Plan Estratégico de EGASA 2009 – 2013 Rev.

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Aprobado en Sesión de Directorio de EGASA N° 013/2010 del 16 de julio de 2010 y por Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 055-2010/DE-FONAFE

robado en Sesión de Directorio N 015/2009 del 4 de agosto del 2009

CONTENIDO

PRESENTACIÓN ....................................................................................................... 1 1. ROL DE EGASA .................................................................................................... 2 1.1. Marco legal de creación de EGASA ............................................................................. 2 1.2. Objeto de la Empresa .................................................................................................... 2 1.3. Estatuto de EGASA ...................................................................................................... 2 1.4. Reseña histórica de EGASA ......................................................................................... 3 2. MISIÓN .................................................................................................................. 6 3. VISIÓN ................................................................................................................... 6 4. VALORES INSTITUCIONALES............................................................................. 6 5. DIAGNÓSTICO GENERAL ................................................................................... 7 5.1. Análisis del Macroambiente – Análisis del Entorno General ....................................... 7 5.2. Oportunidades ............................................................................................................. 14 5.3. Amenazas .................................................................................................................... 14 5.4. Análisis del Macroambiente - Análisis del Entorno Específico ................................. 15 5.5. Análisis del Microambiente ........................................................................................ 23 5.6. Fortalezas .................................................................................................................... 36 5.7. Debilidades ................................................................................................................. 36 6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2009 - 2013.......36 6.1. Objetivos Estratégicos ................................................................................................ 37 6.2. Objetivos Específicos.................................................................................................. 37 6.3. Estrategias ................................................................................................................... 37 6.4. Cuadro de Mando Integral de EGASA ....................................................................... 41 6.5. Mapa Estratégico ........................................................................................................ 42 6.6. Alineamiento de los Objetivos Estratégicos de EGASA con el Sector de Energía (Ministerio de Energía y Minas) .................................................................................. 43 ANEXOS Anexo 1: Cuadro de Mando Integral de EGASA alineado a los Objetivos Estratégicos de FONAFE ................................................................................................................. 44 Anexo 2: Matriz Estratégica – Cartera de Generación Eléctrica ....................................... 45 Anexo 3: Matriz Estratégica de EGASA ........................................................................... 46

PRESENTACIÓN
El presente documento sistematiza el Planeamiento Estratégico de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (EGASA) para el período 2009 – 2013. Fue elaborado en los meses de diciembre 2008 - enero 2009 y actualizado en junio de 2010, luego de la aprobación de la matriz corporativa estratégica por parte de FONAFE, y contempla la visión de futuro de EGASA, su misión, sus objetivos estratégicos generales y específicos, el mapa estratégico y la Tabla Balanceada de los indicadores y metas para los años 2009 al 2013 (Balanced Scorecard). Cabe señalar que el Plan Estratégico de EGASA está alineado con los objetivos del Plan Estratégico del FONAFE y del Plan Estratégico Sectorial del Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, sigue los lineamientos de formulación del Plan Estratégico del FONAFE que fueron emitidos mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2008/019-FONAFE y el Plan Estratégico Institucional de FONAFE para el período 2009 -2013 aprobado en Sesión N° 006-2009 del 15 de mayo de 2009, habiendo sido aprobado por EGASA en Sesión de Directorio N° 015/2009 del 14 de agosto de 2009 y posteriormente en Sesión de Directorio Nº 013/2010 del 16 de julio de 2010, luego de la aprobación de la matriz estratégica por parte de FONAFE. El presente documento es el resultado de la participación de las más altas autoridades de la empresa en los tres talleres que se llevaron a cabo para la elaboración del Plan Estratégico. Participaron el Presidente del Directorio de EGASA, el Gerente General, Gerentes de Línea y funcionarios de la empresa. Por tanto, este documento es un Plan Estratégico participativo y de consenso institucional y, por ende, implica el compromiso de todos los trabajadores de la empresa para su implementación y ejecución en el período 2009 – 2013. Este importante documento se encuentra también enmarcado dentro de las prácticas del Buen Gobierno Corporativo, proceso que se viene implementando en la empresa actualmente. El propósito de este Plan Estratégico es que se constituya en la ruta que debe seguir la empresa para alcanzar sus objetivos estratégicos; por ello, se formuló los objetivos específicos con sus indicadores y metas, que permitirán hacer un seguimiento de los objetivos trazados para el mediano y largo plazo. Finalmente, mencionamos que este documento es dinámico en el tiempo, ya que deberá ser revisado anualmente para ir examinando las premisas originales con las que fue formulado el planeamiento y, de ser necesario, se tomen las medidas correctivas para conseguir la visión de futuro de la empresa.

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Plan Estratégico Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. 2009 – 2013 1. ROL DE EGASA
1.1. Marco legal de creación de EGASA
El Supremo Gobierno dentro del programa de reestructuración empresarial para el Sector Energía, expidió la Ley de Concesiones Eléctricas (promulgada en noviembre de 1992) que fue modificada por Decreto Supremo Nº 038-2001-EM el 16 de julio de 2001, así como su reglamento. En estos dispositivos se estableció que las empresas de servicio público de electricidad que integran el Sistema Interconectado Sur deberían adoptar medidas legales, administrativas y económicas para dividir sus actividades de generación, transmisión y distribución creando para tal fin empresas independientes. En tal virtud, en el marco del proceso de promoción de la inversión privada, se promulgó el 11 de mayo de 1993 la R.S. 165-93-PCM que dispuso la constitución de empresas estatales de derecho privado, entre ellas la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. sobre la base de los activos de las Centrales Hidroeléctricas Charcani I, II, III, IV, V y VI, así como la Central Térmica de Chilina; las mismas que fueron transferidas por ELECTROPERU S.A. y Sociedad Eléctrica de Sur Oeste S.A., dispositivo que fue precisado mediante la R.M. 177-93-EM/VME del 06 de agosto de 1993. Bajo el amparo de estas normas, EGASA se constituyó el 15 de marzo de 1994 mediante Escritura Pública extendida ante Notario Público. La Sociedad se inscribió en el Registro Mercantil de Arequipa con Ficha Nº 6781 el 25 de marzo de 1994 y posteriormente en la Partida Electrónica 11000342 del mismo registro.

1.2. Objeto de la Empresa
La Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. tiene como giro principal la generación de electricidad mediante la operación de sus centrales, suministrándola según criterios determinados por el Comité de Operación Económica del Sistema (COES), para ello podrá realizar todos los actos y operaciones civiles, industriales y/o comerciales relacionadas con el objeto social principal, así como asociarse con otras entidades.

1.3. Estatuto de EGASA
EGASA se rige por su Estatuto Social que, originalmente, fue aprobado el 15 de mayo de 1994 por escritura pública. El Estatuto fue modificado en reiteradas oportunidades, la última fue realizada el 13 de junio del 2006. El Reglamento de Organización y Funciones de EGASA (ROF) vigente, así como la Estructura Orgánica fueron aprobados el 26 de mayo de 2010 en Sesión de Directorio N° 010-2010; está última se encuentra contenida en el presente Plan Estratégico; igualmente, viene incluyéndose en el Manual de Organización y Funciones (MOF), que está en proceso de adecuación a la nueva estructura orgánica, ya que el último fue aprobado el 11 de julio de 2005 en Sesión de Directorio N° 017/2005. En nuestro Estatuto también se encuentra la normativa legal e interna actual.

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T.1.6 MW. conformada por dos grupos Turbo Gas con una potencia instalada de 74 MW.4. destacando el afianzamiento del sistema de comunicaciones de la empresa. En 1996. EGASA impulsa un plan de inversiones. Puno. Se inicia la implementación del moderno Centro de Control de Carga en la C. Se culminaron los estudios para las Presas de Pillones. En dicho año las condiciones hidrológicas fueron favorables. para ello el gobierno aprobó la Ley N° 26976 de Emergencia en los Sistemas Eléctricos del Sur. Las inversiones se destinaron principalmente al incremento de la capacidad de generación de la empresa. la construcción del primer embalse de regulación horaria denominado Campanario.5 km de longitud. entra en funcionamiento el embalse de regulación horaria Campanario y comienzan las obras civiles del segundo embalse de regulación horaria: Puente Cincel. En julio del año 1999 entró en operación la Central Térmica de Mollendo – Segunda Etapa. sobre el río Chili. EGASA asume el abastecimiento de energía eléctrica al Sistema Interconectado Sur Oeste. la administración realizó las gestiones necesarias para lograr el saneamiento y organización integral de la empresa. del sistema de medición de energía. se inicia la construcción de la Línea de Transmisión Charcani V – Chilina en 138 kV con 17. En febrero de ese año. Chilina para la supervisión centralizada de las centrales de generación. para incrementar la seguridad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica a la ciudad de Arequipa. lo que permitió cubrir la demanda del Sistema Interconectado Sur.6 MW de potencia instalada total. como consecuencia de la inundación de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu (EGEMSA). Reseña histórica de EGASA En 1994 su primer año de operación. así como inversiones para la preservación del medio ambiente. Tacna y Apurímac. Bamputañe y Chalhuanca. Cuzco. ingresa en operación comercial la Central Térmica de Mollendo Primera Etapa. con capacidad de 90 000 m3. La inversión efectuada en esta central. En el ejercicio 1997. únicamente con generación hidráulica. EGASA. en el 2001 obtiene la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 en tiempo récord. el programa de mantenimiento de todas las centrales de generación. con una potencia instalada de 31. así como al sector industrial y minero de la zona. con la consecuente disminución de costos marginales. renovación del equipamiento de las subestaciones en las 3 . con capacidad para 180 000 m3. Moquegua. En 1995. Inicia además. procediendo a efectuar la licitación correspondiente. incorporando adelantos tecnológicos que posibilitan una operación más eficiente y segura del sistema. siendo la primera generadora de Latinoamérica en lograr dicha certificación. En el año 2000. por lo que EGASA programó la adquisición de la Central Térmica de Mollendo – Segunda Etapa. se ejecutaron trabajos diversos en el Sistema Regulado del Río Chili. se inicia la construcción de la Central Térmica de Mollendo. benefició a pobladores de los departamentos de Arequipa. se culminó la implementación del Centro de Control de Carga. la empresa decidió ampliar su oferta de generación mediante la construcción de una nueva Central Térmica de 30 MW ubicada en la ciudad de Mollendo. con 105. EGASA en 1998.

