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ESTADO PLURINACIONAL

DE BOLIVIA

LEY DE LUCHA CONTRA


LA CORRUPCIÓN,
NRIQUECIMIENTO
ILÍCITO, E INVESTIGACIÓN
DE FORTUNAS
¿CÓMO ERA EL TRATAMIENTO NORMATIVO
EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN?
ANTES DE LA LEY ACTUALMENTE
Sanción efectiva
Impunidad
No existen fueros ni privilegios.
Privilegios e inmunidades
Todos somos iguales
Juicios paralizados
Prosigue el juicio en rebeldía
Los delitos de corrupción
Ahora estamos bajo un régimen
prescribían
de Imprescriptibilidad
Irretroactividad
Posibilidad de juzgar delitos de
corrupción del pasado
Imposibilidad de investigar
fortunas
Posibilidad de juzgar el enriquecimiento
ilícito
Penas leves y beneficios
procesales para corruptos
Penas severas – se eliminan beneficios
Solo el MTILCC elaboraba y
Ahora existe el Consejo Nacional de
proponía políticas de LCC
LCC
2
OBJETIVO
Establecer mecanismos y procedimientos en el
Marco de la CPE y tratados internacionales
para

Prevenir

Investigar
Recuperar el
Actos de
patrimonio
Procesar corrupción
del Estado.
Sancionar

FINALIDAD  Prevenir la corrupción


 Acabar con la impunidad
 Proteger el patrimonio del Estado.

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ACTO DE CORRUPCIÓN
La corrupción afecta la imagen de la administración
pública y que a diario afectan a la ciudadanía.

Requerimiento
aceptación,
ofrecimiento u
otorgamiento
De cualquier
objeto de valor
pecuniario u
otros beneficios

A cambio de la acción
Servidor público, u omisión de
Persona natural cualquier acto que
afecte a los intereses
del Estado.
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PRINCIPIOS
SUMA QAMAÑA
DEFENSA DEL
(VIVIR BIEN)
PATRIMONIO DEL ESTADO
Complementariedad
entre el acceso y el
Obligación constitucional
disfrute de los bienes
de todo boliviano de
materiales y la
precautelar y resguardar el
realización efectiva,
patrimonio del Estado,
subjetiva y espiritual
denunciando todo acto o
en armonía con la
hecho de corrupción
naturaleza y en TRANSPARENCIA
comunidad con los Práctica y manejo
seres humanos visible de los
recursos del CELERIDAD IMPARCIALIDAD
AMA SUWA (NO ÉTICA Estado por las Mecanismos EN LA ADM. DE
SEAS LADRÓN), El comportamiento Serv. Pub. así de
AHUA’NA conforme a los JUSTICIA
principios morales como personas investigación Todo boliviano
MACHAPI’TYA (NO
ROBAR)
de servicio a la naturales y y tiene derecho a
comunidad,
Toda persona reflejados en
jurídicas administració una pronta,
nacional o valores de nacionales o n de justicia efectiva y
extranjera debe honestidad, extrajeras que en temas de
transparencia, transparente
velar por los bienes presten servicios LCC, deben
y patrimonio del
integridad, administración de
probidad, en el Estado. ser prontos y justicia.
Estado en beneficio responsabilidad y
del bien común. eficiencia. oportunos

GRATUIDAD
COOPERACIÓN AMPLIA
La investigación y la administración Las entidades deben cooperarse mutuamente,
de justicia en temas de LCC, tienen coordinando e intercambiando información sin
carácter gratuito restricción
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La presente Ley se aplica a:

Todos los Sus Nivel central,


Órganos del entidades e descentralizadas o
Servidores públicos y Estado instituciones
desconcentradas
Ex–servidores públicos Plurinacional

de:
Entidades Autónomas, departamentales,
territoriales municipales, regionales e
indígena originario campesinas

Ministerio
Público
Defensoría
general Universidades
del Estado
Procuraduría
general
del Estado

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La presente Ley
se aplica a: Entidades u organizaciones

Participación patrimonial,
Fuerzas Armadas y En las que independientemente de
Policía Boliviana el Estado tenga su naturaleza jurídica

causando daño
económico al Estado
Personas privadas
naturales o jurídicas cometan delitos de
y todas que no corrupción
siendo Serv.Pub.
o se beneficien con
sus recursos.

Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce


inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE)
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Medidas

INSTITUCIONALES JUDICIALES OPERATIVAS

Consejo Nacional
• MTI-LCC (SIIARBE) Creación de nuevos delitos Protección de
Agravación de penas testigos
• Tribunales
y Denunciantes
• Fiscales Modificación de
Verificación
• Investigadores procedimiento Declaraciones
• UIF Juradas
Proceso Exención de
ordinario
confidencialidad y
CPP
renuncia secreto
bancario
Obligación de
querellarse

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Preside
titular de:

Entidades
independientes
en el
Ministerio de
cumplimiento
Gobierno
de sus
atribuciones
específicas
en el marco de
la CPE

Procuraduría General
Representantes
del Estado
de la sociedad
civil organizada

El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona


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ATRIBUCIONES
Proponer,
supervisar y Proteger
fiscalizar Prevención
Recuperar el
Lucha contra la patrimonio
Políticas del Estado
públicas corrupción

Aprobar el Plan Evaluar la ejecución


Nacional de el Plan NLCC
Lucha Contra la
Corrupción

Relacionarse
Elaborado por el con los
MTILCC Gobiernos En lo relativo a
autónomos sus funciones

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Será ejercido para:
Prevenir y
Luchar contra la Corrupción

Hechos de corrupción
 Identificar y Autoridades
 Denunciar
ante competentes
Falta de transparencia
Atribuciones

Administrativos
Coadyuvar Hechos y
en procesos por
Delitos de corrupción
Judiciales

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Especialización Tribunales y
Juzgados
Anticorrupción

Investigadores
Especializados de
la Policía Boliviana Fiscales
Especializados
Anticorrupción

12
Atribuciones

Tribunales y
Juzgados
Anticorrupción Materia de corrupción
Conocer Procesos
Resolver penales
Delitos vinculados

El Fiscal
General Investigación
del Estado: Especializados Delitos de
y dedicados
Los exclusivamente
corrupción y
designará vinculados
Fiscales a
Especializados en cada
Anticorrupción Dpto.: Acusación

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Dirección funcional de Fiscales

Policía Boliviana
Investigadores
Especializados

Analizarán
A requerimiento Realizarán
de: MTILCC, actividades de Identificar
Procuraduría Gral. inteligencia
para presuntos
del Estado financiera y hechos o delitos de
patrimonial corrupción
Fiscales
Anticorrupción
Oficio
Remitir los resultados del
Autoridad jurisdiccional análisis y antecedentes
competente cuando
corresponda.

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La máxima autoridad Deberán
constituirse Parte
ejecutiva de la obligatoriamente
querellante
entidad afectada o
Delitos de
Las autoridades llamadas corrupción,
vinculados
por Ley una vez conocidos

incurrir en el delito de

Su omisión incumplimiento de deberes y


otros que correspondan, de
conformidad con la presente Ley.

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Los artículos 190,
191 y 192 de la
CPE
La aplicación de la
Se regirá
jurisdicción indígena por
originaria campesina

La Ley del
Deslinde
Jurisdiccional

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Para: Jueces
Fiscales y
Policías especializados
Para
garantizar

Probidad y

Eficiencia en el cumplimiento
de sus funciones

Formación y capacitación continua de


estos recursos humanos.
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Brindarán
Ministerio de protección Denunciantes
Gobierno adecuada Testigos,
contra toda: Peritos, Investigación
Del procesamiento
Asesores técnicos proceso
Servidores de acusación y
Amenaza
públicos y juzgamiento
Agresión
Represalia Otros partícipes
Intimidación

Reserva de identidad de denunciantes


con la posibilidad de levantar la reserva e
iniciarse proceso penal por denuncia
falsa o temeraria

Guardará en reserva la documentación


presentada, recolectada y generada durante el
cumplimiento de sus funciones
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Operaciones Se presuma la
No existe
financieras realizadas comisión de delitos
confidencialida cuando
dentro de procesos financieros (Art.
d en
judiciales 333 CPE)

Se levanta El secreto bancario, para


investigar delitos de corrupción

Los servidores públicos pueden


renunciar voluntariamente al
secreto bancario.

