COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CURSO XLIII

MONOGRAFÍA
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SU INFLUENCIA EN LA SEGURIDAD Y DEFENSA HEMISFÉRICA
Coronel Jaime José Escalante Hernández Guardia Nacional de Venezuela

FORT LESLEY J. McNAIR
WASHINGTON, DC., ABRIL 2004

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LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SU INFLUENCIA EN LA SEGURIDAD Y DEFENSA HEMISFÉRICA

POR Jaime José Escalante Hernández República Bolivariana de Venezuela

Monografía presentada al Colegio Interamericano de Defensa como requisito para la obtención del Diploma aprobatorio del Curso Superior de Defensa y Seguridad Hemisférica.

FORT LESLEY J. McNAIR • WASHINGTON, DC. ABRIL DE 2003

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Certifico que he revisado este trabajo de investigación y lo he encontrado ajustado a la normativa y metodología del CID.

Capitán de Navío Rogelio Enudio Matos Armada de Venezuela ASESOR GUÍA

FECHA

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NOTA ACLARATORIA

Las opiniones emitidas en el presente trabajo son de la exclusiva responsabilidad del autor y no representan la posición del CID.

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AUTORIZACIÓN

Autorizo al Colegio Interamericano de Defensa la publicación de este trabajo como artículo de Lectura Seleccionada o en la revista del Colegio, con la condición de que se incluyan en dicha publicación, la totalidad de notas bibliográficas consideradas en el trabajo de investigación.

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Coronel Jaime José Escalante Hernández República Bolivariana de Venezuela

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..Migración ilegal. 2. 4.10. 4.Las Principales actividades de las bandas organizadas. 2.8. 5.Integración. 2. blanqueo de capitales... 2..7.. 4.Tráfico de drogas. Condiciones que la Distinguen.Etapas del lavado de dinero.Legitimación de Capital o blanqueo de dinero. 6 I 01 03 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 09 13 13 14 14 14 14 14 15 . 4.Falsificación. 2.Concepto de Delincuencia Organizada...Características del delito de legitimación de capitales o lavado de dinero.-Robos con fuerza.Modelos de legitimación de la delincuencia organizada.La colocación. 2.6..2...Fraude..2.5.v INDICE RESUMEN CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN CAPITULO 2 1.4.La diversificación o disposición.1. 2..Modus operandi de la delincuencia organizada: 3.Relación entre la globalización y la delincuencia organizada.Contra la propiedad intelectual..9.-Extorsión. 2. 4.. 2. blanqueo o legitimación de capitales. 2.Producción.3..1.. 2.11. 2.-Tráfico de coches. 2.-Pornografía infantil. CAPITULO 3 1.4.-Tráfico de seres humanos.3.

CAPITULO 4 1. 3.12.La Organización de las Naciones Unidas.Delincuencia organizada en Brasil.Las yakusas.2.9.... 3.. 3. 3..Crimen organizado en Argentina.. vi Artículo No.E.Sendero luminoso del Perú..Papel de la O.-Antecedentes de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.Organizaciones más conocidas en el mundo 3...4.Mafia o triadas chinas (antecedentes en paraguay). 3.Crimen organizado en Guatemala..1.. 3. 3. 3..A.Delincuencia organizada rusa...La organización mafiosa de las tres fronteras.5.3.-Distinción entre terrorismo político-ideológico y delincuencia organizada.11.. antecedentes de la convención de palermo 1..2.6. 3. 3.Recursos Tecnológicos de la Delincuencia Organizada.Ejercito zapatista de liberación nacional.Penalización del blanqueo del producto del delito.8. 2. 2.7.La camorra (nápoles). (EZLN).. 6 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional ( Palermo) 7. 3. 3.Ideologías y delincuencia organizada. CAPITULO 5 1...10.La mafia en los Estados Unidos (la cosa Nostra)..Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos 3.Papel de los Estados CAPITULO 6 Conclusión BIBLIOGRAFÍA vii 15 15 17 20 22 24 24 25 26 27 27 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 38 40 41 IV 7 .6. 4.La mafia.

económico y social. En el desarrollo del presente trabajo. para así tomar lo aprovechable. respondiendo cada una de ellas a características y modalidades muy especiales para no ser comparables con la delincuencia común. básicamente se recurrió a la investigación documental. seleccionando debidamente el material. convirtiéndose en un fenómeno global contemporáneo de carácter político. y de otro orden en forma constante. fraude. falsificación entre otros. El punto de partida fue bibliográfico. con la finalidad u objeto de dedicarse a actividades delictivas para obtener beneficios económicos. dicha investigación requiere de la induccióndeducción. Para la investigación documental se conocen dos tipos: Métodos clásicos (intensivos) y métodos nuevos (extensivos). empleando además la creatividad. a consecuencia del vil ataque terrorista liderado por Osama Bin Laden cabecilla del grupo Alquaeda. consultando autores y obras que tratan el tema objeto de estudio. migración ilegal. del análisis-síntesis. extorsión. sentí interés por este tema y producto de la investigación realizada llegó a mis manos un material referido a la delincuencia organizada. Posteriormente a ello al entregárseme el instructivo para la selección del tema objeto de investigación. I 8 . Dentro de las actividades propias de estos grupos. tráfico de seres humanos. La Delincuencia Organizada es un grupo estructurado por tres (3) o más personas. Dentro de los métodos extensivos empleados en el caso que nos ocupa tenemos: histórico y análisis jurídico. tenemos: tráfico de drogas. no dude en seleccionar el desarrollado. pornografía infantil. ya que considero que es de gran importancia en mi formación como oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela conocer a fondo este flagelo que hoy esta presente en algunos países del mundo y el cual atenta contra la seguridad y la paz de todos los habitantes. utilizando el pensar reflexivo y el razonamiento lógico.RESUMEN A raíz de los sucesos del 11 de septiembre de 2002 ocurridos en “the twin tower” conocidas como las torres gemelas en la ciudad de New York en Estados Unidos.

donde la delincuencia organizada no tenga futuro. La Delincuencia Organizada en Brasil. con fronteras abiertas y mercados libres. siendo la base legal para abordar el problema en toda su dimensión y no permitir que grupos delincuenciales y terroristas dicten pautas al mundo de manera irracional sin medir las consecuencias y generando un estado de terror. Los estados están ahora fortalecidos y ese fortalecimiento debe ser blindado contando con una ley que les permita asumir y abordar la implementación de una nueva estructura. con un grupo de sicarios y. aprueben o adopten la convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y cumplan con las obligaciones en ella establecidas. La Convención de Palermo. con su aparición ha acortado las distancias a escala mundial en los aspectos económicos. el cual socava cualquier intención de establecer una democracia sana. Entre las organizaciones de Delincuencia Organizada. transporte. las Yakusas.Estos grupos se han favorecido a través de los avances tecnológicos. un eje central de dirección y mando. acepten. siendo la Globalización el proceso que ha facilitado sus actividades. y otros. políticos y ambientales. se respete la dignidad del hombre y por ende sus derechos humanos y sobre todo donde se II 9 . en la política y la confianza de los ciudadanos en los valores así como en Derecho. aprovechamiento de su alto poder financiero. el Sendero Luminosos. para que puedan combatir este flagelo. podemos citar: La Mafia China. casas de seguridad entre otros tipos de instalaciones que hacen posible su permanencia. desapareciendo de este modo gradualmente la independencia de la justicia. y se pueda tener una nueva visión de país. el Crimen Organizado en Argentina y Guatemala. La Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos tienen la responsabilidad de que los países ratifiquen. sociales. armamento. constituye la voluntad política para asumir un problema de gran riesgo mundial. la Delincuencia Organizada Rusa. con cuerpos de seguridad propios. tecnológicos. Estas organizaciones tiene como modus operandi. la credibilidad. creando y modificando las instituciones e instrumentos legales de acuerdo a sus necesidades. con sistemas de comunicación altamente modernos. siendo una organización genérica sustentada en estructuras de organización empresarial. el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

Logré entender que básicamente los dos grandes problemas que amenazan actualmente la paz del hemisferio y por ende la mundial. 10 . son el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional y que es obligación de los Estados unirse para erradicar estos flagelos. infiltrándose en las instituciones de los Estados. constituidos por organizaciones que cuentan con recursos y las cuales día a día crecen a pasos agigantados.dignifique la voluntad del estado y su papel represor opere en pro de la seguridad y bienestar de toda la colectividad.

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se dan a conocer cuatro cursos conducidos por este Colegio y enfocados hacia el mantenimiento de la paz internacional. El Centro de Información de las Naciones Unidas para España en un comunicado de prensa de fecha 5 de abril de 2000 nos recuerda que: “ En la nueva era de la mundialización. la información está al alcance de una tecla. Tales actividades han cobrado mayor relevancia en las dos últimas décadas. geográficos y sociales citados. político y hasta religioso. la resolución de conflictos y auxilio en situaciones de desastre natural. Específicamente en el curso sobre amenazas internacionales se hace una concreta referencia a la necesidad de estudiar el problema del narcotráfico y el terrorismo. la caída del muro de Berlín y posterior derrumbe de la Unión Soviética. regional y mundial. las fronteras se han abierto. pues basta buscar en cualquier servidor de Internet para encontrar abundante información sobre la delincuencia organizada. el transporte aéreo y marítimo. El crimen organizado o no. Los negocios están floreciendo y también lo está la delincuencia organizada transnacional. cosa que aprovechan las mafias organizadas para estructurar sus redes delictivas. el incremento de las migraciones y como caldo de cultivo para tanta criminalidad. contra la seguridad y defensa nacional. es fácil inferir la importancia que tiene para nosotros conducir aunque sea bibliográficamente una breve investigación sobre estos asuntos que nos ayude a una mejor comprensión de la delincuencia organizada y su consiguiente neutralización por parte de los gobiernos y de los organismos internacionales. las barreras comerciales han caído y la información se transmite rápidamente por todo el mundo al alcance de una tecla. la pobreza de grandes masas de población y la natural aspiración a las ganancias fáciles para satisfacer necesidades básicas. En la revista Military Review de mayo-junio de 2001. aparecen el fenómeno de la globalización y el mundo actual. sus motivaciones predominantemente económicas pueden también tener un componente ideológico. los medios de comunicación del mundo entero refieren a diario aspectos sobre esta creciente actividad. 14 . ” Tal como ha sido dicho. la mundialización de la economía. las amenazas transnacionales.CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN Entre las ocho áreas de investigación previstas en el plan de estudios del Colegio Interamericano de Defensa. seguridad y defensa y amenazas. Dados estos objetivos académicos del Colegio Interamericano de Defensa y los factores históricos. gracias a las facilidades dadas por los adelantos tecnológicos en las comunicaciones.

donde se respete la dignidad del hombre. las fronteras se han abierto las barreras comerciales han caído y la información se transmite rápidamente por todo el mundo. constituyen parte de una amplía gama de delitos ejecutados por individuos asociados para delinquir. las migraciones no controladas. Se deben fortalecer los Estados con la implementación de nuevas estrategias. el lavado de dinero. el robo millonario a entidades bancarias y al transporte de valores. Políticas y Religiosas. La delincuencia organizada podría terminar catalizando acciones serias y sostenidas. y mundial. Siendo de vital importancia establecer diversos controles a esos grupos criminales que traspasan las fronteras y violan los derechos humanos. orientándoles con la finalidad que puedan organizarse y crear mentalidades capaces de oponer una resistencia. la trata de blancas. encontrándose al alcance de grupos delincuenciales y terroristas solo con acceder a Internet. El narcotráfico. Las motivaciones que mueven a la delincuencia organizada pueden ser: Económicas. Ideológicas. la subversión el terrorismo. impidiéndose con ello el aumento o expansión de las organizaciones criminales. 15 . atentando esto con la seguridad y defensa regional nacional. cobrando mayor relevancia en las últimas décadas gracias a las facilidades dadas por los avances tecnológicos. por ende sus derechos humanos. el transporte (aéreo y marítimo). plagios a la propiedad intelectual musical. con el fenómeno de la globalización. situación que aprovecha la delincuencia organizada para estructurar los grupos y redes delictivas.En la nueva era de la mundialización. debilitando la prosperidad y estabilidad democrática de los Estados – nación. sometiéndolas a través de la intimidación. Sometiendo a miles de personas a una inestabilidad política social económica y hasta psicológicas. la venta ilegal de armas. siendo la verdadera clave de éxito contra ella la capacidad y voluntad de la comunidad internacional de elaborar e institucionalizar sistemas eficaces de coordinación y cooperación multiláteral de largo alcances. formándose un problema delicado y con muchísimas aristas. la prostitución infantil. a través de la concientización tanto regional como global de los integrantes de sociedad afectados por este flagelo. las migraciones el aumento de la pobreza de la población las aspiraciones de grandes grupos a ganancias fáciles para satisfacer necesidades grupales pero no colectivas que conlleva al aumento del desempleo. y la violencia para conseguir sus fines.

