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---- En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del día 1º de
noviembre de 2023, se reunieron en el domicilio social de la empresa, los
accionistas de PATRIMONIO Y CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, con la finalidad de celebrar una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas a la que fueron previamente convocados en forma
directa por el Órgano de Administración.-----------------------------------------
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---- PRIMER PUNTO.- En relación al primer punto del orden del día, se han
presentado los estados financieros de la sociedad al 31 de octubre de 2023. Esto
se hace con el propósito de utilizarlos como base para llevar a cabo la fusión de
esta sociedad, que actúa como entidad fusionante, con PROMOTORA
SINALOENSE DE VIVIENDA, S.A. de C.V, que actúa como entidad fusionada.
---- SEGUNDO PUNTO.- En el desahogo del Segundo Punto del Orden del día,
el Presidente sometió, a consideración de la Asamblea la posibilidad de llevar
a cabo la fusión de la sociedad, por la conveniencia de fortalecer la
administración y las operaciones de esta, en su carácter de Sociedad
fusionante.------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUCIONES
---- 11.1.- Se acuerda la fusión de esta sociedad como sociedad fusionante, con
PROMOTORA SINALOENSEDE VIVIENDA, S.A. de C.V, como sociedad
fusionada.------------------------------------------------------------------------------
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---- 11.2.- Se aprueban los términos bajo los cuales se llevará a cabo la fusión,
mismos que fueron presentados a la Asamblea. ---------------------------------------
---- 11.3.- Entre accionistas, la fusión surtirá efectos a partir del día 31 de octubre
De 2023.
---- 11.4.- Para efectos fiscales, la fusión surtirá efectos a partir de las 23:59:59
horas del día 31 de octubre de 2023.--------------------------------------------------------
---- TERCER PUNTO.- En el desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, el
Presidente expuso la conveniencia de revisar y autorizar el proyecto de
Convenio de Fusión mediante el cual se llevará a cabo la formalización de la
Fusión, el cual se agrega a la presente Asamblea como "ANEXO 2". -------------
RESOLUCIÓN
---- CUARTO PUNTO.- En el desahogo del Cuarto Punto el Orden del Día y en
virtud del convenio de fusión aprobado por esta asamblea, se informó que el
capital social de esta Sociedad aumenta en $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100
Moneda Nacional) para quedar en un total de $12'070,000.00 (doce millones
setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------
RESOLUCIONES
ACCIONES
ACCIONES
CAPITAL
ACCIONISTA CAPITAL FIJO
VARIABLE TOTAL
SERIE A
SERIE B
GUZMAN VELAZQUEZ VALERIA
25 4,996 5,021
RFC: COLF610828141
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Acto continuo se procedió a redactar esta acta que leída fue aprobada de
conformidad y firmada para constancia por Presidente, Secretario y Escrutador.-
Una firma ilegible.-JUAN MANUEL IBARRA MADRIGAL.- Presidente.- Una
firma ilegible.- ROMAN VALENZUELA CARLOS FERNANDO.- Secretario y
Escrutador".
"ANEXO "A"------------------------
ACCIONES
1 CAPITAL
SERIE A
GUZMAN VELAZQUEZ
Una firma ilegible.-
VALERIA
RFC: COLF610828141
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TOTAL: 50 12,000
CL AUSULA
---- ÚNICA.- Para todos los efectos legales a que haya lugar, queda
protocolizada el acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la
sociedad mercantil denominada PATRIMONIO Y CAPITAL, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE celebrada el día 1 (primero) de Noviembre
de 2023 (dos mil veintitres), cuyo texto ha quedado íntegramente transcrito en
este instrumento. ·· ·· ··
---·------------------•-- PERSONALIDAD -------------------------•-
---- 1.- El señor JUAN MANUEL IBARRA MADRIGAL, acredita la legal existencia
de PATRIMONIO Y CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, así como las su carácter de delegado especial con lo siguiente: -:---
---- A).- Con escritura pública número 13,294 (trece mil doscientos noventa y cuatro, volumen
XLV (cuadragésimo quinto) de fecha 29 (veintinueve) de abril de 2009 (dos mil nueve) pasada
ante la fe del licenciado Francisco Eduardo Urrea Salazar Público 150 (ciento cincuenta) en el
Estado de Sinaloa la cual quedó debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de Culiacán, Sinaloa con fecha 14 (catorce) de julio de 2009 (dos mil nueve) bajo
el folio mercantil electrónico número 78786*1 la cual contiene la protocolización del acta de
asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad PROMOTORA SINALOENSE
DE VIVIENDA, S.A. DE C.V. en la que entre otros actos se aprobó derivado de la escisión la
constitución de la sociedad mercantil denominada "PATRIMONIO Y CAPITAL", SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio social en Culiacán, Sinaloa, duración de 99
(noventa y nueve) años contados a partir de la fecha de la firma de la escritura constitutiva, con
un capital social mínimo de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), con cláusula de exclusión de extranjeros, siendo su principal objeto social la
urbanización, desarrollo, comercialización, promoción y gestoría de todo tipo de vivienda,
edificios, centros comerciales o habitacionales. De dicha escritura transcribo en lo conducente
lo que es del tenor literal siguiente: -