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Solicitudes de la UIF, dentro de una investigación, o de
Oficio a la UIF cuando en el ejercicio de sus funciones
y/o actividades detecten la posible comisión de hechos o
delitos de corrupción:

 Entidades

 Sujetos

 ONGs, fundaciones, asociaciones

 Partidos Políticos, agrupaciones ciudadanas y


pueblos indígenas

 Actividades con lavado de dinero y


movimiento de otras actividades
efectivo financieras,
económicas,
comerciales
Susceptible de ser
utilizada para
establecidas en el Código
de Comercio.

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Fase de: La información
no podrá ser
obtenida por la compartida
análisis e
UIF
investigación ni publicada.

Información
valorada
Antecedentes podrá ser
al: presentada
Considere que: como
Min. Público prueba en
La información procesos
Cuando
contiene presuntos penales
hechos de
corrupción MTILCC

Procuraduría
del Estado

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Sistema de Verificación de oficio de
centralización e declaraciones juradas de
intercambio de bienes y rentas de S.P.
que manejen
información significativos recursos
A cargo del del Estado
MTILCC

Diseño y aplicación de
políticas preventivas y
proteccionistas del Estado,
para hacer seguimiento y
monitoreo de procesos en
el ámbito de la LCC

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DELITOS
DELITOS PROPIOS DE VINCULADOS A LA
CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN

Delitos Delitos • Asociación delictuosa


nuevos existentes • Falsedad material
agravados • Organización criminal
• Sociedades o asociaciones
ficticias

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Art. 26 • Otorgar un fin distinto (bienes,
derechos y acciones) sanción: 1 a 4
1. Uso indebido de años privación de libertad.
bienes y servicios • Agravante: deterioro, destrozo o
públicos: perecimiento (3 a 8 años)

Art. 27
2) Enriquecimiento • Inhabilitación para el ejercicio de la
ilícito: aumento de función pública y/o cargos electos,
patrimonio multa de 200 a 500 días, decomiso de
injustificado: 5 a 10 bienes adquiridos ilegalmente.
años.

Art. 28 • Persona natural-incremento de patrimonio-


afectando el patrimonio del Estado-no
3) Enriquecimiento desvirtuado: privación de libertad de 3 a 8
ilícito de particulares años, multa de 100 a 300 días y decomiso
con afectación al de bienes obtenidos ilegalmente. Y
Estado: representantes de personas jurídicas.
• Finalidad: ocultar, disimular o legitimar el
Art. 29 incremento patrimonial (arts. precentes)
• Acción: facilitar el nombre o participar en
4) Favorecimiento actividades económicas, financieras y comerciales.
• Sanción: privación de libertad de 3 a 8 años,
al enriquecimiento inhabilitación para el ejercicio de la función
ilícito. pública y/o cargos electos, multa de 50 a 500
días.

• Finalidad: funcionario público actúe o se abstenga de


Art. 30 actuar en el ejercicio de funciones
• Acción: funcionario público extranjero o funcionario de
5) Cohecho una organización internacional pública que solicite o
aceptare en forma directa o indirecta un beneficio
activo indebido en su propio beneficio, terceros u entidad .
• Sanción: privación de libertad de 3 a 8 años,
transnacional. inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o
cargos electos, multa de 50 a 500 días.