la actividad. un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. La creación de estructura que pueda variar según el tamaño del grupo. la procedencia”. para un provecho económico. quien ha señalado en la revista “Cuentas Claras”. “se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actué concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convencion con miras a obtener.” Uniendo las definiciones anteriores podríamos dar como definición general de delincuencia organizada.. Entre las opiniones mas destacadas es necesario hacer mención al doctrinario M. ya que no existe una posición clara en la doctrina ni en el derecho algunas de ellas coinciden y otras divergen de modo significativo. Todo grupo de más de tres (3) personas. Matlz. Entre las definiciones de delincuencia organizada tenemos: Concepto de la Convencion de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencion de Palermo): Por Grupo Delictivo Organizado. directa o indirectamente. condiciones que la distinguen.CAPITULO 2 1. 16 .Concepto de delincuencia organizada. editada por EnCambio “lo que caracteriza a las asociaciones criminales son los siguientes rasgos: Comenta que elementos como la disciplina. con el fin de cometer delitos graves los cuales influyen en los mercados. pero igualmente pueden no serlo en otras. dedicado permanentemente a violentar la ley. Son muchas las definiciones que se han dado en relación al término delincuencia organizada. estando estructurados y jerarquizados durante un tiempo. Bayardo Ramírez Monagas en su trabajo denominado “La delincuencia organizada transnacional como fenómeno global contemporáneo de carácter político. La continuidad en el desarrollo de sus actividades. en forma constante. Como rasgos principales. las cuales pueden ser ilegales al igual que legales. la raza o afinidad a la familia pueden ser de importancia en algunas organizaciones. económico y social” define la delincuencia organizada como la “asociación o pertenencia de un grupo de tres (3) o más personas vinculadas con la finalidad u objeto de dedicarse a una o más actividades delictivas para obtener beneficios económicos y de otro orden. El Dr. tenemos la utilización de la violencia y la corrupción por parte de las organizaciones.

La Comunidad Europea considera que "Existe criminalidad organizada” cada vez que más de dos personas están implicadas en un proyecto criminal. hasta el cohecho activo. Ello si fuera necesario para cometer delitos que. Recurriendo a la violencia u otros medios de intimidación. desde la explotación. haciendo uso delictivo de relaciones personales o sociales. Ejerciendo influencia sobre los medios políticos. violencia. concebida como una sociedad de intereses que aspira solidariamente a la obtención de ganancias e incluso a posiciones de poder político. Consciente aprovechamiento de infraestructuras como redes radioeléctricas. protección coactiva y terror. extorsión. Actuación planificada y con división de trabajo. a lo largo de un período indeterminado de tiempo.Así mismo. aspecto lucrativo de la actividad criminal. uso de la fuerza ilegal y la intimidación. informáticas y de trasportes internacionales. En la definición de la Union Europea existen cuatro características fundamentales: existencia de una jerarquía organizada y estable. Estructura organizativa disciplinada y jerárquica. con el objetivo de obtener poder y beneficios. y por el cual el asociado asume funciones en el seno de la organización: Por medio de actividades comerciales conexas. amenazas. telefónicas. son considerados como infracciones penales graves. Dentro de la criminalidad organizada hay tres estadios dinámicos que son propios de su ciclo de vida. estable y persistentes de una pluralidad de personas. judiciales. económico. Internacionalidad y movilidad”. 17 . Tecnología flexible del delito y variedad de los medios para delinquir. desde un punto de vista individual o colectivo. mediático o en general social. el autor Anuarte Borillo en su ponencia “Conjeturas sobre la Criminalidad Organizada” recoge los indicadores elaborados por la policía alemana (BKA) con el fin de identificar a las organizaciones criminales: “Asociación duradera. y recurso a la corrupción para conservar la impunidad. de comunicación o económicos. Realización de negocios legales o ilegales internamente conectados y adaptados en cada momento a las necesidades de la población.

Existe un acuerdo de INTERPOL en el que se exponen que un grupo de delincuentes para que sea considerado como delincuencia organizada debe cumplir las siguientes condiciones: Que lo formen más de tres personas. Según la INTERPOL. La delincuencia organizada es un fenómeno global contemporáneo de carácter político. Es por esto. haciendo caso omiso a la existencia de fronteras”. económico y social . estafas o secuestros extorsivos. la delincuencia organizada es “cualquier grupo de delincuentes que practica actividades ilícitas de manera continuada. Que tenga un período de actuación de largo en el tiempo y continuidad de las actuaciones. la acumulación inicial de ganancias se "blanquea" en actividades ilegales o legales. en la actualidad se observa una evolución hacia una forma de criminalidad como empresa. Que utilicen violencia e intimidación. van a permitir el acceso de determinado actor a medios y sistemas apropiados que antes no tenía. Que monten estructuras empresariales para desarrollar o enmascarar sus actividades delictivas. tanto en la vertiente legal como en la ilegal de la actividad política y económica. Que participen en el grave delito de legitimitación de capitales. Segundo.Primero la acumulación inicial de ganancias obtenidas gracias a delitos como defraudaciones. Que en el seno del grupo en cuestión exista un reparto de tareas. Los grupos delincuenciales se caracterizan por encontrarse en condiciones de actuar. Que tengan actividad internacional. que frente a las actividades criminales clásicas llevadas a cabo de manera individual. Tercero. Que tengan jerarquías y disciplina interna. siendo este una asociación de un grupo de tres (3) o más personas vinculadas con 18 . que permiten la generación de los recursos financieros ilícitos. a su vez. poder o influencia. Se ha determinado que las cuatro (4) primeras condiciones deben darse obligatoriamente y que deben cumplirse al menos dos (2) o más de las otras. Que el delito cometido sea grave. Que obtengan beneficios. Que sus actuaciones provoquen y usen la influencia y corrupción. el dinero acumulado permite el acceso a los circuitos comerciales de tráfico ilegal que.

Tráfico de drogas. el de hachís y heroína se mantiene estable. las cuales en su mayoría se trata de entes dedicados de forma específica a una o varias actividades delictivas graves.3. No tienen una existencia única. desarrollo. Las rutas usadas son las mísmas que para narcotráfico..Las principales actividades de las bandas organizadas: 2. teniendo como características y modalidades comunes capacidad gerencial. en donde cada una de ellas funcionan como micro empresas especializadas en determinadas áreas. Dominada por albaneses. yugoslavos y suramericanos y centro américa. económica jurídica y social. 2. nigerianos. afgana. extensión y proliferación. monopólica constituidas bajo formas de grandes organizaciones jerárquicas piramidales. unen lo político con el delito y funcionan como un aparato de poder. Siendo precisamente estas los que las diferencia y le da los caracteres que le otorgan el nombre de delincuencia organizada. bien compactadas. vacíos de poder. funcionan como una red de intercambio social en el seno de la comunidad. el consumo de éstas las drogas de síntesis y de cocaína crece.. 2. y las drogas de síntesis se fabrican en los Países Bajos y Bélgica. 2.la finalidad u objeto de dedicarse a una o más actividades delictivas para obtener beneficios económicos y de otro orden en forma constante. Los turcos controlan aún la heroína. las migraciones. Tendencia a que las bandas trafiquen con todo tipo de drogas. los colombianos la cocaína. Las víctimas son secuestradas y engañadas por compatriotas. chinos. Las bandas organizadas se han unido con el fin de propiciar su permanencia.2. actuando en forma sistemática. la inestabilidad política. Son muchas las causas del gran problema de la delincuencia organizada entre ellas tenemos: La corrupción. En expansión. 19 . turcos.-Tráfico de seres humanos.. son transnacionales porque sus actividades van más allá de las fronteras nacionales de los Estados. Existen determinadas actividades que son propias de cada grupo las cuales responden a características y modalidades muy especiales para no ser comparables con la delincuencia común. dejando a los otros grupos restos de las actividades a desarrollar. como un Estado paralelo. rusos. Marruecos sigue siendo el principal exportador de hachís aunque Albania se hace un hueco.1.Migración ilegal. entre otras. según sus propias capacidades y conocimientos. monolítica.

. sino otros artículos. no delinquen por necesidad.7. Puede tener como objetivo personas.6. 2. Conectada con otros delitos. Aporta grandes beneficios con riesgo mínimo. 2.2. Común entre las comunidades de emigrantes o formando parte del tráfico de seres humanos.-Contra la propiedad intelectual. son los más activos. de permanente planificación y ejecución dentro de vastísimo ámbito geográfico internacional.-Tráfico de coches.-Robos con fuerza.-Extorsión. África y Oriente Medio. En su mayoría son individuos que buscan el lucro fácil y de gran monto mediante la actividad criminal empleando conexiones internacionales y el reparto específico de tareas. que con frecuencia utilizan como intermediarios a empresas para solapar sus delitos graves.8.10.Legitimación de Capital o blanqueo de dinero. puede decirse que son fuertes grupos de tendencia a la multinacionalidad. Estos grupos tradicionalmente jerárquicos monolíticos están siendo sustituidos por redes unidas de forma flexible y adaptable lo que hace cada vez más difícil su control y resulta complicado realizar maniobras de infiltración en su organización. Su destino es la Europa del Este. muy violentos. no sólo falsifican monedas y documentos. 2. La mayoría de bandas usan empresas tapaderas legales. rumanos y de otros países de la Europa del Este.-Pornografía infantil. Se crean páginas web para ganar dinero y para intercambio. empresas e instituciones públicas y en sus nuevas variantes requiere mucha experiencia y conocimiento específico.5.4. 2. 2. 2. paraísos fiscales.. Grupos albaneses. oficinas de cambio y agencias de transferencia de dinero.. 20 . desde medicamentos hasta piezas de aeronaves. Delito en aumento.Fraude. Aumenta por la extensión de Internet. Considerado por las redes como muy beneficioso y poco arriesgado. 2. En general.9.Falsificación.11.

pero si hay diferencias en cuanto a la respuesta del Estado. la comisión de un delito no difiere en la práctica de quien la realice. La delincuencia encuentra su razón de ser en los diferentes papeles que debe jugar el estado frente a ella. En cambio si se ha estudiado la composición por sexos de la delincuencia llegándose a la conclusión de que hay tres o cuatro veces mas muchachos que muchachas delincuentes. No existen estadísticas fiables que permitan asegurar en que clase social tiene mas incidencia la delincuencia. porque tienen distinta trascendencia social e incluso penal los delitos cometidos en la clase baja que lo que los clase alta o acomodados.Aunque la delincuencia parece ser un fenómeno inherente de cualquier sociedad humana. el valor que se le atribuye depende de la naturaleza y de la forma de organización de la sociedad en cuestión. 21 .

convirtiendo a la comunidad internacional en una aldea global.CAPÍTULO 3 1. las facilidades tecnológicas.Relación entre la globalización y la delincuencia organizada. su complejidad de intensidad. la violencia y los crímenes se han salido de los esquemas tradicionales dejando de ser una delincuencia doméstica para convertirse en una organizada y trasnacional. Es por ello que para contrarrestarla los Estados deben ofrecerle a sus habitantes una mejor calidad de vida. con influencias provenientes del extranjero. como en lo intelectual. técnicos y financieros para tratar de extinguirlos o por lo menos minimizarlos ya que de ello depende en gran medida la eficacia y eficiencia de una mejor calidad de vida dentro del ámbito nacional e internacional. educativas. y eso con el ánimo de proteger la soberanía de los Estados. incluyendo la tecnología. políticos y ambientales). los adelantos científicos y tecnológicos han derrumbado estrepitosamente las fronteras ideológicas. la alta demanda de drogas por los consumidores en todo el mundo y el desempleo han permitido que mafias ya existentes constituyen organizaciones delictivas internacionales de gran poder e influencia. En los últimos tiempos. el comercio internacional. La ciudadanía y autoridades se enfrentan a una delincuencia preparada tanto en lo técnico. Es indudable que el proceso de globalización ha facilitado las actividades de la delincuencia organizada. El mundo ha venido enfrentando los problemas derivados de la delincuencia organizada. La globalización es una forma peculiar que asume la internacionalización del capital en la actualidad. es una amenaza real para el mundo. Globalización es el nombre genérico que las ideologías dominantes atribuyen al actual proceso de mundialización capitalista y que responden a diversas estrategias para internacionalizar el capital. la cual con sus métodos e ideologías fue alcanzada por lo benficios de la globalización permitiéndole poder asociarse con bandas internacionales dedicadas al terrorismo.. La apertura económica. culturales. con su aparición ha acortado las distancias a escala mundial en los aspectos (económicos tecnológicos sociales. que cubra las necesidades básicas de todos los sectores de la población. es grande la necesidad de fortalecer los recursos humanos científicos. dejando tan sólo subsistentes las fronteras físicas. religiosas. el 22 . La debilidad institucional de los Estados el proceso de globalización en la economía. económicas. la falta de control en el sector bancario.