---- " PRIMER PUNTO INCISO E): En relación con EL INCISO E) DEL PRIMER PUNTO DEL
ORDEN DEL DIA, el Presidente expuso a la Asamblea, que de conformidad con lo establecido
por el artículo 228 Bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles pone a consideración de
los accionistas el proyecto de estatutos de PATRIMONIO Y CAPITAL, S.A. de C.V. (sociedad
escindida) para que sea estudiado, revisado y en su caso aprobado.-Así mismo, comentó que
PATRIMONIO Y CAPITAL, S.A. de C.V. se constituye derivada de la escisión de PROMOTORA
SINALOENSE DE VIVIENDA, S.A. de C.V.- Una vez expuesto lo anterior, todos los accionistas
presentes discutieron ampliamente respecto al punto sometido a su consideración y por
unanimidad de votos adoptaron la siguiente: RESOLUCION:UNICA.- Es de aprobarse y se
aprueban los estatutos de la sociedad PATRIMONIO Y CAPITAL, S.A. de C.V. (sociedad
escindida) la cual se constituye como resultado de la escisión de PROMOTORA SINALOENSE
DE VIVIENDA, S.A. de C.V., los cuales son los que a continuación se transcriben literalmente:.-
E S TA T U T O S = CAPÍTULO PRIMERO - l.- DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO,
DURACIÓN, NACIONALIDAD Y CLAUSULA DE EXCLUSION DE EXTRANJEROS.-
ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN SOCIAL.- La Sociedad se denominará
PATRIMONIO Y CAPITAL, nombre que irá siempre seguido de las palabras "SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", o de sus abreviaturas S.A. DE C.V.- ARTÍCULO
SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.- La Sociedad tendrá por objeto:- A). La urbanización,
desarrollo, comercialización, promoción y gestoría de todo tipo de vivienda, edificios, centros
comerciales o habitacionales.- B).- La contratación y ejecución de los estudios y proyectos de
arquitectura, ingeniería civil, mecánica, eléctrica e hidráulica, consultas y supervisión de obras
de ingeniería y arquitectura, la edificación de toda índole, tales como condominios, casas
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El 51% del Capital Social total, otorgándose en todo caso derecho de preferencia a los
Accionistas en proporción a su participación en el capital de la Sociedad.- = CAPITULO
TERCERO = 111.- ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.- ARTICULO DECIMO
SEGUNDO.-ASAMBLEAS ORDINARIAS·Y EXTRAODINARIAS.-· La suprema autoridad de
la Sociedad radica en la Asamblea General de Accionistas, que podrá ser Ordinaria y
Extraordinaria. Las Asambleas celebradas para discutir cualquiera de los asuntos a que se
refiere el artículo 182. (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y
aquellos para los que la Ley o estos estatutos exijan quórum especial serán
Extraordinarias. Todas las demás Asambleas serán Ordinarias, incluyendo las relativas al
aumento o disminución del capital social variable y los asuntos conexos o complementarios
estrictamente indispensables para llevar a cabo éste.- ARTICULO DECIMO TERCERO.-
PERIODICIDAD DE ASAMBLEAS.- Las Asambleas Generales Ordinarias se celebrarán
por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada
ejercicio social. Las Asambleas Extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo e,·1,ando sean
convocados al efecto por el órgano de administración por el Director General o por el Comisario
para tratar los asuntos a que se refiere el artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General
de Sociedades Mercantiles, o aquellos para los que la Ley o los presentes Estatutos, exijan
quórum especial.- ARTICULO DECIMO CUARTO.- LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS
ASAMBLEAS.- Las Asambleas deberán celebrarse en el domicilio social, salvo caso fortuito
o de fuerza mayor.- ARTICULO DECIMO QUINTO.- CONVOCATORIA PARA LAS
ASAMBLEAS.- Las convocatorias para las Asambleas Generales de Accionistas serán hechas
por el Administrador Único o el Consejo de Administración, o en su caso, por el Comisario. Sin
embargo, los Accionistas que representen por lo menos el 25% (veinticinco por ciento) del
Capital Social podrán solicitar por escrito, en cualquier tiempo, que el Órgano de Administración
o el Comisario convoque a una Asamblea General de Accionistas para discutir los asuntos
especificados en su solicitud. Cualquier dueño de una acción tendrá el mismo derecho en
cualesquiera de los casos a que se refiere el artículo 185 (ciento ochenta y cinco) de la Ley
General de Sociedades Mercantiles. Si el Órgano df! Administración o el Comisario no hicieren
la convocatoria dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha de solicitud, un Juez de lo
Civil o de Distrito del domicilio de la Sociedad lo hará a petición de cualquiera de los interesados
quiénes deberán exhibir sus acciones para este objeto.- ARTICULO DECIMO SEXTO.-
FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA.- La convocatoria para la celebración de la
Asamblea deberá ser firmada por quien la realice y contendrá la Orden del Día, el lugar. fecha
y hora de la reunión, en la inteligencia de que no podrá tratarse ningún asunto que no esté
incluido expresamente en ella, salvo /os casos en que asistan la totalidad de los accionistas, esto
es, se encuentre representada la totalidad del capital social y se acuerde por unanimidad de
votos que se trate el asunto. Las convocatorias deberán publicarse según lo establecen los
artículos 186 (ciento ochenta y seis) y 187 (ciento ochenta y siete) de la Ley General de
Sociedades Mercantiles. Sin embargo, serán válidas todas las resoluciones de la Asamblea en
las que, en el momento de la votación haya estado representada la totalidad de las Acciones.-
