REGISTRO MERCANTIL CUARTO DE CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL D CAPITAL Y DEL ESTADO MIRANI REGISTRADOR TITULAR VANOGRI Ir aAArsREPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA "*" MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACICNES INTERIORES Y JUSTICIA “* SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS, REGISTRO MERCANTIL CUARTO DEL DISTRITO CAPITAL | ‘Abogado YANOSELL! COLMENARES DE ANDRADE, REGISTRADOR MERCANTIL CERT FICA I Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuacisn, cuyo oviginal esté in: en el Tomo; 19-A REGISTRO MERCANTIL CUARTO. Nimero: 40 del afo 2046, as La Participaci6n, Nota y Documento que se copian de seguida son traslada fiel de sus originales. jos cuales son del tenor siguiente: 223-15643 ESTE FOLIO PERTENECE A. INVERSIONES M & G 2001, Cc. Numero de expediente: 223-18643Ege FaOveutas 112 OF EVENCION, CONTROL Y FISCALIZACION De LeGiTimacion DE CAPITALES DEL SAREN, DECLARACION iURADA OE ORiGeN y DESTINO LiciTo DE FoNDOs DEACUERDO ALO tstauLeciog en EL ant a7 DE \ARESOLUCION NW'350 PUBLICADA EN GacTA GPGIAL DE LA REPUBLICA BOLIVaniaNA O¢ VENEZUELA nt 39.697 DEL 26 DE JUN Fa AMATVA PAA LA PREVENCION, CONTROL HscA Bacon OE LAs opcracics LEGITIMACION DE CaPrTaLés V FAANClaMICNTO AL TERAORISMO APLICABLE EN LAS OFiCiNAS MGISTRAQLES Y NOTARIALES DE La REPUBLICA eGuivaniane OE VENEZUELA, Yo, lB dan ef Dros Mayor de edao, estada civil identidad y/o Pasaporte Profesién/ocupacion A DKcLAnSrer representacién d Gediceda a Seruicos De-wa erin er, DY cosa rr DECLARG BalO FE DE URAMENTO, Que Jas capitales, bienes, valores. O° titulos det acto. 6 negocio Juridica 4 objato dz COWS Sous fhe nuts Prvss's Rreseden de actividades lcitas, lo eual puede aor carreberade gor i we eltmas competentas y no tienen relacidn alguna con dinero, capitotes, Bienes, naberes, velores o tulos que se cantidaron Producto ge jas sates © aeclares licias contempladas en Ie ley Organics Con Delincuancia Organizada y Financlamiente af Terrorisme, y/o an lu Ley Organica de Orogas; in EAReAS aio, Bictascsl mes de Dicierailos orl “UWE Y Anei¢e dei Euncionario: Firms det Deciagante: “ERE Drea Yon «10 ese 3 an Ue Ree 6) ay) scumeNTe, zo pa Pugar Poika WSPS Ger 52 ap Deninecas IE ni npavaspeers rye eS SAREN OP CFC, OIRECCION DE PREVENCIOW, co; SEACUERDO A LO ESTARLECOO Ey tLaar 17 BE RESOWUCION NB'3S9 PUBLiCACa EN Gac SACL OE Le NERUOLICA souvaniann DE VENEZUELA W1 39.692 DEL 16 DE sUwlo oe 2ass, oe LA NCAMativa, PAtA La PREVENGION, CONTROL Y SEAL BACON Dé LAS OP ERACIONES OF MEGIFIMACION 0¢ capiTaces y FINANGIAMIENTO AL TERRORISM APLICAALE EN ces oF icivas REGISTAGLESY NoTAnALEs DEL aeouecee BOUVARIANA DE VENEZUELA fit ik of _ i Z ¥0, Lem whe Los ae nasionalidad JOncosGyra mayer de edad, estede civi) 20 [fer titular dela ceduia de Bay iGenuidat Wo” pasaponee Ne Profesiénlocupacion QprtvwcaiZe "epresentacion dex a2) aah) 4 dedicada a ACS ple a DECLARO BAIO Fe DE JURAMENTO, que las capitales’ bienes, hadere. Valorgs Stules del acto. o Negocio. Juri a pbleto ae Gree * ta a ve 8 eee a ep proseden de actividades lias, oo | puede ser correborace por os _dsnismos competsntes y na tienen relacién alguna con dinero, cupitales Sienes, haberes, valores g Mtulos que’ se’ consideren Nombre y Apelido dey Fursionaria: Firma del Decogonce: Sane Lee cho Ci Boss yy ag ste _ Huelias Oactilares del Declarsnce te PATOS D8 DOCUMENT £00, OFiGnas v3) Fei: Be ea ano; seo} CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL IV DE LA CIRCUNSCRIPCION JUD REGISTRO CAPITAL, SU DESPACHO, Yo, Michael Allan Mayz Caballero, venezolano, TSU en Acn* Retest co este domicilio, titular ce le cedula de identidad V. -17.488.334, actuando en mi ceracter de autorizado por el documento constitutivo de la Sociedad INVERSIONES M & G 2001, C.A,, con el debido respeto ocurro ante usted, para presentarle el documento constitutive de la mencionada Sociedad, documento éste Que ha sido redactado con suficiente amplitud pare que a la vez constituya los Estatutos de la Sociedad, y Cel cual consta la especial autorizacién que me fue otorgada para hacer la presente participacién Acompafio al presente escrito, el inventario de los bienes aportados por los accionistas de la sociedad an su ¢onstitucién debidamente certificados por un contader publice colegiado Presentacién que hago a usted, a los fines Pravistos en el articula 215 del Cédigo de Comercio vigente, con el tuego de que una vez haya sido comprabado Por el Registro a su digno cargo, que en la formecién de la sociedad han s: cumplido los