Ley N° 483 414 Resolucién Administrativa DIRNOPLU: NE TESTIMOMION® LaPAZ DISTRITO JUDICIAL DE. ‘ BG. MARIA ‘DE NAVARRO Norariape FE PUBLICA ye_50__noranto, : LA ESCRITURA PUBLICA DE ACUERDO:-DEFINITIVO: DE FUSION PORBRON cion-su NA-DE-EAS-SOCII IN-LIQUIDAGION-DE-UNA-DE INCORPORAGION EN LA OTRA, QUE SUSCRIBE POR UNA PARTE'EL:’ JORGE BOHRT ARTIEDA, EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAL NFORMIDAD AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL | EXTRAORDINARIA BE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, COMO (SOCIEDAD INCORPORANTE):Y POR LA -OTRA PARTE EN REPRESENTACION-DE-LA SOCIEDAD-ALTIKNITS-CONFEGGIONES.S.A.— ACTUANDO DE CONFORMIDAD AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL: EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 23 DE” SEPTIEMBRE DE” 201: SENOR HUMBERTO BSSRELSERALAEEREERRLRESEERED: LUGAR Y FECHASain eta et soon SiNistente BEJUStIGIA ‘WANsMANENCTA INstHTUGION, DDIRECCION DéL NOTARIADO FLURINACIONAL, oo Gare ATANOPLT- FA 2020 oN 1298096 LEY NaHS CORRESPONDE TESTIMONIO NUMERO: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS.—- N° 0746/2020 DE LA ESCRITURA PUBLICA DE ACUERDO DEFINITIVO DE FUSION POR DISOLUCION SIN LIQUIDACION DE UNA DE LAS SOCIEDADES PARTICIPANTES E INCORPORACION EN LA OTRA, QUE SUSCRIBE POR UNA PARTE EL SENOR HUMBERTO JORGE BOHRT ARTIEDA, EN REPRESENTAGION DE LA SOCIEDAD ALTIFIBERS S.A., ACTUANDO DE CONFORMIDAD AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE ‘SEPTIEMBRE DE 2019, COMO (SOCIEDAD INCORPORANTE) Y POR LA OTRA PARTE EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ALTIKNITS CONFECCIONES S.A., ACTUANDO DE CONFORMIDAD AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, COMO (SOCIEDAD INCORPORADA).— BSEBSESELEEEEEEEEREEBESEEREELERLESEBREAEEESEESEEEEEEEEEEESE Ena ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas doce y treinta del dia veinticinco del mes de septiembre del afi dos mil vainte; Ante mi: Abg. MARIA EUGENIA QUIROGA DE NAVARRO, Abogada, NOTARIA DE FE PUBLICA No. 50 del Departamento de La Paz — Municipio de La Paz, fue presente en asta Oficina Notarial por una parte él sefior HUMBERTO JORGE BOHRT ARTIEDA con G.l. N° 2057668 L.P., boliviano, soltero, Empleado, con domiciio ena Calle Tajivos A Nro. 20 2, Auquisamafia de esta ciudad, mayor de edad y hdbil por derecho, en Representacién de la Sociedad ALTIFIBERS S.A., actuando de conformiidad al Acta de la Junta General Extraordinaria, de fecha 23 DE septiembre de 2019, como (SOCIEDAD INCORPORANTE) y por la otra parte en representacién de la Sociedad ALTIKNITS CONFECCIONES S.A., actuando de conformidad al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas dé fecha 23 de septiembre de 2019, coino (SOCIEDAD INCORPORADA), cepaz a mi juicio para este otorgamiento, a quien de identificarlo mediante su cédula de identidad Doy Fe y para'que eleve a instrumento puiblice e inserte en las escrituras que corren a mi cargo, me ha presentado una Minuta de Ley, Actas de Junta General Extraordinaria, Balances y demas adjuntos, documentos que transcritos fiely literalmente son del tenor siguiente, SENOR NOTARIO DE FE PUBLIC, En ef registro de escrituras publicas que corre a su cargo, sirvase insertar una ‘de Acuerdo| Definitive de Fusion por disolucién sin liquidacién de una de las sociedades participantes ¢ incorporacién en la otra, de acuerdo con las siguientes clauisul: PRIMERA. PARTES.~ Iniervienen en el presente acuerdo definitivo de fusién las siguientes sociedades:4.4. ALTIFIBERS 8.A., una sociedad anénima legalmente consttuda y existente bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia! titular de la Matricula de Comercio No. 100345 y domicilio en la calle Fernando Guachalla No. 342, Edificio Victor, Oficina 101 de la zona de Sopocathi de| la ciudad de La Paz, representada en este actd por el Presidente de su Dirsctorio, el sefior| Humberto Jorge Bohrt Artieda, &n mérite @ las determinaciones de ta Junta General Extracrdinaria de Accionistas de laisociedad, de fecha 23 de septiembre de 2019, en adelante} simplemente *ALTIFIBERS": y 1.2. ALTIKNITS CONFEGCIONES S.A. una sociedad anonima legalmente constituida y| existente bajo las leyes del Estado;Plurindcional de Bolivia, ttular de la Matricula de Comercio No, 174166 y domiclio en la calle Fernando Guachalla No, 242, Edificio Victor, Oficina 102 éel ia zona de Sopocachi de la ciudad de Le Pez, representada en este acto por el Presidente “4 su Directorio el sefior Humberto Jorge Bohr Artieda, en mérito alas determinaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, de fecha 23 de septiembre de 2019, en| adelante simplemente “ALTIKNITS’ Las sociedades identificadas en lo numerales 1.1 y 1.2 del presente documento, en adelante} serén denominades en forma cofllunta como “Partes" e individual ¢ indistintamente come “Parte” SEGUNDA. ANTECEDENTES DE LAS SOCIEDADES PARTICIPANTES, 2.1, ALTIFIBERS es une’ sociedad anénima constituida mediante Testimonio No, 123/2002 fecha 30 de abril de 2002, otorgadd por ante Notaria de Fe Publica No. 44 del Distrito Judicial de La Paz, 2.2. ALTIFIBERS tiene actualizadaisu Matricula de Comercio bajo el No. 100345, otorgada por el Registro de Comercio a cargo de FUNDEMPRESA.. 