IV y VI y la ampliación del Sistema de Comunicaciones y Control. Charcani V y el vaciado e inspección del túnel de aducción y cambio de la válvula mariposa. En el ejercicio 2004 se efectuó la adecuación de los estudios definitivos de la Presa Bamputañe a los nuevos lineamientos del SNIP para la aprobación por el Ministerio de Energía y Minas. En el transcurso del Ejercicio 2004. se obtuvo la aprobación del Perfil del Proyecto Presa Bamputañe por parte de la Oficina de Programación de Inversiones . Asimismo. EGASA logra la certificación de su Sistema de Gestión Integrado: Calidad. se realizaron estudios sobre la conveniencia de trasladar las turbinas de la central Mollendo a Pisco. El documento fue aprobado por el Vice Ministerio de Energía y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). En la elaboración del Plan participaron todas las Gerencias de Áreas y las principales Jefaturas. en diciembre del 2005 concluyeron las obras civiles e hidráulicas de la Presa Pillones.Centrales Hidroeléctricas de Charcani I. EGASA convocó a licitación la construcción de la Presa Pillones de 80 millones de metros cúbicos de capacidad. EGASA logró la Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 y superó satisfactoriamente las evaluaciones de seguimiento de las certificaciones ISO 14001:1996 y OHSAS 18001:1999. En el año 2003. mejorando sustancialmente el suministro de energía eléctrica a la ciudad de Arequipa. En diciembre del 2005. En el mes de diciembre. con lo que se aseguró 10 años más de operación ininterrumpida. Chilina.OPI del MEM y se actualizaron los precios del Estudio Definitivo de la Presa Chalhuanca. cuya inauguración estuvo a cargo del Ministerio de Energía y Minas. Durante el 2005. Charcani V y la C. En el 2006. Asimismo.H. adicionando a la Certificación ISO 9001:2000 ya obtenida. se formuló el Plan Estratégico 2004 – 2008 de EGASA para dotar a la empresa de un marco orientador de su gestión en los próximos años. En ese mismo año. En agosto de 2003. Se concluyó el mantenimiento mayor de los 3 grupos de la C. la buena pro fue otorgada al Consorcio Colca. se obtuvo la Viabilidad del Estudio de Factibilidad de la Presa Chalhuanca otorgada por el Ministerio de Economía y Finanzas.T. 4 . Durante el ejercicio 2003. EGASA superó satisfactoriamente la Auditoría de Recertificación en los Sistemas de Gestión de Calidad. la Oficina de Programación e Inversiones del Sector Energía y Minas (OPI –MEM). ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:1999) por tres años adicionales. integrada por cuatro empresas nacionales. autorizó a EGASA la elaboración del Estudio de Prefactibilidad del traslado de las unidades generadoras de la Central de Mollendo a Pisco. Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional. En abril de ese año se firmó el Convenio entre EGASA y Sociedad Minera Cerro Verde para el cofinanciamiento de la construcción de la Represa Pillones. la Central Hidroeléctrica Charcani I celebró 100 años de operación y en el mes de setiembre se culminó la construcción del nuevo Pueblo de Pillone. Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión Ambiental (Certificaciones ISO 9001:2000. En el ejercicio 2002 se concluyó y fue puesta en operación la Línea de Transmisión en 138 kV entre la C. la ISO 14001:1996 y la Especificación OHSAS 18001:1999.H. Se concluyeron los estudios definitivos de la Presa Chalhuanca que forma parte del Sistema de Regulación del Río Sumbay.

la Oficina General de Planeamiento Presupuesto.Se remitió el Proyecto de reubicación de las turbinas de la central de Mollendo a Pisco a la OPI del MEM para su aprobación. y en agosto el MEM otorgó a EGASA concesión temporal para desarrollar estudios relacionados a la actividad de generación de energía eléctrica para dicho proyecto. ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007). el Estudio de Impacto Ambiental EIA fue presentado a la DGAAE del MEM y se realizó la Audiencia Pública en la ciudad de Independencia – Pisco. EGASA presentó también al MEM el Estudio de lmpacto Ambiental correspondiente. el Presidente del Consejo de Ministros. se suscribió el Convenio de Entendimiento entre EGASA y la Sociedad Minera Cerro Verde para la construcción de la Presa Bamputañe de 40 millones de metros cúbicos que incrementará en 1. la agricultura. se llenó por primera vez la Represa Pillones. llevándose a cabo dos talleres informativos en las parcialidades de Río Negro del distrito de Callalli y Pampa Hutaña del distrito de Santa Lucía. Se obtuvo además el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos para el proyecto. entre otras autoridades. Asimismo. inaugurándose el 15 de agosto con la presencia del Ministro de Energía y Minas. Estadística e Informática del MEM aprobó el Estudio de Factibilidad de la Presa Bamputañe y declaró viable el proyecto. la industria y la minería. iniciándose su construcción a cargo del Consorcio Arequipa II en el mes de setiembre y logrando un avance de 34% al concluir el ejercicio. convocándose en ese mismo mes el Concurso Público para realizar los estudios de preinversión del proyecto. En cuanto al Proyecto Hidroeléctrico Molloco. En junio de 2008. Su costo fue de US. convocándose en el mes de agosto la Licitación Pública correspondiente. Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 9001:2000.Pisco". el consumo doméstico. quien inició los trabajos en el mes de noviembre. En febrero de 2007. en el mes de julio la Administración Técnica del Distrito de Riego Camaná .$ 20 millones y su construcción beneficia a diversos sectores sociales y productivos de la Región Arequipa. En el mes de diciembre EGASA logró la Recertificación de sus Sistemas de Gestión de Calidad.20 m3/s el caudal del río Chili favoreciendo la generación eléctrica. En el 2006.Majes otorgó a EGASA la autorización de uso de agua para realizar estudios de carácter hidráulico con fines de generación de energía eléctrica. En el mes de agosto el Ministerio de Energía y Minas otorgó a EGASA la concesión para desarrollar los Estudios de las Centrales Hidroeléctricas de Lluta y Lluclla que producirán un total de 560 MW en sus dos etapas. se convocó la Licitación Pública para la ejecución de la Presa Chalhuanca de 25 millones de metros cúbicos de capacidad. Se elaboró el Estudio Definitivo del Proyecto "Reubicación de los Equipos Turbogas de la Central Térmica de Mollendo a la localidad de Independencia . 5 . En el año 2007. se concluyeron los trabajos de instalación de los equipos y accesorios para la implementación de un Sistema de Comunicación y Control a Distancia de la Represa Pillones desde el Centro de Control de EGASA en Chilina. A fines del año 2006. cuya Buena Pro fue adjudicada al Consorcio Beta.

” 4. 6 . Motivación. incrementando la capacidad de generación de energía eléctrica de EGASA en 11 MW. En octubre de 2009 se concluyó la construcción de la Represa Bamputañe. brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente”. Identidad. entre otros.En el mes de enero del 2009 la Oficina de Planeamiento e Inversiones (OPI) del Ministerio de Energía y Minas aprobó el Estudio de Pre-factibilidad del proyecto Central Hidroeléctrica Molloco que generará 302 MW. obra que permitirá incrementar el caudal regulado del Río Chili en época de estiaje en 1. Liderazgo. con la presencia del Presidente de la República. se suscribió el contrato para la elaboración de los estudios de pre-inversión y obtención de la viabilidad técnico económica de las Centrales Hidroeléctricas de Lluta y Lluclla (510 MW) y sistema de evacuación de energía. Puntualidad. construcción de piscigranjas. Responsabilidad social. En el mismo mes de enero. Efectividad.00 m3/s y aumentar en 9 MW la generación de energía de EGASA. VISIÓN “Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable. 3. Mejora continua. VALORES INSTITUCIONALES En EGASA se practican los siguientes valores empresariales: Satisfacción del cliente. Lealtad. 2. Compromiso con la seguridad y salud del trabajador. de 25 millones de m3 de capacidad. habiéndose aprobado por FONAFE en el mes de junio el estudio a nivel de Perfil. logrando la satisfacción de nuestros clientes. campañas sanitarias y asesoramiento técnico calificado a los productores altoandinos de alpacas. Durante el año 2009 la empresa desarrolló diferentes programas de Responsabilidad Social como mejoramiento genético de alpacas. Conservación del medio ambiente. El 14 de abril de 2009 se inauguró la Represa Chalhuanca. MISIÓN “Generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente. Innovación. obra que almacenará hasta 40 millones de m3.

mediano y largo plazo. demográficos. Para el 2011. 5. Cabe señalar que el Marco Macroeconómico Multianual 2011-2013 considera un crecimiento de 5. a) Factores Económicos A continuación se presenta un resumen de las expectativas de las principales variables económicas. respectivamente.80 y 2.00 S/. geográficos. políticos. se obtuvo información de diversas fuentes como el BCRP.0% Analistas Económicos 5. 7 . Para el 2012. 31 de mayo de 2010. Para el 2012.0%.5% 6.80 y 3.0%./US$. se espera un crecimiento de 6.0% 6.0% Empresas No Financieras 6. DIAGNÓSTICO GENERAL 5. 5. Análisis del Macroambiente – Análisis del Entorno General El análisis del macroambiente está compuesto por el análisis de los factores económicos./US$.0% 5. se espera un tipo de cambio a fines de año entre 2.85 S/. Tipo de Cambio: De acuerdo a la Tabla 5-2 las expectativas del tipo de cambio anual para el país son: Para el 2010.5% 6. sociales.90 S/.0%.0%. INEI. Sistema Financiero 6.1. se espera un tipo de cambio a fines de año entre 2.5. se espera un tipo de cambio a fines de año entre 2. Para el 2011.5% y 6. se espera un crecimiento entre 5. Para cuantificarlas. Producto Bruto Interno: De acuerdo con la Tabla 5-1 las expectativas de crecimiento anual del PBI para el país son: Para el 2010. entre otras instituciones.0% 5.0% 6.5 y 6. 2012 y 2013. legales.5%. 2011.0 y 6.0% para los años 2010./US$. culturales y tecnológicos que pueden afectar el desempeño de EGASA a través de las Oportunidades y Amenazas que debe enfrentar la empresa en el corto.0% Año 2010 2011 2012 Tabla 5-1: Expectativas de Crecimiento del PBI. Fuente: Encuesta de expectativas macroeconómicas BCRP. se espera un crecimiento entre 5.80 y 2.

