Está en la página 1de 22

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

Presentacin online (Webinar) realizada por los Liquidadores Conjuntos del Stanford International Bank Limited el 11 de octubre, 2.011
Elaborado por COViSAL*
* Se omitieron las instrucciones tcnicas para la conexin con el Webinar

Esta presentacin estar disponible hasta el 10 de enero, 2.012; 10 a.m. Eastern Standard Time (EST) [Horario Estndar del Este] en el siguiente link: http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=365630&s=1&k=7B9889A4B00 10413216182FC970B085C

Bienvenidos al Primer Webinar de los Liquidadores Conjuntos del Stanford International Bank Limited (SIBL). Buenos Das! Me llamo Edward Davis. Yo sirvo como Abogado Co-General de los Liquidadores Conjuntos del SIBL. Me encuentro esta maana con los Liquidadores Conjuntos Marcus Wide y Hugh Dickson. Marcus, buenos das! Marcus: Buenos das y djame decir que nosotros esperamos que esto sea un ejercicio til que nos permitir interactuar con el grupo de acreedores. Nosotros estamos conscientes que este proceso es todo acerca de los acreedores. Si ustedes estn escuchando online, esperamos que puedan participar y nos den su retroalimentacin. Me han informado que ustedes pueden hacer preguntas y les pido que lo hagan libremente y ms importante, les pedimos que una vez que esta presentacin termine, ustedes nos enven sus comentarios y sus puntos de vista de cmo estamos llevando a cabo nuestro trabajo y cmo ustedes creen que debemos proceder. Estos comentarios sern de gran utilidad para nosotros a medida que avanzamos con este ejercicio. Edward: Marcus Wide es un contador colegiado. Un profesional que ha desempeado un papel desde 1.974, en el campo de la insolvencia. Durante los ltimos 15 aos, Marcus Wide se ha especializado en tratar con situaciones financieras insolventes en el Caribe y ha liquidado a ms de 30 bancos offshore, incluyendo varios involucrados en esquemas Ponzi. En la actualidad el Sr. Wide est basado en las Islas Vrgenes Britnicas donde ocupa el cargo de Director General de Grant Thornton (British Virgin Islands) Limited, en Road Town Trtola. Tambin est conmigo el otro Liquidador Conjunto, Hugh Dickson, buenos das Hugh.

Presentacin Online del Primer Webinar

1/22

Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

Hugh: Buenos das a todos, djame agregar mis comentarios a los de Marcus. Nosotros sabemos lo importante que es esto para las personas que estn escuchando y que han perdido sus ahorros en uno de los ms grandes esquemas Ponzi y espero que hoy podamos contestar algunas de las preguntas que ustedes tengan de cmo el caso est progresando y cmo avanzar. Tenemos un gran nmero de personas conectadas al Webinar escuchando y ya hemos recibido una cantidad considerable de preguntas y esperamos recibir ms durante el Webinar. Nosotros trataremos de responder la mayora de las preguntas que podamos durante el Webinar y aquellas que no podamos contestar, las responderemos en la seccin de Preguntas Frecuentes en la pgina del SIB (http://es.sibliquidation.com/) de manera que podamos responder a todas las preguntas a su debido momento. Edward: Hugh Dickson es un contador colegiado y tambin ejerce insolvencia en las islas Cayman del Reino Unido. Tiene 25 aos de experiencia en el rea de insolvencia, a travs de un gran nmero de pases y sistemas legales. Hugh tiene experiencia en recuperar activos para las vctimas y acreedores de fraudes de alto volumen y esquemas Ponzi, incluyendo uno que est administrando ahora que tiene ms de 10.000 acreedores. Se especializa en grandes complejos contenciosos, casos internacionales de rastreo y recuperacin de activos y litigios en diferentes jurisdicciones; incluyendo varias relevantes, en este caso tales como: Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y Canad. Edward: Hugh, dame los detalles de cmo y por qu t y Marcus fueron nombrados como Liquidadores Conjuntos del SIBL? Hugh: Como las vctimas probablemente saben, Marcus y yo no somos los primeros liquidadores de este caso. Originalmente, el Sr. Hamilton-Smith y el Sr. Wastell fueron nombrados como liquidadores y nosotros fuimos nombrados para reemplazarlos, el 12 de mayo del corriente ao, por la High Court de Antigua. Les quiero recalcar que esto se bas en una solicitud por parte de una vctima ante la Corte. La vctima no estaba feliz con la rapidez, el progreso y la direccin asumida por los Liquidadores y le pidi a la Corte que los removiera y los reemplazara y eso fue lo que ocurri. Me gustara aclarar un malentendido popular. Marcus y yo de ninguna manera fuimos nombrados por el Gobierno de Antigua. Fuimos nombrados por la Corte, bajo la solicitud de la vctima.

Presentacin Online del Primer Webinar

2/22

Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

Y la propia Corte de Antigua, de nuevo otro malentendido popular. Es que como Antigua es un pas pequeo, con una Corte pequea a la que le han dado un caso muy complejo y muy grande; pero de hecho, la High Court de Antigua es parte del Circuito del Caribe del Este; una Corte regional que cubre un nmero de pases. Los jueces de esa Corte tienen estndares muy estrictos antes de ser nombrados para esa Corte. Ellos son nombrados independientemente del gobierno. No hay involucracin poltica en su nombramiento, en absoluto. La Corte tiene una Corte de Apelaciones grande y tiene una Corte de ltima Instancia de Apelaciones en Inglaterra. La liquidacin en s est gobernada por la Ley de Antigua. La Ley de Antigua es muy semejante a la ley que funciona en un nmero de otras ex-colonias britnicas y territorios dependientes de los britnicos. Est basada en la Ley Britnica y tiene cientos de aos de jurisprudencia y experiencia que la respaldan. Es una base muy slida para la liquidacin. Edward: Hugh, quisieras hablar de los deberes que tienen t y Marcus como Liquidadores Conjuntos del SIBL Hugh: Claro, yo creo que se pueden desglosar en cuatro (04) categoras. Estas categoras estn establecidas en la Orden de la Corte que nos nombr: Se nos exige tomar posesin de los activos del Banco. Investigar y recaudar activos. Incluyendo litigios, demandando a terceras partes que malversaron o se robaron los activos del Banco o de alguna manera tienen responsabilidad y deben compensacin al Banco. En tercer lugar, estamos facultados para obtener ayuda y reconocimiento de cortes extranjeras y jurisdicciones extranjeras; cuando sea necesario para ayudarlos a recaudar los activos. Y por ltimo, pero no menos importante, se nos ha ordenado distribuir lo recaudado de los activos de la liquidacin a las vctimas inocentes y acreedores.