2.3, Al presente, ALTIFIBERS gira con un capital pagado de Bs. 34,200.000.- (Treinta y cual millones doscientos mil 00/100 Bolivianos), dividido en 342.000 acciones con un valor de Bs, 100.- (Cien 001100 Bolivianos) cada una, distribuidas de la siguiente manera: ——~ RECIONISTA CAPITAL] —ACCIONES ~~ PARTICIPACION (Bs) . Fombens Joe Goh | 32.470.000- ATO S50 Atieda i Sens BOT PTO oa 500 anafeu ! Fiamberio Jose Bonet 20.000 200 OTO% Andreu : TOTAL 13a:200.000.> 342000 700,00%-DiRNOPLU-FN-2019 | MINISTERIO DE JUSTICIA, + TRARSPARENCIA INSTITUCIONAL DIRECCION DEL NOTARIADO PLURINACIONAL LEY Ne ag3/14 N° 5260277 “Vator B8. 3° 2.4, ALTIKNITS es una sociedad anénima constituida mediante Testimonio No. 31/2011 de fecha 14 de enero de 2011, otorgado por ante la Notatia de Fe Publica No. 61 del Distrito Judicial de La Paz. 2.5, ALTIKNITS tiene actualizada su Matricula de Comercio bajo el No. 174166, otorgada por ef Registro de Comercio @ cargo de FUNDEMPRESA.~ 2.6, Al presente, ALTIKNITS gira con un capital pagado de Bs. §.938.500.- (Cinco millones novecientos treinta y ocho mil quinientos 00/100 Bolivianos), dividido en 59.385 acciones con un valor de Bs, 100.- (Cien 00/100 Bolivianos) cada una, distribuidas de la siguiente manera: -—-~ ACCIONISTA CAPITAL ACCIONES | PARTICIPACION (Bs) Humberto Jorge Bohr [~5.344.500.- 53.445 90,00% Artieda Stefanie Cindy Bont Andreu Humberto José Sohrt 297. 000-- zero] 500% Andreu TOTAL 5,938.500.- TERCERA. ACUERDO DEFINITIVO DE FUSION —-- a) En fecha 23 de septiembre de 2019, las Juntas Extiaardinarias de Accionistas de ALTIFIBERS y de ALTIKNITS. resolvieron, por unanimidad suscribir un Acuerdo Preliminar de Fusion por incorporaci6n al 30 de septiembre de 2019, segun el modelo que fue aprobado (en adelante el "Acuerdo Preliminar de Fusién’), asi como elaborar los Balances Especiales de Fusién a la misma fecha (en adelante los "Balances Especiales de Fusién").— ©} Una vez verificado el cumplimiento de tos términos del Acuerdo Preliminar de Fusion. 08 representantes de las Partes otargan el presente Acuerdo Definitivo de Fusién por disolucién sin flquidaci6n de ALTIKNITS, la Sociedad Incorporada, bajo la modelidad de “fusién por incorporacién" con ALTIFIBERS, la Sociedad Incorporante, asi como la consiguiente integracion del patrimonio de la Sociedad tncorporada con todos los bienes, derechos y obligactones, sobre la base de los Balance Consolidado de Fusién al 31 de diciembre de 2019.-- CUART, ERMINOS DE LA FUSION. 4.1.La Tusién se realiza bajo la modalidad de “fusion por incorporacién’ de la Sociedad Incorporada en la Sociedad Incorporante, rigiéndose esta ultima por su escritura social. 287.000. 2.970 5.00% 59.385 100,00% 4.2, Sujeta a fa aprobacién e inscripcion de Ja presente escritura ante el Registro de Comercio,ésta surtird sus efectos al 31 de diciembre de 2019, procediéndose a la integracién de 14 patrimonios, bienes, derechos y ‘obligaciones de la Sociedad Incorporada en la Socieddd Incorporante, y quedando ta totalidad de los libros y documentacién correspondientes a fa ‘Sociedad Incorporada transferidos a la Sociedad Incorporante.- 4.3, La fusion se realizaré a los valores que surgen de los libros de las Partes, de acuerdo cd los Balances Especiates de Fusién aprobados por éstas, preparados por sus respectivds administradores al 30 de septiembre de 2019 y confeccionados sobre bases homogéneas fy criterios de valuacién idénticas, de los que emerge el Balance Consolidado de Fusién.~ 4.4, Las Partes ratifican la aprobacion por las Asambleas de Socios de los Balances Especial de Fusién de ambas, preparados'por sus respectivos administradores, cerrados en la mismp fecha ai 30 de septiembre de 2018, asi como el respectivo Balance Consolidado de Fusién que forma parte integrante del presente contrato,— 45,Las Partes dejan expresa constancia que no existe obligacién alguna, ni exigible condicional, ni eventual a su cargo, que no se incluya en sus correspondientes Balan Especiales de Fusién y en el Balance Consolidado de Fusién.