2012 y 2013.20 y 2.Año 2010 2011 2012 Sistema Financiero 2.00%. 2.50% 2. 2.80 y 2. se espera una inflación de 2. Cabe señalar que el Marco Macroeconómico Multianual 2011-2013 considera un tipo de cambio de 2.80 2.50% 2. asociado a importantes proyectos de inversión anunciados principalmente en los sectores minería e hidrocarburos.50%.80 Empresas No Financieras 2.50% Analistas Económicos 2. se espera una inflación de 2.80 2. Para el 2012.50%. 2011.50%.20% 2.00% para los años 2010.50% 2. respectivamente. Fuente: Encuesta de expectativas macroeconómicas BCRP. Año 2010 2011 2012 Sistema Financiero 2.80 2.50% 2.80 Analistas Económicos 2. 31 de mayo de 2010.50% Empresas No Financieras 2. encontrándose en una buena posición para retornar a su tendencia de crecimiento de largo plazo. Como puede observarse las expectativas macroeconómicas son bastante cercanas al Marco Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas.50% 2.80 para los años 2010.50%. 31 de mayo de 2010. Para el 2011. 2.85.90 3.50% Tabla 5-3: Expectativas de Inflación. Fuente: Encuesta de expectativas macroeconómicas BCRP. Cabe señalar que el Marco Macroeconómico Multianual 2011-2013 considera una inflación de 2. 2. de continuar la recuperación internacional se podría considerar un escenario de crecimiento para nuestro país de alrededor de 5.85 2. Inflación: De acuerdo a la Tabla 5-3 las expectativas de inflación anual para el país son: Para el 2010. se espera una inflación entre 2.5% en el período 2010 – 2013. b) Factores Geográficos De acuerdo a información del Plan Estratégico 2008 – 2010 de la Región Arequipa.85. 2011.80 2. al haber mejorado las perspectivas de la economía mundial y local en relación con las condiciones del 2009 en que se produjo la crisis financiera mundial. 2012 y 2013. Por tanto. dicha región cuenta con el siguiente recurso de agua: 8 .00 Tabla 5-2: Expectativas del Tipo de Cambio.00% y 2. respectivamente.

0 habitantes/km2.6%. Las decisiones sobre las descargas de caudales de agua están a cargo del Comité Multisectorial que no toma decisiones técnicas que permitan la optimización de la generación hidroeléctrica. c) Factores Demográficos De acuerdo a los resultados del XI Censo Nacional de Población. el que es utilizado para fines de agricultura. 9 . México. siendo para el período 1993 – 2007 de 1. las centrales hidroeléctricas de EGASA utilizan el agua del sistema regulado del Río Chili. superado por Brasil. Sistema Colca/Condoroma: 285. Represa el Pañe: 139.Capacidad Máxima de Almacenaje millones de m3 Sistema del Chili: 470. Represa el Frayle: 208. Represa Agua Blanca: 43. las cuales permitirán adicionar 25 y 40 millones de m3 al Sistema Regulado del Chili a partir de los años 2009 y 2010 respectivamente. al 21 de octubre de 2007. el Perú es el quinto país más poblado. con el fin que se puedan adoptar mejores decisiones sobre las descargas de caudales para la optimización del despacho de las centrales hidroeléctricas. La tasa de crecimiento de la población es decreciente en los últimos 25 años. industria y minería. La densidad poblacional para el país fue de 22. Se espera que esa tendencia decreciente continúe debido a las reducciones de fecundidad que son explicadas por los patrones de los nuevos hogares que tienen una tendencia a tener una menor cantidad de hijos. Totalizando una capacidad de almacenaje de 755 Millones de m3. la población censada era de 27 419 294 habitantes pero 801 480 habitantes fueron omitidos por lo que tendríamos una población de 28 220 764 habitante a octubre de 2007. tal como se aprecia en la Figura 5-1. Presa Pillones: 80 (nueva infraestructura). Con respecto a América Latina. Colombia y Argentina. Se requiere contar con estudios sobre pluviometría y climatología que sustenten las propuestas que se realicen ante el Comité Multisectorial. Actualmente. En diciembre de 2008 se concluyó la Presa Chalhuanca y en octubre de 2009 la Presa Bamputañe.

10 .Figura 5-1: Población Total y Tasa de Crecimiento Promedio Anual. el partido de gobierno tiene minoría en el Poder Legislativo y por lo tanto las alianzas entre bloques partidarios dentro del congreso son necesarias para la aprobación de las leyes. según el V Censo de Vivienda del 2005. Estas alianzas son frágiles en muchas ocasiones. habiendo tenido éxito en instituciones tales como el Banco Central de Reserva. Fuente: Número de viviendas V Censo de Vivienda 2005. Actualmente. en el país teníamos 5 184 643 viviendas urbanas. Categorías Área Urbana Área Rural Total Casos 5 184 643 2 106 253 7 290 896 % 71 29 100 Acumulado % 71 100 100 Tabla 5-4: Expectativas de Inflación. INEI. El gobierno ha procurado fortalecer la institucionalidad de las entidades democráticas públicas ante la falta de confianza de la población en algunas de ellas. 1940 . SUNAT. d) Factores Políticos El gobierno del Presidente Alan García continuará aplicando políticas de incentivo a la inversión y de responsabilidad macroeconómica tratando que el crecimiento del país alcance a los sectores menos favorecidos de la población. Por otro lado.2007 Fuente: XI Censo de Población. entre otras. debiendo esperar que ese número se haya incrementado con el boom de la construcción que está experimentado el país en los cuatro últimos años por lo que esperaríamos un mayor crecimiento de la demanda de energía. INEI. lo que trae como consecuencia entrampamiento en la aprobación de leyes necesarias para el crecimiento y desarrollo del país.

se profundicen incentivos a la energía renovable que incluye la energía hidroeléctrica. En los últimos años el gobierno está impulsando normas acerca del uso eficiente del gas natural en la generación eléctrica. en algunos sectores de la población. Existe la percepción. Por tanto. Directivas del FONAFE.No se espera que el gobierno actual lleve a cabo reformas estructurales por la cercanía de las elecciones del 2011. La normativa sobre competencia que establece el INDECOPI. lo que ha derivado en una acumulación de sentimientos de frustración y resentimiento que retroalimentan el conflicto. existe una probabilidad que el ducto de gas natural de Camisea pueda extenderse en ductos regionales aplicándose el mecanismo de la Garantía de Red Principal. La normativa que establece el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN). considerando que cuenta con un Poder Legislativo donde los consensos son difíciles de alcanzar. se espera un escenario de oportunidades para EGASA por los proyectos de Molloco. que se pueda construir nuevas centrales hidroeléctricas. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. f) Factores Sociales De acuerdo al Informe Extraordinario de la Defensoría del Pueblo (2007) los conflictos socioambientales son: Temor justificado de la población a la potencial contaminación que pueden ocasionar las actividades extractivas. Sin embargo. Ley de Promoción de Desarrollo de la Industria del Gas Natural. Las tensiones sociales entre comunidades y empresas no han sido adecuadamente entendidas y atendidas durante un largo tiempo. Lluta y Lluclla que tiene en cartera. Ley de Contrataciones del Estado. que las actividades extractivas no son compatibles con la agricultura u otras actividades económicas como la ganadería y el turismo. Ley 28832. 11 . Por tanto. También se espera que. e) Factores Legales El marco legal en el cual se desenvuelve EGASA está dado por las siguientes principales normas: Ley de Concesiones Eléctricas. se espera que para el período 2010 – 2011 el gobierno mantenga los lineamientos de política macroeconómica responsables. En ese sentido. llevándolo a peligrosas escaladas violentas. la incógnita es la política que pueda seguir la nueva administración que asumirá el gobierno a partir del 2011. a través de la normativa. El mejor escenario es que continúe con lineamientos sensatos de política macroeconómica. Ley Para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica. Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. de modo tal.

Asimismo. el surgimiento de conflictos sociales en las áreas donde tiene impacto la ejecución de los proyectos hidroenergéticos de EGASA podría convertirse en una amenaza para la materialización de los objetivos de crecimiento si no se previenen los conflictos potenciales. Por tanto. la innovación tecnológica y la eficiencia en el uso de recursos y producción de energía tendrán impacto en el balance energético mundial. Pucará en Cuzco). También se espera la aparición de combustibles biológicos (biofuels) de segunda generación. hidrólisis y gasificación de material de madera ligno celulósica para producir etanol. se espera la comercialización de la tecnología Carbón a Líquidos (Coal to Liquid) para obtener directamente del carbón los combustibles líquidos de petróleo. Tendencia de la población y organizaciones de la sociedad civil a demandar el derecho de la participación ciudadana. demorando también los proyectos de desarrollo sostenible para las comunidades y centros poblados de la zona rural y las ciudades. g) Factores Culturales En los últimos años se ha incrementado las demandas ciudadanas sobre asuntos socioambientales que en algunos casos terminan con resultados negativos para la sociedad.H. los conflictos sociales impiden la consolidación de la institucionalidad estatal porque las poblaciones en conflicto exigen la intervención de “Comisiones de Alto Nivel” (intervención de la PCM) para la solución de sus reclamos. Dentro de los principales avances tecnológicos se espera la captura y almacenamiento del CO2 de las plantas termoeléctricas para su posterior utilización en la recuperación de petróleo. 12 . En ese sentido EGASA adoptará una actividad proactiva para evitar los conflictos medioambientales con las comunidades donde desarrolla y desarrollará sus actividades operativas futuras. Desde la perspectiva de la oferta de energía. principalmente en áreas con abundante recurso de carbón y agua de río. Se están presentando ciertos comportamientos como: Tendencia en algunos actores en conflicto a catalogar las actividades extractivas como generadoras de pobreza y no de riqueza. en algunos casos la innovación tecnológica reducirá los costos de producción y se tendrá nuevas formas (limpias) de producir energía. entendida como una consulta para el derecho a voto. Por ejemplo. Existen experiencias negativas de conflictos sociales por la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas en el país (C. Esta tecnología ya existe pero se espera su comercialización en el futuro. de la Agencia Internacional de Energía (International Energy Agency). h) Factores Tecnológicos De acuerdo al World Energy Outlook 2008 y 2009. Tendencia creciente por parte de la población a percibir al Estado como un promotor neto de inversiones y que es un protector distraído del medio ambiente y del espacio vital de las poblaciones.Los conflictos sociales generan postergación en el calendario de inversiones. Asimismo. Tendencia a responsabilizar sólo a las empresas de aquello que también es responsabilidad del Estado. el incremento de eficiencia de plantas termoeléctricas medido en términos de la cantidad de electricidad y calor producido dividido entre la cantidad de combustible utilizado para la generación eléctrica.