Edward: Marcus, cul es el enfoque que Hugh y t han adoptado respecto a esta liquidacin? Marcus: Djame decirte que el primer asunto que reconocemos es el dinero de los acreedores que estamos tratando de recuperar. Estamos conscientes que los acreedores han estado esperando durante mucho tiempo para obtener su dinero de regreso. La dificultad que afrontamos en estos momentos es que hay un dficit entre los activos disponibles y los reclamos de los acreedores.
Presentacin Online del Primer Webinar 3/22 Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

Tambin nos enfrentamos con activos que son ilquidos y muy difcil de convertirlos en dinero rpidamente. Tenemos algunos que se pueden convertir a corto plazo y lo haremos tan rpido como podamos. Pero hay asuntos como tierras y litigios pendientes, que tomarn tiempo para progresar y obtener su valor mximo y esto puede tomar algunos aos. Sin embargo, sabemos que algunos acreedores estn interesados en obtener dinero rpidamente y otros estn preparados para esperar ms tiempo para obtener ms dinero. Este es el equilibrio que estamos tratando de lograr. Esta es una de las razones por la cual tenemos un Comit de Acreedores compuesto por vctimas. Consideramos que esto es algo importante y las hemos seleccionado de una base geogrfica representando al total de los acreedores. El objetivo de tener un Comit de vctimas como este es para tener opiniones e ideas de ellos, para saber qu es lo que realmente quieren los acreedores Estn ellos preparados para recibir dinero en efectivo rpido? o estn dispuestos a esperar que concluya el proceso? Sin embargo, lo importante es que nuestro objetivo es negociar soluciones cuando sean posibles y litigarlas solamente cuando sea absolutamente necesario. Queremos evitar confrontaciones. Con respecto a este punto, hemos dedicado mucho tiempo tratando de resolver problemas por adelantado y por esta razn nos hemos reunido con el Departamento de Justicia estadounidense, con el Sndico estadounidense y su Comit, y con el Examinador nombrado para este asunto. Tambin nos reunimos con los funcionarios de la Corte del Reino Unido, con el Fiscal y el Sndico de Suiza, con el Fiscal General de Ontario donde hay dinero congelado, con el Superintendente de Bancos de Panam y con el Liquidador de Colombia; todo esto para tratar de negociar soluciones donde hay activos y evitar litigios. Sin embargo, no tenemos temor de participar en litigios cuando sea necesario obtener esas propiedades y esos activos que pensamos, pertenecen al patrimonio y ultimadamente deben ser distribuidos a los acreedores. Edward: Gracias Marcus, muchas gracias. Hugh, t tocaste un punto que ahora mencion Marcus respecto al Comit de Acreedores Estn ustedes tomando los puntos de vista de los acreedores en asuntos como parte de la operacin de la liquidacin? Estn ustedes buscando su asesora, sus opiniones e ideas de parte de ellos? Y si es afirmativo, cmo?
Presentacin Online del Primer Webinar 4/22 Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

Hugh: Claro que s lo estamos haciendo y quiero recalcar lo que dijo Marcus anteriormente, esto es acerca de los acreedores y el nico propsito de la liquidacin. Es un proceso impulsado por acreedores. Este Webinar es un buen ejemplo de cmo estamos tratando de llegar a los acreedores para recibir sus comentarios y retroalimentacin en el progreso del caso. Sin embargo, tenemos ms de 20.000 acreedores en este caso. Hay lmites prcticos de lo que podemos hacer para hablar con los acreedores individualmente. La razn de este Webinar, al igual que la seccin de preguntas de la pgina Web donde tambin pueden preguntar, es para asistirnos. Nosotros hemos nombrado un Comit de Acreedores como junta de sondeo de los Liquidadores. No hay una provisin especfica para un Comit de Inversionistas en la Ley de Antigua, sin embargo nosotros hemos nombrado uno de cualquier manera. Lo que hemos hecho es que seleccionamos a siete (07) acreedores con grandes reclamos, para cubrir una amplia gama de jurisdicciones y as obtener un reflejo de los diferentes pases de donde provienen las vctimas. Estos pases incluyen a Mxico, los Estados Unidos, Antigua, Venezuela, Panam y Suiza; y todos estn representados en el Comit. Todos los miembros son una persona, vctimas individuales, personas que han perdido su dinero. Una de estas personas es un abogado que representa a un nmero de vctimas mexicanas. Nosotros sentimos que el Comit hablar desde el corazn cuando tenga que asesorar a los Liquidadores de cmo proceder. Hemos consultado con el Comit en todas las principales decisiones tomadas en el caso hasta el momento y continuaremos hacindolo a medida que avancemos. Hasta el momento hemos tenido seis (06) reuniones con el Comit. Edward: Gracias Hugh. Marcus, nosotros podemos ver las preguntas que estn entrando en el programa que administra este Webinar y una de las preguntas que vemos repetidamente es: Qu han logrado ustedes en los cinco (05) meses en los que han estado sirviendo como los Liquidadores Conjuntos del patrimonio? Marcus: S, esa es una pregunta justa para hacerla. Permteme comenzar diciendo que cuando nosotros asumimos este expediente, nos enfrentamos a una situacin donde no hubo mucha actividad en el ltimo ao y medio o dos aos desde que este expediente ha estado operando.

Presentacin Online del Primer Webinar

5/22

Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

Cuando retamos a los anteriores Liquidadores, esencialmente nos dimos cuenta que ellos no haban hecho mucho para progresar en inters de los acreedores. Por lo tanto, tuvimos que dedicar mucho tiempo para tratar de encaminarnos, para entender cules eran los asuntos y dnde pudieran estar los activos. Sin embargo, creo que hemos logrado mucho desde el tiempo en que nos nombraron. Algunos de los puntos ms destacados, aunque no es todo lo que hemos hecho, es por ejemplo, recuperar $3,2 millones en Panam. Tambin pudimos vender uno de los edificios terminados, por el cual obtuvimos $4,1 millones, que recibiremos pronto. Pudimos contactar a Londres, donde hay fondos congelados y all hemos persuadido a la Corte para que nos permita acceso a $20 millones, los cuales estn pagando a plazos. Tambin puedo decir que presentamos una demanda contra Stanford personalmente, estableciendo un reclamo en contra de l. Tambin encontramos y estamos tomando una serie de propiedades en Antigua, algunas no reales, que estn siendo administradas por un ex-socio de Stanford. Hemos tomado acciones para obtener una orden de congelacin con respecto a esas propiedades, para que no puedan ser manipuladas mientras presentamos reclamos contra esas compaas. Esperamos que estas propiedades tengan un valor aproximado de $70 millones que podrn ser incorporados al patrimonio del Stanford International Bank. Tambin hemos trabajado bastante revisando documentos y registros. An hay mucho por hacer, pero lo importante de esto es que estamos construyendo una estructura bajo la cual podremos presentar otras acciones para recuperar otros activos. Por ejemplo, hay ms de mil gigabytes de datos electrnicos que actualmente estamos revisando e investigando. Nosotros creemos que esto pudiera apuntar hacia activos que estn escondidos o de otra manera nos permitir investigar a personas preferenciales que recibieron dinero, que no han debido recibirlo. Tambin pensamos que esto continuar respaldando otras acciones que esperamos sean presentadas en el futuro. Edward: Gracias Marcus. Hugh, quisiera hacerte la prxima pregunta. Una de las preguntas que nos lleg antes del Webinar y que est entrando ac de diferentes vctimas y acreedores que se han conectado, es: Cunto se ha gastado de este patrimonio? Y quisiera que t hables ahora de cunto han gastado los Liquidadores Conjuntos hasta el momento desde que ustedes asumieron el caso? y qu han hecho ustedes con el dinero de los acreedores?

