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Origen Del Lavado de Activos
Origen Del Lavado de Activos
Otra acepción es, el proceso a través del cual se oculta o disimula el verdadero
origen de dineros provenientes de actividades ilegales, y cuyo objetivo es
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Comete
lavado de activos quien adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con
ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito.
6. Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del
país. Estos delitos son considerados como autónomos de otros cometidos
dentro o fuera del país, sin perjuicio de los casos en que tenga lugar la
acumulación de acciones o penas. Esto no exime a la Fiscalía de su obligación
de investigar el origen ilícito de los activos objeto del delito
(Fuente: http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/
derechopenal/2009/08/20/el-lavado-de-dinero-y-activos)
Los profesionales del delito de lavado de activos, utilizan a varias personas naturales y jurídicas
como vehículos para cometer dicho delito y sus implicaciones alcanzan a varios sectores, entre
los que se encuentran el sistema financiero nacional (bancario y cooperativo), sector
societario, mercado de valores y el asegurador entre otros, asimismo, tiene alcance a
profesiones como contadores y abogados, todos considerados sujetos obligados a reportar.