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Honorable Cmara de Diputados Comisin de Legislacin Penal 0009-PE-11

DICTAMEN DE LAS COMISIONES

Honorable Cmara: Las Comisiones de Legislacin Penal y de Finanzas han considerado el proyecto sobre delitos econmicos enviado por el Poder Ejecutivo de la Nacin (mensaje n 1644), por el que se modifica el Cdigo Penal incorporando como delitos aquellas conductas que afecten el orden econmico y financiero y tenido a la vista el expedientes del seor diputado Piemonte y la seora Diputada Carri, y por las razones que dar el miembro informante, se aconseja la sancin del siguiente texto:

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cmara de Diputados de la Nacin

ARTCULO 1.- Sustityese el Artculo 77 del Cdigo Penal, por el siguiente: ARTCULO 77.- Para la inteligencia del texto de este cdigo se tendr presente las presente reglas: Los plazos a que este cdigo se refiere sern contados con arreglo a las disposiciones del Cdigo Civil. Sin embargo, la liberacin de los condenados a penas privativas de libertad se efectuar al medioda del da correspondiente. La expresin reglamentos u ordenanzas, comprende todas las disposiciones

Honorable Cmara de Diputados Comisin de Legislacin Penal 0009-PE-11 de carcter general dictadas por la autoridad competente en la materia de que traten. Por los trminos funcionario pblico y empleado pblico, usados en este cdigo, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones pblicas sea por eleccin popular o por nombramiento de autoridad competente. Por el trmino militar se designa a toda persona que revista estado militar en el momento del hecho conforme la ley orgnica para el personal militar. Los funcionarios pblicos civiles que integran la cadena de mando se encuentran asimilados al personal militar con relacin a los delitos que cometan en su carcter de tales, cuando produzcan actos o impartan rdenes o instrucciones como integrantes de la cadena de mando si las mismas implican comisin de delito o participacin en el mismo. Con la palabra mercadera, se designa toda clase de efectos susceptibles de expendio. El trmino capitn comprende a todo comandante de embarcacin o al que le sustituye. El trmino tripulacin comprende a todos los que se hallan abordo como oficiales o marineros. El trmino estupefacientes comprende los estupefacientes, psicotrpicos y dems substancias susceptibles de producir dependencia fsica o psquica, que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen peridicamente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. El trmino establecimiento rural comprende todo inmueble que se destine a la cra, mejora o engorde del ganado, actividades de tambo, granja o cultivo de la tierra, a la avicultura u otras crianzas, fomento o aprovechamiento semejante.

Honorable Cmara de Diputados Comisin de Legislacin Penal 0009-PE-11 El trmino documento comprende toda representacin de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijacin, almacenamiento, archivo o transmisin. Los trminos firma y suscripcin comprenden la firma digital la creacin de una firma digital o firmar digitalmente. Los trminos instrumento privado y certificado comprenden el documento digital firmado digitalmente. El trmino informacin reservada o privilegiada comprende toda informacin no disponible para el pblico cuya divulgacin podra tener significativa influencia en el mercado de valores.

ARTCULO 2.- Sustityese el Artculo 300 del Cdigo Penal, por el siguiente: ARTCULO 300.- Sern reprimidos con prisin de 6 meses a 2 aos: 1. El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderas por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunin o coalicin entre los principales tenedores de una mercanca o gnero, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado; 2. El fundador, director, administrador, liquidador o sndico de una sociedad annima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y prdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o incompletos o informare a la asamblea o reunin de socios, con falsedad o reticencia, sobre hechos importantes para apreciar la situacin econmica de la empresa, cualquiera que hubiere sido el propsito perseguido al verificarlo.-

ARTCULO 3.- Incorprese como artculo 306 del Cdigo Penal de la Nacin, el siguiente:

Honorable Cmara de Diputados Comisin de Legislacin Penal 0009-PE-11 Art. 306. Ser reprimido con prisin de 1 a 4 aos, multa equivalente al monto de la operacin, e inhabilitacin especial de hasta 5 aos, el director, miembro de rgano de fiscalizacin, accionista, representante de accionista y todo el que por su trabajo, profesin o funcin dentro de una sociedad emisora, por s o por persona interpuesta, suministrare o utilizare informacin privilegiada a la que hubiera tenido acceso en ocasin de su actividad, para la negociacin, cotizacin, compra, venta o liquidacin de valores negociables