Presentacin Online del Primer Webinar

6/22

Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

Hugh: Mira Ed, hasta la fecha hemos incurrido en costos de aproximadamente $5 millones. Ahora bien, esto parece mucho dinero, que es dinero de los acreedores que estamos gastando. Pero si lo ponemos en contexto, creo que esto ayudar; comparado con el valor de los activos que hemos recuperado o conseguido o congelado o que activamente estamos tomando acciones para recuperarlos. Esto es aproximadamente el 5% del valor de los activos confiscados y congelados. Los acreedores tienen que recordar que este es un fraude muy grande y complejo, que involucra un gran nmero de diferentes jurisdicciones. Nosotros estamos listos para tomar acciones legales en seis (06) diferentes jurisdicciones para proteger el valor de los activos. Como veremos ms adelante en el Webinar, hablaremos sobre las recuperaciones potenciales para el patrimonio de ahora en adelante. Ustedes vern que para que los acreedores reciban una gran cantidad de su dinero de vuelta, se requerir litigacin activa y agresiva para recuperar activos y dinero. Gran parte de esos $5 millones sern invertidos para proteger las causas de accin en investigaciones, desarrollndolas, confiscando y recuperando activos. Yo le una de las preguntas que hicieron anteriormente del por qu no nos pueden devolver nuestro dinero? Por qu los Liquidadores simplemente no nos regresan nuestro dinero? El problema es que actualmente no hay dinero en las manos del Banco. Los activos del patrimonio estn en manos de otra gente y nosotros tenemos que salir para obtener ese dinero, recuperar esos activos para el beneficio de las vctimas. Desafortunadamente eso toma honorarios profesionales y costos para lograrlo. Esto es actualmente crtico para el resultado del patrimonio. Edward: Hugh, quiero seguir hablando contigo para profundizar sobre esa pregunta, para ver si t puedes comentar algo ms en el Webinar, para el beneficio de las vctimas acreedoras Cul es t estimacin sobre el total de los activos del patrimonio? Se que es una pregunta difcil, pero veo que hay muchas preguntas que estn llegando sobre cules son los otros activos. Puedes hablar de eso?. Hugh: Si Ed, har lo mejor posible. Como dije anteriormente es un fraude muy complejo y grande. El Sr. Stanford ha estado robando el dinero de la gente desde hace mucho tiempo, distribuyndolo alrededor del mundo, derrochndolo y como Marcus mencion anteriormente, hay ms de mil gigabytes de datos que tenemos que revisar; para averiguar que pas exactamente, dnde fue a parar el dinero para recuperarlo. Yo coloqu estas transparencias para mostrarles a las vctimas nuestros pensamientos iniciales, con respecto a la cantidad de activos. Bsicamente hay cuatro (04) reas de activos:
Presentacin Online del Primer Webinar 7/22 Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

Tenemos activos fsicos en Antigua. Bienes races, incluyendo edificios y bienes races que no estn en posesin del mismo Banco, pero s en posesin de otras entidades relacionadas con Stanford; y como dijo Marcus anteriormente, nosotros activamente estamos actuando y tomando acciones legales para recuperar esos activos, para entregrselos a las vctimas. An es muy temprano para valorarlos debido a la situacin difcil en que actualmente se encuentran los bienes races en el Caribe y a la recesin mundial. Pero pensamos que pueden tener un valor mnimo de $50 millones. Y pudiera ser que en un buen da, si son hechas inversiones apropiadas para comercializarlas bien, esas propiedades podran ser vendidas por unos $300 millones. La segunda categora es lo que yo llamo activos congelados. Estos son dinero, inversiones financieras, valores, capital invertido. Esos tipos de activos mantenidos en el extranjero, principalmente en Suiza, Reino Unido y Canad; han sido congelados por la accin del Departamento de Justicia. Nosotros estamos buscando recuperar ese dinero directamente para el patrimonio, porque somos el mejor lugar para distribuirlo a las vctimas. Creo que Marcus hablar al respecto y les dar ms detalles dentro de un momento. No es tan fcil ponerles un valor porque no es solamente dinero en efectivo, sino ciertos activos como fondos de inversin. Lo segundo es que el Departamento de Justicia no ha aceptado que nosotros obtengamos ese dinero y pudiera ser que no lo podamos obtener. Yo pienso en un mnimo de $20 millones, incluyendo el dinero que ya acordamos con la Corte del Reino Unido y quizs tanto como $250 millones. La tercera categora son activos en el extranjero. Estamos hablando de activos en otras jurisdicciones. Creo que Panam es un buen ejemplo. $3 millones en Panam hasta ahora y todava estamos buscando ms. La cifra tope todava no se sabe. Y por ltimo y no menos importante, litigios contra terceros en dos (02) categoras bsicas: a) Aquellas compaas o gente que ayudaron y fueron parte del fraude, y que le deben compensacin al patrimonio como resultado. b) Y en segundo lugar, personas que retiraron dinero del patrimonio sin derecho y ahora tienen que pagarlo.

Presentacin Online del Primer Webinar

8/22

Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

De nuevo el resultado es incierto, pero hay un gran potencial y causa de accin all. Concebiblemente pudiramos recuperar de $500 millones a $1.000 millones y podra ser un nmero tan grande como ese. Quisiera enfatizar el punto referido anteriormente acerca de invertir. Y el ltimo comentario que har al respecto, no solamente se trata de los activos. Hay un nmero popular que menciona que hay $7.000 millones en reclamos o quizs ms, pero esas afirmaciones probablemente son exageradas. Una vez que los reclamos se corrijan por reclamos falsos, por intereses en reclamos que no se debieron haber cobrado; el nmero de los reclamos debe ser mucho ms pequeo. As que si usted mira el porcentaje de recuperacin que se recibir, este estar compuesto de dos elementos: maximizacin de los activos que obtendremos y manejo apropiado de los reclamos, para asegurarnos que slo sern admitidos reclamos vlidos. Edward: Nosotros vamos a hablar ms adelante del proceso de reclamos, pero yo quiero que Marcus responda a una de las preguntas que nos llega y es respecto a las tierras en Antigua. Marcus, primero que nada quisieras explicar s o no el Gobierno de Antigua le ha quitado al SIBL o a alguna de las entidades relacionadas con el SIBL, las tierras en Antigua. Segundo, qu has sabido t con respecto a esas tierras de Antigua para tratar de maximizar una recuperacin para las vctimas? Marcus: La respuesta corta a la primera parte de tu pregunta es no. El Gobierno de Antigua no le ha quitado ninguna de las tierras al patrimonio. Como cualquier pas del mundo, ellos tienen derecho a expropiar. En el momento que ellos comenzaron el proceso de expropiacin, yo creo que en sus mentes, queran proteger el patrimonio para cerciorarse que esas tierras no fueran a terceros. Ese proceso nunca fue terminado. Y aunque se hubiese completado, ellos hubiesen tenido que compensar al Banco por este proceso de expropiacin, con un valor justo de mercado. Pero la respuesta es no. Ellos han accedido a que la liquidacin tome el control de esas propiedades. Con respecto a cmo tratar estas tierras, Hugh dijo: Como nosotros manejemos el asunto dependern un nmero de cosas. Siendo grandes las parcelas de tierra para un pas pequeo, estas parcelas estn sujetas a acuerdos de desarrollo con el Gobierno. El mercado en las islas en este momento es muy difcil. Yo tengo activos en otros patrimonios que estamos liquidando en este momento, donde hemos mantenido propiedades por dos aos o ms hasta que hemos encontrado compradores que han ofrecido el precio apropiado. Entonces el enfoque que estamos implementando sobre las tierras es determinar, con asesora profesional, cmo llevar mejor estas propiedades al mercado, en qu momento venderlas y exactamente cunto tenemos que invertir para maximizar su valor. Hugh, queras decir algo tambin?