--— indole administrativa, asi como de la disolucién sin liquidarse de la Sociedad Incorporad: ademas de las modificaciones que sean necesarias a la escritura constitutiva de la Socied: Atticulo 410 del Codigo de Comercio. + 4.8. Como consecuencia de la fusién, los socios de la Sociedad Incorporada recibiran ur Participacién en el capital social de la Sociedad Incorporante segun se detalla on la claus sexta posterior. QUINTA, DISOLUCION SIN LIQUIDACION DE LAS SOCIEDADES PARTICIPANTES.--— Come consecuencia de la fusién de las Partes, y de acuerdo las resoluciones de la Juni General Extraordinaria de Socios celebrada en fecha 23 de septiembre de 2019, Representante Legal de la Sociedad Incorporada la declara disuelta sin liquidarse, disolucio: que opera en virtud del Numeral 7) del Articulo 378 y por él Articulo 405 del Cédigo de Comerci cisponiendo que la totalidad de sus activos y;pasives sean traspasados a la Socieda Incorporante.—- De la misma forma aclaran que fingtin socio se acogié al derecho de retiro ‘que ningiin acreedor comunicé a su oposicién.— SEXTA. PARTICIPACION DE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD INCORPORADA EN LA(Seti DRNOPLU-FN-2000 N° 1299100 + ___MINISTERIO DE JUSTICIA, ISIUAICERCIA INSTT TUCTONAT. DIRECOUON DEL NOTARIADIO PLURINACIONAL UY NK E Como efecto de la fusién se ha elaborado un Balance Consolidado de Fusién, que arroja un capital de Bs. 40.138.500.- (CUARENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS). Consecuentemente, se estipula que el nuevo capital de la Sociedad Incorperante estara distrituido de la siguiente manera: -——---—~ ACCIONISTA CAPITAL | ACCIONES | PARTICIPACION : “(8s) . Humberto Jorge Boh Aieda_| 37.814.500- 378.145 34.21% Stefanie Cindy Bohr Andreu | 2,007,000. 20.070 3.00% Humberto José Bohrt Andreu ‘| _317.000.- 3.170 0.78% TOTAL 70138.500. 407.565 700,00% | | SEPTIMA, ADMINISTRAGION DE LA SOCIEDAD INCORPORANT! Las Partes expresamente acuerdan que la administracién de la Seciedad Incorporante se llevaral a cabo por su actual Representante Legal. — OCTAVA, ACEPTAGION. ALTIFIBERS $.A., como Sociedad Incorporante, representada en este acto por el sefor| Humberto Jorge Bohr Artieda, por una parte, y ALTIKNITS CONFECCIONES S.A., representada por el sefior Humberto Jorge Bohrt Artieda, como Sociedad Incorporada, per otra, . declaramos nuestra absoluta conformidad con todas y cada una de las clausulas del presente| Acuerdo Definitivo de Fusién, obligandonos a su mas fiel y estricto cumplimiento.. Us., Sr. Notario,se sérvira elevaria a la calegoria de escritura publica, agregandole las clausulas| de estilo y seguridad presertas por ley La Paz, 31 de diciembre de 2018 FDO.- HUMBERTO JORGE BOHRT ARTIEDA.. ALTIFIBERS S.A, JORGE BOHRT ARTIEDA.- ALTIKNITS CONFECCIONES 8.A— Firma y Sello.- Daniel. Mariaca Alvarez.- ABOGADO.- R.P.A. 3360705DMA- - TRANSCRIPCION DE ANEXO! - ACUERDO PRELIMINAR DE FUSION. Conste por el presente documento privado que podra ser elevado a publico mediante reconocimiento de firmas a requerimiento de cualquiera de las partes intervinientes, un Acuerd Preliminar de Fusion, que se celebra al tenor de las siguientes clausulas: PRIMERA. PARTES. ------—-—---—-—-- Intervienefi en et presente Acuerdo Preliminar de Fusién las siguientes sociedades; 1.4 ALTIFIBERS S.A., una sociedad anénima legalemente conslituida y existente bajo las ley: titular de la Matricula de Comercio No. 100345 y domicil del Estado Plurinacional de Bolivien la calle Fernando Guachalla No.'342, Edificio Victor, Oficina 101 de la zona de Sopocachi de la cludad de La Paz, representada en este acto por el Presidente de su Directorio, el sefior| Humberto Jorge Bohrt Artiada, en mérito a las determinaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, de fecha 23 de septiembre de 2019, en adelante simplemente "ALTIFIBERS"; y. 4.2. ALTIKNITS CONFECCIONES S.A., una sociedad anénima legalemente constituida y existente bajo las leyes det Estado Plurinacional de Bolivia, titular de la Matricula de Comercio} No. 174168 y domicilio en la calle Femando Guachalla No, 342, Edificio Victor, Oficina 162 de 1a zona de Sopocachi de la ciudad de Lé’Paz, representada en este acto por of Presidente de su Directorio, el sefior Humberto Jorge Bohrt Atieda, en mérito a las determinaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, de fecha 23 de septiembre de 2019, en adelante simplemente “ALTIKNITS*.