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EL CRIMEN DE

CUELLO BLANCO
Wilson Rojas Nez

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO

DEFINICIN

Actos delincuenciales que se caracterizan por una


violacin a la ley cometidas por:

Personas de nivel
socioeconmico elevado.
En el marco de sus
actividades profesionales.
Con el objeto de llegar a una
ganancia ms importante.

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO
Se conoce como una nueva forma de
la criminalidad: crimen de cuello
blanco, delito de cuello blanco, o
white collar crime.
se le ha etiquetado tambin como
delito econmico "o financiero, o
delito institucionalizado, etc. Y
consecuentemente se admiten las
variantes de delincuencia de cuello
blanco, econmica o financiera, o
delincuencia institucionalizada.

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO

CONCEPTO

Este concepto fue ideado y presentado por Edwin


Sutherland en la reunin anual organizada por la
American Sociological Society que tuvo lugar en
Filadelfia, en diciembre de 1939

.Edwin Sutherland - (1883-1950) fue un socilogo


estadounidense. Est considerado como uno de los
criminlogos ms influyentes del siglo XX.

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO

CONCEPTO

El surgimiento del concepto de


Crimen
de
Cuello
Blanco
permiti
vislumbrar
con
evidente claridad, errores y
contradicciones en el sistema
penal, obligando a afrontar
ciertos problemas de fondo,
como es la conducta desviada en
las distintas clases sociales.

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO

Caractersticas de este tipo de delito.

El uso de la credulidad o ignorancia de la vctima

Especial astucia y conocimientos por quienes preparan


el ardid.

La circunstancia de que la sociedad tenga conciencia


de la ilicitud del hecho, pero no de su trascendencia
criminal.

CRIMEN DE CUELLO BLANCO

Caractersticas de este tipo de delito (cont.)

La imagen de honorabilidad del autor, normalmente debido a su


posicin social, estudios, profesin o situacin econmica y/o poltica.

Cercana estrecha al poder econmico o poltico.

La escasa visibilidad del delito

La volatilizacin (hacer desaparecer)de la cantidad de vctimas

Falta de estadsticas criminales.

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO
Caractersticas del delincuente de cuello blanco

Existen distintas teoras que tratan de explicar el


comportamiento del delincuente de cuello blanco.
Esta base terica se desarrolla a partir de las
caractersticas psquicas de quien es considerado
delincuente.

Materialismo solo da valor a los bienes materiales, es


un autntico manaco, su tensin patolgica se libera
con la ganancia, tiene una psicologa similar a la del
jugador compulsivo.

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO

Caractersticas del delincuente de cuello blanco.

Egocentrismo no alcanzan a
lograr afectividad, esta soledad la
compensan
mostrndose
generosos econmicamente.
Narcisismo

son
soberbios,
inestables y esto se traduce a su
situacin social, suelen ser muy
audaces.
Peligrosidad no valoran los
lmites ticos.

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO

Caractersticas del delincuente de cuello blanco.

Hipocresa son fros y se


muestran
generosos
y
complacientes.
Neurticos

falta
de
conciencia
de
culpabilidad,
debido a que estos actos no
provocan reaccin social, ya
que hay personas que no lo
consideran delitos.

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO

Delitos crimen de cuello blanco.

Lavado de dinero.

Fraude bancario.

Fraude contra seguros.

Crmenes contra el ambiente.

Fraude contra el gobierno.

Fraude contra la salud.

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO

COSTO DEL CRIMEN DE CUELLO BLANCO.

El Crimen de Cuello Blanco es el ms costoso en


trminos econmicos.
Incluye los costos econmicos directos y perdidos de las
vctimas.

Como regla general, se presume que el Crimen de


Cuello Blanco no tiene un dao fsico, ni envuelve
riesgos fsicos a sus vctimas

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO

Anualmente cientos de personas mueren por


complicaciones
respiratorias,
y
enfermedades
relacionadas al manejo ilegal de desperdicios txicos
que causan enfermedades y hasta la muerte.

Los anuncios engaosos, productos de consumo


peligrosos y prcticas fraudulentas son responsables
de enfermedades y cobran vidas inocentes.

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO

COSTO ECONMICO.

El costo en nmeros.
El Federal Trade Commission estima que
Estados Unidos pierde 131,000 en
empleos y 25 millones de dlares al ao
por piratera o falsificacin de productos.
El General Accounting Office de los
Estados Unidos estima que el fraude
contributivo al erario pblico por lo menos
110 billones de dlares anualmente.

En cuanto a fraude de seguros se estima que entre el 15 a 20%


de las reclamaciones son fraudulentas.

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO
El costo en nmeros (Cont.)
El 10% de las reclamaciones de
servicios de salud son ilegales,
que en ocasiones envuelven
actos
fraudulentos
de
proveedores de servicios como
mdicos, hospitales, servicios de
equipo de farmacia.

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO
SALUD.

The General Accounting Office estableci la prdida


anual del fraude en cuidado mdico en $70 billones
al ao.

Investigadores estiman que el hurto por parte de


empleados y malversacin de fondos en $200
billones al ao. El fraude de Medicaid y Medicare
cuesta alrededor de $61 billones al ao.

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO
Crmenes de cuello blanco incluyen:

55,000 muertes al ao por lesiones o enfermedades


ocurridas en el trabajo.

30,000 muertes al ao producto de la venta de


productos de consumo inseguros.

