MDP 04-jun-18

CLIENTES EN LA LISTA N E G R A GUADALAJARA

Sdo > 60 días fac TOTAL TOTAL SALDO ULTIMOS
No. Nombre del Cliente LC Adeudo Tot. dias + ant. Dec-17 Jan-18 Feb-18 mzo-18 Apr-18 May-18 DEBE HABER 6 MESES Garantia
D H D H D H D H D H D H
1.- 10651 ALEJANDRO FLORES REYES 450.00 4.99 4.99 68 0.00 -110.00 234.48 0.00 0.00 -134.48 271.08 -99.99 0.00 -105.08 0.00 -161.00 505.56 -610.55 -104.99 Pagaré
2.- 11033 ACEROCARD, S. DE R.L., DE C.V. 1,500.00 8.13 8.13 71 0.00 -399.99 2,834.63 -1,417.31 0.00 -100.00 901.39 -1,317.31 0.00 0.00 0.00 -892.47 3,736.02 -4,127.08 -391.06 Pagaré
4.99 4.99 0.00 -110.00 234.48 0.00 0.00 -134.48 271.08 -99.99 0.00 -105.08 0.00 -161.00 505.56 -610.55 -104.99

Comentarios
1.- Este cliente nos deja saldo de $5,000.00, por error. Se compromete a liquidar el saldo el martes 5 de junio.
2.- Este es un saldo por el seguro (Acuerdos en Garantía). Se consideró por error en la factura ya que el cliente cuenta con seguro propio para sus embarques. Se elaboró nota de crédito 6100000916 con fecha del 4 de junio.

