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Es resistent e a la observac i ón. Adopta la «cultur a de la supresi ó

Es

resistent

e

a la

observac

i

ón.

Es resistent e a la observac i ón. Adopta la «cultur a de la supresi ó

Adopta

 

la

«cultur

 

a

de la

supresi

ó

n de

la

prueba

 

»

.

Es resistent e a la observac i ón. Adopta la «cultur a de la supresi ó

Estructura de empresa del crimen, alta sofisticación, con intervencione que combinan lo ilegal con lo legal e influencias de gran alcance

s

Ello conlleva

Es resistent e a la observac i ón. Adopta la «cultur a de la supresi ó

a

la

necesidad irrenunciable de contar con medios y técnicas de investigación adecuados, eficientes y eficaces compatibles con la complejidad del fenómeno

Convención de Palermo 2000 Convención de Mérida 2003

Convención de Palermo

2000

Convención de Palermo 2000 Convención de Mérida 2003

Convención de Mérida

2003

Idoneidad necesidad razonabili dad Oportu nidad. Proporcio nalidad Principio de comproba ción Revo cabili dad

Idoneidad

necesidad

razonabili

dad

Oportu nidad.
Oportu
nidad.

Proporcio

nalidad

Principio

de comproba ción
de
comproba
ción
Revo cabili dad
Revo
cabili
dad
• El interesado solicita al Fiscal acogerse al procedimiento de colaboración eficaz. Paso Paso • Fiscal
• El interesado solicita al Fiscal acogerse al procedimiento de colaboración eficaz.
• El interesado solicita
al
Fiscal acogerse al
procedimiento de
colaboración eficaz.

Paso

• El interesado solicita al Fiscal acogerse al procedimiento de colaboración eficaz. Paso Paso • Fiscal

Paso

• Fiscal 2 verifica condiciones y requisitos de eficacia.
• Fiscal 2 verifica
condiciones y
requisitos de eficacia.
• Fiscal realiza entrevistas y celebra reuniones para acordar la procedencia de los beneficios con el
• Fiscal realiza
entrevistas y celebra
reuniones para
acordar la
procedencia de los
beneficios con el
colaborador y/o su
abogado.

Paso

1

• El interesado solicita al Fiscal acogerse al procedimiento de colaboración eficaz. Paso Paso • Fiscal

3

 Quien esté sometido a un proceso penal  Quien no esté sometido a un proceso

Quien esté sometido a un proceso penal

Quien no esté sometido a un proceso penal.

Quien ha sido sentenciado.

 Jefes,  Cabecillas o  Dirigentes principales

Jefes, Cabecillas o Dirigentes principales

 Asociación   Terrorismo Ilícita Lavado de activos  Delitos informáticos  Contra la humanidad

Asociación

Terrorismo Ilícita

Lavado de

activos

Delitos informáticos

Contra la humanidad

 Asociación   Terrorismo Ilícita Lavado de activos  Delitos informáticos  Contra la humanidad

Genocidio Desaparición Forzada Tortura Discriminació n Manipulación Genética

 • Homicidio calificado • Secuestro • Trata de personas • Violación del secreto de las

Homicidio calificado Secuestro Trata de personas

Violación del secreto de las comunicaciones Delitos contra el patrimonio (186, 189,195,

y 197 del C. P.)

196-A

Pornografía infantil. Extorsión Usurpación Delitos informáticos Delito contra la propiedad industrial Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, Delitos monetarios municiones y explosivos Delitos contra la salud pública, Tráfico ilícito de drogas Tráfico ilícito de migrantes. Delitos ambientales. Marcaje o reglaje Genocidio, desaparición forzada y tortura, Delitos contra la administración pública (arts. 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del CP. Falsificación de documentos Lavado de activos

Para todos los casos de criminalidad organizada (Ley 30077)

Agrupación

de

tres

o

más.

Se reparten diversas tareas o funciones Cualquier estructura

 

Carácter

estable

o

tiempo indefinido Cometer uno o más delitos.

