TECNIMPLANTES S.A,
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TECNIMPLANTES S.A.
En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy dia 12 de octubre 2023, a las 8h00 horas,
en las oficinas localizadas en la Av. Amazonas y calle Vicente Ramon Roca, edificio
Rio Amazonas, oficina 420, junto al Servicio de Rentas Internas; se retinen en Junta
General Universal Extraordinaria de accionistas de TECNIMPLANTES S.A, las
siguientes personas:
MEDIIMPLANTES S.A., sociedad de nacionalidad colombiana, representada por el
sefior Carlos Hernando Mesa Duarte, conforme se evidencia de la camara de
comercio de Bucaramanga que se agrega al expediente del acta, propietaria de
novecientas sesenta y cinco mil trescientas cuarenta y dos (965.342) acciones
ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de América de valor
nominal, cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole novecientos
sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y dos (965.342) votos y el sefior Ricardo
Alberto Azuero Gonzalez, por sus propios derechos, propietario de una (1) accién
ordinaria y nominativa de un délar de los Estados Unidos de América de valor
nominal, pagada en su totalidad, correspondiéndole un (1) voto
Acta como presidente de la Junta el sefior Guillermo Andrés Rueda Martinez y
como secretario el sefor Rafael Vicente Montero, de conformidad con el estatuto
social. El presidente de la Junta dispone que se proceda por Secretaria a verificar
el quérum existente, constatandose la presencia de los accionistas cuyas
identidades y acciones representativas del capital social de la misma se enuncian
seguidamente
Por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la
compatiia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley de
companiias vigentes, los accionistas renuncian a convocatoria y resuelven, por
unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con
caracter Universal
Acto seguido, el presidente de la Junta pone en consideracién de los accionistas
presentes el Orden del Dia, para su aprobacién:
1. Ratificar la designacién del Gerente de la compafiia.
Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el orden del dia propuesto, se
declara instalada la Junta y se procede a tratar los puntos del orden del dia
aprobado,TECNIMPLANTES S.A.
El sefior Ricardo Alberto Azuero Gonzalez menciona ratificar al sefior Carlos
Hernando Mesa Duarte como Gerente General de la compafia por el periodo
estatutario de dos (2) afios contados a partir de la fecha de la inscripcion del
nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente, lo que es aceptado por
unanimidad y, la Junta autoriza al presidente para que elabore el nombramiento
respectivo y recepte la aceptaci6n al cargo
La junta acepta por unanimidad la nominacién de Guillermo Andrés Rueda Martinez
como presidente de Tecnimplantes y se solicita que se elabore el nombramiento
respectivo.
Por no haber otro punto que tratar en el orden del dia, el presidente concede un
receso de veinte minutos para la redaccién del Acta. Reinstalada la sesién, se
procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de
lo cual es suscrita por todos los presentes
Accionista
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RICARDO ALBERTO AZUERO GONZALEZ
Accionista.
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GUILLERMO ANDRES RUEDA MARTINEZ
Presidente iTECNIMPLANTES S.A.
Quito DM, 12 de octubre de 2023
Sefior,
GUILLERMO ANDRES RUEDA MARTINEZ
Presente
De mi consideracién,
Me es grato informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas
de TECNIMPLANTES S.A, llevada a cabo en Quito el dia doce de octubre del 2023,
tuvo el acierto de designarlo como PRESIDENTE de la compafiia, por un periodo
estatutario de dos (2) afios contados desde la inscripcién de este nombramiento en
el Registro Mercantil del canton Quito.
La representacién legal, judicial y extrajudicial de la compafia corresponde al
Gerente, que sera reemplazado por el presidente en casos de falta, ausencia o
impedimento para ejercer sus funciones.
Sus atribuciones constan determinadas en el contrato de constitucién de
TECNIMPLANTES S.A. otorgado por escritura publica otorgada ante el Notario
Vigésimo Octavo del cantén Quito el 13 de octubre de 2010, inscrita en el Registro
Mercantil del mismo cantén el 29 de octubre de 2010.
Mucho agradeceré que al pie de este nombramiento se sirva hacer constar la razon
de su aceptacion
Atentamente,
# Secretario de la Junta
RAZON DE ACEPTACION: Agradezco la designacién efectuada a mi favor, y con
esta misma fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de TECNIMPLANTES S.A., en
Quito DM, 12 de octubre de 2023.
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SR. GUILLERMO ANDRES RUEDA MARTINEZ
Pasaporte AY849554