADA EN ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES UBICADOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, CON PARTICIPACIÓN DE
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS Y CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
– MINCETUR, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO-
FUNCIONAMIENTO ILEGAL DE JUEGO DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS; POR UN VALOR
QUE ASCIENDE A S/. 3000,000.00 SOLES APROX.
OPERATIVOS POLICIALES MAS RESALTANTES EJECUTADOS
POR LA DIVIDCOEFM
DEL 01ENE AL 30JUN2017
25ABR2017.- VERIFICACIÓN A LA PLANTA “CRIDANI SAC” UBICADA EN ENRIQUE MEIGGS N° 480-
CHIMBOTE, CON PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, SANIPES,
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, DIRCRI-PNP-CHIMBOTE E INSPECTORES DE LA MUNICIPALIDAD
DEL SANTA, DEDICADAS A LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS POR LA PRESUNTA
COMISIÓN DE DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. CON LA SUBSECUENTE SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDAD COMERCIAL, DISPONIENDO A LA INMOVILIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL DÍA DE LA
FECHA EN UN APROXIMADO DE SEISCIENTAS (600) CAJAS DE 48 UNIDADES CADA UNO DE
PRODUCTOS TERMINADOS (22,350 KILOS DE CABALLA, 19,070 KILOS DE ANCHOVETA Y 22,240 KILOS
DE JUREL) POR UN VALOR QUE ASCIENDE A S/. 210,000 SOLES
DELITOS FINANCIEROS

El delito Financiero se comete en un entorno profesional o comercial con el


objetivo de ganar dinero, estos delitos no son violentos, pero ocasionan
perdidas a compañías, inversionistas, personas naturales y al Estado Peruano,
a través de fraude, hurto y otras violaciones de la ley.
Las modalidades mas comunes que se realizan a través del sistema financiero
es el “LAVADO DE DINERO” obtenido a través de actividades ilícitas y la
“PIRÁMIDE” ejemplo CLAE.
DELITOS FINANCIEROS
Los DELITOS FINANCIEROS, se configura:

• Concertación crediticia (Art. 244)


