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Multa a Consubanco por Incumplimiento Regulador

Consubanco, S.A. fue sancionada con una multa de $219,120.00 por no presentar reportes regulatorios en los plazos establecidos, infringiendo el Artículo 97 de la Ley de Instituciones de Crédito. La sanción fue impuesta el 4 de septiembre de 2020, aunque la resolución aún no es firme y es susceptible de impugnación. Se interpuso un juicio de nulidad como medio de defensa.

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Richard Estrada
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Multa a Consubanco por Incumplimiento Regulador

Consubanco, S.A. fue sancionada con una multa de $219,120.00 por no presentar reportes regulatorios en los plazos establecidos, infringiendo el Artículo 97 de la Ley de Instituciones de Crédito. La sanción fue impuesta el 4 de septiembre de 2020, aunque la resolución aún no es firme y es susceptible de impugnación. Se interpuso un juicio de nulidad como medio de defensa.

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Vicepresidencia

Dirección General
Coordinación
12 de enero de 2026

INFORMACIÓN GENERAL
Periodo de publicación: 202011
Tipo de Persona: Moral
Institución: Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple
Sector: N/A
SubSector: Instituciones de banca múltiple
Clave Casfim: 5587

INFORMACIÓN DE LA SANCIÓN
Leyes: LIC - Ley de Instituciones de Crédito
Precepto Infringido: LIC - Articulo Regulador: 97 Articulo sancion: 108, fracción II, inciso h)
Monto: $219,120.00
Tipo: Multa (Sanción Pecuniaria)
Clasificación de la conducta: LIC - No atender requerimientos de información dentro del plazo
Descripción de la conducta: OMITIÓ PRESENTAR A ESTA CNBV, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA
ELLO, MEDIANTE SU TRANSMISIÓN VÍA ELECTRÓNICA, UTILIZANDO EL
SISTEMA INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN
(SITI), LOS REPORTES REGULATORIOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO
207 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS
INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
Año de Ocurrencia: 2016
Fecha de Imposición: 04/09/2020

DETALLES ADICIONALES
Gravedad: No
Reincidencia: No
Pagada: No
Resolución Firme: No
Susceptible de Impugnación: Sí
Aclaraciones:
Tipo de Resolución: Declaró Nulidad

MEDIO DE DEFENSA
Medio de Defensa Interpuesto: Juicio de Nulidad

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