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PROYECTO DE LEY DE EXTINCION DE DOMINIO

O Art. 1.- Esta Ley orgnica de

procedimiento autnomo tiene por objeto investigar, procesar y declarar la extincin de dominio a favor del Estado de los bienes de procedencia, uso o destino ilcitos.

Art 2.- Es una accin pblica de naturaleza jurisdiccional, de contenido patrimonial, especial y real. Proceder sobre el dominio y cualquier otro derecho real constituido sobre los bienes referidos en el artculo 4 de esta Ley. Esta accin es distinta e independiente de cualquiera otra que se hubiere iniciado simultneamente o de la que se desprenda o en la que tuviere origen. En consecuencia, no se requerir previamente sentencia contra el titular del bien, ni ningn otro requisito para iniciar la accin judicial. Igualmente, el sobreseimiento o la sentencia absolutoria o favorable al titular no obsta la accin de extincin de dominio.

Art. 3.- Se entiende por extincin de dominio la prdida, de este derecho a favor del Estado, sin contraprestacin ni compensacin de naturaleza alguna para su titular o para quienes tengan derechos reales de cualquier ndole, cuando la procedencia, uso o destino de los bienes sea ilcito, en los trminos establecidos en esta Ley.

Art. 4.- Para efectos de esta ley se entiende por bienes las cosas, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, as como dinero y activos, sobre los cuales pueda recaer cualquier derecho, inclusive los frutos y rendimientos de los mismos.

Art. 5.- Los bienes obtenidos con recursos lcitos tambin podrn ser objeto de extincin de dominio cuando el titular haya obtenido recursos ilcitos por montos equivalentes a tales bienes. Lo establecido en este artculo se aplicar cuando no haya sido posible ubicar o extinguir el dominio de bienes determinados, sobre los cuales verse la extincin de dominio.

Art. 6.- La accin de extincin de dominio se regir por los principios de Licitud, Imprescriptibilidad, Retrospectividad. Celeridad. Inters Pblico, Independencia y Preclusin.

Art. 7.- Se consideran actividades ilcitas las vinculadas al crimen organizado que atentan contra el Estado; los actos d corrupcin en el manejo, uso y destino de los fondos pblicos, el inters pblico y la sociedad, referidas a la salud pblica, el orden pblico, el orden econmico, el crdito pblico o privado, el orden financiero, monetario y tributario, el medio ambiente, el patrimonio pblico, la defensa nacional, los poderes del Estado y. el orden constitucional, la seguridad pblica, la libertad personal, la libertad sexual y la administracin pblica.

Procede la accin de extincin de dominio sobre los siguientes bienes: Las procedentes directa o indirectamente de actividades ilcitas. Los que se hayan utilizado como medi o instrumento de actividades ilcitas. Los adquiridos con recursos provenientes de actividades ilcitas. Los destinados a actividades ilcitas. Los utilizados para ocultar o fusionarlos con los procedentes, usados, destinados a actividades-Ilcitas. Los adquiridos ilcitamente y transferidos a favor de terceros. Los ilcitamente adquiridos sujetos a sucesin por causa de muerte, o donacin. La enunciacin que se presenta no es taxativa y recae sobre bienes que ilcitamente incrementen el patrimonio.

Art. 8.- Durante el proceso se garantizarn los derechos de los titulares y terceros de buena fe. de la propiedad lcitamente adquirida, para cuyo efecto se respetarn los derechos fundamentales consagrados en la Constitucin y en los Tratados internacionales, suscritos por el Estado ecuatoriano.

Art. 9.- Para efectos de esta Ley se entender como titular cualquier persona que tenga algn ttulo o derecho sobre un bien. El titular tendr derecho a oponerse, probando la procedencia, uso o destino lcitos de los bienes.

Art. 10.- La extincin de dominio ser declarada mediante sentencia judicial sobre los derechos reales de los bienes sealados en los artculos 4 y 5 de la presente Ley. Igual declaratoria se aplicar respecto de los bienes de una sucesin por causa de muerte o donacin entre vivos, si se incurri en lo prescrito en el artculo 7 de esta Ley.

Art. 11.- Ser Juez de primera instancia en esta accin el Presidente de la Corte Provincial de Justicia. De la resolucin que dicte el Juez de primera instancia habr recurso d apelacin ante una de las Salas Especializadas de lo Civil de la misma Corte, por sorteo o de la Sala nica en los distritos en donde haya una sola.

Del fallo de la Sala de la Corte Provincial no habr recurso alguno, ni recurso de casacin.