• Ocultamiento, omisión o falsedad de información (Art. 245)
• Falsedad de información presentada por un emisor en el mercado de valores (Art. 245-A)
• Instituciones financieras ilegales (Art. 246)
• Obtención fraudulenta de crédito financiero (Art. 247)
• Condicionamiento indebido en otorgamiento de créditos (Art. 248)
• Pánico financiero (Art. 249)
• Omisión de las provisiones específicas (Art. 250)
• Desvío fraudulento de crédito promocional (Art. 251)
• Uso indebido de información privilegiada. Formas agravadas (Art. 251-A)
• Manipulación de precios en el mercado de valores (Art. 251- B)
CASOS DE DELITOS FINANCIERO - 2017
• CASO KAPITAL:
18SET2017 a través de Nota de Información de la DIRNIC PNP, se realizó diligencias policiales
relacionado a la investigación policial seguida contra las empresas CAPITAL FINANCIAL
PARTNERS, RISKONTROL, PRIME FINANCIAL GROUP e INFINITY ASSET PORTOLIO
CORP y personas naturales Fiorella Giulianna TOSSO ARIAS BARAHONA, Pamela María
GUERRA RIVERO, Denise ARBULU VALDEZ, Alessandro GALLENO GAROFOLIN, Eduardo
Raúl TEVEZ JAYMEZ, Roberto Carlos MARROQUIN RAMOS, Fernando Martin ALDANA
NEVADO, Oscar Guillermo MOGOLLON FERRER, Víctor Martin BARTET DELGADO, Gustavo
Martin STEWART ROJAS, Alejandro HUAMANO GONZALES, por la presunta comisión de
Delito Contra el Orden Financiero, en la modalidad de Instituciones Financieras Ilegales.
CASOS DE DELITOS FINANCIERO - 2017
• CASO BCP - TARAPOTO: • CASO PACIFICO:
19SET2017 remiten la Carpeta Fiscal N° 545- Carpeta Fiscal: N°683-2017-53°FPPL
2017-1°FPP-SI, procedente de la Fiscalía 21SET2017 Presenta denuncia penal
Penal de San Isidro, se realizo la investigación presentada por el representante legal de la
policial, contra Darwin AGUERO ESPINOZA empresa Pacifico Compañía de Seguros y
en su condición de Gerente Sucursal del BCP Reaseguros en contra de Fernando Martín
y contra los que resulten responsables como ALDANA NEVADO y contra los que resulten
presunto autor de la comisión del delito contra responsables por la presunta comisión del
el Orden Financiero y Monetario - Delitos delito contra el Orden Financiero y Monetario -
Financieros en la modalidad de concentración Delitos Financieros - Pánico Financiero y
crediticia en agravio de Ruth HILDEBRANDT otros.
PINEDO.
CASOS DE DELITOS FINANCIERO- 2018
• CASO: • CASO:
Carpeta Fiscal 437-2018-1ra.FPPSI-MP-FN. Carpeta Fiscal 251-2018-48°.FPPL-MP-FN
Investigación a las seudo empresas Investigación a las seudo empresas
financieras “CREDITOS ANDINOS, financieras “CORPOANDES PERU S.A.”,
CREDITOS CONFIANZA S.A.”, UNI PERU CREDIAVAL PERU”, FINANCIERA UNION”,
S.A.”, CORPORACION INKA SAS, CONCREDITOS SAC.”, FONDO NACIONAL
CREDIBANK S.A.S ENTICREDITOS, por la DE CREDITO PERUANO”, CORPORACION
presunta comisión de delito contra el Orden CREDITICIA PERUANA”,” FINANCIERA
Financiero y Monetario. INSTITUCIONES LIMA”, COMPAÑIA FINANCIERA DEL PERU”,
FINANCIERAS ILEGALES. “CREDIFINANCIERA S.A. por la presunta
comisión de delito contra el Orden Financiero
Se formuló el Parte N° 95-2018-DIRNIC-PNP-
y Monetario. INSTITUCIONES FINANCIERAS
DIRPOFIS-DIVIDCOEMF-D2.
ILEGALES.
Se formuló el Parte N° 112-2018-DIRNIC-
PNP-DIRPOFIS-DIVIDCOEMF-D2
CASOS DE DELITOS FINANCIERO- 2018
• CASO : • CASO :
Carpeta Fiscal 476-2018 por la 30° FPPL Carpeta Fiscal: Banco de Crédito
Se ha generado la investigación en la que Fiscalía de Chorrillos (Yull)
se encuentran inmersas las Cooperativas
existentes a nivel nacional, por presunto
delito Financiero, habiéndose aperturado la
carpeta fiscal y se encuentra en trámite.
DELITOS MONETARIOS
La Falsificación de Monedas, es el dinero que se produce sin la conformidad
legal del Estado y que se parece o se asemeja a la moneda real, lo suficiente
como para hacerse pasar por la original. La producción o el uso de dinero
falsificado es una forma de fraude. La integridad, la credibilidad y confianza del
sistema económico tiene que ver también con el factor fiduciario, de que las
monedas que circulen en todo el territorio nacional corresponden al numerario
que se indique en su soporte material y, lo más importante, que a aquellos sean
fidedignos, es decir, la represión penal se dirige fundamentalmente con
aquellas conductas que suponen la Falsificación de monedas y billetes.
DELITO MONETARIO
Los DELITOS MONETARIOS, se configura:

• Fabricación o falsificación de moneda de curso legal (Art. 252);