--- Las sociedades identificades en los numerales 1.1 y 1.2 del presente documento, en adelante serén denominadas en forma conjunta como “Partes” e individualmente,¢ indistintariente como “Parte” SEGUNDA. TERMINOS DE LA FUSION, ‘Al presente, por asi convenir a sue intereses y de acuerdo con lo resuelta en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ALTIFIBERS, celebrada en fecha 23 12 septiembre de 2019 v en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ALTIKNITS, celebrada en la misma fecha, Jas Partes acuerdan fusionarse de acuerdo a los siguientes términos: 2.4, ALTIKNITS (en adelante a “Sociedad Incorporada"), se compromate a disolverse ‘i liquidarse para fusionarse bajo la modaidad do "Fusién por Incorporacién® con ALTIFIBERS (en] adelante la "Sociedad Incoiporants "), faz6n por la cual todo el patrimonio ‘dela Sociedad} incorporada, incluyendo todos sus bienes, derechos y obligaciones a la fecha de la suscripcién| del Acuerdo Definitive de Fusién, tal y como lo dispone el Artculo 405 del Cédigo de Comercio| serén adquiridos ylo contraides por la Sociedad Incorporente xm 2.2. Sujeta a te aprobacién y registro de la escrtura publica de Fusién ante el Registro Comercio, la fusién tendra efecto desde la fecha del Acuerdo Definitive de fusién que s¢ elebrado por las Partes, procediéntiose a la integracién de los patrimonios y de todos los bienes| derechos, acciones y obligaciones’ de la Sociedad Incorporada en fa Sociedad Incorporante. quedando la totalidad de los libros ) documentacién correspondiente a la Sociedad Incorporada| Iransferidos a la Sociedad Incorporante.- - 2.3, La fusién se realizara a los valores que surgen de los libros de las Partes, de acuerdo a los Balances, Especiales de Fusién preparados por sus respectivos administradores el 30 a septiembre ce 2019. actualizados a la fecha del Acuerdo Definitive de Fusién, y confeccionados‘TRANSPARENCIA MuSTITUCIONAL DIREGGION DEL NOTARIADO PLURINACIONAL LEN" aang Consolidado de Fusion. 2.4, La Sociedad Incorporada dejara expresa constancia que no existe obligacién alguna 2 su cargo, ni exigible ni condicional, contingente ni eventual, que no se encuentre consignada en su Balance Especial de Fusién al 30 de septiembre de 201 2.5, En tanto se forinalice el Acuerdo Definitivo de Fusién; las Partes continuarén individualmente con sus actividades y seran administredas (for sus respectivos érganos: sociales. Las Partes convienen que en el Acuerdo Definitive de Fusién definiran el modo en que sé realizaré la Administracién de la Sociedad Incorporante.~ 2.6, Los tramnites y actos necesarios para la aprobacién @ inscripoién de la fusidn, incluso los de indole administrativa, asi come de la disolucién sin iquidarse, de la Sociedad Incorporada, ademas de las modificacionas necesarias a la escrtura de constitucién de la Sociedad Incorporante, estaran a cargo del Representante Legal de ésta ultima, de conformided a lo dispuesto por el Actgulo 410 del Cécigo de Comercio. 2.7, Como consecuencia de la fusién, los socios de las Partes recibiran una participacion en el capital social de la Sociedad Incorporante de acuerdo con ef Balance Corisolidado de Fusion realizado sobre la base de Jos Balances Especiales de Fusién, participacién que sera reflejada en | Acuerdo Defintivo de Fusién.. 2.8, Con la suscripcién del presente Acuerdo Pretiminar de Fusion, las Partes se obligan entre si ‘a poner en conocimiento de sus socios y acreadores sus respectivos Balances Especiales de Fusién a ser elaborados al 30 de septiembre de 2019, en vitud a las disposiciones del numeral 2) del Aiticulo 406 cel Gédigo de Comercio.=-m-——- TERCERA. ACEPTACION. Nosotras, ALTIFIGERS S.A, como Sociedad Incorporante, por una parte, y ALTIKNITS CONFECCIONES S.A. como Sociedad Incorporada, por la otra, ambas Gebidemente| representadas por los personeros legales que se mencionan en la Cldusula' Primera, declaramo: nuestra absoluta conformidad con todas y cada una de les cléusulas det presente Compromiso di Fusién, obligandonos a su mas fiel y estricto cumplimiento, y firmamos al pie a los 30 dias del me: de septiembre de 2019 afios.---- as FDO.- HUMBERTO JORGE BOHRT ARTIEDA.- ALTIFIBERS S.A. JORGE BOHRT ARTIEDA.- ALTIKNITS CONFECCIONES S.A, Fitma y Sello.- Daniel Mariaca Alvarez. ABOGADO.- R.P.A, 3360705DMA-A. ‘TRANSCRIPCION DE LAS PARTES PERTINENTES DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARI ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ALTIFIBERS S.A, DE 23 DH IRE DE 2049. FDO.~ HUMBERTEnta ciudad de ta Paz, a horas 17:00 del dia 23 de septiembre del ario 2019, se llevé a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ALTIFIBERS S.A. (en adélante “la Sociedad”), fio legal de la Sociedad, con la presencia de y/o representacién los siguientes Acciones Acctontsta Sustrtas y Aportes de socies Porcentaje| . Paueass ‘umbero Jorge whee | Jes. 32470,000.-(rreletay os mitanes cuatro Gentes seterta ml ees 247009 Ny Gopi00 Botvianos) sas Humbeo Jos it zo.00 + fox. 20,000 (vee unm 00/100 Banas) an Indy Benet 1 steteiecray sainge | fas 1.719000- (un min seesetos det mi eoicogownes, | san es. 3,200,c00.