Presentacin Online del Primer Webinar

9/22

Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

Hugh: S, quera agregar un comentario respecto al Gobierno de Antigua. El Gobierno de Antigua nos ha respaldado bastante en el proceso de obtener estas tierras. Estn haciendo lo mejor para alentar a inversionistas potenciales para que adquieran tierras con trminos de cooperacin, acuerdos, licencias, concesiones y exenciones; inclusive hasta el punto que vimos una parte interesada en grandes tierras en Antigua y dos (02) Ministros de Antigua salieron de sus actividades normales y se reunieron con esa parte interesada, enfatizando que el Gobierno de Antigua apoyara la inversin para que pudieran comprar esas tierras a un mejor valor. Edward: Bien, ahora tenemos ms de 600 preguntas que han entrado y yo dira que por lo menos la mitad de esas preguntas, sino ms, tratan de la distribucin y pagos. Marcus, yo voy a dirigirme a ti. Djame preguntarte. Estoy tratando de sintetizar un nmero de preguntas que han entrado de un nmero de personas que estn escuchando este Webinar, que segn se puede entender, se sienten decadas y muy disgustadas Cundo imaginas se les pagar dinero a las vctimas? y otra pregunta que ha surgido es: Tienen que esperar que termine todo el caso, que termine toda la liquidacin para recibir su pago? Y otras preguntas que yo creo que son muy tcnicas para ser tratadas aqu, tienen que ver con cierto tipo de inversiones especficas. Pero me gustara que las trataras primero en trminos generales. Marcus: Claro. Como dije cuando comenzamos, nosotros sabemos que los acreedores han esperado mucho tiempo para obtener su dinero y an no han recibido nada. Los activos como Hugh describi, caen en un nmero de grupos. Uno de los cuales es dinero en efectivo o algo similar a dinero en efectivo. Los otros son litigios y tierras que tomarn tiempo. En nuestra opinin, los activos en dinero en efectivo deben ser distribuidos pronto a las vctimas. No hay ninguna razn por la cual no podamos pagar dividendos interinos tan pronto como tengamos fondos en las cuentas. Un punto en particular son los fondos congelados en otras jurisdicciones por el Departamento de Justicia o el DOJ como le llamamos en corto. La postura del Departamento de Justicia es que dicen que estn retenindolos para las vctimas y que ellos pueden recuperar y pagarles de una manera econmica. Nosotros decimos que a lo mejor eso no es correcto y que nuestro patrimonio pudiera estar en posicin de pagar ese dinero francamente mucho ms rpido de lo que ellos lo pueden hacer. Por lo tanto la respuesta corta a tu pregunta, es que vamos a pagar dividendos a la gente, tan pronto como tengamos dinero en efectivo disponible. La segunda respuesta de cundo vamos a tener dinero en efectivo disponible? Cundo vamos a tener acceso al dinero congelado en la
Presentacin Online del Primer Webinar 10/22 Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

actualidad? Podemos ser una fuente de pagos rpidos? o tendremos que esperar mientras efectuamos un proceso ms largo de comercializar propiedades reales y llevar a cabo los litigios para generar dinero en efectivo en el Banco. Edward: Si yo entiendo bien, t piensas hacer distribuciones interinas tan pronto como tengas liquidez y puedas hacerlo Correcto? Marcus: Absolutamente, s. Edward: Una pregunta que surgi sobre este punto y acaba de entrar es: Por qu no distribuyes a medida que recuperas? y por qu no distribuyes los $73 millones que ya tienes? Yo creo que esto apunta a un asunto que en particular se refiere a la Administracin Judicial de la SEC. Luego vamos a discutir acerca de eso y la interaccin de este patrimonio con la Administracin de la SEC y no quiero que nadie deje este Webinar pensando que t ests en posesin de $73 millones y no los ests distribuyendo. Marcus: Lo que tenemos en la actualidad es una cantidad muy pequea de efectivo en trminos reales y los $70 millones a los cuales se refieren, no estn en posesin nuestra en estos momentos. Es propiedad que hemos confiscado y congelado en contra de otras personas que estn tratando de aprovecharse de la desventaja de los acreedores de este patrimonio y ser en el futuro que podremos convertirlo en dinero en efectivo. Hugh: Marcus, tambin son bienes races que van a tomar tiempo para poderlos vender con los mercados actuales. S los tratas de vender lanzndolos al mercado, tendras mucha suerte si pudieras encontrar un comprador a cualquier precio y si lo haces por precio esto sera terrible. As que vender estos bienes races debe hacerse muy cuidadosamente, para maximizar el valor a favor de las vctimas. Edward: Gracias Hugh y Marcus. Marcus, quiero seguir con estas preguntas sobre el dinero en efectivo. Varias preguntas han entrado. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos quiere tomar posesin de los fondos que en la actualidad se mantienen en cuentas bancarias de bancos en Canad, Reino Unido y Suiza; a travs de un proceso llamado confiscacin y queremos saber cul es tu punto de vista para responderles a varias de las vctimas que han preguntado respecto a esto? Marcus: Esa es una buena pregunta. Tal y como hace unos minutos, la posicin del Departamento entendemos y como ha sido presentada a nosotros ellos son la mejor gente para recaudar ese dinero en
Presentacin Online del Primer Webinar 11/22

yo comenc diciendo de Justicia segn la en reuniones, es que efectivo y distribuirlo.


Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

Piensan que lo pueden hacer mucho ms econmicamente que nosotros y en el mejor inters de los acreedores, y de hecho esto es lo que los acreedores y vctimas de este esquema Ponzi quieren que ocurra. Pensamos que este no es el caso en s por algunas razones. En primer lugar, el dinero que estn confiscando y congelando en los bancos y las inversiones que estn siendo congeladas, son dinero del Banco. Estos son activos nombrados, son parte de los activos pendientes del SIBL y nosotros somos sus Liquidadores y las personas adecuadas para recibir esos fondos. Categricamente, si nos obligan a luchar por ellos, nosotros creemos que podemos ganarles probablemente en el Canad y en Inglaterra. La situacin en Suiza es un poco ms compleja, pero definitivamente creemos que tenemos derecho a esos dineros. Como yo les dije anteriormente, nosotros estamos en posicin para distribuirlos mucho ms rpido que el Departamento de Justicia. Mi entendimiento del proceso legal es que el Departamento de Justicia tiene que completar los procedimientos criminales del Sr. Stanford y sus cmplices, obtener fallos criminales y condenas en contra de ellos, antes de completar el proceso de confiscacin. Esto puede ocurrir en uno, dos o tres aos en el futuro y nosotros no sabemos cundo ocurrir. En segundo lugar, una vez que ellos tengan xito en ese proceso, lo que ocurrir es que el Departamento de Justicia y el Gobierno de los Estados Unidos, si logran colocar sus manos sobre este dinero se lo aduearn y lo convertirn en dinero de los Estados Unidos. Entonces, lo que ocurrir con ese dinero quedar completamente a su discrecin. Ellos han indicado que lo quieren repartir rpidamente a las vctimas acreedoras, pero todava no hay marco para que ellos hagan eso. No hay un proceso de reclamos en su lugar y en contraste, nuestro proceso de reclamos es abierto y transparente. Cualquier cliente que no est satisfecho con la manera en que calculamos su reclamo o hayamos desestimado su reclamo, tiene el derecho de apelacin ante la Corte de Antigua, para que un juez evale nuestra decisin y si estamos equivocados el juez nos lo comunique. Por otro lado, el Departamento de Justicia acta como su propio organismo de apelacin. Si usted tiene un problema de cmo su reclamo fue evaluado o inclusive si su reclamo ha sido desestimado, la persona a la cual usted apela es del mismo grupo de personas que desestimaron su reclamo. Nosotros creemos que este es un verdadero problema y carece de transparencia e independencia. Nosotros tenemos otras preocupaciones respecto al Departamento de Justicia manejando este dinero. Aunque nosotros pudiramos recibir garantas que ellos no tomarn esos caminos, an son opciones que ellos
Presentacin Online del Primer Webinar 12/22 Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

pueden tomar. Por ejemplo, nosotros sabemos que ellos tienen acuerdos con pases extranjeros respecto a la divulgacin de informacin financiera Sern estos fondos y la gente que los reclaman parte de ese proceso? Habrn divulgaciones a otras partes? Teniendo en cuenta que nosotros reconocemos que una de las razones por la cual la gente invirti en el Stanford International Bank fue que no era en los Estados Unidos, que era fuera de los Estados Unidos. Y encontrarse de repente que ests tratando tu cuenta con el Gobierno de los Estados Unidos, puede ser muy desagradable y no la intencin que tena la gente que coloc su dinero all. Hay problemas. Existe el derecho de privacidad en nuestro sistema. Los elementos usuales de la banca continan existiendo, a pesar de la insolvencia y el hecho que esto es un esquema Ponzi. Nosotros estamos preocupados porque las vctimas no sern apropiadamente representadas en el proceso de confiscacin. Nosotros pensamos que llevar mucho ms tiempo y puede que sea mucho ms costoso. Por ejemplo, nosotros estamos obligados por estatutos a implementar un proceso de reclamos. Nosotros estimamos que ser un proceso continuo y probablemente hablaremos en un momento sobre esto, si tenemos tiempo. Nosotros tenemos un estatuto de obligacin para hacerlo. Sabemos que en algn momento el Sr. Janvey iniciar un proceso de reclamos, el cual todava no ha iniciado, pero lo iniciar. Nosotros estamos preocupados porque si el Departamento de Justicia decide implementar su propio proceso de reclamos, ahora tendramos tres (03) procesos potenciales de reclamos operando simultneamente. De hecho si usted lee la legislacin de Ontario con respecto a los fondos congelados en Canad, ellos tambin pudieran implementar su propio proceso de reclamos. Cada uno de estos procesos cuesta de $4 a $5 millones. Esto no es un buen uso de su dinero. Por lo tanto, nosotros estamos proponiendo y esperamos lograr un acuerdo para un proceso combinado de reclamos, en el cual todos aquellos que tengan dinero para ser distribuido puedan participar. Nosotros estamos llevando a cabo este proceso discutiendo con el Sr. Janvey, Administrador Judicial en los Estados Unidos. Entonces creemos que no slo somos las personas legalmente correctas para recibir esos fondos, sino las personas que los distribuiran mejor y rpidamente. Ed, esto contesta tu pregunta?. Edward: S y quiero agregar otros puntos que sern confrontados en el proceso de confiscacin. Esto es muy importante para las vctimas y los acreedores, porque a ellos les interesa recibir su dinero lo antes posible. Veo las preguntas que entran: Cundo vas a distribuir, cunto vas a distribuir? Y respecto al cundo yo quisiera preguntarles a ustedes, a Marcus y a Hugh, si ustedes pueden obtener esos dineros que el Gobierno de los Estados Unidos quiere confiscar Ustedes estaran en posicin para distribuir una gran parte de ese dinero en el primer trimestre del 2.012?
Presentacin Online del Primer Webinar 13/22 Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

Hugh: Yo creo que sera un objetivo muy real, Ed. Como sabemos tenemos un proceso de reclamos que debemos administrar y vamos hablar de esto en unos momentos. Pero supongamos que tome de dos (02) a tres (03) meses para ejecutar ese proceso de reclamos. No hay ninguna razn del por qu no pudiramos distribuir dinero despus, si lo tuviramos en el patrimonio; principalmente fondos en efectivo o inversiones que se pueden convertir en efectivo rpidamente. Edward: Ok. Entonces los dos (02) ltimos comentarios que quiero agregar de lo que tu dijiste, como abogado estadounidense que los representa a ustedes, es que hay otros asuntos con respecto a la confiscacin. Como t mencionaste, cae dentro de la total discrecin del Gobierno de los Estados Unidos sobre qu pasar con el dinero. Requiere que las vctimas vayan a Washington y lo reclamen o requiere que el Gobierno contrate un gerente de reclamos y como dijiste, crear lo que pudiera ser otro proceso de reclamos muy costoso, igual al que ustedes estn haciendo. Lo ms importante es la posibilidad de que el Gobierno pudiera y no dijeron que lo haran, considerar esos dineros como ingresos provenientes del lavado de dinero. Pero una vez ms la falta de declaraciones preocupa. Hay alegatos que afirman que el Banco se utiliz en parte para lavar dinero, no de las vctimas inocentes pero quizs de otros. Tambin hay un gravamen por parte del Departamento de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS), que quiere imponer contra el Sr. Stanford de aproximadamente $220 millones a $260 millones; lo cual virtualmente consumira todos esos fondos. As que hay muchas razones por las que creemos que la liquidacin en Antigua debe recibir estos dineros, porque son dineros del Banco y deben ser distribuidos directamente a las vctimas; una vez que el proceso de reclamos sea completado. Marcus: Yo creo que son puntos muy justos y gracias por haberlos mencionado, Ed. Un par de cosas que deben saber las vctimas. Nosotros hemos invertido bastante tiempo con el Departamento de Justicia discutiendo estos asuntos para tratar de encontrar una solucin. Hemos tratado de obtener garantas de lo que pudiera ser un proceso controversial, en el cual las vctimas no quisieran participar. Este proceso se simplificara si nosotros pudiramos convertirnos de alguna manera, en el vehculo de un proceso de distribucin combinada. Nosotros hemos dedicado gran cantidad de tiempo hablando con el Departamento de Justicia para que liberen el dinero rpidamente. Creo que tambin podemos decir que estamos conscientes que el Administrador Judicial de los Estados Unidos tambin tiene dinero en efectivo que an no ha distribuido y que pudiera ser distribuido, si hubiese un proceso en su lugar para hacerlo.
Presentacin Online del Primer Webinar 14/22 Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