• Alteración de la moneda de curso legal (Art. 253);
• Tráfico de moneda falsa o billetes falso (Art. 254);
• Fabricación o introducción de instrumentos para falsificación de billetes (Art. 255);
• Alteración de billetes o monedas (Art. 256);
• Formas agravadas de los art. (252, 253, 254, 255 y 257);
• Emisión ilegal de billetes y otros (Art. 258);
• Desvío ilegal de divisas (Art. 259);
• Retención indebida de divisas (Art. 260); y,
• Valores equiparados a moneda (Art. 261).
CASOS DE DELITOS MONETARIOS - 2017
• CASO LOS TRUJILLANOS: Carpeta Fiscal N° 566015607-2017-16-0-3ra.FSCECCO
03ABR2017, se formuló el Informe N° 114-2017-DIRPOFIS-DIVIDCOEFM remitido a la
Fiscalía Superior Coordinador de Criminalidad Organizada, solicitando la apertura de
una investigación criminal "Los Trujillanos" que operaban en la ciudades de Lima,
Chimbote y Trujillo.
El 11ABR2017, se formuló el Informe N° 121-2017-DIRPOFIS-DIVIDCOE remitido a la
3° Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad, solicitando la medida limitativa de
derecho - levantamiento del secreto de las comunicaciones de la O.C. "Los Trujillanos".
Exp. Jud. N° 99-2017.
Con relación de la O.C. "Los Trujillanos" se identifico a la TIA SABINA pero fue
DETENIDA el 23MAY2017 en la ciudad de Trujillo con más de S/. 11,800 falsos.
CASOS DE DELITOS MONETARIOS – 2017
OR GANIZACIÓN CR IMINAL “LOS TRUJILLANOS” DEDICADA A L A FALSIFICACION DE BILLETES
ACOPIAN EN
LIMA Y
TRANSPORTA
A LA
23/ 05/ 2017 CIUDADES DE
int ervenida con CHIMBOTE Y 31/ 12/ 2008
billet es falsos en la TRUJILLO Caso N 274- 2008
ciudad de Trujillo Sant a
SENTENCIADO

TRASLADA EN
VEHÍCULO
D5L-576 LA TÍA GÉMINIS
29/ 01/ 2015 int ervenido
SE TRASLADA A
MARTE PROVINCIA EN EL
con billet es falsos en la
ciudad de Trujillo
ACOMPAÑA A TERMINAL DE FIORI
Caso N 628- 2015
“LA TÍA”
01/ 09/ 2008
Int ervención con
allanamient o y descerraje
23/ 03/ 2004
Int ervención con billet es
falsos
21/ 10/ 2004
ACABADORES
LEO Int ervención en vivienda
IMPRIME con moneda y billet es
PRIMOS ACUÑA falsos
SENTENCIADO

EL PRIMO (17) GATO


BORREGO
REO EN CÁRCEL 16/ 10/ 2012

PADRE
int ervenido con billet es

BILLETES Y MONEDAS
falsos en la ciudad de

FALSIFICADOR DE
Trujillo
17/ 07/ 2011
Int ervención con billet es
falsos
27/ 09/ 2016 01/ 09/ 2010
int ervenido con Int ervención con billet es
billet es falsos en la FALSIFICADOR DE
BILLETES Y MONEDAS
falsos
ciudad de Trujillo 05/ 08/ 2004
Caso N 4627 -201 6 Int ervención con billet es
TIO JUANCHO JONE falsos
REO EN CÁRCEL REO EN CÁRCEL SENTENCIADO
CASOS DE DELITOS MONETARIOS – 2017
• CASO CIVA: • CASO OSORIO:
01AGO2017, se obtuvo información de un 01AGO2017 se obtuvo información de un
informante de la persona de Paul Michel informante de un clan familiar OSORIO
GALLARDO HOYOS de la ciudad de (reincidentes), habiéndose realizado
Trujillo, se realizó coordinaciones con la información básica y diligencias policiales,
empresa de transportes CIVA, se formuló sin embargo no se ha podido captar
plan de trabajo para la ciudad de Trujillo, el informantes.
cual NO SE EJECUTÓ por temas
administrativos. Dicha persona fue
DETENIDO el 04OCT2017 en Trujillo con
mas S/. 40,000 falsos. OBS. GUARDA
RELACIÓN CON GILBERTO RAZA (O.C.
LOS TRUJILLANOS)
CASOS DE DELITOS MONETARIOS – 2017
• CASO AÑO NUEVO: • CASO MADRE DE DIOS:
29AGO2017 se obtuvo información de un 29OCT2017 a través de la denuncia vía
informante de la persona Alejandro web a la OCN-BCRP remitió la denuncia
CORNEJO MARTELL, se realizó una de la persona de Hermes CAPA en la
OVISE desde Año Nuevo - Comas hasta ciudad de Puerto Maldonado, de una
Jicamarca, habiéndose comprado billetes banda criminal dedicada al acabado de
(muestras), pero se perdió el rastro por billetes falsos. Sin embargo, dicha persona
Collique - Pasamayito - Jicamarca . no ha respondido los mensajes enviados
por correo, ni ha contestado las llamadas
telefónicas.
CASOS DE DELITOS MONETARIOS – 2017
• CASO LA GRINGA: Ingreso Fiscal N° 11-2017-47°FPPL-MP-FN
30OCT2017 se realizó una incursión circunstancial a la personas de Harriet
Stephanie VILLANUEVA BAUDAT (40) y Merly Fabiola RIOS YMAN (26) en
calidad de DETENIDAS y Frank ALCANTARA URDAY (25) en calidad de NO
HABIDO, incautándose S/. 1,900.00. Se formuló el Atestado N° 39-2017-DIRNIC
PNP/DIRPOFIS-DIVIDCOEFM-D5 como presuntos autores de la comisión del
delito monetario - tráfico de monedas y billetes falsos. Caso judicializado Exp.
Judicial N° 876-2017 en el 25°JPL
CASOS DE DELITOS MONETARIOS – 2018
• CASO SERPOTS : • CASO WICHO:
Ingreso Fiscal N° 175-2018-3°FPP-DFLN 09MAR2018, procedente de la OCN-
07FEB2018, HALLAZGO en una BCRP se recibió información de una
encomienda en el interior de la agencia O.C. WICHO, se realizó información
SERPOTS de sede Los Olivos, básica y diligencias policiales, sin
acondicionado en las paredes de una caja embargo no se ha podido captar
adheridas con US $ 29,700 falsos, informantes.
realizándose la investigación en sede
policial. Se formuló el Parte N° 41-2018-
DIRNIC PNP/DIRPOFIS-DIVIDCOEFM.-
CASOS DE DELITOS MONETARIOS – 2018