-Trenta y cust llores descents Mi y 00/200 A 1 yora. svzoo.00 | {65242001 amnion La Junta fue presidida por el serior Humberto Jorge Bohit Artieda, en calidad de Presidente del Directorio, actuando comé: Secretaria la seflora Stefanie Cindy Bohrt Andreu, conforme definieron'lo3 accionistas presehtes. Se contd ademas con la presencia del Sindico de te Sociedad, el sefior Femando Rodolfo Pinell Rodriguez.-~ El Accionista Humberto José Bohrt Andreu estuvo representado por Stefanie Cindy Bohrt Andreu.mediante carta poder presentada ante el Presidente y ante el Secrétario del Directorio y respecto de la cual éstos expresaron su suficiéncia.—- Constatade la presencia y represeniacién de la totalidad de los accionistas de la Sociedad, resolvieron constituirse én Junta General Extraordinaria, en virud de lo dispuesto por 21 Articulo 299 del Cédigo de Comercio, para considerar el siguiente Orden del Dia: -—— 4. Fusion de Sociedades. 2. Balance Especial de fusién 3; Designacién de representantes pard la suscripcién de documentacién.—— 4, Contratacién de-servicios de asesoramiento-externo para el proceso de fusién. 6. Ampliacién del Objeto Social de la Sociedad.~ 6, Modificacion'de la Escritura de Constitucién y de los Estatutos de la Socieda 7. Designacién de dos Aci as para la firma del Acta. 1. Fusion de Sociedades, Con el'uso dela palabra, el Presidente informo a la Junta que ef Directorio de la Sociedad ha presentadd a la Junta-una propuesta para fusionar la Sociedad con la empresa ALTIKNITS CONFECCIONES S.A. (en adelante “ALTIKNITS'}. Explico que la propuesta de fusién busca imeiorar la eficiencia acminisidtva ailstetio BE Justicia “TRSHSPAIRERCIA INSTITUCIONAL * _DIREGOION DEL NOTARIADO PLURINAGIONAL LEY NARS Resolucién Administrativa DIRNOPLU N° 0715/2017 administracién de varias empresas. Continud informando que se pretende fusionar la Sociedad ‘con ALTIKNITS mediante la medalidad de "tusién por incorporacién’, de conformidad con el Atticulo 405 y siguientes del Codigo de Comercio, explicando que la propuesta es fusionar las mencionadas empresas sin que se liquiden, incorporando ALTIKNITS a la Sociedad, razén por la cual todos los derechos y obligaciones de la primera serian contraidos por la ultima de las mencionadas.--- Para el efecto, dijo que se debe suscribir un Acuerdo Preliminar de Fusién entre las empresas involucradas, y puso @ consideracién de la Junta un proyecto de este documento. Una vez analizada la propuesta de fusién, ésta fue aprobada por unanimidad, al igual que el proyecto de Acuerdo Preliminar de Fusion y se resolvié encomendar al Presidente del Directorio de la Sociedad suscribir el mencionado documento y suscriba el Acuerdo "Definitive de Fusion, asi como cualquier otro documento publico o privado; una vez cumptides sus témminos y/o.el Directorio proceda a otorgar un Poder Especial, Bastante y Suficiente at Gerente General de la Sociedad, para que éste suscriba el Acuerdo Definitivo de Fusién correspontiente, asi como cualquier atro documento que sea necesario para este fin.- 2, Balance especial de fusi: A continuaci6n, e! Presidente informé que, adicionaimente al Acuerdo Preliminar de Fusion, es necesaria..la elaboracién def Balance Especial de Fusion y posteriormente el Balance Consolidado de Fusién, proponiendo para tal efecto encomendar a ta administracion de la Sociedad la elaboracién ce dichos documentos. --- Analizada la mocién, ésta fue aprobada por unanimidad y se resolvié encomendar a la administracion de la Sociedad la etaboracién del Balance Especial de Fusién con corte al 30 de. septiembre de 2019, asi como el Balance Consolidado de Fusién, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Codigo de Comercio. 3, Designacién de representantes para !a suscripcién de documentacién, Los accionista aprobaron por unanimidad autorizar al sefior Humberto Jorye Bohrt Artiede, pata que en representacion de la Sociedad suscriba el Acuerdo Preliminar de Fusién, suscriba el Acuerdo ‘Definitivo de Fusién, asi como cualesquier otro documento publico 0 privado aprobado y/o instruit al Directorio otorgar un Poder Especial, Bastante y Suficiente para que el Gerente General de la’Sociedad, el sefior Aliredo Vicente Ascarrunz Arana, en representacion dé la Sociedad, suseriba el Acuerdo Definitve de Fusién, asi como cualesquier otro documento piblico 0 privado que sea requerido para la inscripcién de ta fusion aprobada ante ‘el Registro de, Comercio a cargo de FUNDEMPRESA y otras instituciones que correspondan.-- 4. Contratacion de servicios de asesoramiento externo para el proceso de fusion - Con el uso de la palabra, el Presidente sefialé que el Directorio de la Sociedad,recomienda ala Junta aprobar la contratacién, a cargo del Gerente General, de asesores externos especializados en el area de auditoria y servicios juridicos, para apoyar a la Sociedad en el proceso de fusién aprobado.