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Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa denominada

LA SEO, S.A. DE C.V.


En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, en el domicilio social ubicado en callejn
Cuitlahuac No.14, San Gregorio Atlapulco , Delegacin Xochimilco en Mxico Distrito Federal, siendo las 13 horas del da 11 de noviembre del 2009, se renen en el

domicilio social de la empresa La Seo, S.A. de C.V. ubicado en esta Ciudad de Mxico, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuacin se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo, ocurre el seor Israel Granados Rivas, en su carcter de Comisario de la compaa, y acta como Presidente de la asamblea el seor Alejandro Moreno Colin, y como Secretario el seor Sandra Lpez Valds. El Presidente procede a nombrar como escrutador al licenciado Alejandro Moreno Colin,, el cual despus de aceptar su cargo certifica que se encuentran representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la sociedad, as como tambin que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la sociedad, de acuerdo con la siguiente:

Lista de Asistencia Nombre de los accionistas


LIC. ALEJANDRO MORENO COLIN LIC. CARMEN ADRIANA NEGRETE GALICIA LIC. ISRAEL GRANADOS RIVAS LIC. SANDRA LOPEZ VALDES LIC. RODRIGO MENDEZ CORNEJO

Acciones
20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

Valor nominal
$40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea cuyo origen dio la convocatoria realizada el da 6 de noviembre de

2009, realizada por el Secretario de la Sociedad, el lic. Rodrigo Mndez Cornejo; por lo anterior y con fundamento en los artculos 186 y 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los acuerdos que aqu se tomen surten plenos efectos legales. El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea la siguiente: Orden del Da Instalacin de Qurum, esto es que el 50 ms 1 % de los accionistas asistan a la asamblea invocada como extraordinaria, en da y lugar, teniendo con ello la posibilidad de poder discutir el cambio o modificacin del artculo decimo cuarto de los estatutos de la sociedad. Proposicin, discusin y, en su caso, aprobacin para que la Sociedad aumente su capital social en su parte variable. En relacin con el primer asunto del orden del da, los accionistas presentes, titulares de la totalidad del capital social de la sociedad, propusieron: (UNICO) aumentar el capital social de la sociedad en la cantidad de $400,000.00 M.N. (cuatrocientos mil pesos 00/100 MN), mediante la capitalizacin por dicha cantidad del monto que refleja la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores que se refleja en los estados financieros de la sociedad al 1 de septiembre de 2009, los cuales, para los efectos de los dispuesto en el articulo 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, fueron aprobadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de LA SEO, S.A. de C.V., celebrada el 11 de noviembre del 2009, aumento que estar representado por 10 (diez) acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de $25,000.00 MN (veinticinco mil pesos 00/100 MN) cada una, depositadas en la Tesoreria de la Sociedad, las cuales se entregaran liberadas a los actuales accionistas de la sociedad como ntegramente suscritas y pagadas en

I.

II.

proporcin de las acciones emitidas por la sociedad de que son titulares a la fecha de la asamblea Discutido el punto anterior y segn lo expuesto por el Comisario, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente: Resolutivo Con efectos a partir de la fecha de esta asamblea, se aumenta el capital social de LA SEO, S.A. de C.V.,, en la cantidad total de $650,000.00 pesos MN (seiscientos mil pesos 00/100 MN) mediante la capitalizacin hasta por dicha cantidad del monto que refleja la cuenta de Resultados de ejercicios anteriores que se refleja en los estados financieros de la sociedad al 30 de noviembre del 2009, los cuales, para los efectos de lo dispuesto en el articulo 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, fueron aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de LA SEO, S.A. de C.V., celebrada el 11 de noviembre de 2009.
a.

El aumento del capital social de LA SEO, S.A. de C.V., decretado en los trminos del prrafo resolutivo, quedara representado por 10 acciones ordinarias nominativas, con valor de $40,000.00 MN (cuarenta mil pesos 00/100 MN) cada una, y 4 acciones serie b con valor nominal de 62,500.00 ( sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) cada una depositadas en la Tesorera de la Sociedad, las cuales se entregaran liberadas a los actuales accionistas de la sociedad como ntegramente suscritas y pagadas en proporcin a las acciones emitidas por la sociedad de que son titulares a la fecha de esta asamblea.

b.

De las 10 (diez) acciones ordinarias, 4 accionesnominativas, con valor nominal de $62,500.00 MN (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 MN) cada una,

a que se refiere el prrafo resolutivo a se entregan liberadas a Seor Kronhauser Yamalel Tion, y la Sra Marta Garre Albert representativas del capital social de LA SEO, S.A. de C.V.
c.

De las 8 acciones ordinarias, nominativas con valor nominal de $40,000.00 MN (cuarenta mil pesos 00/100 MN) cada una, a que se refiere el prrafo resolutivo a. Anterior, en este acto se entregan liberadas al Seor Bonies Cour Nacnacniel, 4 (cuatro) acciones ordinarias nominativas, liberadas, con valor nominal de $62,500.00 MN (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 MN), representativas del capital social de LA SEO, S.A. de C.V.

d.

