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Nivel 4 Nivel 2
Nivel 3
Facilitar o promover
Actuar en contravía
la práctica de
Obrar en de los principios de
cualquier conducta
contravención a las ética y buenas
relacionada con
disposiciones legales costumbres en
evasión,
vigentes en materia relación con las
contrabando, lavado
de comercio personas que
de activos o
exterior. contratan sus
infracciones
servicios.
cambiarias.
Preservar durante cinco años toda la documentación original
de los despachos que haya intervenido.
Muy
Graves Leves
Graves
• Tramitación de operaciones Aduaneras
•Control de retorno de exportaciones•Servicios vinculados a las operaciones de
por cuenta de sus clientes.
exportación e importación.
•Control de Coberturas de Importaciones
• Representación de los intereses del
importador o Exportador. •Contratos de Inversion Extranjera •Asesorias especializadas en materias afines
Cliente
•Pago de gravámenes
•Reintegro exportadores
Banco
•Negociación de exportación e importación
•Créditos Fiscales
Aduana •Pago de gravámenes Aduaneros Central
•Devoluciones de derechos
•Gestiones bancarias.
•Control Cuenta Única Tributaria
•Coordinación en inspecciones de mercaderías
•Emisión de certificados
•Confección•Contratación
de conocimientos de embarque Banco
Tesorería Agencia de
de seguros
Comercial
•Autorización para productos Agrícolas,
•Negociaciones de fletes internacionales Pecuarios y
AduanasForestales
•Coordinación de embarques y descargas
•Permisos necesarios •Confección y tramitación de Certificados
•Pago de fletespara productos
y gastos
alimenticios, farmaceuticos y tóxicos. Fitosanitarios y Zoosanitarios requeridos por los
exportadores
Compañía Compañía de
Transporte Seguros
Servicio Servicio
Nacional de Agrícola
Salud Ganadero
Los agentes de aduanas son
personas naturales o
jurídicas autorizadas por
la administración
aduanera para prestar
servicios a terceros, en
toda clase de trámites
aduaneros, en la
condiciones y con los
requisitos que establezcan
la ley general de aduanas
(1053) y su reglamento.