social y política. sino en la posibilidad de influir perdurablemente en los procesos democráticos de decisión. La delincuencia organizada con su alto poder financiero. Los ciudadanos deben tomar muy en serio su participación en los programas de acción frente a la delincuencia como realidad sociopolítica. 23 . la trata de blancas. la credibilidad de la política y la confianza de los ciudadanos en lo valores de los Estados de derecho. más como problema de un gran colectivo y no aislados individuos o pequeños grupos de ellos. el narcotráfico. en todos los campos a fin de intensificar nuestros avances culturales a través de las fronteras. democráticos. pide la imposición de mejores diligencias por parte de las empresas tanto privadas como públicas. la disminución de algunos valores religiosos y cívicos por la corrupción político económica. obtiene secretamente a través de los avances tecnológicos una influencia cada vez más importante sobre nuestra vida económica. pues es una sociedad donde la moral política solo es una palabra hueca por que los políticos se compran y la corrupción está al orden del día. El problema de la delincuencia organizada no solo se ubica en los altos niveles del poder. Debemos apoyarnos en la cosmovisión de nuestros mayores y de nuestros conciudadanos actuales quizás menos favorecidos económicamente pero que conservan en un grado alto la riqueza humana capaz de servir de apoyo para una respuesta al conflicto y a la delincuencia no convencional y convencional que llegue a un diálogo. encontrando la corrupción mísma un ambiente idóneo. a una comprensión por parte de todas las personas que integran la sociedad. el tráfico de drogas y otros graves delitos. Es lamentable que la corrupción penetre en la política económica de los Estados. Un hecho concreto de la globalización es la creación de las empresas y organizaciones sociales fachadas. el peligro para el Estado no reside en el acto delictivo. el robo de autos y una lista muy larga y de terribles consecuencias para un gran colectivo. así como por la escasa atención que se presta a las instituciones educacionales y de juego para los niños y jóvenes. que abren cuentas bancarias en paraísos fiscales. desapareciendo de este modo gradualmente la independencia de nuestra justicia. La comunidad ha de caer en la cuenta de los multifactoriales motivos que llevan al delito.secuestro. Es necesario el progreso de todas nuestras instituciones. La globalización con el terrorismo. uso de testaferros y empresas contratadas por el Estado.

la difusión de los sistemas de comunicaciones de alta tecnología y la insuficiente reglamentación de las redes financieras internacionales para llevar sus empresas criminales mucho más allá de los límites de su país de origen. Los peligros y riesgos que implican para los gobiernos y las sociedades del mundo.especialmente en las instituciones bancarias. políticas. Es indudable que el actual proceso de globalización facilita las actividades de la mafia haciendo que puedan adquirir dimensiones transnacionales. A grandes rasgos la globalización se refiere al acortamiento de las distancias a escala mundial mediante la aparición y el fortalecimiento de redes de conexiones económicas. velocidad. la liberación de las políticas de imigración. políticos y económicos que se han suscitado en el mundo en las últimas décadas con la finalidad de actualizarlos y así poder satisfacer los requerimientos de la población con una prevención nacional. conociendo sus socios. La cada vez mayor presencia de la mafia no constituye en la actualidad una amenaza directa para la seguridad. tecnológicas. las actividades de la mafia en proceso de expansión dentro y fuera de sus fronteras nacionales son más indirectos que directos aunque no por su oblicuidad son menos reales. constituyen un vasto caldo de cultivo en el que delincuentes de todo tipo encuentran condiciones para fructificar y multiplicarse. empleado el conocimiento del origen y destinos de los fondos. Las transformaciones recientes del sistema mundial no son nuevas del todo. Los cientos de millones de pobres desempleados y subempleados de las distintas regiones. Los principales perdedores en los procesos de globalización han sido los países de América Latina y el Caribe al aumentar en ellos los niveles de desempleo y pobreza de las clases o grupos subordinados no vinculados con los sectores de exportación. sociales y ambientalistas. modificar los sistemas sociales debido a los acontecimientos sociales. la expansión del comercio internacional. considerándose estas organizaciones supervivencia racional. adecuada para nuestra sociedad. contribuye indirectamente a la inseguridad y a delictivas como estrategias de 24 . siendo lo más novedoso de ellas en el momento actual la intensidad. sin embargo. a sus clientes. y el impacto en un número cada vez mayor de países y sociedades de todo el mundo. Es necesario. de los distintos países. Las organizaciones delictivas han podido sacar provecho del creciente número de viajes internacionales. generando una resistencia creciente a la globalización entre los desfavorecidos e intensifico las demandas populares de reformas políticas y de una democratización más completa en todo el mundo.

Cuando la delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el mundo.. ofrecimiento de servicios de protección.. puede llegar a tener nexos con otras bandas nacionales e internacionales. acciones de soborno. y por lo tanto es parte de un creciente desafío al crecimiento económico. La Comunidad Europea le denomina delincuencia organizada transfroteriza a las organizaciones que emprenden operaciones ilegales de tipo financiero. y ya se le reconoce como una delincuencia mayor. No actuar pronto y de manera efectiva podría tener un precio muy alto en términos de debilitamiento de la prosperidad nacional y la estabilidad democrática en cada uno de esos Estados – Nación. la Organización de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional. puede consistir en una sola banda de grandes proporciones o varias bandas asociadas. ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales. Delincuencia organizada transnacional. Delincuencia organizada transnacional. adquisiciones ilegítimas. bancario.la creciente perturbación económica. Existen. que opera dentro de una escala relativamente mayor. ya sea una comunidad. potencialmente.Por deducción.Como la anterior. y que generalmente opera en esa demarcación y rara vez fuera de ella. la efectiva gobernabilidad democrática y la estabilidad de largo plazo. bursátil o comercial. 25 . mercantil. En el futuro las redes criminales transnacionales que operan en el mundo podrían convertirse en amenazas más directas para la seguridad de cada país. Delincuencia organizada local. los siguientes tipos de delincuencia organizada: Delincuencia organizada local.. Delincuencia organizada nacional. se puede definir como la delincuencia consistente en una banda o varias bandas vinculadas– que opera en una escala territorial menor. según se ha podido observar durante la investigación. pues actúa en varias ciudades y provincias o estados y. Delincuencia organizada nacional. social y política de todo el mundo. municipio o estado. extorsión. control de centros de juego ilegales y centros de prostitución.

Modus operandi de la delicuencia organizada: La delincuencia organizada funciona de la siguiente manera: Tiene un eje central de dirección y mando. han encontrado en parte del hemisferio occidental el sitio ideal para florecer. utilización. actualmente. pues las condiciones económicas.. (en este punto y el anterior hay dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos). disposición. con rangos permanentes de autoridad. que a su vez es considerado también un delito. han permitido su desarrollo.2. origen. por ende. Alberga una permanencia en el tiempo. de acuerdo a la célula que la integran. Este es. para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. conversión o transmisión de bienes que procedan de alguna de las actividades enumeradas en el apartado anterior o de participación en las mísmas. Este medio. políticas y sociales por las que estos países han atravesado durante al menos los últimos 25 años.. aun cuando las actividades que las generen se desarrollen en territorio de otro Estado. pues la corrupción no se circunscribe a unas cuantas naciones sino que la fomentan las naciones grandes al oprimir de facto a otras generando pobreza y. y se le conoce como "lavado de dinero". y la evasíón fiscal. Tiende a corromper a las autoridades. así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza. 3. 26 . Se entiende por blanqueo de capitales. Tiene un grupo de sicarios a su servicio. el medio más utilizado de legitimación que la delincuencia organizada utiliza para la legitimación de sus bienes. blanqueo de capitales. encontrando los pueblos el delito como única fuente de ingresos. Opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante células que sólo se relacionan entre sí a través de los mandos superiores. Así. el lavado de dinero no se desarrolla en unos pocos países. y esta estructura opera en forma celular y flexible. Dichos delitos. la adquisición. localización. movimientos de la propiedad o de otros derechos sobre los mismos. encuentra sus principales hechos generadores en otros tres delitos: El narcotráfico. desde hace varios años. mientras que las naciones pequeñas o pobres la cultivan bajo el supuesto de que es una de sus pocas oportunidades de sobresalir y paliar la miseria. sino en muchos. la corrupción.Modelos de legitimación de la delincuencia organizada. más allá de la vida de sus miembros.

con el propósito de hacer más difícil la investigación por parte de las autoridades. a manera de ironía. Así.3. Es la colocación física de la moneda dentro del sistema financiero.. en la Unión Americana.2.La colocación. en razón de que puede crear grandes desequilibrios en el mercado económico. 4. Es la actividad dirigida a desvincular el provecho del delito de su origen delictuoso y permitir su inversión en el mercado como si fuera lícito. ya que en el lavado de capitales pueden verificarse situaciones de progresiva apropiación del mercado de determinada actividad y de esta manera. 4. no es nuevo dentro de los negocios tanto ilegales como ilegítimos.Etapas del lavado de dinero. Es la puesta en circulación del dinero sucio en los principales circuitos financieros.La diversificación o disposición. Es el momento definido como más dañino y perjudicial del proceso de utilización de los capitales ilícitos.4. La producción del efectivo o capitales ilícitos es relevante. 4. puede terminar la empresa ilícita convirtiéndose en un monopolio.. pues los antecedentes más cercanos sobre su comisión se remontan a apenas la primera mitad del siglo XX y. Se efectúan un sin número de transacciones para de esta forma tratar de despistar a la policía. los primeros capitales lavados se efectuaron. 4. tanto nacionales como internacionales. ventajosa para su autor y para terceros.1. aquí los capitales invertidos son mezclados con capitales legalmente adquiridos. 4. blanqueo o legitimación de capitales. Es el último acto dirigido a la separación definitiva de la utilidad económica de su origen ilícito. Es aquí cuando nace el dinero que hay que ocultar. así como resquebrajar el principio de libre competencia. toda vez que la comisión del delito determina una apreciable consecuencia económica. Las organizaciones criminales tienen como regla dejar el mayor número de huellas del proceso de separación. Su éxito radica en que sea finalmente un proceso ambiguo y complejo. como delito.Producción.. durante la década de los años 1930 y 1940. ya que en esos tiempos la venta y distribución de alcohol se consideró ilegal.. 27 . en el período conocido como "La Ley Seca".El lavado de dinero.. en el país que se ha convertido en su principal perseguidor: los Estados Unidos de América. como ya se dijo.Integración.