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- VALIDEZ DE LA ASAMBLEA SIN CONVOCATORIA. Las
Asambleas podrán reunirse sin previa convocatoria y sus acuerdos serán válidos si el capital
social está totalmente representado en el momento de la votación o también en aquellos casos
en que, aún sin reunirse los accionistas en Asamblea formalmente convocada, se tomen /as
resoluciones correspondientes con la confirmación por unanimidad y por escrito de los
accionistas de la Sociedad, de conformidad con el último párrafo del artículo 178 (ciento setenta
y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- ARTICULO DECIMO OCTAVO.- VOTO
EN LAS ASAMBLEAS. En las Asambleas cada acción tendrá derecho a un voto, sin embargo
las acciones preferentes de voto limitado solo tendrán este derecho en las Asambleas
Extraordinarias que se reúnan para tratar los asuntos comprendidos en las fracciones !, 11, IV,
V, VI y VII del artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-
ARTICULO DECIMO NOVENO.- REPRESENTACIÓN EN ASAMBLEAS.- Los accionistas
podrán ser representados en las Asambleas por la persona o personas que designen por simple
Carta Poder, insertando en la mencionada Carta Poder las instrucciones necesarias para el
correcto ejercicio del derecho del voto.- ... - ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-
PRESIDENCIA DE LAS ASAMBLEAS. Las Asambleas serán presididas por el
Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración. En caso de que estuvieran
ausentes, por quiénes deben substituirlos en sus funciones; y en su defecto, por el accionista
nombrado por la mayoría de votos de los accionistas presentes.-- El Presidente nombrará
Escrutador a uno de los accionistas concurrentes, quién formulará la lista de asistencia y
certificará la presencia del quórum legal o estatutario en su caso. Hecho lo anterior, el
Presidente declarará instalada la Asamblea y procederá a tratar los asuntos de la Orden del
Día.- ...-ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- ACTAS DE ASAMBLEA.- De toda Asamblea se
levantará un acta en el libro respectivo, que deberá contener: la fecha de su celebración, /os
asistentes a ella, el número de votos de que pueden hacer uso, los accionistas, los acuerdos
que se tomen, y la firma de las personas que funjan como Presidente y Secretario de la misma,
del Comisario que asistiere, de los escrutadores, así como de las demás personas que
quisieren hacer/o.-ARTICULO VIGÉSIMO SEPTIMO.- NULIDAD DE RESOLUCIONES
DE LAS ASAMBLEAS.- Los acuerdos y resoluciones tomados en contravención a /as
cláusulas anteriores serán nulos y sin validez legal
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Alguna.- CAPITULO CUARTO= IV.- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD= ARTICULO
VIGESIMO OCTAVO.- ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. La administración de la Sociedad
estará a cargo de un Administrador único, o bien, de un Consejo de Administración integrado
por un número impar de miembros que designe la Asamblea Ordinaria de Accionistas, nunca
inferior a 3 (tres) miembros, que podrán ser o no accionistas de la Sociedad.- En el caso del
Consejo de Administración, los integrantes serán elegidos por la Asamblea, dejando a salvo el
derecho de los Accionistas minoritarios que representen, al menos el 25% (veinticinco por
ciento) del capital social, quiénes tendrán derecho a designar un miembro del Consejo de
Administración.- --- ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- DURACIÓN DEL CARGO DE
CONSEJERO. La duración del cargo de Consejero será por dos años sin perjuicio del derecho
de la Asamblea General de Accionistas de revocar, en cualquier tiempo, a sus administradores
o de reelegirlos, dejando a salvo lo dispuesto por el Artículo 154 (ciento cincuenta y cuatro) de
la Ley General de Sociedades Mercantiles.- ARTICULO TRIGESIMO.- REPRESENTANTE
LEGAL DE LA SOCIEDAD Y FACULTADES. El Administrador Único o el Consejo de
Administración, indistintamente, en su caso, serán los Representantes Legales de la Sociedad
y tendrán por lo tanto los poderes y facultades siguientes: - a).- Poder General para Actos de
Administración, en los términos del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del
Código Civil Federal y sus correlativos de las Entidades Federativas de la República Mexicana,
gozando de toda clase de facultades administrativas para ello, entre otras, para celebrar,
modificar, novar o rescindir, los contratos en que tenga interés la Sociedad.-b).- Poder General
para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran
cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna, en los términos de los artículos 2,554
(dos mil quinientos cincuenta y cuatro), párrafo primero y 2587 (dos mil quinientos ochenta y
siete) del Código Civil Federal y sus correlativos de las demás Entidades Federativas de la
República Mexicana, y por lo mismo, para transigir y comprometer en árbitros; ejercitar en
representación de la Sociedad toda clase de acción jurídica mediante demanda ante los
Tribunales Jurisdiccionales competentes, pudiendo desde luego promover toda clase de juicios
y proseguirlos en todas sus instancias; desistirse de la acción, o bien de la instancia; recusar,
contestar demandas, oponer excepciones, reconvenir, ofrecer y comparecer al desahogo de
pruebas, incluso en los juicios en que la representada esté relacionada con los mismos, absolver
y articular posiciones, consentir y oponerse a resoluciones y sentencias, interponer toda clase