Edward: Una de la preguntas que surge repetidamente hoy da y en das anteriores, es la relacin con la Securities Investor Protection Corporation (SIPC) que pudiera o no hacer algunos pagos. Hugh, me gustara preguntarte hasta el punto que puedas, s que hay muchas incertidumbres; qu efecto tendra sobre esta liquidacin, si el SIPC decidiera pagar algunos de los reclamos? Hugh: Bueno. Me alegra que hayas mencionado la incertidumbre que existe, porque segn lo que s el SIPC an no ha tomado ninguna decisin. Si el SIPC toma la decisin de cubrir los reclamos, no est claro si esa cobertura estar limitada, por ejemplo a estadounidenses y no a extranjeros. Estas son reas de incertidumbre. Pero si el SIPC se involucra y decide compensar a las personas, la manera como los Liquidadores tratarn esto es tomar lo que el SIPC haya pagado a un acreedor legtimo como parte de su reclamo en contra del patrimonio. Digamos por ejemplo, si a usted se le debe $600.000 y el SIPC le dio $500.000, el reclamo en contra del patrimonio sigue siendo $600.000. Es slo que el SIPC prest para eso $500.000 y a la vctima an se le deben los $100.000. Marcus y yo sabemos que las vctimas no pueden cobrar de dos (02) fuentes diferentes. Un reclamo es un reclamo. Edward: Entonces lo que t ests diciendo esencialmente es que el SIPC se convertira en un acreedor de la liquidacin en Antigua. Hugh: S, creo que la expresin en ingls es que el SIPC se colocara los zapatos de los acreedores hasta que le paguen. Marcus: Ed, tambin tenemos una pregunta: Si los latinoamericanos sern cubiertos por el SIPC o estar limitado a los acreedores estadounidenses? Una respuesta simple es, nosotros simplemente no sabemos. Estos son reglamentos del SIPC que ellos aplicarn. Si ellos deciden cubrir algunos reclamos, nosotros no sabemos lo que tienen ni como los procesarn. Edward: Esto nos trae a la pregunta si ustedes tienen la intencin de discriminar o distinguir en su liquidacin entre clases de acreedores, de dnde vienen o por la cantidad de reclamos o el tipo de reclamos que tienen. Hugh: No, un reclamo legtimo es un reclamo legtimo. Si a usted se le debe dinero del patrimonio, entonces a usted se le debe dinero del patrimonio. No importa si usted es venezolano, estadounidense o europeo. El pas de origen es irrelevante. Edward: Gracias Hugh. Ahora me gustara que hablramos de un rea que ha sido el tema de muchas preguntas tambin. Esta es una pregunta retrica para ti, Marcus. No est este proceso de liquidacin en Antigua
Presentacin Online del Primer Webinar 15/22 Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

operando paralelamente con el de la Administracin Judicial de la SEC en Dallas? No es un malgasto y duplicacin? y Por qu hacen esto en paralelo con el Sr. Janvey? Cul es el propsito? Disculpen, la pregunta es para Hugh. Hugh: Por supuesto que nosotros fuimos nombrados por la Corte para liquidar el patrimonio y el hecho que la SEC haya nombrado a un Administrador Judicial no est mal y precede nuestro nombramiento Es esto una duplicacin? No, no lo es y no debera serlo. Hay diferencias legales complicadas entre una administracin judicial y una liquidacin. No hablar de los detalles, pues aburrira a la mayora de la gente de esta conferencia, pero es suficiente decir que el Administrador Judicial de la SEC y la liquidacin tienen diferentes poderes y habilidades para que esos poderes sean reconocidos particularmente en jurisdicciones extranjeras. El punto ms importante es evitar duplicacin de actividades entre los dos (02) patrimonios. Hemos tenido conversaciones largas con la SEC, el Administrador Judicial y su equipo para tratar de lograrlo. Creo que Marcus hablar ms detalladamente acerca de esto. Marcus: S. Edward: Entonces, hablemos sobre eso. Marcus, cul es la relacin entre la Administracin Judicial en Dallas y la Liquidacin en Antigua? Estn tratando de trabajar con el Sr Janvey? Muchas vctimas quieren saber la respuesta. Marcus: La respuesta breve es, por supuesto que s estamos trabajando juntos. No habr nada que ganar para las vctimas acreedoras, compitiendo por activos o dineros, chocando cabezas sobre quin har qu. Pero s hubo un acuerdo tipo borrador entre nuestros predecesores y el Sr. Janvey y su equipo. Sin embargo, no se impuso sobre los poderes de los Liquidadores, que en algunos casos son ms extensos que los del Administrador Judicial. Nuestro punto de vista es: donde quiera que haya activos en cualquier parte del mundo, la persona con el mejor derecho y probabilidad de xito, es la persona que debe perseguir esos activos; ya sea en los Estados Unidos, en Canad o en Venezuela. Estas son las conversaciones que hemos tenido con el Sr. Janvey y su equipo, para identificar todos los reclamos posibles y todos los activos que existen para recolectarlos y quin tiene la mejor probabilidad de obtenerlos o quin tiene los mejores poderes para obtenerlos. Hay ciertos reclamos que el Sr. Janvey y su equipo han presentado en los Estados Unidos, que creemos sern peleados significativamente, porque bien el sitio donde ellos presentaron el reclamo no es el ms apropiado o porque nosotros tenemos mejores poderes para presentarlos.