Art. 12.- La competencia de la accin de extincin de dominio radicar en el lugar en que se encuentre el bien. En caso de existir dos o ms bienes en diferentes lugares, la competencia radicar en el lugar en donde exista el mayor nmero de bienes. En caso de existir el mismo nmero de bienes en dos o ms lugares, la competencia radicar en el lugar en donde se encuentre el bien cuya adquisicin sea ms antigua.

Art. 13.- Esta ley se aplicar nicamente sobre bienes situados en la Repblica del Ecuador.

Cuando los bienes se encuentren en territorio extranjero y las causales de extincin de dominio hubieren ocurrido en Ecuador, se estar a lo establecido en los convenios o tratados internacionales vigentes.

Art. 14.- El Ministro Fiscal Provincial, de oficio o por informacin sujeta a calificacin previa, que llegare a su conocimiento, iniciar la investigacin, con el fin de identificar los bienes sobre los cuales proceda el ejercicio de la accin, as como establecer la procedencia, uso o destino de los mismos, de acuerdo con lo previsto en el artculo 7 de esta Ley.

Art. 15.- Los Registros de la Propiedad, Mercantiles y otros; las instituciones pblicas y privadas, o cualquier persona natural o jurdica informarn a la Fiscala sobre la existencia de bienes que puedan ser objeto de la accin de extincin de dominio. Se mantendr en reserva la identidad de la persona natural que proporcione informacin, sin perjuicio de brindarle las medidas de proteccin adecuadas. Los Estados y organismos internacionales, segn los tratados o convenios de asistencia y cooperacin recproca celebrados con el Ecuador, tambin podrn informar o dar noticia de ello.

Art. 16.- La actuacin del Ministro Fiscal Provincial responder a las funciones, facultades y atribuciones contempladas en la Constitucin Poltica de la Repblica, en la presente Ley, el Cdigo de Procedimiento Penal, el Cdigo de Procedimiento Civil, la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, y las contenidas en reglamentos e instructivos emitidos por el Ministerio Pblico.

Art. 17.- Sin perjuicio de las garantas previstas en esta Ley, la fase inicial ser reservada y su violacin ser sancionada conforme al Cdigo Penal.

Art. 18.- En el desarrollo de esta fase, el Ministro Fiscal Provincial, cuando haya urgencia manifiesta, solicitar al Presidente de la Corte Provincial de Justicia competente la adopcin, de las medidas preventivas establecidas en el Cdigo de Procedimiento Civil, sobre los bienes de los cuales se presuman origen, utilizacin o destino ilcitos; inclusive sobre bienes equivalentes. Estas medidas tendrn vigencia por un periodo de ciento ochenta das.

De la resolucin que disponga la adopcin de medidas preventivas no cabr recurso alguno.

Art. 19.- La fase inicial durar dos aos contados desde la fecha en la cual el Ministro Fiscal Provincial haya resuelto su apertura, y podr ampliarse hasta por igual perodo, a criterio del Fiscal.

Art. 20.- En cualquier momento, antes de la terminacin del plazo de que trata el artculo anterior, o a su fenecimiento, el Ministro Fiscal Provincial dictar resolucin motivada respecto de la procedencia o improcedencia de la accin de extincin de dominio. De resolver la procedencia, formular los hechos investigados, identificar los bienes, los recaudos y elementos en que se funda, pruebas conducentes e inmediatamente solicitar al Procurador General del Estado la presentacin de la demanda, de extincin de dominio.

En caso de improcedencia, el expediente con todo lo actuado ser remitido al Ministro Fiscal General del Estado, para que ratifique o revoque el pronunciamiento del inferior dentro de loa siguientes 30 das. Si el Ministro Fiscal General ratifica la resolucin de improcedencia, solicitar al Juez la cancelacin de las medidas preventivas cuando a ello hubiere lugar, y el archivo del expediente.

De hallar procedente la accin de que trata esta Ley, el Ministro Fiscal General dictar resolucin motivada y trasladar el expediente al Procurador General del .Estado para que presente la demanda correspondiente.

Art 21.- El Procurador General del Estado o su delegado, con base en los resultados de la investigacin realizada por el Ministerio Pblico, presentar ante el Presidente de la Corte Superior competente la demanda de extincin de dominio, a la que adjuntar el expediente de la fase inicial, en un trmino no mayor a 15 das. El Procurador General del Estado, mediante decisin motivada, podr requerir al Ministerio Pblico que realice investigaciones complementarias que advierta indispensables para cumplir su objetivo.