 Concusión  Peculado  Corrupción de funcionarios  Delitos tributarios  Delitos aduaneros  Contra

Concusión

Peculado

Corrupción de

funcionarios

Delitos tributarios

Delitos aduaneros

Contra la Fe Pública

Contra el Orden

Migratorio

 Concusión  Peculado  Corrupción de funcionarios  Delitos tributarios  Delitos aduaneros  Contra
 Haber abandonado voluntariamente sus actividades delictivas  Admitir o no contradecir los hechos en que

Haber abandonado voluntariamente

sus actividades delictivas

Admitir o no contradecir los hechos en

que ha intervenido o se le imputan *.

Mostrar [al Fiscal] su disposición de

proporcionar información eficaz

 Evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito, o disminuir consecuencias de neutralizar futuras producirse.

Evitar la continuidad, permanencia o consumación del

delito,

o

disminuir

consecuencias de neutralizar futuras producirse.

su

sustancialmente

ejecución.

o

acciones

la

magnitud

impedir

que

Asimismo

daños

o

o

podrían

Conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó

el

delito,

o

las

circunstancias

en

planificando o ejecutando.

las

que

se

viene

Identificar a los autores y partícipes de un delito cometido o por cometerse o a los integrantes de la organización delictiva y su funcionamiento, de modo que permita desarticularla o menguarla o detener a uno o a varios de sus miembros.

Entregar los instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos relacionados con las actividades de la organización delictiva, averiguar el paradero o destino de los mismos, o indicar las fuentes de financiamiento y aprovisionamiento de la organización delictiva

Exención de Pena

Disminución de la pena hasta 1/3 por debajo del mínimo legal

Disminución de la pena hasta ½ por debajo del mínimo legal

Suspensión de la ejecución de la pena Liberación condicional
Suspensión
de
la
ejecución de
la pena
Liberación
condicional
Exención de Pena Disminución de la pena hasta 1/3 por debajo del mínimo legal Disminución de

Remisión

de

la

pena

Comparecencia

restringida

Conversión de pena

Fiscal emite Disposició n de inicio de la Etapa de Corrobora ción Ordena la realizació n

Fiscal emite Disposició n de inicio de la Etapa de Corrobora

ción

Fiscal emite Disposició n de inicio de la Etapa de Corrobora ción Ordena la realizació n

Ordena la realizació n de actos de investiga ción (Fiscalía o PNP, bajo su

dirección)

Fiscal emite Disposició n de inicio de la Etapa de Corrobora ción Ordena la realizació n

Fiscal y colaborad or pueden celebrar un

CONVENIO

PREPARATORI

O”

Fiscal emite Disposició n de inicio de la Etapa de Corrobora ción Ordena la realizació n

De ser el caso se dictan medidas (asegura miento, coerción y

protección)

Información fue corroborada: existen indicios de participación delictiva de personas sindicadas

Información fue corroborada: existen indicios de participación delictiva de personas sindicadas Información no fue corroborada o

Información no fue corroborada o existen indicios de información falsa

Información fue corroborada: existen indicios de participación delictiva de personas sindicadas Información no fue corroborada o
Fiscal celebra ACUERDO
Fiscal
celebra
ACUERDO

Fiscal deniega

la

celebración

del ACUERDO

INIMPUGNAB LE
INIMPUGNAB
LE
 Etapa de investigación.  En el Juzgado Penal o antes del juicio oral.  Con

Etapa de investigación.

En el Juzgado Penal o antes del

juicio

oral.

Con posterioridad a la sentencia.

El Fiscal remite el acuerdo al JIP/JP
El Fiscal
remite el
acuerdo al
JIP/JP
El Fiscal remite el acuerdo al JIP/JP Juez realiza un control de legalidad del acuerdo Se
Juez realiza un control de legalidad del acuerdo
Juez realiza
un control de
legalidad del
acuerdo
El Fiscal remite el acuerdo al JIP/JP Juez realiza un control de legalidad del acuerdo Se
El Fiscal remite el acuerdo al JIP/JP Juez realiza un control de legalidad del acuerdo Se

Se emite la decisión judicial

El Fiscal remite el acuerdo al JIP/JP Juez realiza un control de legalidad del acuerdo Se
El Fiscal remite el acuerdo al JIP/JP Juez realiza un control de legalidad del acuerdo Se

Se realiza una AUDIENCI A PRIVADA ESPECIAL

Se

el

aprueba

acuerdo

Exención o remisión de la pena (inmediata libertad)
Exención o
remisión de la
pena (inmediata
libertad)

Disminución

de

la pena (se establece la

sanción)

Se desaprueba el acuerdo

Hay que evaluar el tratamiento de la información
Hay que
evaluar el
tratamiento de
la
información

Las declaraciones del colaborador se tendrán como inexistentes y no pueden ser utilizadas en su contra.