de recursos y desistirse de ellos; inclusive promover el Juicio de Amparo y desistirse del mismo;
para formular y ratificar denuncias o querellas de carácter penal, constituyendo a la representada
como coadyuvante del Ministerio Público; comparecer a remates haciendo posturas, mejoras y
pujas; recibir pagos y pedir la adjudicación de bienes; para representar a la Sociedad ante
cualesquiera Autoridades Judiciales, sean Civiles, Penales, Administrativas o del Trabajo, bien
que pertenezcan a la Federación, /os Estados o Municipios; y en general, para todos los demás
actos que expresamente determine la Ley.- c).- Poder General para Actos de Dominio en los
términos del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus
correlativos de las demás Entidades Federativas de la República Mexicana, con las facultades
para comprar, vender, hacer cesión de bienes, enajenar por cualquier título los bienes de la
Sociedad, hipotecar, constituir fideicomisos, emitir cédulas hipotecarias, respecto de los bienes
y derechos de la Sociedad y gravar /os mismos; para renunciar derechos reales o personales.-
d).- Poder General para Actos de Administración Laboral, en los términos de los artículos
11 (once) y 692 (seiscientos noventa y dos) de la Ley Federal d,
Trabajo, ante las Juntas Local y Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado o fuera I
mismo y ante cualquiera de las Autoridades del Trabajo que señala el artículo 523 (quinientos
veintitrés) del mismo ordenamiento legal, representando a la Sociedad ante las Autoridades
Conciliatorias, con facultades de celebrar convenios y obligar a la empresa a su cumplimiento,
pudiendo también intentar toda clase de acciones de carácter y laboral, contestar demanda s,
oponer excepciones, ofrecer y rendir pruebas, absolver posiciones, alegar, interponer inclus o
el Juicio de Amparo, y en general, representar a la Sociedad en toda clase de juicios de carácter
laboral hasta su culminación.- e).- Otorgar y suscribir títulos de crédito, conforme a
dispuesto por el artículo 9° (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito
Inclusive en el extranjero, entre otras, abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de
sociedad con facultades de designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas
hacer y recibir pagos, celebrar toda clase de operaciones con Instituciones Bancarias, constituir
depósitos, girar, endosar, aceptar, avalar y por cualquier forma, extender documentos
mercantiles y/o títulos de crédito, inclusive con instituciones extranjeras.- f).- Facultades para
celebrar Contratos Individua/es y Colectivos de Trabajo e intervenir en la formación de los
Reglamentos Interiores de Trabajo.- g).- Poder para celebrar convenios con el Gobierno Federal
en los términos de las fracciones I (primera), y IV (cuarta) del artículo 27 (veintisiete)
Constitucional, su Ley Orgánica y los Reglamentos de ésta.- h).- Facultades para formular y
presentar querellas, denuncias y acusaciones de carácter penal y administrativo y coadyuvar
con el Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituir a la Sociedad como parte civil
en dichos procesos y otorgar perdones cuando, a su juicio, el caso lo amerite.- i).- Poder para
adquirir participación en el Capital de otras Sociedades.- j).- Facultades para conferir poderes
generales o especiales, con facultades de substitución o sin ellas y revocarlos.- k).- Poder para
delegar sus facultades en uno o varios consejeros en casos determinados,
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Señalándoles sus atribuciones para que las ejerciten un los términos correspondientes.-•1).-
Facultades para nombrar y remover a los Directores, Gerentes, Subgerentes, Apoderados,
Agentes y Empleados de la Sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo Y
remuneraciones.- m).- De la misma manera, podre representar e la Sociedad en todos Y cada
uno de tos asuntos con que este relacionarla con el Instituto Mexicano del Seguro Social,
pidiendo firmar toda ciase. De Convenios, finiquitos, hacer pagos. Expedir recibos y con general,
llevar a cabo toda relación de cualesquier índole entre la institución descentralizada y lá
Sociedad.-- n).- Así también para quf, represente a la Sociedad! en todos y cada uno de /os
asuntos con ésta relacionados y la Procuraduría Federal del Consumidor, compareciendo en
cualesquiera de sus. Delegaciones en en Distrito Federal y demás Estados de la República,
pudiendo ocurrir a cualesquier procedimiento, sometiéndolo o no a compromiso arbitral,
aceptando o repudiando resoluciones, interponiendo Jo;;; recursos que procedan. ñ).- convocar a
Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, ejecutar sus acuerdos y en
general, llevar a cabo /os actos y operaciones que fueren necesarios o convenientes para los
fines de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por estos
Estatutos y actos posteriores a la Asamblea.- o).- En general, hacer todo cuando de hecho y por
derecho correspondiere efectuar a la Sociedad en uso de las facultades que se le confiere, ya
que son en forma enunciativa y limitativa. - =: TRANSITORIOS= PRIMERA.- El capital mínimo fijo
de la Sociedad, lo constituye la cantidad de $50,000.00 M.N. (CINCUENTA MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), dividido en 50 (cincuenta) acciones comunes, nominativas con un valor
de $1,000.00 (M!L PESOS 001100 1\.11.N.) cada una, las cuales se distribuyen entre los
accionistas de la siguiente manera:- "PATRIMONIO Y CAPITAL, S.A. DE C.V."