• Finalidad: funcionario público actúe o se abstenga de actuar


Art. 31 en el ejercicio de funciones
• Acción: funcionario público extranjero o funcionario de una
6) Cohecho organización internacional pública que solicite o acepte de
forma directa o indirecta un beneficio indebido en su propio
pasivo provecho, tercero o entidades.
transnacional. • Sanción: privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 50 a
500 días.
7) Obstrucción de la justicia. Art. 32
Finalidad: funcionario público actúe o se abstenga de actuar
en el ejercicio de funciones.
Acción: utilizar fuerza física, amenazas, intimaciones,
promesas, ofrecimiento o la concesión de un beneficio
indebido para prestar falso testimonio, obstaculizar la
prestación de testimonio o la aportación de pruebas en
delitos de corrupción.
Sanción: privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 30 a
500 días.
Agravante: aplicación en servidores públicos responsables
de luchar contra la corrupción.
8) Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. Art. 33

Acción: falsear u omitir insertar los datos


económicos, financiero o patrimoniales que
la declaración jurada de bienes
patrimoniales o rentas deba tener.
Sanción: privación de libertad de 1 a 4 años
y multa de 50 a 200 días.
ACCIONES
Se pretende ejercer las acciones penales y civiles
resarcitorias correspondientes en todos los casos cuyos
delitos se han cometido en perjuicio del estado y que se
deriven de los actos de corrupción, contando con
personal experto capacitado.

Se fortalecerá el Consejo Nacional de Lucha


contra la corrupción por medio del
establecimiento de los sistemas.

Se debe tramitar solicitudes de asistencia legal mutua en materia


penal provenientes de otros Estados y formulada conforme los
convenios internacionales en la materia, en particular la Convención
Interamericana contra la Corrupción y la Convención Interamericana
sobre asistencia mutua en materia penal.
DENUNCIA VOLUNTARIA
(DELATOR-ARREPENTIDO)

Instigador
Cómplice Denuncie
Encubridor Colabore

Se beneficiará
Que con la
voluntariamente reducción
De dos tercios
de la pena
IMPRESCRIPTIBILIDAD
A pesar del transcurso del tiempo, las
personas que cometen delitos de
corrupción podrán ser procesadas en
cualquier momento. Art. 112 CPE.

RETROACTIVIDAD
Los delitos de corrupción existentes en
el CP cometidos en el pasado, podrán
ser investigados, procesados y
sancionados a partir de ahora. Art. 123
CPE.
DELITO PERMANENTE
Conductas que violan permanentemente el
bien jurídico protegido.
Enriquecimiento ilícito

Al no cesar sus efectos por el transcurso del - Enriquecimiento ilícito


tiempo, pueden ser juzgadas en el presente, a
de particulares con
pesar de que se cometieron en el pasado.
afectación al Estado.
PROSECUCIÓN DE JUICIO EN REBELDÍA

Los procesados por Que para evadir la justicia y


delitos de corrupción
Paralizar el proceso

Se escondan o salgan
del país
Serán igualmente
juzgados

QUÉ SE BUSCA CON ESTA hasta


MEDIDA?
 Evitar la impunidad Sentencia
(conclusión del proceso y
aplicación de penas) asegurando el derecho a
 Recuperar los bienes defensa y demás
defraudados y la
reparación del daño
garantías
constitucionales, a
través de un abogado de
oficio
CONVENCIÓN CONVENCIÓN DE
INTERAMERICANA NACIONES UNIDAS
CONTRA CONTRA
LA CORRUPCIÓN LA CORRUPCIÓN

Recomendaciones: Con la Ley:

Contar con órganos o instancias de Consejo Nacional de Lucha Contra


prevención y LCC. la Corrupión.

Promover la participación de la
sociedad civil en la prevención y Control social
combate de la corrupción

Sancionar con severidad los delitos


de corrupción Agravación de penas

Incluir delitos que se encuentran ya


en las convenciones Nuevos delitos incluidos

Sistema de protección de
denunciantes y testigos Art. 17 de la ley

Prevención de lavado de activos


UIF especializada