Art. 22.- Al momento de calificar la demanda, el Juez de primera instancia dispondr la citacin y notificar a los titulares y ordenar las medidas preventivas sobre los bienes cuya extincin, de dominio se solicita, las que tendrn el carcter de preferentes, y ratificar las que hubieren sido dictadas en la fase inicial.

En. la misma providencia ordenar que se haga conocer al pblico en general y a quienes tengan inters por considerar que sus derechos reales estn comprometidos, un extracto de" la demanda y autos recados en ella, por una. sola vez. a travs de un diario de circulacin nacional, publicacin que no contendr los nombres del titular, sino que se limitar a describir los bienes.

La publicacin de que habla el inciso anterior no suple lo dispuesto en el Art 82 del Cdigo de Procedimiento Civil.
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Art. 23.- La accin de extincin de dominio proseguir nicamente sobre bienes que estn sujetos a medidas preventivas. En caso de que durante el proceso aparecieren nuevos bienes o bienes equivalentes, cuyo dominio se pretende extinguir, sern materia de otro proceso. El Juez de la causa mantendr la competencia.

Art. 24.- En caso de que el bien est sujeto a algn gravamen, se notificar a su titular o depositario judicial, a fin de que hagan valer sus derechos.

Art. 25.- A falta de comparecencia del titular, despus de cinco das de haber sido citado, el Juez solicitar al Defensor del Pueblo presente una terna, en el trmino de tres das, a fin de designar un curador ad litem o dativa que lo represente, cuyos honorarios sern fijados por el Juez en la sentencia con cargo al organismo que administre temporalmente los bienes. En caso de no presentar la terna en el trmino previsto, el Juez lo nombrar de oficio. Si durante la accin compareciere el titular, comenzar este a actuar y quedar sin efecto el nombramiento del curador.

Art. 26.- Las partes y quienes tengan, inters por considerar que sus derechos reales estn comprometidos podrn aportar pruebas desde su comparecencia al proceso. Transcurrido el trmino de veinte das desde la comparecencia del titular, o de la posesin del curador ad litem o dativo, el Juez convocar a Junta de Pruebas en la que las partes podrn presentar y explicar cada una, de las pruebas aportadas al proceso.

Durante la Junta de Pruebas, se podr solicitar la prctica de pruebas, para lo cual el Juez determinar el trmino correspondiente para dicho trmite, que no podr exceder de diez das. Cada parte podr intervenir dos veces, una para la exposicin de sus pruebas y otra para la impugnacin de las pruebas contrarias. El actor ser el primero en intervenir,

Art, 27.- Concluida la Junta de Pruebas o practicadas las pruebas solicitadas, el Juez conceder a las partes cinco das para alegar, sin perjuicio de que stas puedan solicitar audiencia para ser odas en estrados, que solo podr realizarse una vez, dentro del trmino de diez das. En caso de que la audiencia haya sido solicitada ms de una vez, y no se haya podido realizar, el Juez prescindir de la misma.

Art. 28,- El Juez pronunciar sentencia en el trmino de veinte das desde la conclusin del trmino para alegar o desde la fecha de realizacin de la audiencia de estrados.

Art, 29.- Si la sentencia dispone que no ha lugar la accin de extincin de dominio, y no se hubiere presentado apelacin, sta, subir de manera obligatoria en consulta ante el Superior, para sentencia de ltima Instancia. En caso que el. Superior ratificare la sentencia, dispondr la cancelacin de las medidas preventivas, y la restitucin de los bienes.

Art. 3O.- Las partes gozarn del derecho a. interponer el recurso de apelacin, el que podrn ejercer dentro del trmino de tres das, contado desde la notificacin de la sentencia de primera instancia.

El Juez tendr el trmino de cinco das para conceder o negar el recurso de apelacin.

Art. 31.- Concedida la apelacin, la Sala respectiva resolver en el trmino de treinta das. En esta instancia no cabe la presentacin de pruebas y la Sala resolver en mrito de los autos.

Art. 32.- Declarada en sentencia la extincin de dominio, se cancelarn las medidas preventivas y las limitaciones al dominio que se hubieran constituido antes o durante el proceso de extincin de dominio. La sentencia deber declarar la ilicitud de la procedencia, uso o destino de los bienes y ordenar la. transferencia del dominio de dichos bienes a favor del Estado. La sentencia tendr efectos erga omnes.