ACC/ON/STA.-ACC/ONES.- CAPITAL FIJO.- SERIE A.-. ROMAN VALENZUELA CARLOS
FERNANDO- RFC RUPE-610805-AA0.- 10.- MARIA /RENE PEIRO URl !OLAGOITJA.- 10.-
JUAN MANUEL IBARRA MADRIGAL,.-- RFC AIGl-6409'l6-i333.- 5. GUZMAN VELAZQUEZ
VALERIA-.-
COLF610828141.- 25.- TOTAL· 50.- SEGUNDA.- La sociedad será administrada por un
administrador único designándose cargo al señor ROMAN VALENZUELA CARLOS
FERNANDO quien en el desempeño de su encargo gozaré efe todas y cada una d /as
facultades contempladas en el artfcu/o TRIGESIMO de los Estatutos Sociales.- TERCERA.- Se
designa como Comisario al C.P. LEONARDO \!ALENZUEL.A RAMOS.- ....- C LA U S U
LAS =
... TERCERA.- Queda constituida como sociedad escindida de PROMOTORA SINALOENSE
DE VIVIENDA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la sociedad "PATRIMONIO
Y CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" la cual se regirá por los
estatutos a que se hace referencia en la resolución Única, Inciso E) del primer punto del orden
del día del acta de asamblea objeto de esta protocolización.--·-----------
---- B).- Con escritura pública número ·15,447 (quince mil cuatrocientos cuarenta y siete),
volumen LIII (quincuagésimo tercero) de fecha 27 (veintisiete) de julio de 201O (dos mil diez)
pasada ante la fe del licenciado Gerardo Gaxiola Díaz, Notario Público 167 (siete sesenta y
siete) en el Estado de Sinaloa la cual quedó debidamente inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de Culiacán, Sinaloa con fecha 27 (veintisiete) de septiembre de 2010
(dos mil diez) bajo el folio mercantil electrónico núme:-o 78786*1 la cual contiene la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada "PATRIMONIO Y
CAPITAL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE celebrada el día 24 (veinticuatro)
de mayo del año 2010 (dos mil diez), en la que, entre otros asuntos se aprobó la transmisión
de acciones representativas del capital social de esta sociedad así como el nombramiento
de un nuevo Administrador Único. De dicha escritura transcribo en lo conducente lo que es
del tenor literal siguiente: ----
-: O R D E N DEL DIA = 1.- Transmisión de acciones, representativas del capital social de esta
sociedad.- 11.- Nombramiento de un nuevo Administrador Único de la sociedad y otorgamiento
de poderes.- 111.- Nombramiento de un nuevo Comisario de la sociedad. - IV.- Nombramiento de
Delegados para comparecer ante Notario en ejecución de los acuerdos adoptados por la
Asamblea.- La Asamblea aprobó en forma unánime la orden a el día antes transcrito y procedió
a su desahogo de la siguiente manera: --------
----"... SEGUNDO PUNTO.- En desahogo del segundo punto del orden del día el Presidente
explicó a la Asamblea la necesidad de nombrar a un nuevo Administrador Único de la sociedad
sugiriendo para ocupar dicho cargo a la señora YOLANDA RENERO TUCHMANN. Luego d
un amplio intercambio de opiniones sobre el particular, la Asamblea unánimemente adoptó los
siguientes: - ACUERDOS = 11.1.- Se nombra a la señora YOLANDA RENERO TUCHMANN
como nuevo Administrador Único de la Sociedad quien en el ejercicio de su cargo gozará de
todas y cada unas de las facultades contempladas en el artículo TRIGESIMO de los estatutos
sociales de la sociedad y a quien se exime de la obligación de caucionar el desempeño de su
función, de conformidad con lo establecido por el artículo trigésimo de los estatutos sociales.-
I1.2.- Se deja constancia del agradecimiento externado al señor ROMAN VALENZUELA
CARLOS FERNANDO Administrador Único saliente a quien se le libera de cualquier
responsabilidad relacionada con el ejercicio de su cargo.-- TERCER PUNTO.- En desahogo del
tercer punto del orden del día el Presidente explicó a la Asamblea la necesidad de nombrar a
un nuevo Comisario de la sociedad, sugiriendo para ocupar dicho cargo a la C.P. ISABEL
CRISTINA MEZA LAVEAGA.- Luego de un amplio intercambio de opiniones sobre el particular,
la Asamblea unánimemente adoptó los siguientes: - ACUERDOS= 111.1.- Se nombra a la C.P
ISABEL CRISTINA MEZA
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ACCIONES ACCIONES
ACCIONISTA CAPITAL FIJO CAPITALVARIABLE
SERIE A SERIE B
CEBREROS SANCHEZ GERMAYONI
RFC: COGA900301RB5 25 4,996
ROMAN VALENZUELA CARLOS
FERNANDO 20 3,812
RFC: RUPE610805AA0
11
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.-HOLDING SINALOENSE DE
INVERSIONES actualmente 0 1,686
TALIPOT HOLDING, S.A. DE C.V
1
RFC: THO961022R52'
