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Articulo 25.

- Si hubiera perdidas, estas sern reportadas por los accionistas en proporcin al numero de sus acciones y hasta el valor nominal de ellas------------------------------------------------Articulo 26.- La administracin de La sociedad rendir a la Asamblea de Accionistas anualmente un informe de operaciones financieras en los trminos que previenen los artculos 172, 173, 176 y 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles ----------------------------------------------------------------------DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD--------------------------------Articulo 27.- La Sociedad se disolver anticipadamente en los casos a que se refieren las fracciones II, III, IV y V del articulo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles o cuando as se acuerde en Asamblea General Extraordinaria. --------------------------------------------------------Articulo 28.- Acordada la disolucin se designara un liquidador, fijndose plazo para el ejercicio de su cargo, el monto de su retribucin, as como las facultades legales y corporativas de que estar investido. --------------------------------------------------------------------------------------------Articulo 29.- El liquidador practicara la liquidacin de la Sociedad con arreglo a las resoluciones de la Asamblea que lo nombre. -----------------------------------------------------------------------------------Articulo 30.- Durante la liquidacin la Asamblea seguir sesionando y sus reuniones se regirn bajo las reglas estatutarias previstas para las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas, siendo presididas por el liquidador. -------------------------------------------------------------Articulo 31.- Durante la liquidacin, el o los comisarios de la Sociedad vigilaran el desempeo del liquidador y en su oportunidad aprobaran sus informes y cuentas. --------------------------------SR. EDUARDO DANIEL TORRES RODRIGUEZ.- SR. ANGEL ABRAHAM GUTIEREZ CORTEZ.- SRTA. ERICKA ELIZABETH IBAEZ LICON .- SRITA. LUCERO SOLISO GOMEZ.- SR. IVAN ALEJANDRO CARPIO GARZA.- SR. HUMBERTO RODRIGUEZ ANTONIO.- SRTA. MARIA ISABEL VILLANUEVA VAZQUEZ.- SRTA. DULCE ARIANA DOROTEO MAXIMINO .- SR. CARLOS RAMIREZ ELIZALDE .Firmados ------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA---------------------------------------En la ciudad de Guadalupe Nuevo Len siendo las 18:00 horas del da 21 de Agosto del ao 2006, los suscritos instalamos LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE SUPER NINE S.A .de C.V. y certificamos la exhibicin por parte de los participantes de la cantidad que constituir el capital mnimo fijo de la Sociedad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido y por unanimidad se tomaran los siguientes: ------------------------------------------------1.- Se aprueban los estatutos sociales propuestos formndose un tanto que firman los asamblestas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- Se aprueba que no se aporten a la sociedad bienes distintos al numerario. ----------------------3.- Los socios fundadores no se reservan participacin preferente sobre las utilidades de la Sociedad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.- Se designa como Administrador nico de la Sociedad al seor ________________________ quien acepta el cargo y asume las facultades legales que se consignan en los Estatutos Sociales, recibiendo la totalidad de las aportaciones de los socios, en la inteligencia de que las participaciones accionarias relativas al capital mnimo fijo de la sociedad se constituyen de la siguiente manera:------------------------------------------------------------------------------- --------- -----------------ACCIONISTA---------------------------------------------NUMERO DE ACCIONES-------------CAPITAL--EDUARDO DANIEL TORRES RODRIGUEZ---------------- 10 ACCIONES serie A---------------$10,000.00 ANGEL ABRAHAM GUTIEREZ CORTEZ------------------- 10 ACCIONES serie A---------------$10,000.00 ERICKA ELIZABETH IBAEZ LICON------------------------ 10 ACCIONES serie A---------------$10,000.00