20,000 muertes producto


contaminacin ambiental

12,000
a 16,000 muertes anuales producto de
cirugas innecesarias.

de

varias

formas

de

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO

No se puede determinar cuntas personas mueren al


ao por la prescripcin inadecuada de medicamentos;
o asistencia o cuidado inadecuado en el hogar o el
negar asistencia mdica con el propsito de maximizar
beneficios de las compaas de seguros.

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO

Un estimado conservador indica que al menos 240,000


personas mueren cada ao como resultado del crimen
de cuello blanco, comparado con las muertes por
homicidio, cerca de 23,000.

Estos nmeros no reflejan los 2 millones de


trabajadores lesionados cada ao en sus trabajos por
las condiciones peligrosas en el trabajo que mantienen
los patronos en violacin a los estndares de seguridad
en el empleo.

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO

COSTO SOCIAL.

La falta de castigo al Crimen de Cuello Blanco empeora


la credibilidad del Sistema de Justicia Criminal.

Crea en el pblico la percepcin de trato preferencial a


los autores de este tipo de delito.

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO

El Cuello Blanco por ejecutivos y altos oficiales del


gobierno fomenta:
La desobediencia .
Insatisfaccin en el empleo.
Actividad fraudulenta.
Actividad delictiva entre los subordinados.
No solo afecta la credibilidad en los oficiales
gubernamentales que realizan este tipo de acto, sino en el
gobierno en general.

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO

Los delitos de cuello blanco, pocas veces se


denuncian
y
son
castigados,
cuando
los
comparamos con otros delitos clsicos como el robo,
hurto,
homicidios,
violacin,
delitos
que
prcticamente estamos acostumbrados en nuestro
proceso penal. Tienen la apariencia que no existe
una perdida econmica y nos fijamos en el aspecto
social.

CONTRASTE DE LA NATURALEZA
DE LOS DELITOS DE CUELLO
BLANCO Y OTROS DELITOS
DELITOS DE CUELLO
BLANCO

El delito de cuello blanco


produce impacto directo en
lo
econmico
y
especialmente conectado a
personas
que
tienen
posicin
social
y
econmica.

Los
delitos
de
cuello
blanco, pocos se denuncian
y no se castigan.

El delito de cuello blanco,


realmente el dao se
refleja indirectamente y es
producido en la economa.

OTROS DELITOS

Otros delitos producen


impacto en el aspecto
social y se relaciona
con personas de baja
posicin
social
y
econmica.

Los crmenes callejeros


son violentos en
comparacin con los
crmenes de cuello
blanco.

CONTRASTE DE LA NATURALEZA
DE LOS DELITOS DE CUELLO
BLANCO Y OTROS DELITOS
DELITOS DE CUELLO
BLANCO

Las perdidas producto de


los crmenes de cuello
blanco
son
menos
traumticas que aquellos
victimas de robo o de
allanamiento de morada.

Las perdidas se calculan en


$2,608 por persona

La
demanda
por
las
lesiones o muertes no se
compara
con
las
producidas
por
los
crmenes de cuello blanco.

OTROS DELITOS

Los crmenes callejeros


son
violentos
en
comparacin
con
los
crmenes de cuello blanco.

Se
calcula
la
perdida
promedio de $62 dlares
por
persona
de
los
crmenes callejeros.

Los
crmenes
violentos
causan lesin y muerte
esto sin contar el miedo y
el trauma en las victimas
potenciales.

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO

CASOS

FRAUDE

Caso Madof

Caso Enron

CONTAMINACION AMBIENTAL

El Caso Woburn Water

Pacific Gas & Electric

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO

FRAUDE BANCARIO.

El mayor fraude bancario de todos los tiempos fue el


del Banco de Crdito y Comercio Internacional
Se declar culpable de 29 cargos de lavado de dinero del
trasiego de drogas.
Este banco tena ms de 400
sucursales operando en 73 pases.
Dentro de sus muchas actividades criminales se
encuentran el lavado de dinero de por lo menos $14
billones de dlares de los carteles de cocana
colombianos.
La facilitacin de las transacciones financieras al
presidente de Panam Manuel Noriega

ex

CRIMEN DE CUELLO
BLANCO

CASOS

El pasado 12 de febrero de 2014 un gran jurado


emiti un total de 11 cargos: incluyendo fraude
bancario, lavado de dinero y emitir informacin falsa
para solicitar prstamos hipotecarios.

Fraude al Seguro Social (2013)

Fraude Aseguradora Aflac (2011)

Fraude al Medicare (2007-2008)

El primer gran caso de corrupcin llevado por las


autoridades federales en Puerto Rico fue: Instituto del
SIDA en 1996.

BIBLIOGRAFIA
"Extensa secuela federal en la Isla."Primera Hora.
N.p., n.d. Web. 25 Mar. 2014.
<http://www.primerahora.com/noticias/puertorico/nota/extensasecuelafederalenlaisla-172793/>.
Macionis, J. J., Plummer, K., & Garva, R. (1999).
Sociologia. Madrid: Prentice Hall.
Potter, G. W. (2002).Controversies in white-collar
crime. Cincinnati, OH: Anderson Pub. Giner, S.
(1968). Sociologia ([1. ed.). Barcelona: Edicions 62.
Sutherland (1939).Principles of Criminology. P.1
http://www.fbi.gov/aboutus/investigate/white_collar/whitecollarcrime
http://www.mariocorigliano.com.ar/pdf/Delitos_de_cu
ello_blanco.pdf