i
JUAN MANUEL IBARRA MADRIGAL • 5 1 1,506
1 RFC: A/G/640916833
' TOTAL 50 12,000
---- E).- Con escritura pública número 25287 (veinticinco mil doscientos ochenta y siete),
volumen LXXXVI (octogésimo sexto) de fecha a 27 (veintisiete) de diciembre de 2019
(dos mil diecinueve) pasada ante la fe del suscrito notario la cual quedó debidamente
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Culiacán, Sinaloa
bajo el folio mercantil electrónico número 787861, la cual contiene Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada PATRIMONIO Y
CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
Celebrada el día 29 (veintinueve) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve), e la que,
entre otros asuntos, se aprobó el nombramiento de un nuevo Administrador UniG0 de
la sociedad.- De dicha escritura transcribo en !o conducente lo que es del tenor literal
siguiente: -··-····------------------ ..· --·---······-------·---··-----------··-·-··----- , ---
----" ...ORDEN DEL DIA===== 1.- Nombramiento de un nuevo Administrador Único de
la sociedad y otorgamiento de poderes.- ... PRIMER PUNTO.- En desahogo del primer
punto del orden del día la Presidenta explicó a la Asamblea la necesidad de nombrar
a un nuevo Administrador Único de la sociedad, sugiriendo para ocupar dicho cargo al
señor JUAN MANUEL IBARRA MADRIGAL, -Acto seguido, la Asamblea
unánimemente adoptó los siguientes: ==== ACUERDOS =:::== 1.1.-- Se nombra a al
señor JUAN MANUEL IBARRA MADRIGAL, como nuevo Administrador Único de !a
Sociedad quien en el ejercicio de su cargo gozará de todas y cada una de las facultades
contempladas en el artículo TRIGESIMO de los estatutos sociales de la sociedad y a
quien se exime de la obligación de caucionar el desempeño de su función, de
conformidad con lo establecido por el artículo trigésimo tercero de los -3Statutos
sociales.- 1.2.- Se deja constancia del agradecimiento externado a la señora YOLANDA
RENERO TUCHMANN Administrador Único saliente a quien se le libera de cualquier
responsabilidad relacionada con el ejercicio de su cargo.- ... ".··---··---------------------- -
··--- F).- Con escritura pública número 25,533 (veinticinco mil quinientos treinta y tres),
volumen LXXXVII (octogésimo séptimo) de fecha a 30 (Treinta) de Abril de 2020 (Dos
mil veinte), pasada ante la fe del suscrito notario la cual quedó debidamente inscrita en
el Registro Público de Comercio de Culiacán, Sim;1loa bajo el folio mercantil electrónico
número 78786*1, la cual contiene el Acta de Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad mercantil denominada PATRIMONIO Y CAPITAL,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el día 17 (diecisiete) de
febrero de 2020 (dos mil veinte) en la que, entre otros asuntos, se aprobó la transmisión
de acciones representativas del capital social de esta sociedad.- De dicha escritura
transcribo en 10·conducente lo que es del tenor literal siguiente ------------------------------ -
---- "... ----O R DEN DEL DI A: 1 .- Transmisión de acciones representativas del capital
social de esta sociedad. - 11.- Designación de delegado especial.---- PRIMER PUNTO.- En
relación con el primer punto de la orden del día, el señor JUAN MANUEL IBARRA
MADRIGAL, informó a los accionistas el interés de la accionista CEBREROS SANCHEZ
GERMAYONI por donar todas las acciones de su propiedad representativas del capital social
de esta empresa a su Madre la señora GUZMAN VELAZQUEZ VALERIA. - Acto seguido,
la asamblea por unanimidad adoptó los siguientes acuerdos: ---- ACUERDOS 1.1.- Se
aprueba la donación a efectuarse
Entre la señora CEBREROS SANCHEZ GERMAYONI y su madre la señora GUZMAN
VELAZQUEZ VALERIA respecto de todas las acciones representativas del capital social
de esta sociedad de las que es titular a esta fecha. - 1.2.- Se aprueba el ingreso de la señora
GUZMAN VELAZQUEZ VALERIA como nuevo accionista de la sociedad manifestando en
este acto el señor ROMAN VALENZUELA CARLOS FERNANDO, J U A N M A N U E L
I B A R R A M A D R I G A L , así como TALIPOT HOLDING, S.A. DE C.V., representada
en este acto por la señora GUZMAN VELAZQUEZ VALERIA; su conformidad con el
nuevo accionista y la donación de acciones entre ascendentes y descendentes, renunciando
en este acto a cualquier derecho que por preferencia pudiera corresponderles. - 1.3.- En
consecuencia, las acciones representativas del capital social de PATRIMONIO Y CAPITAL, S.A.