Las declaraciones de terceros

documentos, informes, dictámenes, mantienen su validez y pueden ser valorados en otros procesos.

 El control le corresponde al Ministerio  ¿qué Público. evalúa?: las obligaciones impuestas: • Informar

El control le corresponde al Ministerio

¿qué Público. evalúa?: las obligaciones

impuestas:

Informar de todo cambio de residencia. Ejercer oficio, profesión u ocupación lícitos. Reparar los daños ocasionados por el delito, salvo imposibilidad económica. Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y drogas. Someterse a vigilancia de las autoridades o presentarse periódicamente ante ellas. Presentarse cuando el Juez o el Fiscal lo solicite. Observar buena conducta individual, familiar o social. No salir del país sin previa autorización judicial Cumplir con las obligaciones contempladas en el Código de Ejecución Penal y su Reglamento Acreditar el trabajo o estudio ante las autoridades competentes

Indagación previa sobre cumplimie to de n beneficios Fiscal solicita la REVOCACI ÓN al Juez que

Indagación

previa sobre cumplimie to de n
previa
sobre
cumplimie
to de
n

beneficios

Fiscal solicita la REVOCACI ÓN al Juez que otorgó el

beneficio

Indagación previa sobre cumplimie to de n beneficios Fiscal solicita la REVOCACI ÓN al Juez que

Juez corre

traslado de la solicitud

Indagación previa sobre cumplimie to de n beneficios Fiscal solicita la REVOCACI ÓN al Juez que

Audiencia

de

revocación

de

beneficios

Art. 158°.2 CPP: “En los de testigos de supuestos referencia, declaración de arrepentido o colaboradores s

Art. 158°.2 CPP:

“En los

de testigos de

supuestos referencia,

declaración

de

arrepentido

o

colaboradores

s

analogas,

y

sólo

con

otras pruebas que corroboren

situaciones

steusstimonios se podrá imponer al

imputado una medida coercitiva

o dictar en

su

condenatoria.

contra

sentencia

Convenio de Roma art. 6.1,6.3,d. En los procesos que existan testigos anónimos, los exigen que dicho
Convenio de Roma art. 6.1,6.3,d. En los procesos que existan testigos anónimos, los exigen que dicho
Convenio de Roma art.
6.1,6.3,d.
En los procesos que existan
testigos anónimos, los
exigen que dicho obstáculo
sea suficientemente
compensado a la defensa a
través de otros
mecanismos, vedándose de
fundar una condena,
únicamente en las
declaraciones de un “testigo
anónimo”
CIDH. Informe Especial 2002, apartado Debe reconocerse que los empeños por investigar delitos de terrorismo, pueden
CIDH. Informe Especial
2002, apartado
Debe reconocerse que los
empeños por investigar
delitos de terrorismo,
pueden generar amenazas
contra la vida de
los
testigos, y así
plantear
aspectos complejos
vinculados a la forma en que
esos testigos pueden ser
identificados durante el
proceso penal, sin
comprometer su seguridad.

Estas consideraciones nunca pueden servir de base para comprometer las protecciones inderogables de un acusado, respecto del debido proceso.

Falta de un adecuado mecanismo efectivo de protección a los colaboradores. Falta de una adecuada reserva
Falta de un adecuado mecanismo efectivo de protección a los colaboradores. Falta de una adecuada reserva

Falta de un adecuado mecanismo efectivo de protección a los colaboradores.

Falta de un adecuado mecanismo efectivo de protección a los colaboradores. Falta de una adecuada reserva

Falta de una adecuada reserva de la información proporcionada por los colaboradores.

Falta de un adecuado mecanismo efectivo de protección a los colaboradores. Falta de una adecuada reserva

Reserva de identidad y obtención de beneficio, afecta la credibilidad del testimonio

Muchas Gracias …

Muchas Gracias …

Muchas Gracias …