Es un fenómeno de dimensiones internacionales. y la ayuda. Concurren con la conducta. a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito. de que son producto del delito.Características del delito de legitimación de capitales o lavado de dinero. El lavado se relaciona directamente con un problema de salud pública. posesión o utilización de bienes. el intento de cometerlos. cuando se cometan intencionalmente: La conversión o la transferencia de bienes.. de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno. la incitación. a sabiendas de que esos bienes son producto del delito. 6. movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos. origen.. Pueden tener carácter de fraude electrónico. Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico. La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo. Su comisión pone en peligro la convivencia civil. Se sirven de sofisticada tecnología. disposición. las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito. a sabiendas.5. Son delitos financieros. Artículo No. con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos: La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza. La adquisición. la facilitación y el asesoramiento de a las de su comisión. así como la asociación y la confabulación para cometerlos. 6 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional ( Palermo) Cada Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) adoptará. la atipicidad y las legislaciones permisivas. Se encuentran protegidos por el secreto bancario. ubicación... Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo: 28 . el desarrollo y estabilidad de los Estados. Son delitos de cuello blanco. en el momento de su recepción.Penalización del blanqueo del producto del delito.

los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asímismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí. Los Estados Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) grupos delictivos organizados: A los efectos del apartado b). podrá disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las personas que hayan cometido el delito determinante. los delitos determinantes incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) interesado. como mínimo. 8 y 23 de la Convención (Palermo). El conocimiento. la intención o la finalidad que se requieren como elemento de un delito tipificado en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias tácticas objetivas. una amplia gama de delitos relacionados con 29 . Cada Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de ésta: Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención). No obstante.Cada Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes: Cada Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) incluirá como delitos determinantes todos los delitos graves definidos en el artículo 2 de la presente Convención y los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5. y en ese régimen se hará hincapié en los cuya legislación establezca una lista de delitos determinantes incluirán entre éstos. cuando proceda. Medidas para combatir el blanqueo de dinero Cada Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención): Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancadas y. de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero.

respecto a las causas que generan al Estado.Recursos Tecnológicos de la Delincuencia Organizada En su obra "El Leviatán". que las autoridades de administración. interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero. fin o designio de los hombres (que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás) al introducir esta restricción sobre sí mismos (en la que los 30 . Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con arreglo al presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículo de la presente Convención (Palermo). expone que "la causa final. reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas. Los Estados Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) considerarán la posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos negociables pertinentes.requisitos relativos a la identificación del cliente. de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero. cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno. considerará la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación. con sujeción a salvaguardias que garanticen la debida utilización de la información sin restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos. a tul fin. Los Estados Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) se esforzarán por establecer y promover la cooperación a escala mundial. 7. subregional y bilateral entre las autoridades judiciales. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares y las entidades comerciales notifiquen las transferencias trasfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables pertinentes. el filósofo inglés Thomas Hobbes. sin perjuicio de la aplicación de los artículos 18 y 27 de la Convención (Palermo). sean capaces de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho intuí no y. análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.. las autoridades judiciales). el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas: Garantizará. regional. se insta a los Estados Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) a que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales.

sin peligro ni daño para el Estado". crearlas. al poder asociarse con bandas internacionales y organizaciones dedicadas al terrorismo. pero las autoridades gubernamentales reconocieron tácticamente que el verdadero número de drogadictos del país podría 31 .vemos vivir formando Estados) es el cuidado de su propia conservación y. el mismo autor señala que "la misión del soberano (sea un monarca o una asamblea) consiste en el fin para el cual fue investido con el soberano poder. la delincuencia. una delincuencia doméstica. por supuesto. junto con sus técnicas. la violencia y los crímenes se han salido de los esquemas tradicionales: Dejó de ser una delincuencia menor. no descarte incluso aquello que parezca ilógico o descabellado. una mente más lógica que. el narcotráfico. ciudadanía y autoridades se enfrentan a una delincuencia más preparada tanto en lo técnico como en lo intelectual. deben emplear todos sus recursos y disponer de muchos otros nuevos así como recurrir a nuevas técnicas de investigación y análisis. Tal es el fin del gobierno como parte de la ecuación del Estado moderno. Para ello. también fue alcanzada por los beneficios de la globalización. la prostitución y el trafico de armas. un pensamiento más analítico. en los últimos tiempos. deben estar en condiciones no sólo de adquirir tecnología o nuevos métodos. sino también de todas las excelencias que el hombre pueda adquirir para sí mismo por medio de una actividad legal. con influencias provenientes del extranjero. Así. el logro de una vida más armónica". Podría decirse que ésta también fue bañada por la globalización. lo que atrajo a los grupos de la mafia rusa y en lo que participaron primero en América Latina y el Caribe Fueron el narcotrafico. De esta forma. Posteriormente. especifica que. los gobiernos contemporáneos. Pero. De acuerdo con interpol. si es que desean triunfar en el combate a la delincuencia. ideología si es que se puede hablar de que el crimen tenga una ideología o una filosofía real y en el sentido correcto de dichos términos. "por seguridad no se entiende aquí una simple conservación de la vida. Así. hoy son un mercado en rápida expansión y las ganancias ya resultan enormes. o incluso. métodos. por añadidura. en una delincuencia transnacional. mayor capacidad de juicio. Aunque en el 2003 Rusia y Europa Central y del Este solo representaban 10% de las ventas mundiales de drogas (un total aproximado de 15000 a 20000 millones de dólares estadounidenses). el robo de autos y una lista aún más larga y terrible. Las estadísticas oficiales revelan que en 2002 había unos 500000 adictos en Rusia. que no es otro sino el de procurar la seguridad del pueblo". para convertirse en una delincuencia organizada. la trata de blancas. incluyendo la tecnología. sino aplicar una nueva mentalidad en tal labor: una visión más crítica. el secuestro. el lavado de dinero. además. sólo que.

las organizaciones criminales rusas. a menudo mediante trueques de armas por droga con los cárteles de narcotraficantes y las organizaciones guerrilleras. muchas veces con la protección o el auspicio de los ladrones de la hermandad de la ley.llegar a entre tres y cuatro millones. con sistemas de comunicación altamente modernos y con un apoyo logístico en equipos. armamento. y otro tipo de instalaciones que hacen posible la afirmación en el sentido de que se trata de un Estado dentro de otro Estado. Estrechamente vinculada con sus actividades de narcotrafico esta su cada vez mayor participación en la venta ilegal de armas en América Latina. casas de seguridad. Por último. La delincuencia organizada no es un tipo delictivo. en vista de las débiles capacidades estatales de persecución del delito y de regulación en la antigua URSS y la actual situación incipiente de institucionalización de los sistemas bancarios y financieros en Rusia y en la mayor parte de la Europa postsoviética. han podido ofrecer servicios de lavado de dinero con relativamente bajo riesgo a diversos narcotraficantes sudamericanos. con cuerpos de seguridad propios. 32 . donde los rusos también tienen una fuerte presencia. El modelo convencional que suele ser citado es la producción y tráfico de estupefacientes. a veces cobrando comisiones de hasta 30% de las ganancias. es una organización genérica que remite al modus operandi de ciertos grupos de delincuentes en la sociedad moderna. Se trata de un modo operativo sustentado en estructuras de organización empresarial. medios de transporte. El mercado de las drogas es aun mayor en Europa Occidental (quizá de 50000 o 60000 millones de dólares estadounidenses).

en tal sentido señala lo siguiente: “Es cierto que no pueden equiparse o identificarse absolutamente bajo una mísma rubrica todas las organizaciones terroristas y las organizaciones mafiosas. Para el autor Baltasar Garzón destacado juez español. 33 la orientación del grupo. Es así que surgieron grupos terroristas tanto de izquierda. entiende las figuras del crimen y terrorismo organizados como afines. con pensamiento social comunista. No debemos olvidar sin embargo. persiguen objetivos comunes (políticos o económicos) que facilitan su supervivencia”. como organizaciones terroristas de extrema derecho que históricamente han mantenido rivalidad y efectuando diversos actos terroristas en el mundo entero. Las Causas principales que originan la aparición de grupos extremistas o terroristas son básicamente enfrentamientos de opinión y creencias es así que las posturas políticas extremistas de izquierda o derecha o el conflicto de ideas religiosas entre idolatras. . que por efecto de la llamada guerra fría se generaron grupos políticos que propiciaron la lucha armada como forma de prevalecer sus ideas sobre los demás. se ha extendido por el todo el mundo y constituye actualmente uno de los mayores flagelos de la humanidad. La causa por la que se vincula normalmente al terrorismo como al accionar de grupos islámico es sin duda por las características de las acciones violentas emprendidas por las distintas organizaciones extremistas igualmente la acción suicida de sus seguidores lo hace prácticamente imposible de prevenir. operativo y de anexo con otras . asímismo poseen subgrupos de apoyo logístico. pero que por efecto de la globalización ha traspasado esa área geográfica y por ello se han dado actos terroristas en distintos lugares tan alejados como en América. para la aparición de grupos terroristas. ¿Incluso de actuación operativa de alcance internacional?. monoteístas y otras orientaciones se constituyen en campos fértiles. Al hablar de terrorismo usualmente se lo relaciona con el accionar del extremismo islámico que se da principalmente en oriente medio. tienen básicamente un líder que se encarga de marcar las pautas organizaciones criminales. entendiendo este término en sentido amplio pero no lo es menos que casí todos tienen una estructura similar. Todas las organizaciones terroristas presentan una estructura similar a los distintos grupos criminales organizados. El terrorismo como práctica para difundir ideas particulares o defender posiciones políticas y/o culturales.CAPITULO 4 1.Ideologías y delincuencia organizada.

conocimientos tecnológicos. a fin de poder detallar las formas en que ellos conspiran para obtener el alcance de sus intereses. no queda del todo claro si están más interesados en crear un Estado-Nación Independiente o en perpetuar la inestabilidad regional. sin embargo.La delincuencia organizada se desvía de las normas o las leyes colectivas. la mayoría parece concentrarse sobre todo en sacar provecho del trafico de drogas de Afganistán y Asía Central. Lo dos elementos comunes al terrorismo global y a la delincuencia organizada transnacional (es decir. pero no puede controlarlo. Las comunidades humanas que viven prácticamente de la economía chocan con otras que tienen como punto focal su religión trayendo consecuencias a las generaciones futuras ya que el hombre explota su medio ambiente. Pero el entusiasmo actual por los esfuerzos multilaterales también podría evaporarse demasíado pronto. En el caso de los terroristas chechenios. tanto en la guerra contra el terrorismo como en el combate a la delincuencia organizada transnacional. sólo han llegado a la noción del crimen como actividad colectiva a través de un camino sumamente retorcido. guerrilla y actividades terroristas dentro de los límites de un solo país. dependerá de que la comunidad internacional en su conjunto tenga la capacidad y la voluntad necesarias para elaborar e institucionalizar sistemas eficaces de coordinación y cooperación multilaterales de largo aliento. De manera similar. sus avances tecnológicos. mientras algunos miembros del Movimiento Islámico uzbekistán son partidarios de promover una rama militante y extremista del Islam. debemos conocer su situación social. religión. de modo que pudieran continuar beneficiándose del comercio de drogas y otras empresas ilegales. 34 . Es necesario preguntarse cómo individuos se extravían de la senda recta. lo que para algunos significa progreso para otros no. si no son ya parte de ella. contracultura. La guerrilla de las FARC es la manifestación en el hemisferio occidental de la fusión potencial de narcotráfico. Por el precio adecuado. Existe la tendencia a borrar la distinción entre el crimen organizado y los grupos terroristas ello es mas pronunciado en los países de la antigua URSS. subcultura. animal y vegetal. La verdadera clave del éxito. seguramente uno u otros grupos podrían convencerse de trabajar para Osama bin Laden y la red terrorista Al Qaeda. situación económica entre otras. lavado de dinero y proliferación de armas) podrían terminar catalizando acciones serias y sostenidas de coordinación multilateral en el ámbito de la aplicación internacional de la justicia. por ejemplo.

