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PRESENTADO POR

SAMUEL RICO MARTINEZ

DOCENTE

BEATRIZ OLIVA MONTOYA


SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
Financiación de Terrorismo: Delito
tipificado en Código Penal Ley 1121
de 2006: Busca destinar bienes y/o
dineros lícitos o ilícitos para
Financiar Actividades Terroristas
Las Circulares Externas 03 y 010 de
2005 junto con sus respectivos
anexos expedidas por la
Superintendencia de Valores,
sustituye en su integridad el Capítulo
Décimo Primero de la Circular
Externa 007 de 1996 junto con sus
anexos.
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SARLAFT
Sistema adoptado para promover la
cultura de Administración del Lavado de activos: Acciones que dan
Riesgo y prevenir los delitos del apariencia de legalidad a recursos de
Lavado de Activos y la origen ilícito
Financiación del Terrorismo
El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo Miembros de Juntas Directivas,
representan una gran amenaza para la estabilidad del Sistema Representantes Legales, Revisores
Financiero y la integridad de los mercados por su carácter Fiscales y Oficiales de Cumplimiento
global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. de las entidades sometidas a
Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de inspección y vigilancia por SFC
combatirlos, resultando esencial el papel que para tal propósito
deben desempeñar las entidades vigiladas por la SFC y el
Superintendente Financiero
La Superintendencia Financiera expide la circular externa 022
de 2007
El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
representan una gran amenaza para la estabilidad del Sistema
Financiero y la Integridad de los Mercados por su carácter
global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos.
Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de
combatirlos, resultando esencial el papel que para tal propósito
deben desempeñar las entidades vigiladas por la SFC y el
Superintendente Financiero