Nombre del cliente
Francisco Aguilar Cazares
Francisco Aguilar Cazares
Francisco Aguilar Cazares
Maria de los Angeles Cazarez Mora
Maria de los Angeles Cazarez Mora
Gudiño Anaya Adriana Fabiola
Gudiño Anaya Adriana Fabiola
Comercializadora de Aceros Zula, S.A.
D'Acero Distribuciones, S.A.
D'Acero Distribuciones, S.A.
Marta Leticia Vargas Salinas
Francisco Aguilar Cazares
Abastecedora Golvi, S. de R.L., de C.V.
Abastecedora Golvi, S. de R.L., de C.V.
Abastecedora Golvi, S. de R.L., de C.V.
Juan Gabriel Ramírez Rodríguez
GUADALAJARA
CUENTAS ATRASADAS (DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES)
Importe
Factura D.T. miles Causa O.T. Status
DEVOLUCION DE MATERIAL DAÑADO. EL MATERIAL AUN NO ESTA EN BODEGA, EL CLIENTE REUNIÓ EL Material en poder de nuestro cliente. Por
MATERIAL QUE VA A DEVOLVER DE TODAS SUS SUCURSALES. El dia de 29 de abril del 2016 se envio chofer instrucción de Rosalío a Garibay, el material se
31011326 1559 63.89 (Carlos) cliente no tuvo material, El dia 06 de Enero del 2017 se envio chofer ( Salvador ) a recoger material NO debe cobrar al transportista ya que el daño lo
en sucursal de Tzindurio De Morelos, no tenían el material comentan que probablemente ya se vendio como provocó durante amarre y traslado. Garibay da
segunda. En proceso de recuperación. seguimiento.
Material en poder de nuestro cliente. Por
DEVOLUCION son 2,537.74kgs 30 pzas. Polin 12x12c-12p. El dia de 29 de abril del 2016 se envio chofer instrucción de Rosalío a Garibay, el material se
31017781 936 28.26 (carlos) cliente no tuvo material, El dia 06 de Enero del 2017 se envio chofer ( Salvador ) a recoger material NO debe cobrar al transportista ya que el daño lo
en sucursal de Tzindurio de Morelos comentan que ya se vendieron estos polines y se tendran que pagar. En provocó durante amarre y traslado. Garibay da
proceso de recuperación. seguimiento.
DEVOLUCION 1,067.89 kilos p0871 c- 20p (NOTA DE CREDITO POR DESCUENTO COMERCIAL), el cliente
31013514 1326 16.21 assegura que J. Garibay le dio un precio diferente al que se facturó ( k4s. P0871 c-20p. ) NO Material en poder de nuestro cliente
Material en poder de nuestro cliente. Por
instrucción de Rosalío a Garibay, el material se
31019696 771 0.59 DEVOLUCION DE MATERIAL DAÑADO son 5 pzas de 1"C-18 P, los cuales se descontaron $592.43; 38.40 kgs, NO debe cobrar al transportista ya que el daño lo
se tendra que recoger material, en espera de que haya viaje para Uruapan Michoacan provocó durante amarre y traslado. Garibay da
seguimiento.
Material en poder de nuestro cliente. Por
instrucción de Rosalío a Garibay, el material se
31019697 771 5.84 DEVOLUCION DE MATERIAL DAÑADO son 27 caja de 1 1/2 " C-18 P Y 13 traslape C-18 P, los cuales se NO debe cobrar al transportista ya que el daño lo
descontaron $5,842.18 provocó durante amarre y traslado. Garibay da
seguimiento.
31024027 377 670.43 Cancelación de documento por camión siniestrado, el material no llegó con nuestro cliente; pero se pudo 30000806 Pendiente Autorización
recuperar y lo recibieron de regreso en Planta Apodaca
31024028 377 144.54 Cancelación de documento por camión siniestrado, el material no llegó con nuestro cliente; pero se pudo 30000807 Pendiente Autorización
recuperar y lo recibieron de regreso en Planta Apodaca
Cancelación de documento por robo del material. El cliente ya pagó el importe correspondiente al Seguro
31023481 428 732.87 (Cargo por Maniobras). 30000805 Pendiente Autorización
Cancelación de documento por camioón accidentado, transportaba material no primera. Parte del material
31024582 336 278.00 se recuperó y se le dio entreada en Bodega Planta Apodaca. 30000808 Pendiente Autorización
Cancelación de documento por camioón accidentado, transportaba material no primera. Parte del material
31024583 336 161.45 se recuperó y se le dio entreada en Bodega Planta Apodaca. 30000809 Pendiente Autorización
Devolución de 30 pzas de polin 12 x 12 C-14, enviadas por error. El cliente las solicitaba en calibre 12. El Material en poder de nuestro cliente. En cualquier
31025500 250 47.09 material se encuentra en poder de nuestro cliente, en Ciudad Hidalgo, Mich. NO viaje de alguno de nuestros camiones por la zona
se aprovechará para traerse el material.
Devolución de 96 pzas de cuadrado de 1 1/4 en calibre 12, enviadas por error. El cliente las solicitaba en Material en poder de nuestro cliente. En cualquier
31025502 250 29.81 calibre 14. El material se encuentra en poder de nuestro cliente, en Ciudad Hidalgo, Mich. NO viaje de alguno de nuestros camiones por la zona
se aprovechará para traerse el material.
31025686 233 139.37 Cancelación de documento por robo de material 30000811 Pendiente Autorización
31025687 233 18.83 Cancelación de documento por robo de material 30000812 Pendiente Autorización
31025688 205 500.29 Cancelación de documento por robo de material 30000813 Pendiente Autorización
6000000339 1404 22.19 Devolución de 30 pzas.de polin 8x8 c-14. El material ya se encuentra en bodega en perfecto estado 30000815 Pendiente Autorización
 CUENTAS ATRASADAS (DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES)
Importe
Nombre del cliente Factura D.T. miles Causa O.T. Status

Devolución de 36 pzas. de P0832 C-20 P, por error al surtir; lo solicitó en calibre 18. El material se encuentra
Aceros Acuitzio, S. de R.L., de C.V. 6000000425 163 8.04 en poder de nuestro cliente, en el ciudad de Acuitzio del Canke, Mich. NO Material en poder de nuestro cliente

No se ha podido hacer la órden de trámite, ya que

Tuberías Agrícolas e Industriales, S.A., Devolución de material no primera. Nuestro cliente no lo aceptó por considerar que el material no era de la no se ha realizado la entrada de material al
de C.V. 31023559 392 441.81 calidad prometida. El material se encuentra en bodega Guadalajara. NO almacén en el sistema SAP; por tratarse de una
facura de Macola

No se ha podido hacer la órden de trámite, ya que

Tuberías Agrícolas e Industriales, S.A., Devolución de material no primera. Nuestro cliente no lo aceptó por considerar que el material no era de la no se ha realizado la entrada de material al
de C.V. 31023569 392 416.73 calidad prometida. El material se encuentra en bodega Guadalajara. NO almacén en el sistema SAP; por tratarse de una
facura de Macola