—-| Luego de un breve intercambio de criterios, Ia Junta aprobo por unanimidad la mocién propuesta por e! Presidente. . 7. Designacién de dos Accionistas para la firma del Acta El Presidente recordé a los accionistas que de conformidad con el Articulo 301 del Géaigo de Comercio, se requiere que el Acta de la presente Junta sea suscrita por dos accionistas junto al Presidente y a la Secretaria dé (a Junta.—- En consecuencia, se propuso que el Acta de la presente Junta sea suscrita por los accionistas Humberto Jorge Bohrt Artieda ly ‘Stefanie Cindy Bohrt Andreu, junto al Presidente y a lo Secretaria de la Junta, mocién que fue aprobada por unanimidad. Una vez agotado el tratamiento|del Orden del Dia, a pedio de la Secreteria de fa Junta, se ddeclaré un cuarta intermedio para la redaccién del Acta. Concluido el cuarto’intermedio; la Secretaria dio lectura al Acta correspondiente, que fue aprobada por unanimidad y firmada sin observaciones por los representantes de los accionistas propuestos, por lo que se dio por concluida fa Junta a horas 19:00 del mismo dia ~- FDO. Humberto Jorge Bohit Artieda- Presidente. FDO,- Stefanie Cindy Bohrt Andreu.- Secretaria.--- FDO.: Humberto Jorge Bohrt Artieda- Accionista— FDO.- Stefanie Cindy Bohrt Andreu. Accionista.-- FDO.- Fernando Rodolfo Pinell Rodriguez.- Sindico. TRANSCRIPCION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AGGIONISTAS. ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALTIKNITS. CONFECCIONES S.A., DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. En la ciudad de La Paz, a horas! 18 ‘00 del dia 23 de septiembre del afio 2019, se llevd a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ALTIKNITS CONFECCIONES $A. (en adelante "ta Sociedad’), en elj domicillo legal de la Sociedad, con ia presencia de ylo | accionistas, ‘Aportes de socios Porcentaje Taypbere fos Bah 17 [Bs 5344 S00. (Caco alonas Trescanias ONTEOS Y Canon 2 Aveda 4_|Quinientes 00/100 Hotreianes} S000 Seng Grey [agro [29.00 (Does tava yen O0nGD wanes) see Tomes to | 270] [os 2.00. (Gomerosavenny aetewi 000 Bawaren) | ae ei Sora | [RSS re Ribas rear Tansy oROTT Tape lQuimrentes v 04/100 Boiwanas ) La Junta fue presidida por el sefior Humberto Jorge ohrt Artieda, en calidad de Presidente del(SetesA-DANOPLU-FN-2020 . sue naman He aoe LBS ° > + _Mnusterto De jusTiCta Leg” Pace N° 1300483 “Fmwsvartiyon nsiTTUCIONAT Not vf ie = DIREOGION DEL NOTARIADO PLURINACIONAL, pEFE® wees LEY Ne 459/14 ‘Vator Bs. 3. FORI Resolucién A) Directorio, actuando como Secretaria la seficra Stefanie Cindy Bohrt Andreu, conforme| definieron tos accionistas presentes. Se conto ademas con la presencia del Sindico de la Sociedad, el sefior Alfredo Vicente Ascartunz Arana.~ El Accionista Humberto José Bohrt Andreu estuvo representado por Stefanie Cindy Bohrt Andreu mediante carta poder’ presentada ante el Presidente y ante el Secretario del Directorio y respecto de la cual éstos expresaron’su suficiencia.--- Constatada la presencia y representacién de la totalidad de los accionistas de la Sociedad, resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria, en virtud de lo dispuesto por él Articulo 299 del Cédigo de Comercio, para considerar el siguiente Orden del Dia: 1. Fusi6n de Sociedades, 2, Balance.Especial.de fusion 3, Designacién de representantes para Ja suscripcién de documentacién.—-- 4. Designacién de dos Accionistas para la firma del Acta.~ 1, Fusién de Sociedades. Con el uso de la palabra, el Presidente informé a la Junta que el Directorio de fa Sociedad ha presentado a ia Junta una propuesta para fusionar la Sociedad con la empresa Al-TIFIBERS. S.A. (en adelante “ALTIFIBERS). Explicd que la propuesta de fusién busca mejorar la eficiencia administrativa de la Sociedad y reducir los costes que implica la administracién de varias empresas. Continud informando que se pretende fusionar la Sociedad con ALTIFIBERS mediante la modalicad de "fusion por incorporacién”, de cohformidad con el Articulo 405 y siguientes del Cédigo de Comercio, explicando que la propuesta es fusionar las mencionadas empresas sin qué se liquiden, incorporando la Sociedad a ALTIFIBERS, razén por la cual todos los derechos y obligaciones de la primera serian contraidos por Ia ultima de las mencionadas--- Paré el efecto, dijo que se debe suscribir un Acuerdo Preliminar de Fusion entre las empresas involucradas, y puso a consideracion de la Junta un Proyecto de este documento. Una vez analizada la propuesta ce fusién, ésta fue aprobada por unanimidad, al igual que ef proyecto de Acuerdo Preliminar de Fusion y se resolvié encomendar al Presidente del Directorio de la Sociedad suscribir el mencionado documento y suscriba el Acuerdo Definitive de Fusion, asi como Gualesquier otro documento publico 0 privado y, una ‘vez cumplidos us términoé, ylo e! Directorio proveda a olorgar un Poder Especial, Bastante y Suficienfe al Gerente General de la Sociedad, para que éste suscriba el Acuerdo Definitive de Fusién correspondierte, asi como cualquier otro documento qué sea necesario para este fin — De ta misma fornia aclaran que ningtin socio se acogié al derecho de retiro y que ningun ‘ereedor comunicé a su oposicién.