ACTIVIDADES NO FINANCIERAS Y PROFESIONALES

DESIGNADAS.
22. Diligencia debida respecto del cliente.

Casinos.- operaciones Comerciantes de Abogados, notarios y

financieras iguales o metales preciosos y otros profesionales.-
por encima de lo piedras preciosas.- operaciones relativas
establecido. transacciones en a:
efectivo.

Compra venta de Organizacin de las

bienes inmuebles. aportaciones.
Gestin de cuentas Compra venta de
bancarias. entidades comerciales
23. OTRAS MEDIDAS

Los profesionales de derecho Los comerciantes de metales

y contables no estn preciosos deben estar Los proveedores de
obligados a comunicar obligados a comunicar fideicomisos deben estar
operaciones sospechosas si la operaciones sospechosas obligados a comunicar
informacin correspondiente cuando estn involucrados en operaciones sospechosas de
fue obtenida en circunstancias transacciones en efectivo con un cliente.
de secreto profesional o un cliente.
confidencialidad.
 E. TRANSPARENCIA Y TITULARIDAD REAL DE LAS
PERSONAS JURIDICAS Y OTROS INSTRUMENTOS
24. Transparencia y titularidad real de las 25. Transparencia y titularidad real de
personas jurdicas. otros instrumentos legales