Quedan en Tesorera de al Sociedad 2 (dos) acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de $62,500.00 MN (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 MN), cada una, pendientes de suscripcin y pago.

e. El secretario de la sociedad efectuara los asientos correspondientes al incremento al capital social decretado y al a suscripcin de las acciones que lo representan en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad.
f.

Con efectos a partir de la fecha de esta asamblea se reforma el articulo sexto de los estatutos sociales de LA SEO, S.A. de C.V. Para quedar redactado de la siguiente manera:
ARTCULO SEXTO.- El capital social es variable, con un mnimo fijo de $100,000.00 (cien mil un mil pesos 00/100, moneda nacional), ntegramente suscrito y totalmente pagado en los trminos que se indican en los artculos 00/100 moneda nacional). transitorios de estos estatutos, el capital social mximo variable de $400, 000.00 (cuatrocientos mil pesos

Punto Dos: Proposicin, discusin y, en su caso, aprobacin para que en caso que los accionistas de la sociedad acuerden aumentar la parte variable del capital social de la sociedad, sta emita las acciones que respalden dicho incremento y estas puedan ser suscritas y pagadas por los accionistas, en los trminos de los estatutos sociales. En relacin con el segundo asunto del orden del da, los accionistas presentes, titulares de la totalidad del capital social de la sociedad, propusieron: La emisin de nuevos ttulos accionarios, que representen parte del capital social suscrito, derivado del aumento de capital social, propuesto y acordado en el punto uno de la presente asamblea Discutido el punto anterior y segn lo expuesto por el Comisario, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente: Acuerdo I. Proposicin, discusin y, en su caso, aprobacin para modificar los estatutos sociales, de acuerdo con las resoluciones que al respecto tome la presente asamblea. En relacin con el tercer asunto del orden del dia, se propone la modificacin de los estatutos sociales, en cuanto a las clausulas correspondientes a la exclusin de extranjeros, para cambiarlas por la de admisin de extranjeros, lo anterior en base a lo acordado en los puntos uno y dos de la presente asamblea. Se aprueba por unanimidad de votos la emisin de nuevos ttulos accionarios que amparen parte del capital social de la sociedad, se acuerda la modificacin de la clausula de exclusin de extranjeros, por la de admisin extranjeros, para poder aceptar la inversin realizada por el Sr. Sra Marta Garre Albert y el Sr. Bonies Cour Nacnacniel, realizando los asientos en los libros correspondientes.

II.

III.

ARTCULO SEXTO.- El capital social es variable, con un mnimo fijo de $100,000.00 (cien mil un mil pesos 00/100, moneda nacional), ntegramente suscrito y totalmente pagado en los trminos que se indican en los artculos transitorios de estos estatutos, el capital social mximo variable de $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional).

Discutido el punto anterior y segn lo expuesto por el Comisario, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente: Acuerdo Con efectos a partir de la fecha de esta asamblea se reforma el articulo sexto de los estatutos sociales de LA SEO, SA de CV. Para quedar redactado de la siguiente manera:

i.

ARTCULO SEXTO.- El capital social es variable, con un mnimo fijo de $100,000.00 (cien mil un mil pesos 00/100, moneda nacional), ntegramente suscrito y totalmente pagado en los trminos que se indican en los artculos transitorios de estos estatutos, el capital social mximo variable de $650, 000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional).

ii.

Con efectos a partir de la fecha de esta asamblea se reforma el articulo sexto de los estatutos sociales de LA SEO, SA de CV. Para quedar redactado de la siguiente manera:
ARTCULO DCIMO CUARTO.- Se aceptan la relacin con esta sociedad a los extranjeros en el acto de tiempo consecutivo a la creacin de sta, lo cual pretenda adquirir participacin social en la sociedad, se considera por este simple hecho como extranjero respecto a los no nacidos en territorio nacional o no naturalizado mexicano. SE PERMITIRA LA INVERSION EN ESTA SOCIEDAD DE CAPITAL EXTRANJERO.

Punto Cuatro: En relacin con el cuarto asunto del Orden del Dia, la Asamblea, por el voto unnime de los tenedores del 100% de las acciones representativas del capital social suscrito y pagado de LA SEO, SA de CV, adopto el siguiente:

Acuerdo UNICO. Se designan delegados de esta asamblea a los seores licenciados Sandra Lpez Valds, Rodrigo Mndez Cornejo, para que conjunta o separadamente, ocurran ante el notario publico de su eleccin a protocolizar el acta que se levanta de la presente Asamblea, y exhiban para inscripcin el testimonio notarial correspondiente en el Registro Pblico de Comercio , y expidan bajo la firma de uno u otro las certificaciones de esta acta que consideren necesarias, y en general ejecuten las resoluciones adoptadas por la presente asamblea. No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboracin de la presente acta, la cual una vez leda se aprueba por todos los presentes firmando para constancia el Presidente, Secretario y Comisario. Mxico D.F. a 11 de noviembre de 2009. Siendo las 22:16 horas, se da por concluida esta asamblea, firmando al calce el Presidente, Secretario y Comisario.

______________________ Lic. Alejandro Moreno Coln Presidente

______________________ Sr. Sandra Lpez Valds Secretario

______________________ Lic. Israel Granados Rivas Comisario