—- 2, Balance especial de fusién.—A eoatinuacién el Presidente infofmé que, adcionalmente al Acuerdo Preliminar de Fusidn, €= necesaria Ja olaboracién ‘del Balance Especial de Fusién y posteriormente ol Balance Consolidado de Fusién, proponiendo para tal efecto encomendar a la administracién de la Sociedad la elaboracién de dichos documentos,=—------ - Analizada la mocién, ésta fue aprobada por unanimidad y se resolvié encomendar a la administracion de la Sociedad falélaboracién del Balance Especial de Fusibn con corte al 30 de septiembre de 2019, asi como el Balance Consolidade de Fusion, cumpliendo con los res establecidos por el Codigo de Comerch Designacién de representantes para la suscripcion de documentacién ~ Finalmente y por unanimidad, Ios accionista aprobaron autorizar al sefior Humberto Jorge Bohrt Aitieda, para que en representacion de la Sociedad suscriba et Acuerdo Proliminar de Fusidn, ‘suscriba el Acuerdo Definitive de Fusién, asi como cualesquier otro documento publica © privado aprobado ylo instruir l Directorio otorgar un Poder Especial, Bastante y Suficiente para que’el Gerente General dea Sociedad, el sefior Femando Rodolfo Pinell Rodriguez, en representacion de la Sociedad, suscriba el Acuerdo Definitive de Fusién, asi como cualesquier otro‘documento piblico privado que sea requerido para la inscripcion de la fusién aprobada ante el Registro de Comercig a cargo de FUNDEMPRESA y otras inslituciones que cofrespondan.——sanmninee 44, Designacién de dos Accionistas para la firma del Acta ~ 1 Presidente recsidé a os accloristas que de conformidad con et Article 301 det Cédigo de Comiercio, se requiere que el Acta dé la presente Junta sea suscrita por dos accionistas junto al Presidente y a la Secretaria de la Junta. En consecuencia, la accionista Maria de! Pilar Andreu de Bohit propuso que él Acta de la presente Junta sea suscrita por los accionistas Humberto Jorge Bohrt Artieda'y Stefanie Cindy Bohrt Andreu, junto al Presidente y a la Secretaria de ts Junta, mocién que fue aprobada por unanimidad.-----~ Una vez agétado el tratamiento del Orden def Dia, a pedido de la Secretaria de la Junta, se dociaré un cuarto intermedi para la redaccien del Act Concluido el cuario intésetio, Id Secretaria did léctura al Acta correspondiente, que fue! aprobada por unanimidad y firmada sin observaciones por los representantes de los accionistas propuiestos, por lo que se dio por conciuida la Junta a horas 17:00 del mismo dia. FDO.- Hurhberto Jorge Bolirt’ Artieda. Presidente. FDO,- Stefanie Cindy Bohrt Andreu.- Secretaria.-- FDO.- Humberto Jorge Bohrt Artieda.- Accionista.--- FDO.-| Stefanie Cindy Bohrt Andreu.- Acci FDO.- Alfredo Vicente Ascarrunz Arana.I N’ 1300484 “Vator Bs. 3.> MINISTERIO DE JUSTICIA ‘TRANSPARENGIA INSTITUCIONAL DIREGUIGN DEL NOTARIADO PLURINACIONAL . RY N° 443/14 COLEGIO DE AUDITORES DE LA PAZ DECRETO SUPREMO N’ 23396 DEL 3 DE FEBRERO DE 1.969 FAM, NY 1984/89 DEL. 10 DE OCTUBRE OE 1.9869 £E-maltinfo@eaulp.com bo ‘v.caulp.combo NIT. 1006037024 jsot Age Bs. 50.- SOLVENCIA PROFESIONAL Otorgado a:...,fRADAMOLLINEDO ERIK HONKY Nec. u rcnnmansnnnnineeN® NUTS nnenennnnnmenin an Reg. Prot. Depial. N*:.....,..... 473 vecncnnmas REQ. POF NAL NPS cornet SEBS. cove ALTIFIBERS S.A. Empresa: . NIT: NP oo ONGIOANZE... ‘Secretaria de Finanzas Calla Mexico N” 1711 esq, Lacisizo Cabrera* Eail, ELAuciior | Para adjuntar a Estados Financieros ‘Fall, 2486486 - 2125797 - 2914390 + Caslla 3671 Tnlormas de audiloriay atros La Pez Bolivia . documentos protesionales Tear EAT Cale Buns RDN TSRATORT 1) Tana St HDGOTT TED a TAOLTIELBER ED | ae eT cai ne re ext) GW outing re we tycoon cone 3 inns aroae esenae. ops. 6.G01 20D. { BALANCE ESPECIAL DE CORTE | AL 0 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ( Bepresudo en Saliva 1 ‘ 1 Sapo exsscs4o0 ean eAnebrat Fiala fuinessets ‘ora: activo coauenre . a ‘AetNo'no commune ee ‘sce fein etn Ihe nenond sa Gronacan Teg erecta reps en cnmgnaion 200 ‘roa: ACTIVO Np COMUERTE Ea yom actvo | Pav arson ‘iasivo cOnRIanTE {TO7A. Faaivo conmserre ‘reemnes | haan Uicnan ara