No se ha podido hacer la órden de trámite, ya que

Tuberías Agrícolas e Industriales, S.A., Devolución de material no primera. Nuestro cliente no lo aceptó por considerar que el material no era de la no se ha realizado la entrada de material al
de C.V. 31023624 389 397.40 calidad prometida. El material se encuentra en bodega Guadalajara. NO almacén en el sistema SAP; por tratarse de una
facura de Macola

El cliente se descontó 5 paquetes de tubo de 6" tipo cedula 30. Solo solicitaba 2 paquetes y se surtieron 7. El
Francisco Aguilar Cazares 6000001306 70 84.10 material se enencuentra en su poder, y se encuentra en perfecto estado. NO Material en poder de nuestro cliente
 GUADALAJARA
CUENTAS EN LEGAL MDP
DESPACHO:

VALOR FECHA ULTIMO

FECHA CLIENTE MILES CONTACTO OBSERVACIONES

El caso fue asignado al despacho de abogados DCS México a principios de 2015, previa cobranza extrajudicial. El negocio no tiene operaciones; el propietario José Raymundo Diaz Oñate estaba desaparecido.
En Marzo 2015 se ubica al demandado, se le entrega citatorio y notificación; con personal del Juzgado, DCS México y Lic. Oscar Alonso acuden al emplazamiento de embargo para señalar bienes el 31 de Marzo, 1° y 2 de Abril 2015; el
demandado no se presentó al citatorio. La propiedad se encuentra con sellos de Ejecución de Embargo en sus puertas.
El cierre total del negocio se dió en las últimas semanas de Julio del 2015. En Agosto 2015 se acude nuevamente con citatorio del Juzgado para el emplazamiento de embargo y nos encontramos solo un lote baldío y anuncios de venta de
equipo de oficina y mobiliarío y un número de teléfono.
El responsable de la venta y representante del demandado: Sr. Antonio Velazco no da mayor información, solo comentó que se subastarían los bienes (no están a nombre del demandado) para liquidar deudas.
En Octubre 2015 el Juzgado emitió un nuevo emplazamiento de embargo contra el deudor; el domicilio de este ya está vacío, el deudor no es localizable.
En Noviembre 2015, Telcel nos ayudó con el rastreó del teléfono personal del deudor y obtuvimos su nueva Dirección Particular al cual acudieron Abogados de DCS México y Lic. Oscar Alonso, el demandado argumenta no tener algun bien
con que pagar.
El despacho de abogados DCS recomienda culminar el procedimiento normal (cumplir con 365 días de demanda), solicitará el emplazamiento por edictos para seguir avanzando en las etapas del Juicio hasta obtener sentencia favorable. En
Abril 2016 se ingreso solicitud al juazgado para proceder con el emplazo vía edictos (último recurso). En la última semana de Mayo 2016 se podrá ya ingresar la demanda por la vía penal.
El dueudor está ubicado y en constante monitoreo.
Con fecha Junio 2016, estamos a la espera de respuesta de las dependencias publicas para descartar que ya no existan mas domicilios registrados con el nombre de Art. Reforzados y Arva de Guadalajara, para proceder al emplazo por
edictos y continuar con el avance en las etapas del Juicio hasta obtener sentencia favorable en la vía penal, incluso por Fraude de Acreedores en caso de poder tipificar que los dueños de ARVA adquirieron un crédito con pleno conocimiento
1/2/2013 ARVA DE GUADALAJARA,S.A. DE C.V. $ 419.11 Actual de que este sería imposible de pagar.
Con fecha Julio 2016 recibimos respuesta de las dependencias publicas constatando que no hay mas domicilios con estos nombres. Ultima semana de Agosto 2016 el Juzgado Primero de lo Mercantil nos entrega acta de instrucción para
publicar Edictos a Nivel Nacional y Local. Primera semana de Septiembre 2016 se publican Edictos a Nivel Nacional en El Excelsior (nacional) y El Mural (local). A partir de la publicación de los Edictos el deudor tiene 30 días naturales para
comparecer, de no hacerlo se le tendrá por presucionalmente confeso y se procederá a embargo por señalamiento del Juzgado. Estatus Noviembre 2016: Desahogo de pruebas.
Seguimiento a Mayo 2017: Ya contamos con Sentencia Ejecutoria y Condenatorias al demandado por la suerte principal, intereses, gastos y costas. Los intereses moratorios se corrigieron por sugerencia en el Juzgado del 5% al 3.53% para
evitar la figura de usura. Durante el mes corriente se ha estado investigando el domicilio particular del demandado con el fin de buscar la ejecución de alguna forma y al localizarlo presionarlo por la vía penal.

