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est constituido por el conjunto de las imposiciones de dinero que, bajo cualquier
modalidad, realizan las personas. Incluyendo instrumentos de crdito tales como bonos,
pagares, papel comercial
Forma de Prevencin del riesgo.- mantenimiento del capital mnimo,
constitucin de provisiones, promocin de arbitraje.
Medidas para la Proteccin del ahorrista por parte de la SBS.auditorias externas, medir el riesgo de las empresas, cumplimiento de
las normas, verificacin del personal idneo.
Informacin al publico sobre funcionamiento de las empresas.-estn
obligados a publicar los EEFF. Mnimo 4 veces al ao.
Las empresas financieras deben contar con 2 empresas clasificadora
de riesgo
SECRETO BANCARIO
Prohibicin de la informacin bancario
Est prohibido a las empresas del sistema financiero, as como a sus directores y
trabajadores, suministrar cualquier informacin sobre las operaciones pasivas con sus clientes
Excepto.-norma tratndose de los movimientos sospechosos de lavado de dinero o de activos.