Art 33,- Tratndose de bienes inmuebles el Juez dispondr que la copia certificada de la sentencia se protocolice e inscriba en el Registro de la Propiedad, En caso de bienes muebles sujetos a inscripcin, se anotaran en el Registro correspondiente. Estas diligencias se practicarn sin costo alguno. El dinero objeto de extincin de dominio a favor del Estado ser depositado en una cuenta especial del Banco Central del. Ecuador a cargo organismo que administre temporalmente los bienes.

Art. 34.- Declarada la extincin de dominio, el Juez de la causa dispondr la entrega inmediata de los bienes al organismo que administre temporalmente los bienes, de conformidad con la ley de la materia.

Art. 35.- S el Juez advierte, al dictar sentencia, que existen presunciones de responsabilidad penal, remitir el proceso al Ministerio Pblico para su investigacin.

Art. 36.- Son. causales de nulidad de la accin de extincin de dominio las siguientes: 3.- Falta de competencia. 2.- Falta de citacin de la demanda. 3.- Falta de notificacin de la providencia de convocatoria a Junta de Pruebas. 4.- Negativa injustificada a. decretar una prueba oportunamente solicitada o a practicar una prueba oportunamente ordenada.

Estas causas de nulidad sern resueltas en sentencia.

Art. 37.- En el trmite de esta accin no se admitirn excepciones ni incidentes de ninguna naturaleza. Si en la fase inicial o en las actuaciones judiciales, se practicare un peritaje contable financiero, se admitir objecin nicamente basada en error esencial, la que se propondr dentro de los tres das siguientes al trmino del traslado. Presentada la objecin, con las pruebas que se pretendan hacer valer, se correr traslado por el. trmino de tres das a las partes procesales. Dentro del trmino de los cinco das subsiguientes, stas se evacuarn y en la sentencia se decidir lo pertinente.

DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- La accin de extincin de dominio se sujetar exclusivamente a las disposiciones de la presente Ley, y en todo lo que no estuviere previsto se aplicarn como supletorias las normas del Cdigo de Procedimiento Penal.
Segunda.Los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador sern plenamente aplicables para obtener la colaboracin, en materia de afectacin de bienes, cuando su contenido sea compatible con la accin, de extincin de dominio.

Tercera.- Si en el trmite de un procedimiento civil, fiscal, laboral, penal, contencioso administrativo o de cualquier otra, ndole existieren hechos o pruebas fehacientes sobre la procedencia, uso o destino ilcitos de un bien, el Juez de la causa est obligado a remitir los autos pertinentes, bajo su responsabilidad al Ministerio Pblico, a fin que se abra la fase inicial a la que se refiere esta Ley.

Cuarta.- Esta. Ley no excluye la posibilidad de que Jueces o Tribunales penales. Autoridades administrativas o jurisdiccionales en general, en las causas que conozcan, dispongan el comiso, decomiso o incautacin definitiva de bienes, dentro de sus competencias.

Quinta.- En el trmite de extincin de dominio no procedern las acciones de: Amparo constitucional a las medidas preventivas que se dicten en el proceso. Sexta.- Los bienes fungibles sujetos a medidas preventivas, dictadas por el Juez que conoce la accin de extincin de dominio, podrn ser enajenados antes de la sentencia; los valores recaudados por la venta de dichos bienes, se depositarn en la cuenta especia) del Banco Central del Ecuador a cargo del organismo que administre temporalmente los bienes.

Sptima.- El Juez asignar una retribucin de hasta el 594 del valor del avalo comercial de los bienes sobre las que se ha declarado la extincin de dominio, para la persona o personas que hubieren provedo informacin fundamentada para la comprobacin de la ilicitud, de acuerdo con el grado de colaboracin.

Esta retribucin tendr privilegio de primera clase y deber ser cancelada por el organismo que administre temporalmente los bienes, una vez que hayan ingresado al patrimonio del Estado.
Los particulares asumen las responsabilidades civiles, penales y administrativas que pudieren surgir en el evento de proporcionar informacin falsa o temeraria, con el propsito de ocasionar perjuicio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.La Fiscala General, Procuradura General del Estado y la Polica Nacional, conforme sus atribuciones constitucionales y legales, organizarn, unidades especiales en esta materia. Para el efecto, el Ministerio de Economa proveer los recursos necesarios para el funcionamiento de tales unidades.

Segunda.- La Asamblea Nacional expedir la Ley Orgnica para la Administracin Temporal de Activos en los siguientes 30 das.
Disposicin Final.- Esta Ley entrar en vigencia a partir de la fecha de publicacin en el Registro Oficial.

Muchas gracias su paciencia

fin