requisitos de Ley, se sirva ordenar la inscrigcién y publicecién de la presente participacién, del Documento Constitutivo de la misma, y la formacién del Expediente correspondiente. Asi como expedirme, una (1) Conie Certificada de estas actuaciones, y de! Acta anexa, En Caracas, Distrito Capital a la fecha de su presentaciénREPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ‘*MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES V JUSTICIA le et SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y | | NOTARIAS, j) REGISTRO MERCANTIL CUARTO DEL | DISTRITO CAPITAL Municipio Libertador, 28 de Enero del Afio 2015 Per presentaca fa anterior participacién, Cumplidos como han eido los requisitos de Ley. inserlbase en el Registro Mercantil junto con el documento pressntado: fijese y publicuese 6! asionto respectivo; formese el expediente de la Compafia y archivese original junto son sl ejemplar de los Estatutos y demas recaudos acompafiados. Expldase le copia de Publicacién, Ei anterior documento redactado por el Abogacio LUIS DARIO VELASCUE: BORDEN IPSA N.: 137191, 9 inscribe en ol Registro de Comercio bajo el Numero: 10 TOMO -19-A REGISTRO MERCANTIL CUARTO. Derechos nagados BS: 862,22 Soir Planitia RM No. 22300148310, Sanco No, 131770707 Por BS: 6.215,90. La identiicaciér se efectué asi: MICHAEL ALLAN MAYZ CABALLERO, C.l; V-17.489.334 Abogade Reviser; ELI SAUL CALDERON ABREU = REGISTRADOR MERCANTIL FDO. Abegatio YANOSELLI COLMENARES DE ANDRADE ESTA PAGINA PERTENECE A INVERSIONES M & G 2001, C.A Numero de expediente: 223-15643 CONSTa) A ™, ‘9 s X a a 4 Dr. Dario Velazquez Inpre-abogado N° 59.892 Nosotros, MICHAEL ALLAN MAYZ CABALLERO, venezolano. mayor de % edad, de este domicilio, de estado civil, Soltero, de Profesién, TSU en ‘Administracién, Mencién Recursos Humanos y titular de la cédula de Identidad numero: V-17.489.334, y JULIETA TINEO DE GONZALEZ, venezolana. mayor de edad, de este domicilio, de estado civil, Casada, de profesién, TSU en Administracién, Mencién Recursos Humanos y titular de la cédula de Identidad numero: V-6.427.023 declaramos: Que hemos decidido constituir, como en efecto constituimos por este acto, una Compafifa Andénima, la cual se regiré por las normas y bases de este Documento Constitutive-Estatuario, que @ sido redactado de manera suficientemente amplia para que sirva a su ver Ge\Estatutos de la Compa*ia, cuyo tenor es el siguiente CAPITULO} DENOMINAGION, OBJE“o. DOMICILIO Y DURACION DE LA Compania Clausula Primera: La compattia se denominaré INVERSIONES M & G 2001, C.A y con tal identiicacion se reelizaran todas las operaciones, actos y contratos sociales, y se distinguiré el papel de la correspondencia, sus acturas, anuncios, y qualquier instrumento emanado de la compaiia o donce ella actue. Glausula Sequnda: EI objeto principal de la Compafia es la prestacién, realizacién y ejecucién de las actividedes relacionadas directa o | indirectamente con la fabricacion, distribucién, servicio, reparacién, ) \@%Portacién, representacién, manufactura, suministro, elmacenamiento, | comercializacién, comora, venta, reventa, exportacién @ importacién de acue potable y mineral, materiales muebles, equipos de oficina, equipos y materiales deportives, uniirmes, caizados y articulos y equipos de seguridac | industriel, equipos y moblliarios para instalaciones varias, comereializacion de "equipos médicos, material medico quirirgico y cdontolégico en general, materiales para fotocopiadoras, téner y tinta equipos de refrigeracién, equipos de sonido, video electrodomésticos; articulos de cuero, ropa parabisuteria, perfumeria, articulos para el hogar, Vehiculos, repuestos y accesoria Para los mismos, venta de Impiementos de seguridad, venta de productos . derivados y maquinaria de la madera en general, ventanas, ademas odd. ampliar el Ambito de sus actividades hacia otros ramos como: serviciel yo reparacion de equipos de oficina y transporte, eléetrico, suminis distribucion, transporte, arrendamiento, almacena viento, pintura, albafileri limpieza, remodelacién, herreria, ploméria, cor bra, venta, Importacion y Sxportacion, de cualquier clase de productos relacionados con el ramo de alimentos para el consumo humano y animal, podra dedicarse ala instalacién, Servicio téonico, programacién y mantenimiento de equipos en el area de vomputacion, sistemas informéticos, telecomunicaciones accesorios para Saulpes de computacién electrénicos, todas las actividades que comprenda el area de la pequefia y mediana industria, por lo cual podré ensamblar bienes tales como