LUCERO SOLISO GOMEZ ------------------------------------- 10 ACCIONES serie A ------------$10,000.00 CARLOS RAMIREZ ELIZALDE ---------------------------------10 ACCIONES serie A-------------$10,000.00 HUMBERTO RODRIGUEZ ANTONIO ------------------------10 ACCIONES serie A------------$10,000.00 MARIA ISABEL VILLANUEVA VAZQUEZ --------------------10 ACCIONES serie A ------------$10,000.00 DULCE ARIANA DOROTEO MAXIMINO --------------------10 ACCIONES serie A ------------$10,000.00 IVAN ALEJANDRO CARPIO GARZA --------------------------10 ACCIONES serie A ------------$10,000.00 -------------TOTAL-------------------------------------------------90 ACCIONES serie A-------------$90,000.00 5.- Se designa al seor C.P. JAIR OMAR ESCAMILLA GARZA como Comisario de la Sociedad. -----Con lo anterior se dio por terminada la presente asamblea, siendo las 17:00 horas del dia, mes, ao y lugar al principio indicado. ---------------------------------------------------------------------------------SR. EDUARDO DANIEL TORRES RODRIGUEZ.- SR. ANGEL ABRAHAM GUTIEREZ CORTEZ.- SRTA. ERICKA ELIZABETH IBAEZ LICON.- SRITA. LUCERO SOLISO GOMEZ.- SR. IVAN ALEJANDRO CARPIO GARZA.- SR. HUMBERTO RODRIGUEZ ANTONIO.- SRTA. MARIA ISABEL VILLANUEVA VAZQUEZ.- SRTA. DULCE ARIANA DOROTEO MAXIMINO.- SR. CARLOS RAMIREZ ELIZALDE .Firmados ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES --------------------------DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.- DIRECCION DE PERMISOS ARTUCULO 27 CONSTITUCIONAL.- SUBDIRECCION DE SOCIEDADES.- SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL Y EL TEXTO: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- PERMISO 1904,879.- EXPEDIENTE 200619004358.- FOLIO 50121UA6.- En atencin a la solicitud presentada por el (la) C. JAIR OMAR ESCAMILLA GARZA esta Secretaria concede el permiso para constituir una S.A. DE C.V. bajo la denominacin: SUPER NINE, S.A. DE C.V. Este permiso, quedara condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la clausula de exclusin de extranjeros o el convenio previsto en la fraccin 1 del Articulo 27 constitucional, de conformidad con lo que establecen los artculos 15 de la Ley de Inversin Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de inversin Extranjera y del Registro ciento del capital social. En las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias que se instale sin necesidad de convocatoria, por encontrarse representadas todas las acciones, sus resoluciones sern validas si en el momento de la votacin, continua representada la totalidad del capital social. ----------------------------------En los trminos del Articulo 178 de La Ley General de Sociedades Mercantiles se establece que las resoluciones tomadas fuera de la asamblea por los socios que representan la totalidad de las acciones tendrn, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubiera sido adoptadas en asamblea general ordinaria o extraordinaria o especial, sin mayor requisito que constar por escrito y en los casos en que tal resolucin deba surtir efecto frente a terceros dicho documento sea protocolizado ante Notario e inscrito en el Registro Publico de Comercio. ----------------------------------------ADMINISTRACION Y VIGILANCIA-----------------------------------------Articulo 19.- La direccin y administracin de la Sociedad sern confinadas a un Administrador o a un Consejo de Administracin integrado por los funcionarios que designe la Asamblea. La administracin social durara en su cargo un ao, pero continuara en funciones hasta que sea formalmente sustituida. La administracin recibir la remuneracin que acuerde la Asamblea Ordinaria de Accionistas que la designe. ----------------------------------------------------------------------Articulo 20.- El Administrador o el Consejo, en su caso, tendrn las siguientes facultades: ------a).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIO0N, en los trminos previstos por el Articulo 2554, prrafo segundo del Cdigo Civil Federal y sus correlativos de los dems Estados de la Repblica. ------------------------------------------------------------------------------

b).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE DOMINIO, en los trminos que previene el prrafo tercero del Articulo 2554 del Cdigo Civil Federal y sus correlativos de los dems Estados de la Repblica. --------------------------------------------------------------------------------------------c).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS y COBRANZAS, que incluye todas las facultades que requieren clausula especial con forme a la Ley en los trminos del prrafo primero de los Artculos 2554 y 2587 del cdigo Civil Federal y sus correlativos de los dems Estados de la Repblica y adems formular y presentar acusaciones, denuncias y querellas, representar y constituir a la Sociedad como parte civil coadyuvante del Ministerio Publico en los procesos penales. ------------------------------------------------------------------------------------------------d).- PODER GENERAL CAMBIARIO, en los ms amplios trminos previstos en el Articulo 9 de la Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito. ------------------------------------------------------------Estando facultado para celebrar los contratos y realizar las operaciones mercantiles, financieras o bancarias que sean tiles, necesarias o convenientes para la consecucin del objeto social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------e).- Las facultades que establecen los artculos 145 y 149 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en tal virtud nombrar gerentes y otorgar y revocar poderes en nombre de la sociedad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------f).- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y en general llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social. ------------------------------g).- Ejercer la representacin laboral de la Empresa en los trminos que establece la Ley Federal del Trabajo.--------------------------------------------------------------------------------------------------Articulo 2.- El o los Administradores en ejercicio, garantizaran su manejo slo en el caso de no ser accionistas de la Sociedad y el monto de dicha caucin ser fijado por la Asamblea que lo nombre. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Articulo 22.- La vigilancia de las operaciones sociales estar confinada a un Comisario designado por la Asamblea Ordinaria de accionistas. El Comisario durara en funciones un ao, pero continuara en el ejercicio de su cargo mientras no sea formalmente sustituido. ------------------EJERCICIO SOCIAL, ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y PERDIDAS----Articulo 23.- El ejercicio social ser regular y comenzar el da 01 de Enero y terminara el 31 de Diciembre del mismo ao, a excepcin del primero que naturalmente es irregular. ---------------Articulo 24.- Las utilidades netas anuales, una vez de deducido el monto de las obligaciones fiscales, laborales y dems conceptos que conforme a la ley deban deducirse, se aplicaran de la siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------------a).- Se separara un minimo del 5%, cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal, hasta que este ascienda al 20%, veinte por ciento del Capital Social. -----------------------------------b).- El resto se distribuir como dividendo entre los accionistas, en proporcin al nmero de acciones, o si asi lo acuerda la Asamblea, se llevara total o parcialmente a fondos de previsin, de reservas de reinversin, especiales y otros que la misma Asamblea decida formar. -------------