por separado. distinguiendo de este modo entre una forma de delincuencia y otra”. Smith dice “ que son las motivaciones económicas las que informan la dedicación a actividades delictivas de las organizaciones criminales. el Dr. y es por ello que en su obra “Narco” aboga por un tratamiento similar. en su trabajo denominado “La delincuencia organizada transnacional como fenómeno global contemporáneo de carácter político. con similares medios y técnicas policiales y jurídico-procesales y sobre todo bajo un mismo prisma de coordinación superior. y en este sentido señala lo siguiente: “Es cierto que no pueden equiparse o identificarse absolutamente bajo una mísma rubrica todas las organizaciones terroristas y las organizaciones mafiosas (entendiendo este término en sentido amplio).2. económico y social”. pero no lo es menos que casí todos tienen una estructura similar. reservando a los grupos terroristas motivaciones políticas. Por tanto. teniendo tal consideración: 1) Las que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas. sino incluso de actuación operativa de alcance internacional”. señala cuales son las características y modalidades comunes en este tipo de asociación de delincuencia organizada: Capacidad Gerencial. persiguen objetivos comunes (políticos o económicos) que facilitan su supervivencia y engrandecimiento y todas ellas atacan desde distinto frentes a la estabilidad de los sistemas democráticos y ponen en cuestión las instituciones básicas. organizaciones o grupos terroristas. Se nos plantea la necesidad de establecer la conexión existente entre ambos fenómenos o por el contrario. constituida bajo la forma de grandes organizaciones jerárquicas 35 . monopolica. no solo de información. Bayardo Ramírez Monagas. . la actitud frente a ambas deberá ser idéntica dentro del ámbito de la investigación y represión. utilizan medios similares. que según este artículo se le considera asociaciones ilícitas a las que tengan por objeto cometer un delito o promover su comisión. Ramírez Monagas. promuevan su comisión. que entienden ambas figuras como afines. Es decir. la inclusión o no del terrorismo como una forma más del crimen organizado. ha definido a la delincuencia organizada transnacional de la siguiente manera: “Como la asociación o pertenencia de un grupo de tres o más personas vinculadas con la finalidad u objeto de dedicarse a una o mas actividades delictivas para obtener beneficios económicos y de otro orden. no tiene una existencia única. El código penal español en su artículo 515 nos dice son punibles las asociaciones ilícitas. El autor D. El Dr. Así mismo. 2) Las bandas armadas. Hay autores como Baltasar Garzón. en donde tienen cabida las organizaciones criminales como los grupos terroristas. en forma constante”.Distinción entre terrorismo político-ideológico y delincuencia organizada.

el tráfico de armas o drogas. Refiriéndonos a las relaciones entre grupos. se presentan como alianzas estratégicas entre las organizaciones locales (nacionales) y mundiales (dimensión transnacional). son transnacionales porque sus actividades van mas allá de las fronteras nacionales de los estados. Los vínculos entre delincuencia organizada y terrorismo no son nuevos. Organizaciones terroristas no financiadas por delitos. la participación de grupos terroristas en actividades delictivas organizadas con fines de financiación contempla un vínculo que debemos subrayar como clave en la posible utilización de la Convención de Palermo para criminalizar estos vínculos. existen grupos de delincuencia organizada que han utilizado el terrorismo como medio para imponer sus fines de impunidad contra el Estado. Es cierto que muchos de los grupos terroristas se financian por actividades ilícitas como la extorsión. Grupos terroristas que realizan actividades criminales para financiar sus desviados fines políticos. funcionan como una red de intercambio social en el seno de la comunidad.piramidales. funciona como un aparato de poder. 36 . Se puede hablar de grupos de delincuencia organizada utilizando al terrorismo para conseguir sus fines que son siempre los de obtener beneficios económicos. Grupos terroristas que realizan intercambios de bienes con la delincuencia organizada. en primera instancia entre los grupos terroristas y los actos de terroristas aislados. Por lo tanto. conceptualmente. el secuestro. Esta distinción no es válida para el caso de delincuencia organizada en la que siempre se trata de un grupo de tres o más personas que concertan sus actos delictivos de manera continua y continuada. Es conveniente distinguir. Grupos de delincuencia organizada que realizan actividades terroristas tales como el cartel de Medellín o la Mafia italiana que recurrieron al terrorismo en la búsqueda de impunidad. Terrorismo y delincuencia organizada no son conceptos sinónimos. unen lo político con el delito y a su vez unen lo económico con el delito. como un estado paralelo. Pues no todos los grupos de delincuencia organizada son terroristas ni todos los terroristas son grupos de delincuencia organizada. podemos hacer un análisis de los nexos entre delincuencia organizada y de los puramente terroristas de la siguiente manera: Grupos de delincuencia organizada que no tienen relación con el terrorismo.

sin embargo.. mediante el uso de tarjetas de crédito falsas. que había sido derrocado en la revolución China y se había trasladado a la isla de Formosa. organizaciones que no tienen fines de lucro pero si cometen delitos para realizar sus fines. Todo grupo terrorista que financie sus actividades terroristas a través de vínculos con delincuencia organizada 3. Sumario 35/01. por definición. Las cuatro tipologías vinculando terrorismo y crimen organizado.. cabe destacar que la Convención de Palermo no distingue la motivación política de los actos cometidos por organizaciones delictivas. 5 de la audiencia nacional del 28 de noviembre de 2001.Organizaciones más conocidas en el mundo 3. como consta en el auto de procesamiento del juzgado central de instrucción No. Por ejemplo.Mafia o triadas chinas (antecedentes en Paraguay). La migración de ciudadanos chinos tai guañeses en Paraguay data de muchos años atrás en principio el gobierno del Presidente Alfredo Strocener busco con la inmigración de estas formas una alianza el general Chan Kai Shek. están cubiertas en la Convención de Palermo. en los códigos civiles del derecho continental se distingue entre sociedad y asociación. Los beneficios materiales a los que se refiere la Convención de Palermo tienen por objeto. así como lograr una alianza política positiva en aquel tiempo en que la guerra fría estaba en su apogeo. El fin principal del Presidente Stroessner era la de obtener prestamos no reembolsable. recién mencionadas.Recordemos el caso de los recientemente detenidos en España miembros de Al Qaeda que financiaban sus actividades entre otras. De esta manera. El ingreso de los inmigrantes se realizó mediante el otorgamiento de visas y el destino de los extranjeros era poblar zonas deshabitadas y dedicarse a la agricultura. Adicionalmente. Al contrario en las sociedades.1. mutatis mutandi. del beneficio material que es desarrollar una actividad. Las asociaciones no tienen fines de lucro pero de todas maneras necesitan recursos económicos para desarrollar sus fines. Debemos distinguir el beneficio económico o financiero que tiene un ánimo totalmente de lucro. la venida de la 37 . las organizaciones terroristas con vínculos con la delincuencia organizada quedarían incorporadas en esta categoría siempre y cuando cometan acciones ilícitas para obtener beneficios que les permitan desarrollar sus fines. también conocido como Taiuvan. los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico.

Esta no se encuentra estructurada de la mísma manera que las Triadas de China Continental o Taiwán. que permite privar a estas organizaciones criminales del poder económico. exquisitamente ilícitos. se refiere a la localización y aseguramiento del dinero producido por el tráfico de estupefacientes. extorsiones. ante todo. La otra parte del problema no menos importante. tener la exclusividad sobre la importación y/o comercialización de dichas marcas. No se trata de una actividad que pueda ser realizada 38 . a pagar sumas de dinero que oscilan entre 3000 a 5000 dólares americanos por contenedores para permitan la distribución de los productos registrados a su nombre.La organización mafiosa de las tres fronteras. presentando también diferencias de las mafias que operan en Nueva York y otros países latinoamericanos. caso contrario son amenazados con proceso judiciales. y directamente golpeados y/o ajusticiados.masa mayoritaria de migrantes se dió en coincidencia con la “explosión demográfica” originada por la Itaipu. y por ello casí todos los chinos se trasladaron a la zona del Departamento del Alto Paraná y se dedicaron al comercio. en todo caso. La similitud física y del idioma entre ambas chinas permitió a grupos delictivos de una y otra nacionalidad montar diversas organizaciones criminales que tenían a su cargo posibilitar el ingreso irregular de ciudadanos chinos continentales o comunistas (rojos). La intervención en esta materia requiere. La causa principal radica en que el sistema jurídico del Paraguay en materia de monopolio de importaciones. es seguramente más eficaz que aquel referido a la intervención directa sobre el tráfico. garitos clandestinos para juegos. 3. Diría tal vez que este es un aspecto nuevo y muy importante de la actividad represiva. Este ingreso irregular trajo consigo la aparición de la “Mafia China” y sus efectos. de una gran profesionalidad por parte de los investigadores. grupos de mafiosos como los liderados por Wu Wen Hua extorsionan a comerciantes de Ciudad del Este. azar y los pagos de influencias y protección). con esta arma legal.. secuestros. permite a una persona registrar determinadas marcas y previo pago de una tasa. inmediatos (ajusticiamientos. La actividad de localización de estos flujos financieros. que tienen y por consiguiente. se trata de actividades complementarias que deben ser conjuntamente desarrolladas para una acción que posibilite la detención del fenómeno. es muy delicada y muy difícil de indagar. crímenes por encargo.2.

Los cuales obtener una colaboración eficaz en este tipo de En ocasíones ha sido necesario solicitar la ayuda de ciertos países de los que.Delincuencia organizada Rusa. de ayuda para librarse de competidores no deseados y de asístencia para deudas difíciles. porque es conocido por todos que existen países que se constituyen en “paraísos fiscales” de los cuales es extremadamente difícil investigaciones. Además se requiere una robusta colaboración internacional. la realizan coaliciones criminales. internacional. se dividen las ganancias ilícitas y luego irse cada cual por su lado. por cuanto interviene. Para mediados de los años noventa se logro un período de transición por un grupo de coordinadores o padrinos conocidos como “Ladrones de la hermandad de la ley”. Entre las empresas delictivas primeras más lucrativas que lanzaron los nuevos mafiosos rusos estaban los esquemas de extorsión o “protección” dirigidos a la naciente clase capitalista del país o “nuevos ricos” de quienes se recaudaban “impuestos” a cambio de protección contra otras pandillas. ya había indicios del ascenso de la delincuencia organizada (por ejemplo. una débil estructura formal y conexiones limitadas con el aparato de poder gubernamental o político tanto en Rusia como en el extranjero. precisamente sobre las arterias Es evidente que para trabajar en este campo es presupuesto fundamental un conocimiento global del las técnicas bancarias y de los sistemas financieros de diversos países. con pocos recursos. y es en este punto donde surgen los primeros graves problemas. garantizaban la estabilidad del naciente sistema de la delincuencia organizada. La mayor parte de la actividad criminal rusa en el comercio ilegal internacional desde el narcotráfico al contrabando de material radioactivo y el lavado de dinero.3.empíricamente. ya que es muy delicada económicas de la actividad del Estado. la banda de Odessa y la economía fantasma) tuvieron su apertura con la economía de Mikhail Gorbachow y su proceso de reestructuración. El robo y la venta clandestina de propiedades estatales también se volvieron pronto objeto de las grandes empresas de la mafia rusa. A principio de los años setenta.. 3. consecuentemente. no siempre se ha tenido una respuesta pronta y eficaz a la solicitud de ayuda 39 . Los grupos de la mafia rusa muy a menudo se asocian temporalmente para hacer negocios específicos.

(EZLN).. dichas bandas se conformaron ya en clanes que dieron origen a los yakuza. Grupo terrorista maoísta. que se convirtió en uno de los ejemplos más sangrientos y famosos por sus tácticas muy cruentas destinadas a desestabilizar el Estado y provocar por parte de este medidas de represión siendo un movimiento de guerrilla urbana por conflictos políticos. y se sabe que una parte sustancial de los negocios del país están bajo su protección. quienes se trasformaron en bandas de bandidos dedicados al saqueo. su lealtad hacia el grupo y sus amputaciones ceremoniales de dedos.Sendero Luminoso del Perú. 3. Es una organización armada Mexicana constituida por campesinos pertenecientes a los grupos indígenas. los kabuki-mono eran mercenarios a sueldo de los shogun (señores feudales) que hablaban en argot y que no dudaban en aterrorizar a sus congéneres. los orígenes del crimen organizado deben buscarse siglos atrás.5. 3. que nos ha llegado a la actualidad rodeada de una espectacular iconografía.700.3. Sin embargo.6. "los locos".Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. dichos guerreros formaron ejércitos privados de más de medio millón de mercenarios. Sin embargo. en la que destacan su código del honor. Conocidos por sus largas espadas y sus extravagantes cortes de pelo y ropajes. sumido el motivo para la sublevación la situación de extrema pobreza de los indígenas y campesinos del país y conseguir un mejor reparto de riquezas y la participación de las diferentes etnias tanto en la organización de su Estado como la República. sus tatuajes corporales. expresión que significa algo así como guerrero sin profesor samuray. los cuales se revelaron a las órdenes de una pequeña cúpula militar contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI). la mafia japonesa. 40 . hay que destacar que los Yakuza no han sido siempre perseguidos en Japón. En este Japón feudal.Las Yakusas En un país de tradiciones milenarias. Fue hacia 1612 cuando aparecieron en Japón los guerreros conocidos como los kabukimono.. y fueron transformándose en ronin. Hacia 1. La era de paz de Tokugawa dejó sin ocupación a los kabuki-mono.. que venían a ser el lado oscuro de los samurais.4. la actual yakuza está lejos de ser una mera banda de salteadores de caminos: su penetración en la economía japonesa ha sido perceptible para las autoridades niponas.

