MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO

AUTORIZADO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)

OCTUBRE 2011

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) ÍNDICE I. OBJETIVO II. ALCANCE III. NORMAS GENERALES IV. NORMAS ESPECÍFICAS De la presentación de las carpetas V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS 1. Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas 2. Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas 3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) 4. Actualización de solvencias ANEXO 1. ACTAS DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS 1. Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas (FORMACADIVI 328-05) 2. Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para personas jurídicas (FORMACADIVI 329-05) 3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) (FORMACADIVI 330-05) 4. Actualización de solvencias (FORMACADIVI 423-03) ANEXO 2. NOMBRES DE LAS ETIQUETAS 03 03 04 06 06 11 11 13 14 16 18 19

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CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 2/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert. 291 (oct 2011)

I. ALCANCE El presente manual está dirigido a los usuarios que requieran consignar documentos ante el operador cambiario autorizado. II.Cert. OBJETIVO Orientar a los usuarios y operadores cambiarios autorizados. de conformidad con la Providencia que regula la materia. en la presentación de la documentación a consignar ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 3/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. . 291 (oct 2011) . con el objeto de obtener la inscripción o actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD).

una vez que el operador cambiario autorizado. traducido por intérprete público.2 La segunda carpeta será destinada a los archivos del operador cambiario autorizado y debe contener los recaudos en copia. La presentación de los originales. 2. 4. Los expedientes consignados deben contener sólo una solicitud independientemente del trámite a realizar.1 La primera carpeta será remitida por el operador cambiario autorizado a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y debe contener los documentos en originales y copias. se requiera la presentación de la copia de la cédula de identidad. 4. entre 150% y 300% de su tamaño original. Las tres (3) carpetas tendrán el siguiente destino: 4. Para consignar los documentos correspondientes a las solicitudes de Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas. exceptuando las solicitudes de Actualización de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurídicas.III. 291 (oct 2011) . cuando corresponda. sin importar la orientación de la copia (horizontal o vertical). deberán ser presentados en copia y en original cuando corresponda por el usuario.3 La tercera carpeta le corresponde al solicitante y debe contener los mismos recaudos presentados en la primera y la segunda carpeta. a través del operador cambiario autorizado. se realizará a los fines de cotejar los mismos con las copias suministradas. Cuando. legibles. firmará y sellará las copias. 4. organizados con sus respectivos separadores. Los recaudos necesarios para realizar trámite o solicitudes ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).Cert. identificados. verifique que los documentos consignados son copia fiel y exacta del original. a los fines de dejar constancia expresa de la verificación efectuada. los CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 4/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. si estuviese en idioma distinto al castellano y/o legalizado o apostillado. 3. el solicitante debe preparar tres (3) carpetas idénticas con los documentos requeridos. salvo aquellos documentos que conforme a la normativa que rige la materia. devolverá al usuario los originales respectivos. para las cuales se preparará sólo una (1) carpeta. debidamente foliados. en original y copia cuando corresponda. ésta deberá presentarse ampliada. deban consignarse en original. NORMAS GENERALES 1.

7. guía u orientación para la conformación del expediente. Este orden también aplica para llenar el “Acta de Consignación de Documentos” (Anexo 1). El orden de los documentos contenidos en las carpetas debe corresponder al indicado en el presente manual. 5. Las imágenes o dibujos mostrados en el presente manual son sólo de referencia. solicite documentos anexos. 8. con una (1) “Acta de Consignación de Documentos” adicional. obtenida a través del portal electrónico del Sistema de Administración de Divisas.4 Para las solicitudes de “Actualización de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurídicas”. papel autoadhesivo o cualquier otro material que pueda ser utilizado para las mismas. por lo tanto no obliga a que sean exactos a las indicadas. 291 (oct 2011) .Cert. la carpeta a consignar por el usuario debe contener lo siguiente: Acta de Consignación de Documentos y el texto de la notificación (copia de correo electrónico). CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 5/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. 6. cartulina. el usuario debe preparar una (1) carpeta. Las etiquetas de las carpetas pueden ser elaboradas en: hoja de papel bond recortada. a través del cual se realizó el requerimiento de la documentación. 4. la cual debe ser sellada y firmada por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignación de los documentos y entregada al usuario para su control y archivo.cuales deben ser sellados por el operador cambiario autorizado como constancia de la consignación de los documentos. remitida por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Para las solicitudes en las cuales la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).

CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 6/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.1.1. utilizar tipo bibliorato (carpeta de lomo ancho.IV. en caso de expedientes que excedan la capacidad de la carpeta.3 Tipo de solicitud: Ver Anexo 2.1 Las carpetas a ser utilizadas deben ser tamaño oficio. tapas de cartón grueso).2 2. Las carpetas a ser consignadas para realizar la solicitud correspondiente a la inscripción o actualización de datos en el Registro de Usuarios en el Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Razón Social: Indique la razón social del usuario o solicitante. (Nombres de las etiquetas).1 Primera etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en la cara principal externa al centro. MODELO CARPETA MARRÓN MODELO CARPETA BIBLIORATO 2.1. Identificación de las carpetas: 2. 291 (oct 2011) . NORMAS ESPECÍFICAS De la presentación de las carpetas 1. Nº de RIF: Indique el número de Registro Único de Información Fiscal (RIF).1 2. color marrón.Cert. con la información que se detalla: 2. debe contemplar las siguientes características: 1.

RIF: 123456780-0 Solicitud Nº: 1234567801 Destino: Elaboración de alimentos 2.2 Segunda etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en el cuadrante inferior derecho de la carpeta. servicio o bien. con el objetivo de ilustrar la información.2. en el caso de utilizar carpeta oficio marrón.Cert. EJEMPLO ETIQUETA PERSONA JURÍDICA Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas LA SIEMBRA.1. guía u orientación. EJEMPLO: MODELO CARPETA MARRÓN MODELO CARPETA BIBLIORATO PRIMERA ETIQUETA ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS LA SIEMBRA S. C.5 Destino: Indique la actividad comercial a la cual va dirigido el insumo.4 Nº de solicitud: Indique el número de solicitud generado por el Sistema Automatizado de Administración de Divisas (cuando corresponda). Si utiliza carpeta tipo bibliorato. 2.A.1. para el usuario. señalando el número de la solicitud (cuando corresponda). RIF: 12345678-9 Solicitud Nº 123456789 Destino: Elaboración de Alimentos SOLICITUD Nº 123456789 Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas RIF: 123456780-0 Solicitud Nº: 1234567801 PRIMERA ETIQUETA SEGUNDA ETIQUETA NOTA: Los dibujos presentados son de referencia.A. ésta etiqueta se colocará en el lomo (como se indica en el modelo). CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 7/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. 291 (oct 2011) Solicitud Nº 123456789 .

cuando corresponda. debe ser el primer documento que se incorpore a las carpetas (sin foliar). donde el requisito a consignar no esté reflejado expresamente en el “Acta de Consignación de Documentos”. El “Acta de Consignación de Documentos” por tipo de trámite o solicitud. Para aquellos casos.3. 291 (oct 2011) . EJEMPLO: Uno (1) Dos (2) Tres (3) Cuatro (4) Cinco (5) CASILLA DOCUMENTOS CASILLA SOLICITUD ANEXOS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 8/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. el usuario deberá describir su identificación en la casilla “Otros Documentos”. debe estar tildada en la casilla “Solicitud” o “Documentos Anexos”. para indicar el tipo de trámite o solicitud a que se refiere la entrega del expediente. El “Acta de Consignación de Documentos”. EJEMPLO: Seis (6) SIN FOLIO 4.Cert.