Presentacin Online del Primer Webinar

16/22

Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

Entonces las conversaciones son: Primero, acordar quin es la persona adecuada para recuperar un activo. Segundo, tenemos diferentes lotes de informacin. El Sr. Janvey y su equipo tienen un conjunto de registros que obtuvieron en los Estados Unidos. Nosotros tenemos otro grupo de registros, que hemos recuperado del Banco de Antigua y de otros sitios. Lo que tenemos que hacer es unir toda esa informacin para tener colectivamente, una mejor visibilidad del Banco y sus actividades; y la mejor probabilidad de descubrir dineros que pudieron haber sido malversados y pagados a cuentas que an nosotros no hemos descubierto. Lo prximo es lo que hemos hablado anteriormente, el proceso de reclamos. En lugar de tener procesos de reclamos mltiples, debemos encontrar una manera para acordar un solo proceso en el que todos podamos participar. Nosotros tendremos discusiones al respecto. Y parte de este proceso, es el uso de una herramienta que se refiere como el Captulo 15. Este es un proceso bajo el cual las cortes estadounidenses reconocen a un liquidador extranjero. Es un proceso estatutario que principalmente ha sido creado para evitar conflictos donde existan insolvencias internacionales y asuntos transfronterizos. Es nuestra opinin que este protocolo nos permitir llevar muchas de las ventajas de la liquidacin a los Estados Unidos y utilizarlas para suplementar en algunos casos y en otros casos, permitirle a los dos (02) patrimonios presentar reclamos que de otra manera no sera posible. Esto contina siendo parte de nuestras conversaciones con el Sr. Janvey y su equipo. Hasta ahora hemos elaborado el borrador de un acuerdo de 30 pginas, que trata de establecer los principios de los cuales hemos estado hablando con cierta claridad. Reconocemos que existe cierto potencial de conflicto entre los puntos de vista del patrimonio del Sr. Janvey y nuestros puntos de vista sobre quin es la mejor persona que debe presentar el reclamo. Hemos sugerido un mecanismo para tener jueces jubilados, que revisen los casos y nos asesoren respecto a quin es la mejor persona y dnde seran los mejores lugares para presentar esos reclamos. Espero ser lo ms justo posible para tratar de eliminar los conflictos y poder enfocarnos en las maneras de cmo cooperar para la ventaja y el beneficio final de los acreedores. Edward: Marcus permteme quedarme contigo y gracias por esta respuesta. Este jueves, dentro de dos (02) das, habr una conferencia de estatus en Dallas, de qu trata eso? Marcus: De la conferencia de estatus en Dallas, esperamos que la Corte establezca un proceso bajo el cual nuestra solicitud de ser reconocidos bajo el Capitulo 15 del Cdigo de Bancarrota, sea escuchado y decidido. Si
Presentacin Online del Primer Webinar 17/22 Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

tenemos suerte, podemos hacer que la Corte y el Sr. Janvey acuerden acelerar ese proceso; y posiblemente la Corte emita algunos fallos que nos otorguen ciertos poderes para actuar rpidamente. Esto nos permitira acelerar el proceso de presentacin de reclamos en beneficio de las vctimas. Bueno, eso es lo que entiendo al respecto y a lo mejor Ed, t puedes agregar algo al respecto. Edward: S. Lo que ocurrir el jueves es que habr una conferencia de estatus, que intentaremos utilizar para finalizar un protocolo que sea un acuerdo entre el patrimonio de Antigua y el Administrador Judicial de la SEC; para evitar cualquier gasto innecesario y que nos permita incrementar los activos del patrimonio, para una distribucin a las vctimas tan pronto como sea posible. Edward: Hugh, quisiera regresar a ti para hacerte la prxima pregunta, la cual se ha formulado reiteradamente Necesitan las vctimas acreedoras presentar un nuevo reclamo, si ya han presentado un reclamo con los anteriores Liquidadores? En esencia, ustedes han tenido que recalcular los reclamos? Esa es una de las preguntas que nos ha llegado. Hugh: S, temo que la respuesta es s. S que es frustrante para las vctimas que ya han registrado su reclamo que les digan que tienen que hacerlo de nuevo. Pero hay dos razones slidas al respecto. La primera es, como Marcus coment, estamos tratando de llegar a un acuerdo de colaboracin con el Administrador Judicial de la SEC, para acordar un proceso de reclamos que ambos patrimonios puedan administrar. Un proceso armonizado de reclamos. Si lo logramos, este proceso reemplazar al proceso de reclamos implementado por los anteriores Liquidadores. La segunda razn es, que el proceso de reclamos que hicieron los anteriores Liquidadores no cumple con la ley. Ellos efectivamente permitieron que la gente declarara el balance de su estado de cuenta y eso incluye intereses pagados e intereses pagados en el pasado. El Stanford International Bank fue un esquema Ponzi. Este es un fraude que no genera ningn valor. No hubo inversiones de soporte que generaran dinero para supuestamente pagar los intereses. Todo lo que hizo Allen Stanford fue tomar dinero de los nuevos depositantes para pagar los intereses a otra gente o alegar intereses. Por eso l poda pagar esos intereses que eran mucho ms altos que el estndar del mercado. Marcus y yo pensamos que no es razonable o equitativo que los reclamos incluyan esos intereses. Pensamos que esos intereses deben ser deducidos. Ese es
Presentacin Online del Primer Webinar 18/22 Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

un principio altamente reconocido en fraudes por esquemas Ponzi. Madoff es un ejemplo clsico, su fideicomisario ha eliminado los intereses ficticios. Djame darte un ejemplo de cmo pudiera impactar a un depositante. Si usted deposit $100 y Allen Stanford le dice que l le debe $20 en intereses, usted pens que tena $120 en valor. Si usted retir $30, su estado de cuenta del Stanford International Bank dice que le debe $90. Pero en realidad lo que se le debe es lo que usted invirti $100 menos lo que usted retir $30. El proceso de reclamos debe reflejar esa verdad fundamental. Si nosotros no hacemos esto, lo que pasara es que unas vctimas les estaran pagando a otras vctimas de sus propios bolsillos y esto slo agrava la injusticia. Edward: Muchas gracias. Hugh, existe una fecha lmite para presentar un reclamo en Antigua con tu liquidacin? Hugh: No, no hay. Idealmente nos gustara acordar un proceso de certificacin de reclamos con el Administrador Judicial de la SEC. Pero si esto no es posible, iniciaremos nuestro propio proceso. De cualquier manera tan pronto acordemos cmo proceder, presentaremos los detalles del proceso de reclamos y las fechas. Les puedo decir lo positivo. Estamos tratando de implementar la manera ms sencilla para presentar los reclamos. Tenemos los registros del Banco que indican las cantidades y a quines se les debe. Implementaremos un sistema lo ms fcil posible, para minimizar el inconveniente. Edward: Marcus, una de las preguntas que nos ha llegado repetidamente es: Quin est a cargo del Stanford Trust Company Limited (STCL) en Antigua? y estn ustedes involucrados en ese proceso? Marcus: El STCL, Stanford Trust Company Limited en Antigua, est actualmente en administracin judicial y los Sres. Hamilton-Smith y Wastell son actualmente los Administradores Judiciales. Nosotros hemos presentado una solicitud para que ellos sean retirados y reemplazados por Hugh y yo, de manera de convertirnos en los Administradores Judiciales. La expectativa es que nosotros lo coloquemos en liquidacin para obtener autoridad plena y poder manejar los asuntos del STCL. Edward: Marcus, quiero hacerte la siguiente pregunta: El Gobierno de Antigua le debe dinero al Banco? Han preguntado sobre esto y si nosotros vamos o no a tratar de obtener dinero de parte del Gobierno de Antigua?