DE C.V. quedan distribuidas de la siguiente manera: · ·
12
Licenciado Francisco Eduardo Urrea Salazar
NOTARIO PUBLICO 150
www.notario150.com
Culiacán, Sinaloa.
RFC: COLF610828141
ROMAN VALENZUELA CARLOS FERNANDO
RFC RUPE-610805-AA0 20
3,812
HOLDING SINALOENSE DE INVERSIONES 1,686
actualmente: TALIPOT HOLDING S.A. DE C.V.
Representada por la Señora GUZMAN VELAZQUEZ o 1
VALERIA ,
RFC THO-961022-R52 6
8
6
JUAN MANUEL IBARRA MADRIGAL,
RFC AIG/-640916-833 5 1,506
TOTAL 50 12,000
---- G).- Con escritura pública número 25,649 (veinticinco mil seiscientos cuarenta y nueve),
volumen LXXXVII (octogésimo séptimo) de fecha a 7 (siete) de Julio de 2020 (Dos mil veinte),
pasada ante la fe del suscrito notario la cual quedó debidamente inscrita en el Registro Público
de Comercio de Culiacán, Sinaloa bajo el folio mercantil electrónico número 787861, la cual
contiene el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil
denominada PATRIMONIO Y CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
Celebrada el día 17 (diecisiete) de Junio de 2020 (dos mil veinte) en la que, entre otros asuntos,
se aprobó la transmisión de acciones representativas del capital social de esta sociedad.- De
dicha escritura transcribo en lo conducente lo que es del tenor literal siguiente ------------------------ -
----”...----O R D E N D E L D I A: 1.- Transmisión de acciones representativas del capital
Social de esta sociedad.- PRIMER PUNTO.- En el desahogo del primer punto del orden del
Día, el Presidente de la Asamblea informó a los presentes que la accionista TALIPOT HOLDING,
S.A. DE C.V. se escindió de manera parcial dando lugar a la creación de cuatro nuevas
sociedades. Continuó explicando el Presidente que por virtud de dicha escisión las acciones
representativas del capital social de PATRIMONIO Y CAPITAL, S.A. DE C.V. que fueron
propiedad de TALIPOT HOLDING, S.A. DE C.V. pasaron a propiedad de TALIPOT
INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., sociedad escindida.- Luego de lo cual, la asamblea
unánimemente adoptó los siguientes: ---- A C U E R D O S ---- 1.1.- Se deja constancia de la
formalización, registro y publicación de la escisión corporativa instrumentada por TALIPOT
HOLDING, S.A. DE C.V., en términos de los documentos que se anexan a esta acta.- 1.2.- Se
reconoce y acepta a TALIPOT INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. como nueva propietaria de las
acciones representativas del capital social de PATRIMONIO Y CAPITAL, S.A. DE C.V. que
fueron propiedad de TALIPOT HOLDING, S.A. DE C.V.- 1.3.- En consecuencia, las acciones
representativas del capital social de PATRIMONIO Y CAPITAL, S.A. DE C.V. a partir de esta
fecha quedan distribuidas de la siguiente manera:-----------------------------------------------------------
13
Licenciado Francisco Eduardo Urrea Salazar
NOTARIO PUBLICO 150
www.notario150.com
Culiacán, Sinaloa.
14
Licenciado Francisco Eduardo Urrea Salazar
NOTARIO PUBLICO 150
www.notario150.com
Culiacán, Sinaloa.
15
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA EL DÍA 1
(PRIMERO) DE NOVIEMBRE DE 2023 (DOS MIL VEINTITRES).------.. -------------
··-
- --- "C" .- COPIA DE LAS CEDULAS DE IDENTIFICACION FISCAL DE CADA
UNO DE LOS SOCIOS.----------....,,...... ·------------··-------··---------------------------··----· •
----- ES PRIMER TESTIMONIO SACADO DE SU ORIGINAL EN ESTAS 8
. .