Los concentradores de energía solar son una alternativa para la generación de electricidad. las empresas generadoras deben pagar por la compra de electricidad generada con energía renovable (establecido por Ley) a las generadores independientes. La tecnología con celdas solares fotovoltaicas tiene los más altos costos de inversión entre todas las tecnologías de energías renovables (5500 – 9000 US$/kW). crecimiento en la preocupación de polución y emisiones de CO2 y por la diversificación de las fuentes para generar electricidad. que puede convertirse en una solución a los problemas del incremento de la demanda y confiabilidad en el suministro eléctrico. Energía Solar: Esta tecnología es económicamente atractiva en áreas con abundante luz solar y con altos precios de electricidad. Para el 2015. las turbinas en campos de viento en el mar aún no son significativas por los costos que tienen. por ejemplo que se reconozca en la tarifa un precio que permita la recuperación de la inversión de las plantas eólicas para producir electricidad. la oferta con energía eólica puede ser una alternativa a considerar en el sistema eléctrico. Mejor aún si coincide el pico de la media demanda con la mitad de un día soleado para aprovechar al máximo esta tecnología. energía eólica (offshore wind power) y la energía solar (fotovoltaica y concentración solar). y se espera que en el futuro se reduzcan los costos de capital para su utilización y que para el 2030 los costos de generación con esta tecnología sean alrededor de los 100 US$/MWh en áreas que reciben luz solar considerable. las parabólicas son comerciales en la actualidad.Suministro de Electricidad Se espera una tendencia creciente a la utilización de energía renovable. Tendencia en la generación con gas natural Se espera que las turbinas a gas sean utilizadas en la generación descentralizada. si el sistema eléctrico es suficientemente flexible para responder rápidamente a grandes fluctuaciones desde el lado de la demanda. La mayor dificultad de esta tecnología radica en la variabilidad de los vientos que afectan la confiabilidad de un sistema eléctrico para que las centrales de electricidad a viento puedan conectarse a una red eléctrica. altos costos de combustibles. las celdas de combustible usando hidrógeno obtenido del gas natural serán la nueva fuente de energía distribuida en el futuro. los avances tecnológicos para alcanzar economías de escala se pueden lograr. se espera que el incremento de la utilización de energía renovable en la generación de electricidad sea explicada básicamente por la hidroelectricidad y la energía eólica (onshore wind power). 13 . En Alemania. Dependiendo de los subsidios que puedan recibir de los gobiernos. La mayor capacidad de la energía eólica se concentra en las turbinas utilizadas en campos de molinos de viento en tierra. Tendencia en la energía renovable para electricidad La electricidad generada de las fuentes de energía renovable es del 18% de la electricidad mundial en el 2006 y para el 2015 se espera se incremente esa participación al 23%. gas natural y carbón. a través del uso combinado de calor y electricidad. Hidroelectricidad: Muchos países vuelven a re-enfocarse en la energía hidroeléctrica debido a los altos crecimientos de demanda de energía. También se espera un crecimiento de la biomasa. Existen buenas oportunidades para proporcionar calor y electricidad en las áreas rurales remotas y comunidades urbanas con el uso de la biomasa. La hidroelectricidad permanece como la fuente de energía renovable líder en la producción de electricidad. Energía Eólica: Se espera un incentivo para incrementar su utilización. Sin embargo.

5. solamente el 7% de la biomasa es utilizada para la generación de electricidad.3. negociación. presencia de 14 .2. el resto se produce en plantas combinadas de calor y electricidad. etc. Energía Maretomotriz (de las olas): La energía de las olas de mar tienen una pequeña contribución en la generación de electricidad dentro de las energías renovables. precios garantizados. Aproximadamente.Energía Geotérmica: Se espera una mayor explotación de los campos en profundidades con altas temperaturas que permitirán mejorar la eficiencia de la geotermia y que proporcionará un avance en la tecnología para dichas condiciones de operación. Aprovechar las tecnologías y técnicas modernas para introducir herramientas modernas de gestión en administración. Tendencia en los costos de generación de electricidad Se espera un escenario con incrementos en los costos de construcción de nuevas plantas eléctricas debido a un incremento en los costos de los materiales (acero. aluminio. 5. esta tecnología está en su etapa inicial de comercialización. La estabilidad jurídica que tiene el país genera más inversión privada en proyectos industriales y mineros. donde el calor es utilizado en el sitio en plantas manufactureras de pulpa y papel. procesos largos para la aprobación de estudios de impacto ambiental. Oportunidades Desarrollar proyectos de centrales hidroeléctricas con el mecanismo de las Asociaciones Público . altos costos de la energía que incrementarán los costos de manufactura y transporte de los equipos y componentes de las plantas eléctricas. obligaciones de compra de energía con el uso de las olas. 44% de la electricidad generada con biomasa se produce en plantas de electricidad (con una eficiencia de conversión del 20%). Aprovechamiento de la geografía de la región Arequipa y del país para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica. Amenazas Riesgos en la disponibilidad del recurso hídrico para generar electricidad por sequías. cobre). mantenimiento y proyectos. Biomasa para electricidad: Entre todas las energías renovables.Privadas. Oposición de las comunidades a la construcción de centrales hidroeléctricas. administración de recursos por terceros (caudal regulado) y cambio climático. Diversificación de la matriz energética en el Perú para desarrollar proyectos con energías renovables. incrementos en la demanda de electricidad que impulsa el aumento de órdenes de fabricación de nuevos equipos para construcción de plantas eléctricas. certificados. la biomasa es la principal fuente de energía primaria. Utilización del gas natural como combustible para generar electricidad en el sur del país y en Pisco. Inglaterra es uno de los países que mayor impulso está dando a esta tecnología con entrega de capital. Riesgos sobre los activos de la empresa por sismos. lo que traerá consigo el incremento respectivo de costos y tiempo en el aprovisionamiento de los equipos. Aprovechar el enlace directo que tiene la empresa en las altas esferas del gobierno actual. administración de contratos. Mayor demanda de energía e incremento de clientes libres en el SEIN.

1% con carbón y 1.3 GWh. 28.3%. Fuente: Boletín Operación del Sector Eléctrico. Tabla 5-5: Producción de Energía Eléctrica en el SEIN en GWh al mes de diciembre 2009. Osinergmin. la generación actual de energía eléctrica en el período enero – diciembre 2009 es de 29 807. febrero 2010. Mayores plazos para la adquisición de equipamiento electromecánico para los proyectos de generación eléctrica por la mayor demanda de construcción de centrales eléctricas en el mundo. Inestabilidad jurídica en contrataciones y adquisiciones del Estado y cambios regulatorios que impacten negativamente en la empresa. Falta de financiamiento del Estado. 3. 5.4. 1. Impacto de la crisis financiera para el desarrollo de los proyectos de generación eléctrica como incremento de la tasa de interés.2% con diesel.8% para el período acumulado de enero a diciembre de 2009 respecto al 2008.1% con residual.ONGs ambientalistas que se oponen al desarrollo de proyectos de generación eléctrica. El SEIN experimentó un crecimiento de producción de energía de 0. Inestabilidad política que puede generarse en el año electoral de 2011.Análisis del Entorno Específico a) Mercado Eléctrico Oferta De acuerdo con el boletín mensual de operación del SEIN del mes de febrero de 2010 con información a diciembre de 2009 del Osinergmin. tal como se puede apreciar en la Tabla 5-5. política de austeridad y rotación de personal. 15 . Análisis del Macroambiente . Impacto de la congestión en el suministro y transporte de gas natural.0% con gas natural. Esta producción es explicada por la generación hidroeléctrica con 67.

el costo marginal más alto (por encima de los 80 US$/MWh) se registró en diciembre de 2008. Sociedad Minera Corona. Electroandes y Electroperú con 25. Los costos marginales en el SEIN son dados por las centrales termoeléctricas que utilizan Diesel 2 tal como puede observarse en la Figura 5-2. respectivamente.3% respectivamente. Las empresas que redujeron su oferta de generación de manera más representativa fueron Shougesa. Eepsa y Termoselva con -41. Fuente: Boletín Operación del Sector Eléctrico. Egasa.En el período enero – diciembre 2009/2008. Tabla 5-6: Producción por Empresas en el SEIN en GWh al mes de diciembre 2009. Santa Rosa dejó de ser parte del COES desde el 07 de febrero de 2008.4 y -15. tal como se observa en la Tabla 5-6. 16 . -15.0%.0%.2%. 7.3%.8%.7% y 6. Osinergmin. febrero 2010. (***): La empresa Compañía Eléctrica El Platanal (CELEPSA) está en pruebas con su CH Platanal desde el 17 de diciembre. -18. (**): La empresa Agro Industrial Paramonga (AIPSA) está en pruebas con su CT Paramonga desde el 15 de diciembre. las empresas que incrementaron su oferta de generación fueron principalmente Kallpa. (*): La empresa de generación E. 8.

Fuente: Boletín Operación del Sector Eléctrico. tal como se observa en la Figura 5-3.Figura 5-2: Evolución de los Costos Marginales en el SEIN 2008 – 2009. Kallpa. febrero 2010. Electroperú y Edegel.TT. 17 . las centrales con los menores costos de producción son las centrales de Enersur (Chilca). las empresas generadoras con mayores ingresos por facturación en el mercado libre corresponden a las empresas Enersur. De acuerdo con las proyecciones de Osinergmin. febrero 2010. Fuente: Boletín Operación del Sector Eléctrico. en el SEIN en ctv US$/kWh. Osinergmin. Edegel (Ventanilla) y Aguaytía tal como se aprecia en la Tabla 5-7 Tabla 5-7: Costos Variables de Producción de CC. Por otro lado. Osinergmin.

Fuente: Reporte Estadístico Mercado Libre de Electricidad. Osinergmin. Las empresas con menores precios en el mercado libre son Egemsa.5 y 20 ctm S/. mayo 2010. Egasa y Shougesa. 18 . Figura 5-4: Precio medio en el mercado de clientes libres del SEIN – Marzo 2010.Figura 5-3: Facturación por venta de energía en el SEIN – 2010.5 ctm S/./kWh). Osinergmin./kWh). enero 2010. Fuente: Boletín Tarifas y Mercado Eléctrico. De acuerdo a la Figura 5-4 las empresas generadoras con precios en el mercado libre mayores al promedio son Enersur (entre 20 y 22./kWh) y Electroperú (alrededor de 15 ctm S/. SN Power Perú (entre 17.

el consumidor debe tener una demanda mayor a 1 MW. EGASA tiene los siguientes clientes en este segmento: Cliente TASA Inicio Contrato Fin Contrato 01/03/2008 01/02/2011 Energía MWh 1 949.00 473 040.05 473 040.00 473 040.69 387 842. Segmento del mercado de clientes regulados.5 0. Para calificar como cliente libre.00 1 735. En el Spot en el COES.5 0.35 2008 2009 2010 2011 Potencia (MW) Hora Punta Hora Fuera Punta 0.Demanda EGASA puede comercializar electricidad (energía y potencia) al por mayor en el mercado compuesto por: Segmento del mercado de clientes libres.82 361 979. son los precios de barra regulados por el Osinergmin.5 Cliente Cerro Verde Inicio Contrato Fin Contrato 01/01/2007 Potencia MW 46.29 1 962.00 60. Mercado de clientes libres: Donde EGASA puede vender potencia y energía mediante contratos a precios pactados con los clientes libres.4 3.5 0.00 46.77 2 202. Este mercado está compuesto por clientes industriales y mineros que tienen poder de negociación para pactar los precios con la empresa de generación.00 46.31 391 502.00 473 040.00 31/12/2015 Energía MWh 358 432.00 46.00 473 040.4 3.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mercado Regulado: EGASA puede vender energía y potencia mediante contratos de suministro a precios que.00 60.4 0.4 3.00 60.00 60.00 60. 19 . como máximo.