• CASO CHOCLITO: • CASO PALETAS:


09MAR2018, procedente de la OCN- 23MAY2018 se recibió una denuncia
BCRP se recibió información de una verbal de un trabajador de PALETAS –
O.C. CHOCLITO, se realizó diligencias C.C. LARCO MAR de unas personas
policiales, pero el informante no habrían pasado billetes falsos, se
proporciona la dirección, siendo recabo el video pero el denunciante no
DETENIDOS el 14SET2018 por la se presenta para reconocer a las
DIVIEOD-DIRINCRI-PNP. sujetos.
OBS. EL VEHÍCULO DE
PEÑALOZA SE LO
GRABO EN LA CASA
DE LA TÍA SABINA
CASOS DE DELITOS MONETARIOS – 2018

• CASO MANRIQUE: Carpeta Fiscal N° 1630-2017-FPPCH-DFLS


14JUL2018 remiten la carpeta fiscal procedente de la 1°FP-Chorrillos, se realizo
la investigación policial, habiéndose solicitado el Levantamiento de Medida
Limitativa de Derecho - Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones en
Tiempo Histórico.
Se formuló el Parte N° 91-2018-DIRNIC PNP/DIRPOFIS-DIVIDCOEFM
INTERVENCIONES POR DELITO CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES
Se realizó operativos policiales por disposición del DIRPOFIS-PNP
• 26MAY2018 LIMA – C.C. CACHINA II (ZAPATILLAS -REPLICAS)
• 12JUN2018 RÍMAC – BILLETERAS RENZO COSTA
• 20JUN2018 S.M.P. – PLANTILLAS ZAPATILLAS
• 07JUL2018 LIMA – C.C. MESA REDONDA (CELULARES Y BATERÍAS)
• 13JUL2018 LIMA – C.C. POLVOS AZULES (CDS Y 24 QUEMADORES)
• 21JUL2018 LIMA – C.C. MINA DE ORO (CELULARES)
• 23AGO2018 PUNO – LICOR TRES PIERNAS
• 31AGO2018 AREQUIPA – LICOR TRES PIERNAS
• 23NOV2018 AREQUIPA – LICOR TRES PIERNAS
• 28DIC2018 V.E.S. – MERCADO UNICACHI (ARROZ COSTEÑO)
CAPTURAS REALIZADAS POR REQUISITORIADOS

18JUL2018 19NOV2018
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CIUDAD DE LIMA CIUDAD DE TACNA