ARTCULO 4.- Incorprese como artculo 307 del Cdigo Penal de la Nacin, el siguiente: Art. 307. El mnimo de la pena prevista en el artculo anterior se elevar a 2 aos de prisin y el mximo a 6 aos de prisin cuando: a. los autores del delito utilizaren o suministraren informacin privilegiada de manera habitual b. el uso o suministro de informacin privilegiada diera lugar a la obtencin de un beneficio o evitara un perjuicio econmico, para s o para terceros. El mximo de la pena prevista se elevar a 8 aos de prisin cuando: c. el uso o suministro de informacin privilegiada causare un grave perjuicio en el mercado de valores. d. el delito fuere cometido por un director, miembro del rgano de fiscalizacin, funcionario o empleado de una entidad autorregulada o de sociedades calificadoras de riesgo, o ejerciera profesin de las que requieren habilitacin o matrcula, o un funcionario pblico. En estos

Honorable Cmara de Diputados Comisin de Legislacin Penal 0009-PE-11 casos se impondr adems pena de inhabilitacin especial de hasta ocho aos.

ARTCULO 5.- Incorprese como artculo 308 del Cdigo Penal de la Nacin, el siguiente: Art. 308. Ser reprimido con prisin de 1 a 4 aos, multa equivalente al monto de la operacin e inhabilitacin de hasta 5 aos, el que: a) realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valindose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunin o coalicin entre los principales tenedores de la especie, con el fin producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio. b) ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas. El monto de la pena se elevar de 2 a 6 aos cuando el delito fuere cometido por el representante, administrador o fiscalizador de una sociedad comercial de las que tienen obligacin de establecer rganos de fiscalizacin privada, que informare a los socios o accionistas ocultando o falseando hechos importantes para apreciar la situacin econmica de la empresa o que en los balances, memorias u otros documentos de la contabilidad, consignare datos falsos o incompletos.

ARTCULO 6.- Incorprese como artculo 309 del Cdigo Penal de la Nacin, el siguiente:

Honorable Cmara de Diputados Comisin de Legislacin Penal 0009-PE-11 Art. 309. Ser reprimido con prisin de 1 a 4 aos, multa de 2 a 8 veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitacin especial hasta 6 aos, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediacin financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorizacin emitida por la autoridad de supervisin competente. En igual pena incurrir quin captare ahorros del pblico en el mercado de valores o prestare servicios de intermediacin para la adquisicin de valores negociables, cuando no contara con la correspondiente autorizacin emitida por la autoridad competente. El monto mnimo de la pena se elevar a 2 aos cuando se hubieran utilizado publicaciones periodsticas, transmisiones radiales o de televisin, internet, proyecciones cinematogrficas, colocacin de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusin masiva.

ARTCULO 7.- Incorprese como artculo 310 del Cdigo Penal de la Nacin, el siguiente: Art. 310. Ser reprimido con prisin de 1 a 4 aos, multa de 2 a 6 veces el valor de las operaciones e inhabilitacin de hasta 6 aos, el que insertando datos falsos o mencionando hechos inexistentes, documentare contablemente una operacin crediticia activa o pasiva o de negociacin de valores negociables, con la intencin de obtener un beneficio o causar un perjuicio, para s o para terceros. En la misma pena incurrir quin omitiere asentar o dejar debida constancia de alguna de las operaciones a las que alude el prrafo anterior.

Honorable Cmara de Diputados Comisin de Legislacin Penal 0009-PE-11

ARTCULO 8.- Incorprese como artculo 311 del Cdigo Penal de la Nacin, el siguiente: Art 311. Ser reprimido con prisin de 1 a 6 aos e inhabilitacin hasta 6 aos, los empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores que, directa o indirectamente, y con independencia de los cargos e intereses fijados por la institucin, reciban indebidamente dinero o algn otro beneficio econmico, como condicin para celebrar operaciones crediticias, financiera o burstiles."

ARTCULO 9.- Incorprese como artculo 312 del Cdigo Penal de la Nacin, el siguiente: Art. 312. Cuando los hechos delictivos previstos en los artculos precedentes hubieren sido realizados en nombre, o con la intervencin, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se aplicarn las disposiciones previstas en el artculo 304 del cdigo penal. Cuando se trate de personas jurdicas que hagan oferta pblica de valores negociables, las sanciones debern ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los ttulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. A ese fin deber escucharse al rgano de fiscalizacin de la sociedad. Cuando la persona jurdica se encuentre concursada las sanciones no podrn aplicarse en detrimento de los derechos y privilegios de los acreedores por causa o ttulo anterior al hecho delictivo. A ese fin deber escucharse al sndico del concurso.

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ARTCULO 10.- Reenumrense los artculos 306, 307 y 308 del Cdigo Penal de la Nacin como artculos 314, 315 y 316 respectivamente.

ARTCULO 11.- Facltese al Poder Ejecutivo Nacional a enumerar los artculos precedentes.

ARTICULO 12.- Comunquese al Poder Ejecutivo Nacional.SALA DE LAS COMISIONES