Presentacin Online del Primer Webinar

19/22

Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

Marcus: Permteme continuar con lo que tu terminaste. Demandaremos a cualquiera para intentar recuperar activos que sean propiedad del Banco, sea una deuda pendiente o un prstamo. Fuese el Gobierno de Antigua o no. Nosotros perseguiremos a cualquiera de quien podamos recuperar dinero. Con respecto a la deuda que mantiene el Gobierno de Antigua con el Banco, en el momento de nuestro nombramiento no la tena. Sin embargo, existieron deudas previas, muchas de ellas a travs del Banco de Antigua, que era un Banco domstico propiedad del Sr. Stanford. Cuando fracasaron las entidades del Sr. Stanford, el Eastern Caribbean Central Bank, banco regulador para la regin, intervino el Banco de Antigua y otros bancos pequeos en la regin. El resultado fue la clausura del Banco de Antigua y de otros bancos pequeos del Caribe, y la creacin con esos dbiles bancos del Caribe, de una entidad llamada Eastern Caribbean Amalgamated Bank. Nosotros no sabemos cmo trataron las obligaciones del Gobierno de Antigua y los prstamos de Stanford, a travs del Banco de Antigua. Esto es algo que tendremos que dedicarle tiempo para su investigacin. Entonces hoy, podemos decir que no hay obligacin directa por parte del Gobierno de Antigua con el Stanford International Bank. Sin embargo, hay una serie de circunstancias que tendremos que investigar para ver si de hecho tenemos algn tipo de reclamo. Edward: Existe algn reclamo que tenga la SEC respecto a los fondos en Colombia? Marcus: Creemos que s. Hay algunos dineros all. Estamos hablando con los Liquidadores de Colombia para determinar exactamente cules son nuestros derechos y remedios judiciales en Colombia. Edward: Gracias Hugh. Una de las preguntas que hemos recibido varias veces ahora es: Cunto gastaron los anteriores Liquidadores del patrimonio? Han habido muchas cifras flotando por all y me gustara saber cunto gastaron? Hugh: Bueno, Ed. Ellos realmente no gastaron mucho en trminos de pagar, porque ellos no obtuvieron activos. Edward: T quieres decir Vantis? Hugh: S, los Liquidadores Vantis o cmo ahora se llaman FRP Advisory, Sr. Hamilton-Smith y Sr. Wastell. Yo creo que durante su mandato ellos pudieron haber obtenido aproximadamente $300.000 en dinero en efectivo
Presentacin Online del Primer Webinar 20/22 Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

y actualmente no pudieron haber gastado mucho. Ellos incurrieron en unos costos enormes. El costo total de sus honorarios profesionales y los honorarios de sus abogados son aproximadamente $18 millones, que ellos intentarn recuperar del patrimonio. Estos seran cargos prioritarios en contra del patrimonio que deben pagarse antes de pagarles cualquier dinero a las vctimas. Marcus y yo no estamos de acuerdo con esa cifra. Por eso estamos impugnndola ante la Corte. As que no puedo hablar en detalle sobre eso. Pero es suficiente decir que estamos tratando de reducir esa cifra considerablemente. Vamos a ver qu dice la Corte. Edward: Gracias, Hugh muchas gracias. Una pregunta que ha entrado es referente a un fallo emitido en Dallas con respecto a SLUSA. No quiero entrar en muchos detalles legales. Pero la pregunta es: Afectara a los Liquidadores el fallo que excluy varios de los reclamos presentados en nombre de un grupo de acreedores, a travs de una demanda colectiva como se conoce en los Estados Unidos? Con tu permiso, como es un asunto legal, yo tomar esa pregunta. Hugh: Claro. Edward: Nosotros creemos que el fallo de SLUSA no afectar a ninguno de los derechos de esta liquidacin para presentar esos reclamos o reclamos similares. As que esto operar en paralelo. Los derechos de la liquidacin estn bajo una serie de circunstancias diferentes a la aplicacin de la ley SLUSA. Marcus: Yo creo que esto indica el por qu nosotros buscamos reconocimiento de los Estados Unidos. Esa es exactamente una de las acciones dnde t, Hugh y yo creemos que podemos aportar valor. Nosotros podramos tomar un reclamo que est siendo desechado en las cortes estadounidenses y perseguirlo bajo nuestro nombre para el beneficio de los acreedores. Me parece que este tipo de accin es exactamente lo que nosotros podemos lograr y por eso estamos hablando con el Sr. Janvey para llegar a un acuerdo corporativo. Edward: Nosotros hemos llegado al final del tiempo permitido en este Webinar. Permtanme refrescarles la memoria a todos. Creo que les dije anteriormente que tenemos ms de 600 preguntas. Esta cifra ahora se ha elevado a ms de 1.000 preguntas. Como nosotros no pudimos responder a todas estas preguntas en una hora, Hugh hay un mecanismo que t hayas implementado para continuar interactuando con las vctimas acreedoras o a
Presentacin Online del Primer Webinar 21/22 Octubre 11, 2.011

Twitter: @COVISAL

http://es.scribd.com/jaenrodes

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

lo mejor otro Webinar que permita responder estas preguntas, tan importantes que necesitan respuesta? Hugh: Si las vctimas pueden ver la pantalla, ellas pueden observar que la diapositiva les da el detalle de nuestra pgina Web. Y si usted visita la pgina Web, encontrar entre otras cosas, que tiene la posibilidad de hacer preguntas adicionales. Tambin ustedes encontrarn una lista de Preguntas Frecuentes, la cual nosotros actualizaremos para incorporar muchas de las preguntas que nos llegaron hoy. Tambin encontrarn una grabacin de este Webinar, para que las personas puedan escucharlo en su tiempo libre. Este Webinar estar disponible online hasta el 10 de enero, 2.012. Si tienen dudas, pueden ir a nuestra pgina Web que contiene actualizaciones peridicas. Tambin pensamos extender esta experiencia y tener otro Webinar en el futuro, cuando tengamos asuntos concretos. Marcus: Como yo dije al principio de este Webinar, nosotros esperamos mantener un dilogo continuo. No solamente usted puede publicar preguntas sino tambin les agradecemos sus comentarios acerca de cualquier asunto que ustedes escucharon hoy y de las cosas que estamos planeando hacer. Por favor comunquennos si este tipo de cosas son las que ustedes quieren que hagamos. Si usted no est de acuerdo con algo de nuestro enfoque, es importante que tengamos su retroalimentacin en nuestro plan de accin. No podemos lograr que todos queden felices. Nosotros comprendemos eso porque ustedes son muchos y cada uno tiene diferentes necesidades y expectativas. Pero es importante que escuchemos a la mayora de la gente, porque su retroalimentacin es muy importante para la manera de cmo estamos administrando esta liquidacin. Edward: Nosotros tambin tenemos en el sitio Web una seccin de Preguntas Frecuentes. Nosotros revisaremos las preguntas recibidas. Ahora son de 1.200 a casi 1.300 preguntas. Las agruparemos de manera que podamos contestarlas en la seccin de Preguntas Frecuentes de la pgina Web. No se preocupe si todas sus preguntas no fueron contestadas. Nosotros llegaremos a ellas y continuaremos con el dilogo. Con esto quiero darles las gracias a todos por asistir, por haber tomado tiempo de su da para participar en este Webinar. Gracias a Marcus y a Hugh por su tiempo y todo el esfuerzo que hicieron para esto. Muchas gracias. Llegamos al final de este Webinar.
ESTE TRABAJO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LOS MIEMBROS DE COViSAL. SU DISTRIBUCION Y REPRODUCCION ESTAN TERMINANTEMENTE PROHIBIDAS.
Presentacin Online del Primer Webinar 22/22 Octubre 11, 2.011

También podría gustarte