Su capacidad efectiva es de 1 473.2 MW en siete centrales hidroeléctricas en la sierra de Lima y 922. 20 . en el caso de las centrales termoeléctricas. Actualmente. c) Competencia Se presenta un análisis suscinto de fortalezas y debilidades de las empresas más representativas del SEIN que compiten directamente con EGASA. lo cual indica un grado satisfactorio de aceptación de los servicios que ofrece la empresa.47 84. b) Proveedores De acuerdo a la información del Boletín Anual de Operación del Sector Eléctrico 2008 del Osinergmin.5 MW en dos centrales térmicas (Santa Rosa y Ventanilla).48 453 781. el índice de satisfacción al cliente de EGASA se encuentra en 92. A diciembre del año 2009 la energía despachada por Edegel representó el 24.3% del total generado en el SEIN. Estos precios luego se quedan regulados y son actualizadas con sus respectivas fórmulas de indexación. mientras que. y son realizadas por EGASA a través del Servicio Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE). a diciembre del 2008 EGASA tiene una capacidad efectiva de 324 MW de los cuales 176 y 148 MW son potencia efectiva hidráulica y térmica respectivamente.96 94. EGASA tiene el siguiente cliente regulado: Cliente SEAL Inicio Contrato Fin Contrato 01/01/2008 Potencia MW 75. La cuenca del río Chili provee el agua necesaria para la generación hidroeléctrica. los proveedores son las empresas que suministran diesel.04 88. Edegel: Es la empresa generadora de energía eléctrica con mayor capacidad instalada en el SEIN.31 485 546.39% (a diciembre de 2009) sobre un puntaje total de 100%. residual y gas natural para la generación eléctrica.EGASA puede vender energía y potencia mediante contratos de suministro a precios que son resultados de subastas de demanda que llevan a cabo las empresas distribuidoras con supervisión del Osinergmin.7 MW que se compone de la siguiente manera: 551.22 2008 2009 2010 2011 2012 Mercado Spot: EGASA puede realizar transferencias de potencia y energía con otras empresas generadoras en el COES.29 79. Las compras de bienes y servicios se rigen por lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.31 31/12/2012 Energía MWh 373 066.40 392 910.00 519 534.

con una generación de 4 749. Tiene una potencia nominal de 1 086 MW. Cuenta con una capacidad instalada de generación de 1 026. Como debilidad tiene una alta concentración de clientes regulados en su cartera de clientes.98%). diversificación de fuentes de energía para la generación eléctrica. d) Empresas y Organismos que se relacionan con EGASA Organismos FONAFE: Es la empresa encargada de normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. Enersur: Es la tercera empresa generadora de energía eléctrica en el SEIN. Como fortalezas de Egenor podemos mencionar que tiene el soporte de sus accionistas (Duke Energy Corporation). Egenor debe enfrentar los riesgos hidrológicos para sus centrales hidroeléctricas y ya optó por retirar sus plantas termoeléctricas ineficientes del SEIN.1% en términos de energía despachada en el sistema interconectado durante el ejercicio 2009 (2 208. con una participación de 9. Como una amenaza que debe enfrentar Edegel tenemos que no tiene contratos a firme por el total de gas natural que debe utilizar en sus centrales termoeléctricas. alto nivel de capitalización y elevados márgenes EBITDA. con una participación de 24.9% en el total de la energía generada en el sistema. Electroperú: Es una empresa estatal de derecho privado. Dentro de sus debilidades tiene que sus ingresos se concentran en pocos contratos y además presenta una exposición a la volatilidad de los precios de los combustibles de sus centrales a diesel y carbón.Dentro de las fortalezas de Edegel podemos citar que tiene una capacidad de generación eficiente (bajo costo). tiene una estratégica ubicación de sus centrales hidroeléctricas en el enlace entre la zona centro y sur del país.5%) Mantaro y Restitución y una central térmica (10.70 GWh en el 2009. compuesta por centrales hidroeléctricas (76.4 MW. Dentro de las fortalezas de Electroperú podemos mencionar que tiene bajos costos de generación (hidroeléctricas). identifica y prioriza iniciativas o proyectos corporativos 21 .7 MW (989.9 MW capacidad efectiva) la cual proviene de dos centrales hidroeléctricas (89. y una participación de 13. esta última en calidad de usufructo hasta setiembre del 2035. Dentro de las fortalezas de Enersur podemos mencionar que tiene ingresos relativamente estables y predecibles.7 GWh). aprovecha los conocimientos (know how) de sus accionistas (ENDESA). tiene un soporte de su principal accionista en términos de know-how. Dentro de las amenazas que enfrenta Electroperú podemos citar que depende de los recursos hídricos (lluvias) para la generación de electricidad y una alta injerencia del Estado en las decisiones técnicas y comerciales. 135 MW con carbón y 261 MW con diesel y vapor y una central hidroeléctrica de 130 MW.02%) y centrales termoeléctricas (23. distribuida en tres centrales térmicas: 560 MW en centrales a gas natural. Electroperú fue la segunda generadora en términos de producción de energía en el SEIN. presenta una diversificación de fuentes de energía. Tiene una capacidad efectiva de 492.1%. Supervisa la gestión de EGASA. Al concluir el segundo semestre de 2009.5%). Duke-Energy Egenor: Es la cuarta empresa generadora del SEIN.

la empresa SEDAPAR. INDECOPI: Es un Organismo Público Descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Es el ente encargado de velar por la competencia en el sector eléctrico. es la autoridad competente en los asuntos ambientales referidos a las actividades minero . que hacen uso del sistema regulado. la empresa EGASA. mediano y largo plazo del SEIN al mínimo costo. en los subsectores de electricidad.energéticas. COES: Es una entidad privada. administrativa.energéticas. económica. Tiene por finalidad coordinar la operación de corto. genera mecanismos de integración y coordinación entre los miembros de las empresas de la cartera de generación. Asimismo. Tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía funcional. las políticas de alcance nacional en materia del desarrollo sostenible de las actividades minero . es el organismo regulador. SAN GABÁN y ELECTROPERÚ). supervisor y fiscalizador de las actividades que desarrollan las personas jurídicas de derecho público interno o privado y las personas naturales. y. a través de la implementación de actividades productivas articulando el mercado nacional e internacional. Tiene por finalidad formular y evaluar. AUTODEMA. MEM: El Ministerio de Energía y Minas es el ente rector del sector energía y minas en el Perú. así como planificar el desarrollo de la transmisión del SEIN y administrar el mercado de corto plazo. y para generación de energía eléctrica mediante un sistema hidráulico por el trasvase de las aguas de las altas cordilleras. el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. hidrocarburos y minería. la empresa minera Cerro Verde. EGESUR. hacia las pampas de Majes y Siguas. conducir la ejecución de los proyectos regionales. en armonía con la política general y los planes del Gobierno. que goza de autonomía técnica. OSINERGMIN: El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN). Su objetivo es dinamizar la economía regional. El Osinergmin es parte integrante del Sistema Supervisor de la Inversión en Energía compuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía. la Administración Técnica del Distrito de Riego y el Director Regional del Ministerio de 22 . económica y financiera. preservando la seguridad del sistema. sin fines de lucro y con personería de Derecho Público.que aportan valor a la cartera de empresas de generación eléctrica (EGEMSA. Transmisores. AUTODEMA: Es la autoridad Autónoma de Majes que tiene por objetivo general abastecer y regular el agua para el uso agrícola y urbano. Distribuidores y Usuarios Libres) y sus decisiones son de cumplimiento obligatorio por los Agentes. Está conformado por todos los Agentes del SEIN (Generadores. presupuestal y administrativa. EGASA. técnica. Comité Multisectorial de Usuarios de Agua de la Cuenca del Río Chili: En el Comité Multisectorial de usuarios de agua de la cuenca del Río Chili participan cuatro Juntas de Usuarios de Agua de Riego.

Administración y Finanzas. Análisis del Microambiente a) Organigrama de EGASA La Figura 5-5 presenta el organigrama de EGASA. 23 . 5. Tecnología de Alimentos (Mollendo): EGASA tiene un contrato que se inició en marzo del 2008 y culminará en febrero del 2011. Empresas Minera Cerro Verde: EGASA tiene un contrato que se inició en enero del 2007 y culminará en diciembre del 2015.Agricultura quien preside el Comité.5. SEAL: EGASA tiene un contrato que se inició en enero del 2008 y culminará en diciembre del 2012. Comercial. La empresa tiene tres gerencias funcionales: Generación. los acuerdos que se toman en este Comité son principalmente para establecer las descargas de agua de las represas y para determinar las acciones de mantenimiento del sistema regulado.

modificación de conductas. y el Departamento de Organización y Métodos e Información. capacitación. Control financiero. Organización: Actividades gerenciales de organización sobre diseño de la organización a cargo de la Gerencia General.JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS GERENCIA DE ÁREA DIRECTORIO ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DIVISIÓN GERENCIA GENERAL Departamento ASESORÍA LEGAL SISTEMAS E INFORMÁTICA Organización y Métodos e Información Coordinación Administrativa GENERACIÓN COMERCIAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Comunicaciones Seguridad Patrimonial SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO OBRAS E HIDROLOGÍA OPERACIÓN MANTENIMIENTO COMERCIALIZACIÓN DESPACHO ECONÓMICO CONTABILIDAD Gestión de Calidad Mantenimiento Hidráulico Centro de Control Finanzas Seguridad y Salud Ocupacional Mantenimiento Térmico Sistemas de Medición Recursos Humanos Logística APROBADO EN SESIÓN DE DIRECTORIO N° 010/2010 DEL 2010-05-26 Figura 5-5: Organigrama de EGASA. sin embargo EGASA no cuenta con un área específica de control y planeamiento. 24 . prestaciones para empleados. Gerencia de Administración y Finanzas. Planificación: Actividades gerenciales de preparación para el futuro a cargo de todas las gerencias funcionales. administración de sueldos y salarios. Generación. y el Departamento de Organización y Métodos e Información de EGASA. Motivación: Actividades de liderazgo. delegación de autoridad. Integración de personal: Administración de recursos humanos. comunicación. Administración y Finanzas. divisiones y departamentos de la empresa. Control: Acciones gerenciales para asegurar que los resultados obtenidos sean consistentes con los resultados proyectados. entre otros. Estas funciones son parcialmente ejecutadas por el departamento de Organización y Métodos e Información. comercial. entre otras actividades a cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas. Fuente: EGASA. b) Procesos básicos de administración Las actividades básicas de administración como planificación se desarrollan conjuntamente con la Gerencia General y las Gerencias Funcionales Comercial. entre otras actividades a cargo de la Gerencia General. de gastos.