define solamente a los grupos que nacen y se establecen en y desde Sicilia. las organizaciones de Yakuza estaban admitidas y se registraban como asociaciones de ayuda mutua. fuentes policiales niponas calculan que existen 24 clanes yakuza en los que operan 24. de 1970 hasta nuestros días. tanto desde el crimen organizado como en sus negocios legales que les sirven de tapadera. fueron tolerados y conocidos no simplemente por sus tatuajes. En aquella Sicilia de principios del siglo XIX. las mísmas estimaciones apuntan a que la Yakuza mueve al año 1. de 1800 a 1950.De hecho. códigos. tan destacados en el cine. La Mafia.7. Nace en la época borbónica y en su evolución se establecen tres períodos: la "Vecchia Mafia". que fue patente en la década de los ochenta con la participación de la mafia japonesa en el negocio de la construcción.………………………. nombre con el que erróneamente se designa a muchos colectivos de crimen organizado. Finalmente. a diferencia de lo que sucedía en el resto de Europa donde crecían y se asentaban dando paso a nuevos y modernos conceptos del comercio y de la industria. A partir de estas asociaciones. el favoritismo y en definitiva el desgobierno caracterizaba a la mayor Isla del Mediterráneo.. los burgueses constituían una minoría que vivía en torno a la nobleza local en una relación de dependencia y sumisión propia del medioevo. Además. Así. La corrupción. que contaban con sus locales sociales y emblemas distintivos. el período de 1950 a 1970. y la "Nova Mafia".. y la ONU estima que esta banda criminal tiene una posición predominante en el submundo del tráfico ilegal de drogas sintéticas.…………………………………….La Mafia. 41 . sus actividades causaron la reacción del Estado y en 1992 Japón promulgó una ley anti hampa que los ilegalizó.5 billones de pesetas. la Yakuza inició el asalto a la economía japonesa. Los terratenientes dejaron la explotación de sus fincas a los "gabellotti" (aparceros) que con el paso del tiempo se convirtieron en amos y señores de la isla dando paso a un modo de ser y comportamiento basado en formas enfermizas de respeto. 3. En estos últimos años se está produciendo una expansión de la mafia japonesa hacia el exterior. Actualmente. en especial hacia Estados Unidos usando como trampolín Hawai.000 delincuentes. obediencia y secretismo en torno a la figura del jefe (capo) de una "familia" (clan) dominante en un territorio específico. Al conjunto de esas peculiares "familias" se le denominó Mafia y entre ellos "La Cosa Nostra".

UU. entre otros. con los mismos códigos y ritos que la Mafia.. más conocido como volvió a Italia terminada la II Guerra Mundial. a diferencia. el del tráfico de drogas en EE. Siempre han tenido estrechos lazos con el mundo político y.La mafia en los Estados Unidos (La Cosa Nostra).F. hijo de Palermo y huído a EE. como España por ejemplo. Se ha vinculado a la Mafia italo americana con muchos de los grandes actos delictivos de las últimas décadas: desde el asesinato del presidente J. 3. Mafia como criminales de poca monta pero Salvatore Lucania (1897-1962). Al igual que sus hermanos sicilianos. La Camorra surge en Nápoles a finales del siglo pasado y al contrario que sus por la homólogos sicilianos. gracias en buena parte al cine. crearon uno de los grupos más famosos de la historia. Actualmente los camorristas se mueven por todo el mundo y desde hace tiempo los capos dirigen sus negocios desde sus respectivos exilios.UU. sin embargo..9. obviamente procedentes de Sicilia. el juego. hasta el control de los grandes sindicatos americanos. incluidos negocios legales.La Camorra (Nápoles). se instalaron a principios de siglo en EE. 42 . se instaló en Nápoles y puso a la organización a un nivel similar al de la Mafia. (el primer consumidor del mundo) o el control de diversos sectores de Hollywood o con buena mayoría de los negocios de Las Vegas. Su impulso daría paso a lo que sería la Nuova Camorra Organizzata. de los mafiosos. estos provienen de zonas urbanas. empieza con la II Guerra Mundial aunque la famosa ley seca proporcionó a algunas familias un buen negocio con el contrabando de alcohol. Se supone que en la actualidad operan en el mundo más de 111 familias camorristas.UU. Inicialmente fueron tenidos Lucky Luciano.8.3. Kennedy. Mafiosos. parece ser que éstos no exigen ningún rito de iniciación y su estructura interna es más horizontal. en principio. También se han dedicado a la prostitución. y a base de cobrar impuestos de protección (racket) a los comerciantes locales. se organizan por zonas geográficas y familias. las drogas y todo lo que pueda suponer dinero fácil. Su época de máximo esplendor.

A pesar de que las autoridades de Brasíl han enfrentado decididamente el problema. En los 30 meses que terminaron en julio de 1999 fueron asesinadas 32. incluso poderosos misiles que son adquiridos a precio de oro en el floreciente mercado clandestino internacional. los fiscales pudieron constatar el modus operandi de los traficantes cariocas.Delincuencia organizada en Brasíl. según la Secretaría Nacional de Seguridad. ordenan secuestros y ejecuciones. sus dispositivos de alta tecnología. la policía se incautó de unas 30. no es raro que los narcotraficantes ocupen posiciones de poder y se constituyan en una suerte de benefactores. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha señalado que una de las tareas prioritarias de su gobierno es el combate al crimen organizado. y deciden sobre la compra de armas. Hace pocos años. en Río de Janeiro. En los barrios marginales conocidos como favelas. Al oír las sorprendentes grabaciones. ametralladoras. Y este año. supervisan la organización del tráfico de cocaína.132 personas en São Paulo. invertir en servicios de inteligencia y aumentar los efectivos de la policía federal.000 armas ilegales. Pero la tarea principal que se propone el actual gobierno para combatir la violencia es invertir en una red de acción social que abarcará varias carteras de su gabinete y ofrecerá nuevas opciones a 43 .10.. Con sus teléfonos celulares. Los dirigentes del PT proponen asímismo crear una Escuela Nacional de Seguridad Pública. la ciudad más grande de América del Sur. el manejo de impresionantes sumas de dinero desde la mísma cárcel.3. sus contactos internacionales. un grupo de fiscales que dirigía una investigación sobre el crimen organizado en Río de Janeiro se dispuso a monitorear las comunicaciones telefónicas de los delincuentes alojados en el presidio de seguridad máxima de Bangú 1. que tendrá bajo su comando a la policía federal y a la Secretaría Nacional Antidrogas. El poder de los narcotraficantes no es menor en São Paulo. temidos y secretamente odiados por la población. pistolas automáticas y armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. las consecuencias de extrema pobreza de las favelas brasíleñas de San Pablo o Río de Janeiro las transforman en fortalezas ideales del crimen organizado y muy bien armado con un considerable tráfico de todo tipo de armas. donde los delincuentes están organizados en el temible Primer Comando de la Capital. entre ellas gran cantidad de fusiles. El gobierno se propone crear una secretaría nacional de seguridad subordinada a la presidencia. que pueden ser adquiridas fácilmente en el mercado clandestino.

. vivienda y falta de acceso a la 44 . Al mismo tiempo. para asaltar transportes de caudales. legítima y viable frente a una criminalidad cada vez más sofisticada y poderosa. del interior del país a la ciudad capital. que unidos a la falta de empleo. Argentina. Estas verdaderas organizaciones criminales. El país debería tener en claro en qué etapa de su evolución se ubica y qué políticas públicas se requieren para contenerla.12. El Estado. son fácilmente reclutados por el crimen organizado. granadas antitanque y toda clase de armamento pesado.11. 3. Argentina. ha visto proliferar organizaciones que centran su accionar en el asalto de bancos. los medios de comunicación y los sectores más sensibles de la sociedad civil podrían aunar esfuerzos para conocer y concordar una política seria. Es hora de saber más y comprender mejor el crimen organizado y su expresión particular en Argentina. quienes hoy. 3. La migración horizontal. la industria del secuestro ha proliferado aunque no alcanza aun las características endémicas de otros países pues el llamado secuestro express en el cual se obliga una persona luego de retenerla a retirar dinero de un cajero automático. muchas veces utilizando como verdaderas zonas liberadas las llamadas “villas miseria” en las que pululan toda clase de delincuentes al amparo de franjas de población trabajadora que habita en las mísmas por falta de otras posibilidades.. el sector privado. que vive cada vez más casos de criminalidad organizada. por su falta de opciones. narcotráfico y secuestros. carencia de recursos básicos de alimentación. han llegado a utilizar Ametralladoras antiaéreas montadas sobre vehículos. no es cometido por organizaciones criminales sino por delincuentes ocasíonales que utilizan este método. Negar el tema o improvisar su combate constituyen errores estratégicos monumentales. de por sí sobre poblada.Crimen organizado en Guatemala La mayor parte de la población en Guatemala vive en condiciones de pobreza. confronta los problemas de la falta de identidad y apetencia de bienes suntuarios.Crimen organizado en Argentina. de la mano de la crisis económica y social mas grave de su historia. no es sólo la escasez de medios de subsistencia la causa de los altos índices de criminalidad. abrigo. debe estudiar este fenómeno.los jóvenes de las favelas.

el aumento de la criminalidad también se ha agravado por la migración vertical. pues los planes de seguridad tradicionales. en la que no sólo el Gobierno sino toda la ciudadanía. parte fundamental para explicar el porqué predisponen a parte de esa población a cometer delitos. han sido sustituidos por el crimen organizado. Aunque estos controles van a reducir en cierto grado los fraudes en contra de las empresas. entre otros factores. por parte de personas ajenas a los clientes. sin quedar registro de sus antecedentes policiales. detenidos que entran y salen de las cárceles constantemente. Las empresas deben aumentar el control interno mediante la modificación de los sistemas operativos y teniendo una cuidadosa selección e investigación de personal. el narcotráfico. La mayoría de los gobiernos han creado políticas ministeriales para erradicar la criminalidad. La delincuencia común. el robo o asalto a bancos. el sector financiero en particular no está preparado para enfrentar al crimen organizado. Esto requiere de un programa coherente de seguridad nacional que conlleve la coordinación del gobierno y la ciudadanía. como lo es la economía. que de manera sistemática y simultánea realiza desde falsificaciones y estafas hasta la sustracción de documentos valorados de cualquier empresa. contrabando de mercancías y secuestros son las actividades criminales principales. que consistían en prevenir asaltos a agencias bancarias. ya no son suficientes. antes esporádicos. En el área de seguridad. estén involucrados. Reducir el índice delincuencial significa crear un plan de seguridad nacional que vaya más allá de incrementar el número de efectivos policiales. el crimen organizado y la impunidad. pero no existe una política nacional de seguridad contra el crimen.educación y a la salud son. detectar la emisión y cobros de cheques sin fondos o la adquisición de chequeras en forma fraudulenta. ya que al final un alto índice de criminalidad incide seriamente en 45 . mientras pueden regresar a su lugar de origen o logran llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. aunque no justifican la delincuencia. Por otra parte. La falta de coordinación entre estas instituciones produce. que en la actualidad registra un ingreso de aproximadamente medio millón de ciudadanos extranjeros que han abandonado los países vecinos por problemas socio-culturales. para establecerse en la ciudad de Guatemala. para cometer voluminosas defraudaciones. falta dar una respuesta al problema del urbanismo. teniendo en cuenta que el delito financiero afecta a una parte muy vulnerable de la sociedad. No obstante. no solamente impunidad. sino un reciclaje de delincuentes. robo de vehículos. muchas veces.

