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El  lavado  de  activos  por  parte  del  abogado  en  el  cobro  de  honorarios.  

Lic. Carlos E. Rubio
Antes que todo, es bueno dar una idea sobre la persecución de lavado de activos en diferentes jurisdicciones territoriales y así sentar bases sobre la idea que presentamos. Suiza: El delito de lavados de Activos esta previsto en los Art. 305 bis y 305 ter del Código Penal Suizo. Para los suizos el bien jurídico afectado es la Administración de Justicia. El autor busca poner a salvo de la persecución de la ley, los beneficios percibidos por el hecho delictivo, ya sea cometido o no por la misma persona, resguardándose de las acciones represivas de la justicia. Alemania: el bien jurídico se encuentra protegido en el Art. 261 del Código Penal alemán. La doctrina alemana se encuentra dividida y al igual que los tribunales, se avocan a dos tendencias sobre el bien jurídico protegido; Afectar el bien jurídico tutelado en el delito previo o proteger la Administración de justicia. Desde la óptica de la primera, el legislador tiene como finalidad la de evitar que el criminal utilice los bienes provenientes del delito, para cometer otros delitos. Desde la perspectiva de la protección de la Administración de Justicia, se plantea que el legislador busca sancionar conductas que impiden o dificultan el acceso de los órganos de persecución penal. Hay otros postulados que plantean que la protección es dirigida a la seguridad del estado y su lucha contra el crimen organizado. Vale recordar, en palabras mas simples, la ley de lavado en este país busca aislar al que comete el delito previo para reducir la criminalidad, por el efecto de no poder utilizar los frutos de su actividad delictiva.

Tel.: 1-829-872-9333

301 del Código Penal Español. una operación básica de lavado. Este blanqueo. no debe ser castigado.Lic. Ley 7202 en Republica Dominicana. exclusivamente para la recepción del pago de honorarios. no la culpa.: El titulo 18. el Art. No. Carlos E. entonces no solo en materia de lavado podría castigarse al abogado. la libertad de escogencia de abogado. El derecho a la defensa es primordial. Aunque esta tesis es extremadamente difícil de probar. Además de todo esto. del Código Penal de Estados Unidos. Rubio   Si bien es cierto el abogado puede incurrir en blanqueo de capitales. Etc. El conocimiento directo del origen de los fondos. todos tienen derecho a un abogado. no podemos afectarle a una persona que se presume inocente. Ej. siempre y cuando sepa que el dinero proviene de delitos castigados por las leyes que rigen la materia. Como se nos enseño en la escuela desde jóvenes. y si bien es cierto se busca alienar al que genera los dineros con acciones delictivas.: 1-829-872-9333   . en el caso de dolo determinado. si los abogados no pudieran recibir dinero de actividades delictivas. por lo tanto. ya que podría ser una devolución legítima. no puede negársele la protección legal a alguien por el mero hecho de tener una acusación en su contra. La Convención de Europa claramente establece el derecho a la defensa y a elegir abogado. Tel. el principio es la inocencia. solo podría existir si el abogado no solo recibe sus honorarios sino que también le devuelve algo al cliente. sino en muchos casos en materia penal en que la falta imputada al cliente sea una de las consideradas para delito previo. 1956. con dependencia al delito imputado aun no juzgado.

soy de consideración y a sabiendas de que mi cliente puede ser culpable y la investigación incurrir en muchos gastos de auxiliares. Carlos E. Quisiera agregar la siguiente doctrina sobre el tema: Stephan Barton plantea en “Sozial übliche Geschäftstätigkeit und Geldwäsche (§ Tel. aunque la persona haya sido condenada anteriormente por el mismo delito de lavado. Con esto dicho. Sobre que el pago sea en metálico. solo Dios sabe si coincide con la material. u otro. para este poder proveerle de una defensa legal efectiva. ya que es de vital importancia para el abogado que el cliente diga la verdad de la situación. el pago yo podría requerirlo en metálico para mi libre disposición de este y el supuesto control bancario de que sea por transferencia. puede ser defendido por el abogado que quiera. pero una vez estamos en la defensa de un juicio. ya que el banco es un sujeto obligado. el abogado esta obligado si esta dando una consultoría.: 1-829-872-9333   . Rubio   El principio de inocencia es un pilar en el cual descansa todo proceso civilizado y este no puede verse mermado por una situación social de momento y contra un tipo de acusación del Ministerio Público.Lic. El secreto profesional no puede ser afectado por esa supervisión. que si bien es cierto podría ser irrevocable. los cuales degradarían la imparcialidad del juez. también viola la privacidad del cliente. También el hecho de conocer estos detalles podría hacer ver al juez matices de culpabilidad en cuanto a los montos y demás acciones y gastos. de no cobrar y ayudar al blanqueo de capitales. todo es diferente. Recordemos también que el procedimiento penal busca una verdad material pero arroja una verdad formal.

Tomado del Artículo de Abogados Iustel. esta protegido por la sexta enmienda. Carlos E. Según este autor la relación con los clientes goza de un status jurídico especial (secreto profesional). esto no puede ser malinterpretado de forma que esta se identifique únicamente con los intereses de las autoridades que representan al Estado. Considero excelente la solución del sistema norteamericano. no constituye un delito de blanqueo de capitales. entre los abogados y sus clientes. Sin olvidar que una cosa es la asistencia de abogado y otra es el contubernio para lavar activos disfrazándolos de honorarios. todo dinero usado para ejercer el derecho de defensa. Esta es una relación de confianza que debe protegerse. Barton plantea que si el bien predominantemente protegido en el blanqueo de capitales es la Administración de Justicia.: 1-829-872-9333   . La recepción por parte de un abogado de dinero origen delictivo. este no se ve lesionado por la conducta del abogado que cobra sus honorarios con bienes de origen delictivo. Tel. ya que el cliente deposita su confianza en el letrado.Lic. Para que la Administración de Justicia funcione. A la administración de justicia también le corresponde la salvaguardia de los intereses de los procesados. por Isidoro Blanco Cordero. también debe funcionar la asistencia legal. Rubio   261 StGB)”. Si la norma busca garantizar el buen funcionamiento de la Administración de justicia. porque se entiende que debe protegerse el derecho a la intimidad entre estos. para cobrar sus honorarios.

Rubio Derecho en la Z   Tel. Carlos E.Lic. sed lex “La ley es dura.: 1-829-872-9333   . Rubio   Dura lex. pero es la ley” Carlos E.