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INTRODUCCIÓN

• Las medidas que aplica el gobierno
de Bolivia para evitar el lavado de
dinero han sido calificadas de
insuficientes por el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), en
París, que hizo el examen a lo largo
de esta semana.
• Las medidas que aplica el gobierno
de Bolivia para evitar el lavado de
dinero han sido calificadas de
insuficientes por el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), en
París, que hizo el examen a lo largo
de esta semana.

se logrará disminuir este delito? . PROBLEMA • ¿Con la capacitación de la Policía Boliviana. acerca de los modus operandus del lavado de dinero y la capacitación de los efectivos para realizar un control de los mismos.

. con el fin de disminuir el mismo. OBJETIVOS Objetivo General • Capacitar al nuevo policía con cursos acerca del control de lavado de dinero y el modus operandus que se utiliza actualmente.

La otra parte puede llegar al sistema bancario en forma indirecta. . EL LAVADO DE DINERO • El lavado de dinero amplificado es sólo una parte del potencial del lavado de dinero en el sistema financiero.

• Bolivia salió oficialmente en junio de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). que penaliza y combate el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. como resultado de las mejoras a su régimen normativo. EL PROBLEMA EN LA SOCIEDAD CRUCEÑA Y EN BOLIVIA • La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia informó hoy que en el primer semestre de este año se remitieron al Ministerio Público 27 denuncias de lavado de dinero para su investigación. .

• Por ello se debe crear La Unidad Especial de Lavado de Dinero de la Policía está Ligada a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. trabajando de manera conjunta con la misma ya que el Lavado de Dinero está ligado a la droga. . PROPUESTA: UNIDAD POLICIAL DE LAVADODE DINERO • Existe la FELCN. especializad en la lucha contra el narcotráfico.

Muchos bancos. • Existiría un riesgo latente de una fuga de capitales. y especialmente las otras entidades financieras. probablemente no estén en capacidad de absorber estos costos. tanto de los depósitos que generan el "lavado de dinero" (que es lo deseable) como de aquellos depósitos de gente honesta que no quieren tener trabas burocráticas o ser pasibles de investigación por equivocación o mala apreciación de sus actividades lícitas. CONCLUSIONES • Las instituciones financieras tendrían un costo administrativo adicional para hacer frente a los registros. . capacitación del personal y contratación de recursos expertos en el tema.