Proyección presupuestal de compra y venta de energía. de acuerdo a la información reportada por Osinergmin: Análisis de razones financieras: o Liquidez: capacidad de EGASA para cumplir sus obligaciones de corto plazo a su vencimiento:  Razón circulante.  Razón de intereses ganados por tiempo (o cobertura). d) Análisis de los procesos en Finanzas / Contabilidad La Gerencia de Administración y Finanzas cuenta con veintitrés funcionarios.c) Análisis de los procesos de comercialización La Gerencia Comercial cuenta con dieciséis personas y tiene dos Divisiones (Despacho Económico y Comercialización) dentro de sus principales funciones tenemos: Facturación. transferencias de energía.  Plazo promedio de cobranza. dentro de sus funciones tenemos: la seguridad patrimonial. Determinación de la energía firme de las centrales de generación. Entrega de información al COES.  Rotación total de activos. Asimismo realiza las siguientes actividades: Decisiones de inversión: Proceso de asignación de capital y recursos para proyectos. potencia y otros. actividades de contabilidad. Validación y consolidación de registros de energía. Reporte de información a OSINERGMIN y MEM (SISGEN). mensual y mayor. Programación indisponibilidad semanal. Actividad: para medir el grado de eficacia con el que EGASA usa sus recursos:  Razón de rotación de inventarios. Cálculo pago transmisoras y generadores. Evaluación comercial de clientes potenciales. Evaluación y reporte de fallas. finanzas.  Razón de deuda a largo plazo a capital. Apalancamiento: para medir el grado en que EGASA ha sido financiado con endeudamiento:  Razón de deuda a total de activos. Decisiones de financiamiento: Proceso para determinar cuál es la estructura de capital más conveniente para EGASA y búsqueda de financiamiento en el sector financiero.  Razón prueba ácida.  Rotación de activos fijos. Medición de energía y NTCSE. Tiene a su cargo el centro de control. o o 25 . La Tabla 5-8 muestra los ratios financieros de EGASA.  Razón de deuda a capital. logística y recursos humanos de EGASA. Proyección de tarifas en barra y costos marginales.

o Rentabilidad: mide la eficacia general de la administración demostrada en el rendimiento generado sobre las ventas y la inversión:  Margen bruto de utilidad.  Margen de utilidad de operación.  Rendimiento sobre capital accionario.  Utilidades netas.  Rendimiento sobre el total de activos.  Dividendos por acción. o 26 .  Razón de precio a utilidad.  Utilidades por acción.  Margen neto de utilidad.  Utilidades por acción. Crecimiento: mide la capacidad de EGASA para conservar su posición económica dentro de la economía y el mercado eléctrico del SEIN:  Ventas.

27 . Fuente: Procesamiento y análisis de la información económica y financiera del sector eléctrico . Osinergmin.Tabla 5-8: Ratios Financieros de Empresas de Generación Eléctrica del SEIN. Tercer Trimestre 2009.Años 2009 y 2010.

16 MW. Estas instalaciones se encuentran bajo la administración de AUTODEMA y están sujetas a las decisiones del Comité Multisectorial. o Para control del BSC.e) Análisis de los procesos en la producción de energía eléctrica La Gerencia de Generación cuenta con sesenta y un personas.7 MW). 28 .HH. proyectos y adquisiciones de la empresa. y tiene dos Divisiones (Operación y Mantenimiento). En el rubro egresos de operación se observó un mayor desembolso de 13. o Presa Chalhuanca (2009).59% mayores a lo presupuestado. o Presa Bamputañe (2009). operación.14%. debido principalmente a los mayores gastos financieros.5 MW) y Pisco con 74. III. h) Análisis Presupuestal En el año 2009.com. o Sistemas de Información para gestión de proyectos. al igual que los ingresos financieros.28% en relación con la meta anual. II. o Sistemas ISO.21% respecto del presupuesto programado para el ejercicio 2009. Conjuntamente con las Gerencias Comercial y Administración y Finanzas deberán implementar un proceso para la evaluación de los proyectos de mejora de los activos existentes para incrementar su eficiencia. como resultado de haber percibido menores ingresos por venta de energía en 12. así como gastos extraordinarios del período. IV. o El ERP administrativo financiero. Conjuntamente con la Gerencia Comercial deberán implementar un programa de mantenimiento óptimo de las centrales de generación. sin embargo.pe) información sobre gestión. g) Análisis del acceso a la información EGASA mantiene actualizada en su página web (www. Cabe resaltar que las represas el Pañe.39%. Mollendo (31. para ello cuenta con funcionarios designados tanto para la actualización del Portal de Transparencia como para la entrega de información de acceso público que sean solicitadas por los ciudadanos. f) Análisis de los sistemas de información Está por implementarse o en proceso de implementación diversos programas de gestión como: o El módulo de RR. Aguada Blanca y Dique Los Españoles.8 MW (a partir del segundo semestre de 2010). o Centrales termoeléctricas de Chilina (48. o Sistema comercial de facturación y de medición. la ejecución presupuestal en el rubro de ingresos fue menor en 2. que fueron 22. V y VI con 176. sirven a la generación eléctrica de EGASA. Tiene como funciones específicas: Operación y Mantenimiento de los activos de generación de EGASA: o Centrales hidroeléctricas de Charcani I. el Frayle. los ingresos extraordinarios tanto del ejercicio como derivados de ejercicios anteriores fueron superiores a lo previsto en 151.egasa. pero no son activos de la empresa. o Presa Pillones.

i) Análisis de la cartera de proyectos de inversión Se presenta la cartera de proyectos de inversión de EGASA para el período 2009 – 2013 donde se indica la situación actual.24%. fuente de financiamiento.En el rubro de gastos de capital se observa una menor ejecución de 1. cronograma de actividades y las áreas responsables de su ejecución: 29 . ocasionada principalmente por el atraso en la realización de algunos gastos de capital no ligados a proyectos.

Además.00 CONSTRUCCIÓN DE PRESA NIVEL 4600.50 CONSTRUCCIÓN DE PRESA NIVEL 4592. Recursos Propios ACTIVIDADES PARTIDAS GENERALES EXPLOTACIÓN DE CANTERAS CONSTRUCCIÓN DE ATAGUIA TEMPORAL EXCAVACIÓN HASTA NIVEL 5474. la recepción de la obra fue realizada por EGASA el 01 de diciembre de 2009.00 CONSTRUCCIÓN DE PRESA NIVEL 4602.00 CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS MES 1 Jul-08 MES 2 Ago-08 MES 3 Sep-08 MES 4 Oct-08 MES 5 Nov-08 MES 6 Dic-08 MES 7 Ene-09 MES 8 Feb-09 TIEMPO TOTAL EN MESES MES 9 MES 10 Mar-09 Abr-09 MES 11 May-09 MES 12 Jun-09 MES 13 Jul-09 MES 14 Ago-09 MES 15 Sep-09 MES 16 Oct-09 MES 17 Nov-09 MES 18 Dic-09 4 ÁREA RESPONSABLE División de Obras e Hidrología RECEPCIÓN DE OBRA POR EGASA 01 DICIEMBRE 2009 FIN PROYECTADO 30-NOV-2009 INICIO 03-JULIO2008 30 .CONCLUIR LA PRESA BAMPUTAÑE 1 SITUACION ACTUAL 2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES La obra se culminó al 100% dentro del plazo proyectado al 30 de noviembre de 2009.

quedando pendiente las pruebas de puesta en operación de las turbinas. Y MONTAJE MECÁNICO Y ELÉCTRICO PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO MES 1 Dic-07 MES 2 Ene-08 MES 3 Feb-08 MES 4 Mar-08 MES 5 Abr-08 MES 6 May-08 MES 7 Jun-08 MES 8 Jul-08 MES 9 Ago-08 MES 10 Sep-08 MES 11 Oct-08 MES 12 Nov-08 MES 13 Dic-08 MES 14 Ene-09 MES 15 Feb-09 TIEMPO TOTAL EN MESES MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 MES 20 Jul-09 MES 21 Ago-09 MES 22 Sep-09 MES 23 Oct-09 MES 24 Nov-09 MES 25 Dic-09 MES 26 Ene-10 MES 27 Feb-10 MES 28 Mar-10 MES 29 MES 30 MES 31 Abr-10 May-10 Jun-10 MES 32 Jul-10 MES 33 Ago-10 INICIO PROYECTO 28-NOV-2007 4 ÁREA RESPONSABLE División de Obras e Hidrología 31 FIN PROYECTADO Ago-2010 .TRASLADO DE TURBINAS DE MOLLENDO A PISCO 1 SITUACION ACTUAL 2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Este proyecto se encuentra al 30 de junio del 2010 con un avance acumulado del orden del 100%. TRANSP. Recursos Propios ACTIVIDADES ACTIVIDADES PRELIMINARES INGENIERÍA DE DETALLES OBRAS CIVILES DESMONTAJE.

quedando pendiente su aprobación y otorgamiento de la viabilidad. 2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Recursos Propios ACTIVIDADES ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN ESTUDIO DEFINITIVO MES 1 Mar-08 MES 2 Abr-08 MES 3 May-08 MES 4 Jun-08 MES 5 Jul-08 MES 6 Ago-08 MES 7 Sep-08 MES 8 Oct-08 MES 9 Nov-08 TIEMPO TOTAL EN MESES MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 INICIO PROYECTO 08-MARZO-2008 4 ÁREA RESPONSABLE División de Obras e Hidrología 32 FIN PROYECTADO Set-2010 .ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MOLLOCO 1 SITUACION ACTUAL El Estudio de Factibilidad al mes de junio de 2010 se encuentra al 95%.

VIABILIDAD DE LA CENTRAL DE LLUTA Y LLUCLLA 1 SITUACION ACTUAL 2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Al mes de junio del 2010 los Estudios de Prefactibilidad se encuentran en un 70% de avance y en evaluación por parte de la OPI FONAFE. Recursos Propios ACTIVIDADES PERFIL DEL PROYECTO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD OPCIONES DE FINANCIAMIENTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ARQUEOLOGÍA Y OBTENCIÓN DEL CIRA INFORME CONSOLIDADO TRAMITES Y GESTIONES PARA APROBACIÓN Y OTORGAMIENTO DE VIABILIDAD MES 1 Feb-09 MES 2 Mar-09 MES 3 Abr-09 MES 4 May-09 TIEMPO TOTAL EN MESES MES 5 MES 6 MES 7 Jun-09 Jul-09 Ago-09 MES 8 Sep-09 MES 9 Oct-09 MES 10 Nov-09 MES 11 Dic-09 MES 12 Feb-10 MES 13 Feb-10 MES14 Mar-10 MES 15 Abr-10 MES 16 May-10 MES 17 Jun-10 MES 18 Jul-10 MES 19 Ago-10 MES 20 Sep-10 MES 21 Oct-10 4 ÁREA RESPONSABLE División de Obras e Hidrología 33 FIN PROYECTADO Oct-2010 INICIO ESTUDIOS 31-ENE-2009 .

EJECUCIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO MOLLOCO 1 SITUACION ACTUAL 2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Se prevé obtener la aprobación al Estudio de Factibilidad y la viabilidad del proyecto en el año 2010 Recursos Propios TIEMPO TOTAL EN AÑOS ACTIVIDADES CARRETERAS CARRETERAS FUNICULARES CAMPAMENTOS PRESA MACHUCOCHA PRESA MOLLOCO PRESA JAPO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LLATICA TOMA JAPO TÚNEL DE ADUCCIÓN CHIMENEA DE EQUILIBRIO Y CÁMARA DE VÁLVULAS CONDUCTO FORZADO PIQUE BLINDADO Y TRAMO HORIZONTAL CASA DE MÁQUINAS CENTRAL HIDROELÉCTRICA SORO TOMA SORO TÚNEL DE TRANSPORTE Y ADUCCIÓN CHIMENEA DE EQUILIBRIO Y CÁMARA DE VÁLVULAS CONDUCTO FORZADO PIQUE BLINDADO Y TRAMO HORIZONTAL CASA DE MÁQUINAS AÑO 01 2011 AÑO 02 2012 AÑO 03 2013 AÑO 04 2014 4 ÁREA RESPONSABLE División de Obras e Hidrología 34 .

EJECUCIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LLUTA Y LLUCLLA 1 SITUACION ACTUAL Al mes de junio de 2010 se encuentra en evaluación el Estudio de Prefactibilidad por la OPI del FONAFE. se prevé obtener la aprobación al Estudio de Factibilidad y la viabilidad del proyecto en octubre del año 2010. Recursos Propios 2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES CENTRAL HIDROELÉCTRICA LUTA 1 Y LLUTA 2 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES HIDROMECÁNICA ELECTROMECÁNICA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE LLUCLLA OBRAS PRELIMINARES OBRAS CIVILES HIDROMECÁNICAS ELECTROMECÁNICA OPERACIÓN EXPERIMENTAL DEL SISTEMA 3 SEMESTRE 1 2011 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 2012 TIEMPO TOTAL EN SEMESTRES SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 2013 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 2014 SEMESTRE 2 4 ÁREA RESPONSABLE División de Obras e Hidrología 35 .

Capacitación permanente de los trabajadores de EGASA. Fortalezas EGASA tiene un Sistema de Gestión Integrado.5. Falta gerencia de planificación. Se cuenta con buena aceptación de los clientes. Falta de recursos humanos calificados en áreas identificadas por los Gerentes. Falta de equipos y programas de cómputo de acordes con la tecnología actual. Falta de conocimientos en gas natural. Debilidades Falta de enlace entre los procesos internos en EGASA. 36 .7. limitaciones para formar nuevos cuadros. EGASA es una empresa sólida sujeta de crédito a intereses preferenciales. EGASA tiene trabajadores altamente identificados con la empresa. Poca capacidad de generación eficiente. Disminución de la integración en los Sistemas de Información por falta de inversión. Se tiene un clima laboral óptimo y buena comunicación con el sindicato. 5.6.

2 Objetivos Específicos Asegurar la sostenibilidad de la empresa Optimizar costos Desarrollar e implementar un plan de responsabilidad social sostenido Cumplir con la Normativa de Transparencia Eficiencia de las Inversiones Fortalecer la gestión empresarial y administración del riesgo Desarrollar las competencias del personal Afianzar los valores y el ambiente laboral Fortalecer las relaciones con grupos de interés Cliente Promover la transparencia de la empresa C1. 6. la integración y el desarrollo del personal A1.1 Financiera Maximizar la rentabilidad de la empresa F1.2 Aprendizaje y crecimiento Fortalecer la cultura organizacional.1 A1. tiene los siguientes Objetivos Estratégicos. la integración y el desarrollo del personal.2 P1. se presentan a continuación: Perspectiva Objetivos Estratégicos Código F1. Estrategias En el cuadro siguiente se mencionan las estrategias seleccionadas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y su alineamiento con los objetivos específicos: 37 .1.2 6. Objetivos Específicos Los Objetivos Específicos seleccionados para EGASA que se encuentran alineados con los Objetivos Estratégicos. los mismos que están de acuerdo con las Directivas del FONAFE: Perspectiva Financiera Cliente Proceso Interno Aprendizaje y crecimiento Código F1 C1 C2 P1 A1 Objetivos Estratégicos Maximizar la rentabilidad de la empresa. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2009 .6. Objetivos Estratégicos EGASA para alcanzar la visión. Optimizar la gestión de la empresa.2013 6.1 C1.1 Proceso Interno Optimizar la gestión de la empresa P1.2.3. Fortalecer las relaciones con grupos de interés. Promover la transparencia de la empresa. Fortalecer la cultura organizacional.

. .Hacer seguimiento y retroalimentación del cumplimiento de los indicadores financieros. Desarrollar e implementar un .Buscar financiamiento óptimo para nuevos proyectos. .Controlar los costos operativos y no operativos.1 38 .Hacer seguimiento y Transparencia retroalimentación de la ubicación de la empresa en el Ranking Corporativo de FONAFE.1 Financiera Maximizar la rentabilidad de la empresa .Promover alianzas estratégicas con socios privados. F1.Hacer seguimiento del plan de responsabilidad cumplimiento de los social sostenido compromisos sociales asumidos.Optimizar el margen variable.Mantener actualizado el portal de transparencia de la empresa acorde a la normativa sobre la materia.2 Optimizar costos Fortalecer las relaciones con grupos de interés C1.Desarrollar los proyectos de Asegurar la sostenibilidad de inversión de la empresa.Mantener el sistema de gestión integrado certificado. previniendo y gestionando conflictos con las comunidades.TABLA DE ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS EN EN PLAN ESTRATÉGICO 2009 .2013 PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CÓDIGO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS F1. . .1 Cliente .Implementar la responsabilidad social empresarial bajo estándares internacionales. Cumplir con la Normativa de . la empresa . . Promover la transparencia de la empresa C2.Racionalizar los gastos administrativos. promoviendo la sostenibilidad. .

A1.Participar activamente en gremios y organismos donde se efectúen análisis y propuestas de mejoras normativas.2013 PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CÓDIGO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS P1. utilizando tecnología de vanguardia.Fomentar la culminación oportuna de los proyectos de inversión.Implementar programas de capacitación que permitan fortalecer las competencias del Desarrollar las competencias personal. .2 . la integración y el desarrollo del personal A1.1 Aprendizaje y crecimiento Fortalecer la cultura organizacional. . .Afianzar la imagen empresarial por grupos de interés. .Realizar charlas y/o actividades en las que se promuevan los valores contemplados en el Código de Ética de la Empresa. .Realizar actividades socioculturales y de integración en beneficio de los trabajadores. del personal . .2 Afianzar los valores y el ambiente laboral 39 .Optimizar el tiempo de los procesos de contrataciones y el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones. según el presupuesto aprobado. .Revisar y mejorar los procesos que realiza la empresa.Hacer seguimiento y Fortalecer la gestión retroalimentación del Plan empresarial y administración Estratégico y Operativo. . .Hacer seguimiento y retroalimentación del cumplimiento del Plan de Capacitación. Optimizar la gestión de la Proceso Interno empresa P1.1 Eficiencia de las Inversiones . y del riesgo contar con sistemas de gestión empresarial.Hacer seguimiento y retroalimentación del clima laboral.Promover la implementación del COSO y Buen Gobierno Corporativo.TABLA DE ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS EN EN PLAN ESTRATÉGICO 2009 .Hacer seguimiento al desarrollo de los estudios y proyectos de inversión y a la convocatoria y ejecución de inversiones no ligadas a proyectos. .

G.H. G.I. G. A.A.L. S.G.F. S. Cuadro de Mando Integral de EGASA Las siguientes tablas muestran los indicadores y las metas para los objetivos específicos de la Empresa: Leyenda: G.I. O.H. OyM Gerencia General Gerencia de Generación Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia Comercial División Obras e Hidrología División Asesoría Legal División Sistemas e Informática División Sistema de Gestión Integrado Dpto.C.GE.4.6.G. Recursos Humanos Dpto. Organización y Métodos e Información 40 . R.

Divisiones y Departamentos que tienen presupuesto aprobado en este rubro G.02 2012 3.00 70.24 6. / O yM R.GE.ROE Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje G.56 -2.2 Optimizar costos Ratio Gasto Administrativo Producción Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión S/. / O.F. G.83 6.F. G. / G.00 1.A.00 Fortalecer la gestión P1.25 2.57 11.1 Porcentaje Porcentaje Porcentaje 85. / MWh 8.00 100.00 100.I.05 11.G.01 3.50 2013 4.F.G. G.G.A. 2.H.00 60.00 100.00 100. / A.00 0.H.A.I. R.GE / G.00 - 100.53 2010 3.1 Financiera F1 Maximizar la rentabilidad de la empresa Asegurar la sostenibilidad de Rentabilidad sobre la Inversión la empresa ROI Solvencia Liquidez .CUADRO DE MANDO INTEGRAL 2009 . Divisiones y Departamentos G.A. / Todas las Gerencias.70 2.04 100.00 100. R.C. G.38 6.00 100. O y M / S. / S.COSO Porcentaje 70.51 180. O.17 2011 3.F.H.1 Eficiencia de las Inversiones Optimizar la gestión de la P1 empresa Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos Porcentaje 73.H.F.39 225.00 100.1 Transparencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 100.00 - - - Porcentaje 70.00 65.00 100.00 100.A. / G.GE.G.80 F1.00 94.GE / G.2 empresarial y administración Implementación del Código de del riesgo Buen Gobierno Corporativo CBGC Aprendizaje y crecimiento Implementación del Sistema de Control Interno .00 100.24 Cliente C1 C2 Fortalecer las relaciones con grupos de interés Promover la transparencia de la empresa Desarrollar e implementar un C1.00 100.00 100.00 Nota: /1 Se considera la información de ejecución al cierre 2009 41 .00 100.00 100.00 100.06 348.L.00 100.1 plan de responsabilidad social sostenido Cumplir con la Normativa de C2.72 2. Las Gerencias. G.A.02 13.70 -3. / R.00 100.00 0.68 7. / G. / G.00 100.00 100. la integración y el desarrollo del personal Desarrollar las competencias Cumplimiento del Programa de del personal Capacitación.A.00 100.29 190.75 11.00 75.F.H. Clima Laboral Afianzar los valores y el A1.2 Actividades para reforzar los ambiente laboral valores de la empresa A1.F. / G.06 100.C.23 2. / G.95 180.2013 PERSPECTIVA CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CÓDIGO META OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE 2009 /1 Rentabilidad patrimonial .31 10. / G.00 Proceso Interno P1.C.H.00 100.00 - - - Fortalecer la cultura A1 organizacional.00 100.00 100.Prueba Ácida Variación del Margen Bruto F1.F. G.00 100.A.