En la primera semana de Marzo 2017 obtuvimos la sentencia en ambos juicios condenatorias al demandado por la suerte principal, intereses, gastos y costas. A principios de Abril de 2017 se emplazaron todos los domicilios conocidos del
demandado sin encotrar algún activo para poder ejecutar el embargo. En Mayo de 2017 se determinó este caso, despues de haber agotado todo procedimiento señalado en el juicio mercatil, como cuenta INCOBRABLE; se nos extendió un
certificado de incobrabilidad para que pudiera ser presentado en su momento a la SHCP. Este documento se le entregó en original, en mano a José Carlos García en planta Mty. La opción que nos dieron para este caso fue demandar al
propietario (José Raymundo Diaz Oñate) por la vía penal tipificando el caso como fraude a acreedores. La inversión ($10,000 + IVA) para esta última alternativa de recuperación fue autorizada por el Lic. LMC el Jueves 25 de Mayo 2017.
Junio 2017 inicia proceso penal contra el demandado. Diciembre 2017, el demandado continúa en investigación por la PGR, aún no se ha detenido al deudor. Enero 2018, se ratificó denuncia en el Ministrerio Público y se presentó un
domicilio probable del demandado para su detención. Febrero 2018, proceso de entrevista con la Policia Investigadora que lleva el caso, estamos a la espera del aviso de avance. 05 de Marzo de 2018 nos presentamos para declaratoria con
Policia Investigadora y ratificación de la denuncia, proxima semana nos entregan acta certificada para que con esta se proceda a la ubicación y detención del demandado. el día 06 de Abril 2018 se presenta el Lic. Oscar Alonso a cita en MP
para avance del caso que ya fue turnado a nueva Agencia de Investigación. Semana del 1° y 7 de Mayo cita en PGR para avances del caso.

El caso fue asignado al despacho de abogados DCS México a principios de 2015, previa cobranza extrajudicial. El negocio no tiene operaciones; el propietario José Raymundo Diaz Oñate estaba desaparecido.
En Marzo 2015 se ubica al demandado, se le entrega citatorio y notificación; con personal del Juzgado, DCS México y Lic. Oscar Alonso acuden al emplazamiento de embargo para señalar bienes el 31 de Marzo, 1° y 2 de Abril 2015; el
demandado no se presentó al citatorio. La propiedad se encuentra con sellos de Ejecución de Embargo en sus puertas.
El cierre total del negocio se dió en las últimas semanas de Julio del 2015. En Agosto 2015 se acude nuevamente con citatorio del Juzgado para el emplazamiento de embargo y nos encontramos solo un lote baldío y anuncios de venta de
equipo de oficina y mobiliarío y un número de teléfono.
El responsable de la venta y representante del demandado: Sr. Antonio Velazco no da mayor información, solo comentó que se subastarían los bienes (no están a nombre del demandado) para liquidar deudas.
En Octubre 2015 el Juzgado emitió un nuevo emplazamiento de embargo contra el deudor; el domicilio de este ya está vacío, el deudor no es localizable.
En Noviembre 2015, Telcel nos ayudó con el rastreó del teléfono personal del deudor y obtuvimos su nueva Dirección Particular al cual acudieron Abogados de DCS México y Lic. Oscar Alonso, el demandado argumenta no tener algun bien
con que pagar.
El despacho de abogados DCS recomienda culminar el procedimiento normal (cumplir con 365 días de demanda), solicitará el emplazamiento por edictos para seguir avanzando en las etapas del Juicio hasta obtener sentencia favorable. En
Abril 2016 se ingreso solicitud al juazgado para proceder con el emplazo vía edictos (último recurso). En la última semana de Mayo 2016 se podrá ya ingresar la demanda por la vía penal.
El dueudor está ubicado y en constante monitoreo.
Con fecha Junio 2016, estamos a la espera de respuesta de las dependencias publicas para descartar que ya no existan mas domicilios registrados con el nombre de Art. Reforzados y Arva de Guadalajara, para proceder al emplazo por
edictos y continuar con el avance en las etapas del Juicio hasta obtener sentencia favorable en la vía penal, incluso por Fraude de Acreedores en caso de poder tipificar que los dueños de ARVA adquirieron un crédito con pleno conocimiento
1/2/2013 ART. REFORZADOS PARA VENTANAS Y ACC. SA $ 519.47 Actual de que este sería imposible de pagar.
Con fecha Julio 2016 recibimos respuesta de las dependencias publicas constatando que no hay mas domicilios con estos nombres. Ultima semana de Agosto 2016 el Juzgado Primero de lo Mercantil nos entrega acta de instrucción para
publicar Edictos a Nivel Nacional y Local. Primera semana de Septiembre 2016 se publican Edictos a Nivel Nacional en El Excelsior (nacional) y El Mural (local). A partir de la publicación de los Edictos el deudor tiene 30 días naturales para
comparecer, de no hacerlo se le tendrá por presucionalmente confeso y se procederá a embargo por señalamiento del Juzgado. Estatus Noviembre 2016: Desahogo de pruebas.
Seguimiento a Mayo 2017: Ya contamos con Sentencia Ejecutoria y Condenatorias al demandado por la suerte principal, intereses, gastos y costas. Los intereses moratorios se corrigieron por sugerencia en el Juzgado del 5% al 3.53% para
evitar la figura de usura. Durante el mes corriente se ha estado investigando el domicilio particular del demandado con el fin de buscar la ejecución de alguna forma y al localizarlo presionarlo por la vía penal.

