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  • Descripcion de Etapas de Lavado

    Cargado por

    Yuliana María Córdova Sanchez
    6 vistas3 páginas
    El delito de lavado de activos requiere un comportamiento cíclico, los bienes ingresan -para ser limpiados- pero tienen que regresar al que los obtuvo una vez que se encuentren sin mancha. El dinero maculado no se ingresa para no recuperarlo, sino se desnaturaliza la finalidad del Lavado de Activos

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    de 3

    Etapas del Proceso de Lavado

    1° 2° 3°
    ETAPA DE ETAPA DE ETAPA DE
    COLOCACIÓN INTERCALACIÓN INTEGRACIÓN
    (CONVERSIÓN) (TRANSFERENCIA) Etapa en la que el dinero
    Inserción del dinero (BIENES En rigor, transferencias retorna o se encausa al
    o EFECTOS) de procedencia bancarias al extranjero ámbito de dominio del
    ilícita dentro del sistema lavador como DINERO
    económico o financiero LIMPIO
    2. INTERCALACIÓN
    1. COLOCACIÓN
    (TRANSFERENCIA
    (CONVERSIÓN)BANCARIA)
    3. INTEGRACIÓN
    Para la configuración del delito se
    requiere que estas etapas se
    cumplan, si falta alguna de ellas,
    no estamos frente a un delito de
    lavado de activos consumado

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