en tinta (negra o azul). de Autorización y Adquisición de Divisas” (Anexo) (RUSAD 005) Uno (1) Uno (1) Dos (2) Tres (3) Cuatro (4) Cinco (5) Cinco (5) ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS SEPARADOR SEPARADOR SEPARADOR CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 9/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. 291 (oct 2011) . sin tachaduras ni enmendaduras (de acuerdo al siguiente dibujo ilustrativo y referencial): EJEMPLO: Seis (6) Seis (6) Uno (1) Dos (2) Tres (3) 6.Cert. cartulina y cualquier material que pueda ser utilizado como separador) deben identificarse con el nombre del documento que antecede (en forma manuscrita en letra legible o impresa). en el cuadrante superior derecho. EJEMPLO: Cuatro (4) UNO (1) Planillas “Registro de Usuario para Planilla “Registro de Usuario Importación (RUSAD 003). de Administración del Sistema“Solicitud de Autorización y de Divisas (RUSAD) para las Adquisición de Personas Jurídicas” Divisas” (RUSAD 004) “Solicitud (FORMACADIVI 615-03). en letras y números legibles.5. de forma vertical. Todas las hojas a excepción del “Acta de Consignación de Documentos”. Los separadores (pueden ser: hoja de papel bond. deben estar debidamente foliadas (inclusive los separadores). Esta identificación debe estar en la parte central del mismo.

7. Cuando los documentos sean presentados en carpeta oficio marrón. Identifica cual documento debe Señala las características especiales que ir ubicado en cada separador. debe presentar el documento a consignar. deben ser sujetos con un gancho. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 10/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Las instrucciones para consignar la documentación se estructuran en tres (3) columnas según se explica a continuación: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento Indica el orden consecutivo de los documentos.Cert. EJEMPLO: Documentos 8. centrado y en la parte interna de la carpeta. 291 (oct 2011) . en el margen izquierdo.

cuando corresponda. FORMACADIVI 328-05. Correspondientes al último ejercicio económico. Original. Copia. Debidamente registrado o autenticado. auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. Original. Registro Único de Información Fiscal (RIF). impresa en tamaño carta. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). firmada y sellada por el representante legal de la empresa. 2 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). 7 8 9 Original. Pasaporte del representante(s) legal(es). 4 5 6 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. Copia. Copia. Debidamente registrados. Copia.V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS 1. Estados financieros. uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal. arrendamiento. Documentos de propiedad. Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03).Cert. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del Balance de Apertura. Inscripción de datos en el Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de la personas jurídicas: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos. Copia. Actualizado. con la información requerida en cada uno de sus campos. Cédula de identidad ampliada. Ver numeral “IV. Acta constitutiva y estatutos sociales y su última modificación. Copia. en un sólo folio. Vigente. 291 (oct 2011) . NORMAS ESPECÍFICAS”. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 11/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.

Expedida por la Alcaldía correspondiente. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) o de la carta de no afiliación. 1. Declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Decreto o institución. del Impuesto Copia.1 Los solicitantes del Sector Público.Cert. Copia. Copia. 16 17 Solvencia municipal. Cuando corresponda. ley de creación de la Copia. Original. Correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios fiscales. cuando corresponda. Copia. Declaraciones y pago Sobre la Renta (ISLR). 18 Otros documentos. consignarán los documentos indicados anteriormente (numeral 1) que les corresponda y además presentarán: 19 20 Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica. Original. Original o copia. 291 (oct 2011) . 15 Original. 14 Original. Solvencia laboral. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Correspondiente a los tres (3) últimos períodos impositivos. 11 12 13 Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación. Original. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 12/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. Según sea el caso.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad desarrollada por el solicitante. cuando corresponda.

con la información requerida en cada uno de sus campos. Copia. auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. Copia. Debidamente registrado o autenticado. 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad Copia. en un sólo folio. Copia. Copia. ampliada.Cert. Cuando corresponda. Original. 7 8 9 Original. Copia. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). NORMAS ESPECÍFICAS”. Estados financieros. 4 Pasaporte del representante(s) legal(es). Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos. Documento de propiedad. Correspondientes al último ejercicio económico. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. arrendamiento.2. impresa en tamaño carta. Ver numeral “IV. Original. cuando 2 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). Cuando se trate de usuarios con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del Balance de Apertura. Copia. 5 6 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. Vigente. Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03). Actualizado. Acta constitutiva y estatutos sociales y su última modificación. 291 (oct 2011) . Registro Único de Información Fiscal (RIF). Cédula de identidad corresponda. Debidamente registrados. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 13/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal. FORMACADIVI 329-05.