Es importante que los países ratifiquen. Venezuela. para que sean eficaces y eficientes. para que puedan servir para combatir este flagelo.el sistema económico nacional. frente a una criminalidad que utiliza organizaciones complejas como uno de los elementos más importantes de su existencia. para ello deberán crear o modificar sus instituciones e instrumentos legales de acuerdo a sus necesidades. acepten.La Organización de las Naciones Unidas. CAPITULO 5 1. que tenga como metas la desarticulación de las organizaciones criminales.. La Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas. fiscales. designó un comité especial encargado de elaborar una convención contra la delincuencia organizada transnacional el cual estuvo integrado por Luigi Louriola (Italia) como Presidente y por ciudadanos representantes de Japón. la formación de expertos en las investigaciones contra la delincuencia organizada exclusivamente en materias vinculadas a la complejidad de las actividades criminales para que no estén en manos de personas con conocimientos empíricos. la limitación de sus actividades y la confiscación de sus bienes. la modernización de las instituciones policiales. 46 . Luego de muchas discusiones en las que participaban observadores y representantes de diferentes paises culminaron su trabajo en Octubre del 2002. sean éstas nacionales o extranjeras. aprueben o adopten la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y cumplan con las obligaciones en ella establecidas. citaremos algunas pautas que pueden servir para que los países desarrollen una estrategia nacional de lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. judiciales y de ejecución de penas. Mexico. Eslovaquia. Polonia. puesto que es infantil pensar que un país enfermo de delincuencia pueda obtener recursos económicos a través de inversiones. En este sentido considero que los elementos generales a considerar pueden ser: Los aspectos legales. Pakistan y Sudáfrica. Ecuador. Francia. Tunez. en los cuales pueden adoptar algunas de las dos formulas (pertenencia o participación) de penalización de la participación en un grupo delictivo organizado. quienes sostuvieron once períodos de sesiones a partir del 29-01-1999. recomendándole a la Asamblea General que aprobara el proyecto de resolución para la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los protocolos que la complementaron. Al efecto. contempladas en la Convención de Palermo.

El Seminario Regional Ministerial Africano sobre medidas contra la delincuencia transnacional organizada y la corrupción..15/1998/6/Add.15/1996/2/Add. tomo nota del proyecto de convención marco de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada presentado por Polonia en el quincuagésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea (A/C. que en el pasado han bloqueado la asistencia mutua. La Asamblea General en su resolución 51/120. y presentó a la Comisión.15/1997/7/Add. en su resolución 49/159. (E/CN.La Convención (Palermo) tiene dos objetivos principales. 15/1998/5). celebrado en Dakar del 21 al 23 de Julio de 1997. Uno es eliminar diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales. un informe que contenia un bosquejo de opciones para el contenido de la convención internacional contra la delincuencia transnacional organizada (E/CN. 1. en su séptimo período de sesiones. aprobó la Declaración de Dakar sobre la prevencion y la lucha de la delincuencia transnacional organizada y la corrupción (A/CN. estableció un grupo de trabajo del período de sesiones sobre la aplicación de la Declaración Política y 47 .2 . tomo nota del informe de la reunión oficiosa sobre la cuestión de la celebración de una convención internacional contra la delincuencia transnacional organizada. de 12 de diciembre de 1997.1). de 12 de diciembre de 1996.3/51/7). La Asamblea General. aprobó la Declaración Política y el Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Seminario Regional Ministerial de seguimiento de la Declaración Política y el Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la Delincuencia Organizada Transnacional se celebro en Buenos Aires del 27 al 30 de Noviembre de 1995 y aprobó la Declaración de Buenos Aires sobre la prevención y el control de la delincuencia transnacional organizada. El grupo intergubemamental de expertos celebró su reunión en Varsovia. que actuó también como anfitrión. celebrada en Palermo Italia del 6 al 8 de abril de 1997 (E/CN. de 23 de diciembre de 1. El segundo es establecer normas para las leyes internas de manera que puedan combatir la delincuencia organizada.Antecedentes de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. del 2 al 6 de lebrero de 1998. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.1).2) y organizada por la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone. en su séptimo período de sesiones. en su resolución 52/85.994. La Asamblea General.

Los gobiernos contribuyeron con textos antes de la reunión preparatoria oficiosa y durante ella. Desde hace mucho tiempo la comunidad internacional había venido discutiendo el tema. 2. no se había llegado a un consenso entre los diferentes países. que examinó el proyecto de convención contra la delincuencia organizada transnacional. se fue profundizando con todas las facilidades que brinda la mundializacion.el Plan de Acción Mundial de Ñapóles contra la Delincuencia Transnacional Organizada. a tal punto que se ha servido de ella para lograr sus fines. La segunda reunión del grupo oficioso de Amigos del Presidente (nombre dado por la Asamblea General de las Naciones Unidas quienes ayudaron al Presidente del Comité Especial Sr. que viola los Derechos Humanos que ignora y desconoce la acción de la ley. hecho este que motivo en la Comunidad Internacional uno de los sucesos mas importante de voluntad política para asumir un problema de gran riesgo mundial. la reunión elaboró un nuevo proyecto de texto consolidado de la convención.Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. La tercera reunión de los Amigos del Presidente (nombre dado por la Asamblea General de las Naciones Unidas quienes ayudaron al Presidente del Comité Especial Sr. La reunión preparatoria oficiosa del Comité Especial se celebró en Buenos Aires del 31 de agosto al 4 de septiembre de 1998. Examinó e hizo suyos el programa provisional y la organización de los trabajos del primer período de sesiones del Comité Especial. de las funciones encomendadas al Comité. por ser un problema delicado y con muchísimas aristas. 48 . Tras completar la primera lectura del bosquejo de opciones para el contenido de la convención y analizar varias cuestiones pendientes en relación con los artículos 1 a 13. Sin embargo.. que constituiría la base de la labor del Comité Especial en su primer período de sesiones. Luigi Lauriola (Italia)) se celebró en Viena los días 5 y 6 de noviembre de 1998. En diciembre del año 2000. se suscribió en Palermo(Italia) la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El grupo oficioso aprobó su calendario de reuniones y el del Comité Especial hasta la terminación. prevista para el año 2000. La resistencia para que pudieran establecerse diversos controles a esa criminalidad que traspasa la frontera. Luigi Lauriola (Italia)) se celebró en Buenos Aires durante la reunión preparatoria oficiosa del Comité Especial que se ha mencionado.

que socava cualquier intención de establecer una democracia sana . Durante mucho tiempo la comunidad internacional y los propios países han permitido que estas agrupaciones sometan a miles de personas a una inestabilidad política. del sufrimiento humano. su institucionalidad. dictando pautas que los ciudadanos deberíamos seguir viviendo aislados y alineados para pasar desapercibidos. tratante de personas y otros empeñados en destruir las bases de la sociedad civil. mercados libres. Los estados están ahora fortalecidos y ese fortalecimiento debe ser blindado con una ley que les permita asumir y abordar la implementación de una nueva estructura. de no permitir que estos grupos criminales. que nos va a permitir. Han hecho valer derechos que no les pertenecen. Donde se respete la dignidad del hombre y por ende sus derechos humanos y sobre todo en donde se dignifique la voluntad del estado como Estado y su papel represor opere en pro de la seguridad y bienestar de toda la colectividad. tal como lo indicara el Secretario General de las Naciones Unidas. en donde la delincuencia organizada no tenga futuro. asumir nuestro propio rol de ciudadanos pensantes y darle un apoyo al Estado para que puedan defender con gallardía. en donde la sociedad cumpla su rol de desarrollo y crecimiento de sus miembros. utilicen las ventajas que ha proporcionado la globalización para arremeter contra nuestras sociedades. imponiendo ideas y condiciones. social y económica. con fronteras abiertas. 49 . en donde el imperio de la ley. Kofi Annan en donde “los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir y a criar sus hijos con dignidad y libres de hambre y del temor a la violencia. incorporarnos en forma activa a la sociedad. que la aprobación de la Convención. con avances tecnológicos que benefician a la humanidad. la opresión o la injusticia” (Discurso pronunciado en la sesión de apertura de la Convención celebrada en Palermo. Sr. este por encima del temor y la miseria. Tenemos la base legal. y no pueda seguir echando raíces. de la explotación sexual y del soborno y de la corrupción. nos dá la base legal. su responsabilidad ante la gente de sus propios países y ante la comunidad internacional en general. Italia del 12 al 15 de diciembre del 2000). No tenemos porque seguir reprimidos y apartados de nuestra propia comunidad. violando la ley flagrantemente.Es por ello. Una sociedad. traficantes de drogas. una nueva visión de país. para abordar el problema en toda dimensión y no permitir que grupos delincuenciales y terroristas dicten pautas al mundo de manera irracional sin medir las consecuencias y generando un estado de terror. De aquí el papel importante que debe asumir la comunidad internacional. arrinconándolas a través de la intimidación y la violencia para conseguir sus fines a veces económicas y a veces políticos.

En cuanto a las investigaciones conjuntas se establece la posibilidad de contar con órganos mixtos de investigación. de conformidad con su derecho interno y sus procedimientos administrativos. Se incluyó la extradición en base a los delitos comprendidos en la mísma. En otro órden de ideas se incluyó en la Convención de Palermo la responsabilidad de las personas jurídicas. como un medio capaz de contrarrestar a la delincuencia de algunos grupos nacionales. La Convención de Palermo consta de 41 artículos referidos a: En primer lugar se señala el propósito de la convención indicando que es promover la cooperacion para prevenir y combatir mas eficazmente la delincuencia organizada transnacional. Se puntualiza lo relativo a la protección de la soberanía de los Estado parte. bienes producto del delito. embargo preventivo o incautación. 50 . con ello se unifican las definciciones sobre los puntos antes citados. determinándose que se circunscribe a la prevención. entrega vigilada y organización regional de integración económica. Especial mención merece lo relativo a la cooperacion internacional para fines de decomiso. investigación y enjuciamiento de los delitos tipificados en la Convención. Así mismo va a fortalecer la cooperación internacional.La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. es un instrumento que va a facilitar a los países hacer frente al problema de la delincuencia mundial. grupo estructurado. las medidas para combatir el blanqueo del dinero. El traslado de un país a otro de personas condenadas a cumplir una pena y la asístencia judicial reciproca que deben prestarse los Estados. delito grave. la penalizacion de la corrupción y la medidas contra ésta. la penalización de la participación de un grupo delictivo organizado. penalización del blanqueo del producto del delito. estableciendose los fines de la mísma. Se define lo que debe entenderse por grupo delictivo organizado. así como cuando se base en delitos graves distintos no comprendidos en la Convención. equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comsión de delitos. estableciéndose las pautas a seguir en uno u otro caso. la disposición del producto del delito o de los bienes decomisados por parte de los Estados Parte. el decomiso y la incautación del producto de los delitos comprendidos en la Convención y de los bienes. decomiso. Se establece el ámbito de aplicación de la mísma. utilizando técnicas especiales de investigación como lo son: Vigilancia electrónica y las operaciones especiales encubiertas.

La Asamblea General de la OEA. la asístencia técnica y la prevención. ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u obstaculizar la prestación del mismo Se brinda a través de la Convención de Palermo protección a los testigos y víctimas. Como antes se señaló la Convención se firmó en Palermo (Italia) entre los días 12 y 15 de Diciembre de 2000 y después de esa fecha en la sede de las Naciones Unidas en en New York. 5) Buscar la solución de los posibles problemas políticos.A.E. amenazas o intimidación o la promesa. Se citan otras medidas como lo son el desarrrollo económico.Papel de la O. 1776 (XXXI-O/01). La Convención podrá complementarse con uno más protocolos y para ser parte de los mismos es necesario ser parte de la Convención de Palermo. a través de las resoluciones AG/RES. Anexo a la Convención fueron aprobados dos Protocolos estos son: “Protocolo para prevenir.Se penaliza la obstrucción de la justicia cuando esta se cometa intencionalmente usando la fuerza fisíca. social y cultural. La Organización de Estados Americanos (O. respetando las políticas de no intervenciones.) se encuentra integrada por todos los estados independientes del continente Americano (excepto Cuba). aceptación o aprobación por parte de otros Estados cuyos instrumentos se depositarán en poder del Secretario General. jurídicos y económicos que pudieran surgir entre ellos. mar y aire”. 3. 2) Promover y consolidar las democracia s respectivas. 6) Promover a través de una cooperación activa su desarrollo económico. por su parte. 3) Prevenir posibles causas de dificultades y asegurar el arreglo pacífico de las disputas que pudieran surgir entre los países miembros. apoyó la citada 51 . reprimir y sancionar la trata de personas. Los antes citados Protocolos se interpretaron conjuntamente con la Convención. especialmente mujeres y niños. 4) Intentar llegar a un acuerdo entre los países en caso de agresión..A. Sus principales objetivos son: 1) Consolidar la paz y seguridad en el continente. ambos complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.E. así como para las personas que participen o hayan participado en grupos delictivos organizados y proporcionen información a las autoridades acerca de dichos grupos.1731 (XXX-O/00) y AG/RES. y está sujeta a ratificación. 7) Lograr que efectivamente se limite la adquisición de armas convencionales. y el “Protocolo Contra el Trafico Ilícito de Migrantes por tierra. en sus sesiones ordinarias de 2000 y 2001.