am Catena | uae pets bo epaear ‘hme devote Rescratene ie eats pays Mase for tenet vec 494k Soot 00 emia bh sera arena roan TOTAL PASIVO ¥ FATRIMONIO 95729 oN se eve SSNieTeRODERATCIS N’ 5260225 ‘TRANSPARERGIA INSTITUCIONAL DIRECGION DEL NOTARIADO PLURINAGIONAL Vator Bs. 3. DEY N'as3ie COLEGIO DE AUDITORES DE LA PAZ DECRETO SUPREMO N” 23996 DEL 3 DE FEBRERO DE 1.990 RAM N* 1984789 DEL 10D OCTUBRE OE 1.989 Esmaitinlo@cavip.combo ‘aww cavipcom.bo NIT. 1006037024 ne 4018 PRs 59 SOLVENCIA PROFESIONAL so snneNITE NP Vlida unicamente para: BALANCE ESPECIAL DE CORTE AL. 2019 Presidenda Secretaria da Finanzas fa + Call. Eh Aucitor Para adjuntar a Estados Financieros 14930 ° Casiin 9671 via Informes de auditoriay otres documentos protesionales ‘Sree Even» an N° ZB» To 251G8)- 10) Tas SD de BOAT THLOOU LA Pa DOOROTEALTIBNITS CONFECCIONES 5.4, i Gita Oe Ao O THORS PURLINS GE LA PAL ‘ea ino pees! fur lt Bln ees nen ‘shers tenon pete BALANCE ESPECIAL DE CORTE sotwo ‘ Terwo connenst Senwe ine ‘toray Acrwo comnucare Tetivo'ng vounmre . “erSere | 0 pote aera sotas acto no Consinxve nora. scr vhsrvo y ParmMon "Pamvo CORRE agi por pa ‘TOTAL Pasivo CORRENTE PARIVO A LARGO HiAZO AL, 20 DE SEPTIEMBRE DF 2019 ( Expresado en Bativiance | pote Be wasooreur 739.189 25 Eee ‘moments Laraaone Freann a epee Eaves 1 Buena rans seh ‘TOTAL Pasivo ALARGO PLAZO mse mareioio ‘Copa pansy epoasuoe noone Raza ‘Sine dr eon Ssvomsss foment) et ute eset tron roads neumgiozee ‘roa rarRMoWa ‘TOTAL pasiva Y FatRMIOMIO PANCIERA| ER BST Teams790 Eat, VICTOR Femanga Guach M362, Piko 4 OF 198 ‘Telig ssetazp 2uabvu? Dyze1e8 Fax: (801-2) 2140107 Simei pyar: con wen FE Com ‘Le Par = Boltvio,Tahwstaeela INSTHTUCIONAL ‘DIREUGION DEL NOTARIADO PLURINACIONAL “LEY Nasivse NC. ATSAO42. Reg. Prot, Deptal. N°... AT: NY COLEGIO DE AUDITORES DE LA PAZ DECRETO SUPREMO N* 21585 DEL 3 DE FEBRERO OF 1.993, RM. N* 198459 DEL 10 DF OCTUBRE DE 1.989 Ematio@eavp combo rancaulpcomb NIT. 1006037024 te isoo2s™ Bs 50. _ SOLVENCIA PROFESIONAL torgado a: Flog, Prof. Nal. NY cnn 2BBD. nn 5260226 Vator BS. 3.= Angg9n1027, (Cae México N* 1718 069, Ladislag Cabrera Eo EV Aucor ‘Tell. 2486485. 2125797 -2914300 + Casila 967) La Par Boia Treinta Ev Ceara WN To DSS aT BIT SDT PoP ORR Para aajunir a Eetndos Fnancieies Informs de audtoriay aos docuinestos prlesinnalesI LTLFIBER BALANCE CONSOLIDADO DE FUSION ‘Al. 31 DE DICIEMBRE DE 2019 [Espresude en Botivianes | “AETV Contents aan | snore 18 ‘ease ie ee) asageasyre serene "326300 Ses setws] soaanoe? Mereadeat ido cn conmgocin ane ta “SuRmee ienages Parmnzono Si mc ‘eur ine Sen (oun te aks patentee sige Ce esa Ea cmesien peared a epaae eh ee naar or ‘TOTAL PAEIVO } PATRIMONTO /fist 0 DE JUST “-TRANSPARENCIA INSTITUGIONAL DIRECCION DEL NOTARIADO PLURINACIONAL ERY N“dBII4 CONCLUSION: Es conforme con la minuta original y documentos Insertos, los mismes que luego de ser numefados y rubricados por mi la suscrita Notaria de Fe Publica, han sido agregados a la coleccién respectiva de fos su clase, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley del Notariado y normas legales correspondientes. En consecuencia y en la via y forma que mas haya lugar en derecho, los comparecientes aprueban y se ratifican el contenido de la presente escritura ptiblica.- Asi dijeron, lo otorgan y firman previa lectura de principio a fin.~ TRANSCRIPCION DE FIRMAS Y HUELLAS DACTILARE! Firma e Imprime Huellas: HUMBERTO JORGE BOHRT ARTIEDA.- C.l. N° 2057665 L.P.—- EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ALTIFIBERS S.A., ACTUANDO DE CONFORMIDAD AL AGTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAOROINARIA, DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018, COMO (SOCIEDAD INCORPORANTE).-- Y POR LA OTRA PARTE EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ALTIKNITS CONFECCIONES S.A., ACTUANDO DE CONFORMIDAD AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, COMO (SOCIEDAD INCORPORADA). SELLA Y FIRMA: ABG. MARIA EUGENIA QUIROGA DE NAVARRO NOTARIA DE FE PUBLICA N° 50.. ---SIGNO Y SELLO NOTARIAL-~-—- RBLERBEEEEEEREREEERERELEEEEEEEEEEEEEEELEEEEEEEEEEEEEEEEEES CONCUERDA: EI Presente Testimonio con el protocolo original de su referencia, al cual me remito, el mismo luego de ser confrontado fiel y legalmente, es franqueado en la ciudad de La Paz, a los veinticinco dias del mes de septiembre det afio dos mil veinte. DOY FE. 75042018 (APA. BOUWIA art LEGALIZACION 7 NOTA Las presentes copias fotostaticas a fs,.12.., pe Fe nUBYIR'E\ | corresponde al documento original de de adios 220az see |] rererenctay-conforme al Art. 1311 del C.C.] NOTARIA DE FE PUBLICA De lo que doy fe. . gumesss = No 50) FECHA ts 25.40 Septicuras, HIRNOPLU 25042078 PERE LA PAD BOLIVIA