Cuando corresponda. Documentos anexos para personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD): Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 Acta de Consignación de Documentos. ley de creación de la Copia. 11 Declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). cuando corresponda. Original o copia. cuando corresponda.Cert. 291 (oct 2011) . Copia. Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación. 20 3. deberán consignar: 19 Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica Decreto o institución. 12 13 Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación. Cuando corresponda. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) o de la carta de no afiliación.1 Los usuarios del Sector Público. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. Copia. Original. Correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios fiscales. adicionalmente a los documentos solicitados en el numeral 2.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento desarrollada por el usuario. del Impuesto Copia. Correspondiente a los tres (3) últimos períodos impositivos. Original. 14 Original. Original. Expedida por la Alcaldía correspondiente. Solvencia laboral. 15 Original. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 14/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Original. 2. Declaraciones y pago Sobre la Renta (ISLR). 16 17 Solvencia municipal. Según sea el caso. 18 Otros documentos.

registrados. Ver numeral “IV. Cuando corresponda. Copia.Cert. 9 Original. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del balance de apertura. Cédula de identidad corresponda. Copia. 2 Planilla “Registro de Usuario del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las Personas Jurídicas” (FORMACADIVI 615-03). Registro Único de Información Fiscal (RIF). 4 Pasaporte del representante(s) legal(es). Cuando corresponda. Copia. Acta constitutiva y estatutos sociales y de su última modificación. en un solo folio. Actualizado. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Estados financieros. 5 Documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal. Vigente. Cuando corresponda. Copia. Debidamente corresponda. ampliada. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 15/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. cuando 3 Cédula de identidad del representante (s) legal (es). Copia.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento FORMACADIVI 330-05. auditados por contador público colegiado con sus notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos. Original. arrendamiento. Correspondientes al último ejercicio económico. Copia. 10 Documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad desarrollada por el solicitante o usuario. impresa en tamaño carta. NORMAS ESPECÍFICAS”. 291 (oct 2011) . Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). cuando 6 7 8 Documentos de propiedad. Cuando corresponda. uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal. cuando corresponda. Copia. con la información requerida en cada uno de sus campos.

4. NORMAS ESPECÍFICAS”. Cuando corresponda. impresa en tamaño carta. Actualización de Solvencias: Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 1 2 Acta de Consignación de Documentos. 13 4. Solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista Original. FORMACADIVI 423-03. con la información requerida en cada uno de sus campos. impresa en tamaño carta. 3.Cert. Obtenidas por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Decreto o institución. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. con la información requerida en cada uno de sus campos. 291 (oct 2011) . en un sólo folio. Original. Obtenida por medios electrónicos a través del portal de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 16/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Según sea el caso. ley de creación de la Copia. Original.1 4 Solvencia: Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación.1 12 Sector Público: Acta o acto de nombramiento de la máxima autoridad jerárquica. en un sólo folio. Copia. Cuando corresponda. 5 Original. firmada y sellada por el representante legal de la empresa. 3 Planilla “Documentación a Consignar (Anexo)” (FORMACADIVI 619-01). Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Ver numeral “IV.Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento 11 Otros documentos. Original o copia. Original. Planilla “Solicitud de Actualización de Documentación de Registro y Solvencia” (FORMACADIVI 618-01).

Original. Original. CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 17/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. Solvencia laboral. 7 8 Solvencia municipal. 9 Impuesto Sobre la Renta (ISLR). De la planilla de pago correspondiente al último período impositivo. Original o copia. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Original.Cert. 10 Impuesto al Valor Agregado (IVA).Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento (Inces) o de la carta de no afiliación. De la planilla de pago correspondiente al último período impositivo. Original. 11 Otros documentos. Original. Emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo. 291 (oct 2011) . Expedida la Alcaldía correspondiente. Según sea el caso. 6 Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación.