En la primera semana de Marzo 2017 obtuvimos la sentencia en ambos juicios condenatorias al demandado por la suerte principal, intereses, gastos y costas. A principios de Abril de 2017 se emplazaron todos los domicilios conocidos del
demandado sin encotrar algún activo para poder ejecutar el embargo. En Mayo de 2017 se determinó este caso, despues de haber agotado todo procedimiento señalado en el juicio mercatil, como cuenta INCOBRABLE; se nos extendió un
certificado de incobrabilidad para que pudiera ser presentado en su momento a la SHCP. Este documento se le entregó en original, en mano a José Carlos García en planta Mty. La opción que nos dieron para este caso fue demandar al
propietario (José Raymundo Diaz Oñate) por la vía penal tipificando el caso como fraude a acreedores. La inversión ($10,000 + IVA) para esta última alternativa de recuperación fue autorizada por el Lic. LMC el Jueves 25 de Mayo 2017.
Junio 2017 inicia proceso penal contra el demandado. Diciembre 2017, el demandado continúa en investigación por la PGR, aún no se ha detenido al deudor. Enero 2018, se ratificó denuncia en el Ministrerio Público y se presentó un
domicilio probable del demandado para su detención. Febrero 2018, proceso de entrevista con la Policia Investigadora que lleva el caso, estamos a la espera del aviso de avance. 05 de Marzo de 2018 nos presentamos para declaratoria con
Policia Investigadora y ratificación de la denuncia, proxima semana nos entregan acta certificada para que con esta se proceda a la ubicación y detención del demandado. el día 06 de Abril 2018 se presenta el Lic. Oscar Alonso a cita en MP
para avance del caso que ya fue turnado a nueva Agencia de Investigación. Semana del 1° y 7 de Mayo cita en PGR para avances del caso.
 CUENTA INCOBRABLE. En 2016 se quitó parte de esta cuenta. Casos Asignados a SANCHEZ RUIZ ABOGADOS (Lic. José de Jesús Sanchez Orozco). Se les acompañó en 2010 a diligencia de embargo en domicilio registrado en Av Tecnológico
#115, 20263 Aguascalientes. El lugar estaba vacío; al lugar también acudieron representantes de Aceromex. Existe un terreno gravado a Banco Santader y Aceromex desde la Cd. de Mty. El historial de Expediente que se me proporcionó
12/16/2008 JAINA JAEN SALDAÑA SOLIS $ 230.21 Jul-11 fue el: 0707/2011, Juzgado: Jurisdicción Concurrente 7. Investigué en Juzgado local y al caso no se le dio seguimiento desde 2011 y no hay registro de Juicio Mercantil. Busqué al abogado para recuperar la documentación original, sin
embargo ya no tienen el despacho.