exhortos o cartas rogatorias. sin lugar a dudas. Renovamos el compromiso de combatirla fortaleciendo el marco jurídico interno. En el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas realizada en Québec. concretando acuerdos internacionales relacionados con asístencia jurídica mutua que procedan. extradición y deportación a los países de origen. porque atenta contra las instituciones de los Estados y tiene efectos nocivos sobre nuestras sociedades. asistencia jurídica mutua y la extradición. el lavado de dinero y de productos del delito y del delito cibernético”. incluyendo el tráfico de personas. en abril de 2001. aprobó la declaración sobre la seguridad de las Américas y en su punto numero 25 estableció: “Condenamos la delincuencia organizada transnacional..Convención de Palermo y reafirmó “el hecho de que los Estados miembros de la OEA puedan cumplir un papel fundamental en el fortalecimiento de la cooperación internacional contra la delincuencia organizada transnacional”.. para combatir conjuntamente las nuevas formas de delincuencia transnacional. se han adoptado 63 tratados interamericanos y que por lo menos 24 de ellos tienen que ver con materias de cooperación jurídica y judicial mutua. asístencia mutua en materia penal. en particular a través del intercambio de información. desde su creación. buscando el apoyo técnico y financiero de las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales.”. 52 . Bastaría con decir que. Este. se comprometieron a “instrumentar estrategias colectivas. para fortalecer la capacidad institucional de los Estados en el intercambio de información y evidencias. celebrada en México la Asamblea General de la OEA. Esos tratados se refieren a asuntos fundamentales en este campo como extradición. el estado de derecho y la cooperación multilateral respetuosa de la soberanía de cada Estado. es el principal patrimonio y aporte de la OEA al fortalecimiento y consolidación de la cooperación jurídica y judicial en el hemisferio americano. al abordar el tema de la “delincuencia transnacional organizada”. elaborarán y difundirán informes nacionales y fortalecerán la cooperación. incluyendo las que surgen de las reuniones de Ministros de Justicia de las Américas. cumplimiento de medidas cautelares y competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias. en el marco de esta Organización. El tema de la cooperación jurídica y judicial no es nuevo en el marco de la OEA. cuando corresponda. En el mismo aparte expresaron que “revisarán políticas y leyes nacionales para mejorar la cooperación en áreas tales como la asístencia jurídica mutua. los Jefes de Estado y de Gobierno. recepción de pruebas en el extranjero. la . En la reunión denominada Conferencia especial sobre seguridad de fecha 28-10-2003.

esto es. la corrupción y los crímenes relacionados se tipifiquen como delito en el Hemisferio y que los bienes producto de esos delitos se identifiquen. para que el lavado de activos. dictando leyes armonizadas entre todos los países involucrados y estableciendo apoyos técnicos mutuos entre todos los organismos especializados en este fenómeno. se decomisen y enajenen. el tráfico ilícito de personas. al existir estados que no ratifican los tratados. rastreen. ya que es necesario que exista una cooperación coordinada entre las agencias responsables de combatirlo. Los estados en general no han acertado con las soluciones para enfrentar esta amenaza. no ha tenido el éxito esperado. La lucha contra el crimen organizado transnacional. compartiendo la información disponible. Al respecto los Estados deben: En primer lugar ratificar el Tratado de Palermo y dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en su artículado unica vía para combatir este flagelo que día a día crece y se inflitra en mayor numero de paises. porque no hay intercambio de informaciones o porque no hay coordinación cooperativa. Asimismo. 53 . porque las autoridades no aplican con firmeza las leyes.Lucharemos contra la delincuencia organizada transnacional mediante. Los acuerdos formales están enfrentando dos problemas fundamentales como son la falta de universalidad. 4. facilitando las investigaciones.. la plena implementación de las obligaciones contraídas por los Estados Parte de ia Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres protocolos. entre otras acciones.Papel de los Estados. y la falta de puesta en vigor de legislaciones firmes y duras. mejoraremos la coordinación y la cooperación técnica para fortalecer las instituciones nacionales que se dedican a prevenir y sancionar estos delitos transnacionales y a identificar y enjuiciar a los miembros de las organizaciones delictivas transnacionales”. en último término. congelen o incauten y. el secuestro. ya sea porque no tienen los medios apropiados.

una de las principales preocupaciones de los criminólogos para aumentar la eficacia de esta labor mediante actuaciones policiales y los procesos judiciales. En las grandes ciudades latinoamericanas. el incremento de la movilidad física y social y los efectos de la infravivienda. tanto en el plano teórico. por la familia y por la fuerza de la costumbre social es importante el arresto y condena de los delincuentes y plantear la alternativa de su reinserción. el desempleo. por lo que no puede idearse o implementarse una estrategia sino se dispone de información o inteligencia previa que ayuden a comprender el modus operandi con que se impulsan y lucran. a consecuencia de la industrialización. recurriendo a la asistencia internacional de países con mayor experiencia y tradición en este tipo de actividad criminal que a través de una coordinación 54 . tanto Por su incremento cuantitativo. En numerosas comunidades se han realizado iniciativas destinadas a afrontar las condiciones que generan delincuencia.CAPITULO 6 CONCLUSIÓN La Delincuencia Organizada ha aumentado de forma alarmante en los últimos tiempos. la Delincuencia Organizada está ligada a la obtención delictiva de bienes suntuarios de consumo y por lo general no practican la violencia por la violencia mísma sino como medio de obtener sus objetivos materiales. En los últimos años esta ha sido atacada desde muchos campos. El creciente conocimiento de la delincuencia a contribuido a la comprensión de las motivaciones de los criminales de todas las edades. Un hecho importante que debe ser comprendido para la represión y prevención de hechos punibles perpetrados por organizaciones criminales es que estos crímenes están amparados en estructuras criminales. Para una prevención efectiva del delito se requiere de instituciones y programas que aporten guías de actuación y el control realizado. como en el que atañe a la tradición. pasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupación social. como por su progresiva peligrosidad cualitativa. La Delincuencia Organizada es además una característica de sociedades que han alcanzado un cierto nivel de prosperidad y según análisis autorizados. más habitual en los países anglosajones y nórdicos que en los euro mediterráneos y en las naciones en vías de desarrollo. la crisis económica y las guerras. Se debe realizar una fuerte inversión en la formación y capacitación de recursos humanos para la prevención y lucha contra el crimen organizado. reconociendo que los delincuentes son el principal producto del hundimiento de las normas sociales tradicionales. la urbanización.

principalmente debido a su privilegiada situación geográfica dentro de Sur América y a la inmediata cercanía con la República de Colombia forzosamente se ha convertido en “puente” del narcotráfico cuyo destino último lo constituyen los Estados Unidos de Norteamérica y los miembros de la Comunidad Europea. lo hace objetivo de toda actividad humana y no humana). no menos. también. pero sí claramente en algunos de ellos.U.U. afectada desde hace medio siglo aproximadamente por gravísima desestabilización social. en verdad no se encuentra presente en todos los miembros de la sociedad internacional hemisférica. y ha de facilitar un abierto y comunitario que contribuya al progreso humano del individuo y. calificados hoy como terroristas por la autoridad internacional). de gran importancia como la migración humana no controlada. la deficiente instrucción impartida y la inmediata cercanía con los E. reforzado ello con otras resoluciones como la Nº 53/114 del mismo Diciembre 9 de 1998 y la Nº 54/129 de Diciembre 17 de 1999 conocida como Convención de Palermo). con lo cual no debemos obviar la existencia de otros factores que si bien son. la corrupción generalizada. Debemos admitir que hoy en día se ha podido establecer una muy estrecha connivencia del narcotráfico de estupefacientes y el terrorismo. La República Bolivariana de Venezuela.) y en Colombia (gran productora y procesadora de narcóticos. La política criminal de hoy a de elaborar respuestas penales. étnico y de prosperidad. o sociales. el tráfico ilegal de personas y armas de masíva destrucción. económico.y complementación se pueda alcanzar el objetivo planteado que es la desarticulación de las bandas criminales y la condena de sus componentes. política y económica devenida principalmente por la existencia y actuación allí de grupos irregulares. acrecentando entre sí sus perniciosos vínculos (reconocido ello por la Convención de las Naciones unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. según Resolución Nº 53/111 de Diciembre 9 de 1998 en la que se decidió establecer el comité especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar tal convención. de las sociedades. alternativas o los grupos de delincuentes para evitar los efectos negativos y marginantes de la cárcel actual. humano. en México (influenciado por razones propias como son la pobreza generalizada.E. como ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica (país que por su gran volumen territorial. pues aquél por su gran poder económico hace posible la ejecución de éste. receptores del mayor número de consumidores de las substancias señaladas. La connotación existencial que la delincuencia organizada tiene. a nuestro parecer no constituyen el mismo grado de peligrosidad del narcotráfico que también afecta no solamente el cuerpo de quienes consumen tan letales substancias sino lo que es 55 .

entre otros). En todo caso debemos ser enfáticos en prestar toda la colaboración posible para que el narcotráfico y el terrorismo desaparezcan o minimicen en el menor plazo posible en los países que ya sufren los devastadores efectos en grado sumo y para que los demás países en que todavía tales desastrosos fenómenos no tienen tal connotación no lleguen a tenerlos y sí a disminuirlos y en todo caso a prevenirlos. La Asamblea General de las Naciones Unidas también acordó a instar a todos los Estados a que reconozcan los vínculos existentes entre las actividades de la delincuencia organizada transnacional y los actos de terrorismo. en el ámbito del narcotráfico. gravísimamente el estado mental y hasta el espíritu patriótico. en particular. tomara en consideración las disposiciones de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. de grupos humanos y de otra índole (económicos. teniendo en cuentas las resoluciones pertinentes de ella (Asamblea General) y a que se aplique la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional para combatir la actividad delictiva en todas sus formas y variantes. La debilidad institucional de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.peor afecta. no solamente afectan gravemente la vida de un sinnúmero de habitantes. por lo que pidió a sus miembros firmaran y ratificaran la comentada resolución lo antes posible a fin de no demorar su entrada en vigencia. la migración humana no controlada legalmente. la corrupción generalizada. sino lo que es peor. que el Comité Especial establecido por la Asamblea General en su Resolución Nº 5/210 de Diciembre 17 de 1996 que inició sus deliberaciones con miras a elaborar un convenio general sobre el terrorismo internacional. recomendando. también. además. Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir razonablemente que el desarrollo y actuación de la delincuencia organizada. afecta también la seguridad y defensa de un gran colectivo humano. pues llegan a anteponer el interés grupal al de sus propias Naciones. la legitimación ilícita de capitales y sobretodo el nefasto y execrable terrorismo. el tráfico ilegal de armas. sociales. de conformidad con la Resolución Nº 54/110 de la Asamblea General de Diciembre 9 de 1999. al mundo mismo en general. hizo que los países de la región se convirtieran en objetos de enorme atractivo para las organizaciones 56 . a las que pueden negar incluso el deber insoslayable de defenderlas en todos sus ámbitos y por el contrario pueden llegar a justificar la destrucción de ellas o por lo menos en desmedro de sus soberanías. junto con la existencia de un narcotráfico que genera colosales ganancias en el hemisferio occidental. Lo antes aseverado lamentablemente no llega a excluir a los demás países del Hemisferio del efecto pernicioso del narcotráfico pero en menor grado que a los ya nombrados. y a nuestro hemisferio. en definitiva.

políticas y ambientalistas que sin lugar a dudas son aprovechadas por la delincuencia para sus fines. A grandes rasgos. sociales. La falta de transparencia y de auténtico control estatal de los sectores bancarios permitió que los sistemas financieros de muchos países de la región se tornaran muy vulnerables la penetración de los agentes del lavado de dinero ruso.criminales rusas de corte transnacional. Es indudable que el actual proceso de globalización facilitó que las actividades de la mafia adquirieran dimensiones transnacionales en la década pasada. 57 . la globalización se refiere al acortamiento de las distancias a escala mundial mediante la aparición y el fortalecimiento de redes de conexiones económicas. tecnológicas.

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