Cert.ANEXO 1 ACTAS DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 18/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. 291 (oct 2011) .

Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante / Representante Legal FORMACADIVI 328-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 19/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.Cert. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03). ESTADOS FINANCIEROS. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. Por medio de la presente el Solicitante o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta. /C. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. SOLVENCIA MUNICIPAL. DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. SOLVENCIA LABORAL. DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF). PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES).FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: INSCRIPCIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) POR PARTE DE PERSONAS JURÍDICAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA. SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) O DE LA CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD. 291 (oct 2011) . DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). SOLVENCIA DEL FONDO AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES).F. ARRENDAMIENTO. DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). . USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL. ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN. SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O DE LA CARTA DE NO AFILIACIÓN.I. OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”.

OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: . SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) O DE LA CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).Cert. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. 291 (oct 2011) . DOCUMENTOS DE PROPIEDAD. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF). SOLVENCIA LABORAL. SOLVENCIA DEL FONDO AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. SOLVENCIA MUNICIPAL. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA PERSONAS JURÍDICAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. Por medio de la presente el Solicitante. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03). igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES). DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN. PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta. SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O DE LA CARTA DE NO AFILIACIÓN. ARRENDAMIENTO.I.F. /C. DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR).I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre del Solicitante / Usuario o Representante Legal FORMACADIVI 329-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 20/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE O USUARIO. ESTADOS FINANCIEROS. ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA.

I. DECRETO O LEY DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A SU DIRECCIÓN PRINCIPAL. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES). 291 (oct 2011) . Por medio de la presente el Solicitante. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIÓN ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE O USUARIO. Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta. /C. REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF).F. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD. ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN. ARRENDAMIENTO. DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. ESTADOS FINANCIEROS. igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe.Cert. OTROS DOCUMENTOS SECTOR PÚBLICO: . CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES).I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB. Se remiten la cantidad de: ( ) Folios _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante / Usuario o Representante Legal FORMACADIVI 330-05 ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 21/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: DOCUMENTOS ANEXOS PARA SOLICITUDES TRAMITADAS POR PERSONAS JURÍDICAS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA. OBSERVACIONES NOTA: Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trámite según las instrucciones establecidas en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Consignación de Documentos ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado”. FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS” (FORMACADIVI 615-03).

igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe.F. PLANILLA “DOCUMENTACIÓN A CONSIGNAR (ANEXO)”. SOLVENCIA LABORAL. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES . FECHA : / / CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA : / / PLANILLA “SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO Y SOLVENCIA”.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD: CHEQUEO USUARIO SOLICITUD Nº: CHEQUEO OPERADOR CAMB.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACIÓN DE SOLVENCIAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: R. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. 291 (oct 2011) . Por medio de la presente el Solicitante o Usuario declara que los documentos contenidos en esta carpeta. SOLVENCIA MUNICIPAL. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente. INSTITUTO NACIONAL DE DE NO AFILIACIÓN.I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR). IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). Se remiten la cantidad de: ( ) Folios ________________________________________________ Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario _____________________________________________ Nombre y Firma del Solicitante o Usuario FORMACADIVI 423-03 CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 22/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. /C. CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES) O CARTA FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO DE LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN.Cert. SOLVENCIA: INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGUROS SOCIAL (IVSS) O CONSTANCIA DE NO AFILIACIÓN. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante.

Cert.ANEXO 2 NOMBRES DE LAS ETIQUETAS CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 23/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. 291 (oct 2011) .

Cert. 291 (oct 2011) .ANEXO 2 .NOMBRES DE LAS ETIQUETAS Personas Jurídicas ♦ Inscripción de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurídicas. ♦ Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurídicas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD). CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS A TRAVÉS DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (RUSAD)/ CADIVI 24/24 MNP/VACD-GRS-CR/095-01/ Nº. ♦ Actualización de Solvencias. ♦ Actualización de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) para las personas jurídicas.

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