(OCHO) FOJAS UTILES, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
FIRMADAS, SELLADAS, COTEJADAS_Y ESCRITAS EN MAQUINA CON
' ,. '
El Notario publico
16
Registro Público de
Comercio
Culiacán
Inscripción vía web inmediata 20230026705600B5
Número Único de Documento
BOLETA DE INSCRIPCIÓN
ANTECEDENTES REGISTRALES
FME Nombre/Denominación razón social
78786 PATRIMONIO Y CAPITAL, S.A. DE C.V.
DATOS DE INGRESO
NCI Fecha y hora Solicitante
202300267056 09/11/2023 05:27:31 T.CENTRO Francisco Eduardo Urrea Salazar
- -
DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA -- -
No. de documento Tipo de documento
26886 Escritura
Fedatario / Autoridad
Gerardo Gaxiola Díaz
ACTOS INSCRITOS
FME Formas precodificadas Nombre acto Fecha de ingreso
78786 M2-Asamblea Fusión 09/11/2023 05:27:31
T.CENTRO
Otros acuerdos que conforme 09/11/2023 05:27:31
a la Ley deban de registrarse T.CENTRO
FIRMÓ
Responsable de oficina
Monica Araceli Rivera Rodríguez
>24417528 Clt3wt4LRO9VdHP2I3F1E/wni80=I
R3+HBeSdnQBGmoltx1LITmQOKBcqKkJ/3GNnGQm+DfvM431fvjfzbuAHoxEiLWJ2vOUHW7O46p33Jpap9Bfypu3gWXnlR
+MQb5cZuaRICrZaqm5U8NSelIBI4njK
+8tb4EI0w8ifipYx28R4rGdpa2KXw2mmXqhvpjF10ZJuYEQyjVeUGEKw5FwgCLbxjVtAdUzTqt8cDMN
+w7iHwKfslOZ0MjnEuDlcWtiFORLMyVuUpJTUfgljde7QQl7xARBklGcPRSbjD9hq5YklVaJCvZ+cOOFkvFdJYblYcTD9FR/
1ZstDoFvwTsT5EdmJJIXZFGqTNLwl+p86büaGxXti3O==
Registro Público de
Comercio
Culiacán
Asamblea 2023002670560085
Número Único de Documento
M2 - Asamblea
Folio mercantil electrónico: 78786
Por instrumento No. 26886 Volumen: XCI
De fecha: 03/11/2023
Formalizado ante: Notario Público
De fecha: 01/11/2023
página 1 de 3
Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)
Registro Público de
Comercio
Culiacán
Asamblea 20230026705600B5
Número Único de Documento
Página 32de
página de33
Registro Público de
Comercio
Culiacán
Asamblea 20230026705600B5
Número Único de Documento
autoriza el proyecto de Convenio de Fusión presentado, para llevar a cabo la formalización de los acuerdos adoptados en esta
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en sus términos y condiciones.
Para estar en condiciones de continuar desahogando los
puntos de la Orden del Día, los acuerdos contenidos anteriormente surtirán todos sus efectos a partir de la fecha y hora
aprobada según lo indicado en la RESOLUCION 11.3 y 11.4 del SEGUNDO PUNTO de la presente Asamblea.
- -------------------------------------- CUARTO PUNTO.- En el desahogo del Cuarto Punto el Orden del Día y en virtud del convenio de
fusión aprobado por esta asamblea, se informó que el capital social de esta Sociedad aumenta en $20,000.00 (veinte mil pesos
00/100 Moneda Nacional) para quedar en un total de $12'070,000.00 (doce millones setenta mil pesos 00/100 Moneda
Nacional). ------------------------------------------------ Deliberado lo anterior, la Asamblea acuerda por unanimidad de votos las
siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------ RESOLUCIONES ------- IV.1.- En virtud y con
efectos al momento de la fusión se aumenta el capital social de la Sociedad en $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda
Nacional) para quedar en un total de $12'070,000.00 (doce millones setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de los cuales
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponden al capital social fijo y $12'020,000.00 (doce millones
veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) al capital social variable, representado por un total de 12,070 acciones ordinarias,
nominativas, con valor nominal de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) cada una, las cuales se distribuyen entre los accionistas
de la siguiente manera:------------------------- ACCIONISTA ACCIONES CAPITAL FIJO SERIE A ACCIONES CAPITAL
VARIABLE SERIE B TOTAL G U Z M A N V E L A Z Q U E Z V A L E R I A RFC: COLF610828141 254,996 5,021
ROMAN VALENZUELA CARLOS FERNANDO RFC: RUPE-610805-AA0 203,820 3,840 TALIPOT INMOBILIARIO, S.A. DE
C.V. RFC: TIN2003132F6 O 1,696 1,696 J U A N M A N U E L I B A R R A M A D R I G A L , RFC: AIGl-640916-B33 5 1,508
1,513 TOTAL: 50 12,020 12,070 ---- IV.2.-
Efectúense las publicaciones, avisos e inscripciones que corresponden conforme a la
ley.-------------------------------------------------------------- ------- QUINTO PUNTO.- Por unanimidad, los accionistas designaron a los
señores ROMAN VALENZUELA CARLOS FERNANDO y/o JUAN MANUEL IBARRA MADRIGAL, para que cualquiera de ellos
acuda ante el notario de su elección y solicite la protocolización del acta respectiva. -------------------------------------------------------
--
Datos de inscripción
NCI Fecha ingreso
202300267056 09/11/2023 05:27:31 T.CENTRO
Fecha inscripción Responsable de oficina
09/11/2023 05:22:28 T.CENTRO Monica Araceli Rivera Rodríguez
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