Cliente. Mapa Estratégico de EGASA Financiera F1 Maximizar la rentabilidad de la empresa C1 Cliente Fortalecer las relaciones con grupos de interés Promover la transparencia de la Empresa C2 Proceso Interno Optimizar la gestión de la empresa P1 Aprendizaje y crecimiento Fortalecer la cultura organizacional.5. Mapa Estratégico La siguiente figura muestra el Mapa Estratégico de EGASA. la integración y el desarrollo del personal A1 42 .6. donde se presenta la relación causa efecto entre los Objetivos Estratégicos en las cuatro perspectivas: Financiera. Proceso Interno y Aprendizaje y Crecimiento.

fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector energético y la sociedad civil. priorizando la medio ambiente por inversión privada y parte de las empresas fomentando las del sector energía y relaciones armoniosas minas.6. con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario. Contar con una organización transparente. eficaz y descentralizada. priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética. eficiente. racional y preservación y competitivo del sector conservación del minero. Objetivos Estratégicos del Sector (MEM) Promover el desarrollo Promover la sostenible. Objetivos Estratégicos de EGASA Detallar los Objetivos Estratégicos de la empresa Marcar con un check Maximizar la rentabilidad de la empresa √ Fortalecer las relaciones con grupos de interés Promover la transparencia de la empresa Optimizar la gestión de la empresa Fortalecer la cultura organizacional. la integración y el desarrollo del personal √ √ √ √ √ √ 43 . en el desarrollo entre las empresas del de las diferentes sector minero y la actividades sectoriales sociedad civil. a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población.6. Alineamiento de los Objetivos Estratégicos de EGASA con el Sector Energía (Ministerio de Energía y Minas) La siguiente tabla muestra el alineamiento de los Objetivos Estratégicos de EGASA con los del sector energía (Ministerio de Energía y Minas): Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético. que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados.

70 2.00 100.24 100.00 100.00 Meta 2011 3.00 2010 3.00 100.04 100.00 60.00 70.95 180.00 100.00 100.ANEXO 1 CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE EGASA ALINEADO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE Perspectiva Objetivo Estratégico FONAFE Objetivo Estratégico Empresa Objetivo Específico Empresa Indicador Rentabilidad patrimonial .23 2.00 100.38 100.39 225. la Fortalecer la cultura comunicación y el Desarrollo organizacional.Prueba Ácida Variación del Margen Bruto Ratio Gasto Administrativo Producción Desarrollar e implementar un Cumplimiento del Programa de Fortalecer las relaciones con plan de responsabilidad Responsabilidad Social grupos de interés social sostenido Empresarial Optimizar costos Unidad de Medida Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje S/.50 6.00 2013 4.00 - 100.00 100.06 348.02 6.80 6.75 11.00 100.COSO empresarial y administración Implementación del Código de del riesgo Buen Gobierno Corporativo CBGC Desarrollar las competencias Cumplimiento del Programa de del personal Capacitación.24 100.00 100.17 7.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.00 Fortalecer la Imagen de la Proceso Interno Corporación FONAFE Optimizar la gestión de la empresa Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 73.29 190.00 0.53 8.00 85.00 100.00 100.00 2012 3. Clima Laboral Actividades para reforzar los valores de la empresa Porcentaje 94.57 11.00 100.00 75.06 70.02 13. / MWh Porcentaje 2009 /1 2.00 Porcentaje 100.00 Aprendizaje y crecimiento Reforzar los valores.05 11.00 100.00 Financiera Maximizar la rentabilidad de la empresa Fortalecer la actividad empresarial del Estado Cliente Promover la transparencia en Promover la transparencia de Cumplir con la Normativa de Grado de cumplimiento de la la gestión de las Empresas la empresa Transparencia Directiva de Transparencia del Holding y Encargos Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión Eficiencia de las Inversiones Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos Implementación del Sistema de Fortalecer la gestión Control Interno .70 -3. la integración Afianzar los valores y el del Personal y el desarrollo del personal ambiente laboral Nota: /1 Se considera la información de ejecución al cierre 2009 44 .00 0.00 1.25 2.31 10.00 100.68 100.51 180.01 3.00 100.83 100.72 2.00 65.56 -2.00 100.ROE Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos Rentabilidad sobre la Inversión Asegurar la sostenibilidad de ROI la empresa Solvencia Liquidez .

CBGC Desarrollar las competencias del Cumplimiento del Programa de personal Capacitación. Objetivo Estratégico Perspectiva Objetivo Estratégico FONAFE Objetivo Específico Empresa Indicador Empresa Rentabilidad patrimonial .Prueba Ácida Variación del Margen Bruto Promover la transparencia en la Promover la transparencia de Cumplir con la Normativa de gestión de las Empresas del la empresa Transparencia Holding y Encargos Eficiencia de las Inversiones Proceso Interno Fortalecer la Imagen de la Corporación FONAFE Optimizar la gestión de la empresa Implementación del Sistema de Control Fortalecer la gestión empresarial Interno . logrando la satisfacción de nuestros clientes. la Fortalecer la cultura Aprendizaje y Clima Laboral comunicación y el Desarrollo del organizacional.2013) Visión Corporativa: "Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable" Misión Corporativa: "Generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente.ANEXO 2 MATRIZ ESTRATÉGICA .Producción Fortalecer la actividad empresarial del Estado Cliente Fortalecer las relaciones con grupos de interés Desarrollar e implementar un plan de responsabilidad social sostenido Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos Liquidez . Reforzar los valores. brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente".CARTERA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA (2009 .COSO y administración del riesgo Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo . la integración y crecimiento Afianzar los valores y el ambiente Personal el desarrollo del personal laboral Actividades para reforzar los valores de la empresa 45 .ROE Rentabilidad sobre la Inversión .ROI Asegurar la sostenibilidad de la Solvencia empresa Generar valor mediante la Financiera gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos Maximizar la rentabilidad de la empresa Optimizar costos Ratio Gasto Administrativo .

53 -2.00 Implementación del Sistema de Fortalecer la gestión Control Interno .29 11. brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo un política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente".38 6.00 100.04 100.00 100.00 100.ROE Unidad de Medida Porcentaje 2009 /1 2.00 Porcentaje 73.00 100.00 70.06 100.80 (Var.83 6.00 180.00 65. logrando la satisfacción de nuestros clientes.39 11.50 0.Pasivos Espontáneos Pasivos Espontáneos: IGV + IR + Cuentas por Pagar Corto Plazo Activo Neto Promedio: (Activo Neto Inicial + Activo Neto Final) / 2 ((Pasivos Totales .00 100.COSO empresarial y administración Implementación del Código de del riesgo Buen Gobierno Corporativo CBGC Desarrollar las competencias Cumplimiento del Programa de del personal Capacitación.00 Aprendizaje y crecimiento Reforzar los valores.75 3.00 180.00 100.00 100.Pasivos Espontaneos) / Patrimonio) x 100 Rentabilidad sobre la Inversión ROI Asegurar la sostenibilidad de la empresa Financiera Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos Maximizar la rentabilidad de la empresa Porcentaje 2.00 Promedio de Resultados de la Evaluación de Clima Laboral (Número de Actividades Ejecutadas / Número de Actividades Programadas) x 100 Porcentaje - 100.Var.57 2. la Fortalecer la cultura comunicación y el Desarrollo organizacional.00 100.17 1.00 100.68 7.23 Meta 2011 3.00 - - - Porcentaje 85. % Anual Ventas Netas .00 100. Porcentaje 70.00 100. la integración del Personal y el desarrollo del personal Afianzar los valores y el ambiente laboral Clima Laboral Actividades para reforzar los valores de la empresa Porcentaje - 60.70 2012 3.06 10.05 Solvencia Porcentaje 13.00 100.Prueba Ácida Porcentaje 348.t x i) / Activo Neto Promedio)) x 100 i: intereses por endeudamiento t: tasa de impuesto a la renta t x i: escudo tributario de la deuda Activo Neto: Activo Total .00 100. % Anual Costo de Ventas) S/.00 (Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) x 100 Promover la transparencia en Promover la transparencia de Cumplir con la Normativa de la gestión de las Empresas la empresa Transparencia del Holding y Encargos Porcentaje 94.72 2013 4.02 0.00 100.00 100.00 100.01 Forma de Cálculo (Utilidad o Pérdida Neta / Total Patrimonio al cierre del año anterior) x 100 (Utilidad del Ejercicio + i .ANEXO 3 MATRIZ ESTRATÉGICA DE EGASA Visión Corporativa: "Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable" Misión Corporativa: "Generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente.00 - - - Porcentaje 70.00 100.00 ((Caja + Cuentas por Cobrar Corto Plazo) / Pasivo Corriente) x 100 Variación del Margen Bruto Optimizar costos Ratio Gasto Administrativo Producción Fortalecer la actividad empresarial del Estado Cliente Desarrollar e implementar un Cumplimiento del Programa de Fortalecer las relaciones con plan de responsabilidad Responsabilidad Social grupos de interés social sostenido Empresarial Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión Eficiencia de las Inversiones Fortalecer la Imagen de la Proceso Interno Corporación FONAFE Optimizar la gestión de la empresa Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos Porcentaje -3. Perspectiva Objetivo Estratégico FONAFE Objetivo Estratégico EGASA Objetivo Específico EGASA Indicador Rentabilidad patrimonial .00 Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente (Gasto en Proyectos de Inversión Ejecutado / Gasto en Proyectos de Inversión Programado) x 100 (Gasto No Ligado a Proyectos Ejecutado / Gasto No Ligado a Proyectos Programado) x 100 (Número de Actividades Ejecutadas / Número de Actividades Programadas) x 100 (Número de Actividades Ejecutadas / Número de Actividades Programadas) x 100 (Número de Capacitaciones Ejecutadas / Número de Capacitaciones Programadas) x 100 Porcentaje 100.24 6.00 100.95 Pasivos Espontáneos: IGV + IR + Cuentas por Pagar Corto Plazo Liquidez .51 11.70 225. / MWh 8.00 100.00 100.25 2010 3.00 100.24 Gastos Administrativos / Energía Producida Porcentaje 100.00 100.02 2.00 75.56 190.00 100.00 Nota: /1 Se considera la información de ejecución al cierre 2009 46 .31 2.

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