equipo de computacién y/o cualquier otro equipo electronico,* sistema de redes, suministro y servicio de sistemas informéticos felecomunicacionas, equipos insumos para la dotacién Y adecuacién de. Selas ce datos, modulos para la empresas de industrias publicas 0 privadas, Puciendo al efecto importar la partes que fueren necesarias, inclusive importar los bienes ya ensamblados a cualquier lugar del exterior y interior del pais, Asesorias y prestacién de servicios y adiestiemientos de Proyectos en computacién y telecomunicaciones para Personal en general, empresas Publicas, privadas o mixtas y entes puiblicos regioriiles, estadales, nacionales ® internacionales, Preparacion, elaboracién y' ejecucién de proyectos, instalacion y servicios de redes, infraestructura de AIT (Automatizacion, Informatica y Telecomunicaciones). Tanto la representacién de proyectos como la sjecucion de sistemas informdticos, redes y/o comunicacion, el disefio de pagines web. Hospedaje, administracisn de empresas e igual’o ‘ similar objeto. Servicios de emergencias Servicios de help desk. PudieAdo también dedicarse a cualquier otro acto de comercio icito relacionado dino con los objetivos sefalados Gléusula Tercera: 1 domiclio de la compaitia seré final avenida principal Paulo VI edificio Cygnus piso 18 apartamento 18-8 Urbanizacién Paulo VI caracas (petare) Miranda, e igualmente cuando asi lo decida la JuntaDirectiva, podran estab erse locales, oficinas, sucursales y agencias en cualquier lugar de la Repiblica Bolivariana de Venezuela o del Exterior. Clausula Cuarta: La duracién de la compafifa sera de cincuenta (50) afios. contados @ partir de la fecha de su inscripcion en el Registro Mercantil y podra e sei/prorrogada a voluntad de los socios CAPITULO II EL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES Clausula Quinta: EI capital social de la compafia es la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 500.000,00) divididos en (100) acciones nominativas no convertibles al portador, con un valor nominal de CINCO MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 5000,00) cada una, las cuales han sido suscritas y totalmente pagadas, seguin se evidencia en inventario anexo, La suscripcién y pago de las acciones es como sigue »\MICHAEL ALLAN MAYZ CABALLERO, anteriormente identificado, suscribié CINCUENTA (50) accicies por un valor nominal de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 250.000,00) cade una, representando el cincuenta por ciento (60%) de las mismas. JULIETA TINEO DE GONZALEZ, antericrmente identificada, suscribié CINCUENTA (50) acciones por un valor nominal de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 250.000,00) cada una, representando el cineuenta por ciento (50%) restante. Clausula Sexta: Cada una de las acciones confiere a su titular iguales derechos y obligaciones. Los titulares de las acciones podran comprender un ndmero cualquiera de ellas y debieran contener los requisitos exigidos en e Articulo 293 del Cédigo de Comercio. Glausula Séptima: La sesion de propiedad o en garantia de las acciones serd hecha por deciaracién en el Libro de Accionistas, firmada por el cedente, por el cesionario o por los apoderados de uno y otro y por el presidente de la compafia. Clausula Octava: Dado @| caso de que algiin accionista deseare vender o ceder Ia totalidad o alguna, de sus acciones, tendran los otros accionistas el derecho de preferencia para comprarias, el plazo para el ejercicio de! aludidoderecho preferencial es de treinta (30) dias, las acciones puestas en venta se repartieran proporcionalmente entre los accionistas que hayan manifestado su voluntad de adquirirlas, en relacion con el numer: de-acciones de que sean titulares para el momento de la participacién en ¢3s0 de que ninguno de los accionistas manifestare su voluntad de adquiritlas, todas o parte ages acciones asi ofrecidas en el plazo seflalado, el accionista vendedor o cede quedare libre de vender o ceder a terceros y a lat mismas condiciones da ofrecidas, la totalidad o parte de las acciones que no desean adquirir los otros accionistas. Clgusula Navena: Los accionistas gozarén de derecho preferente para suscribir cualquier aumento del capital social, en proporcién al ntimero de acciones del que sean titulares para la fecha en que la asamblea acuerde el aumento del capital. La totalidad del aumento del capital o de la parte del mismo suscrita por los accionistas en uso de sus derechos de preferencia, Podra ser ofrecida total o parcialmente por la Junta Directive de la Compania a terceras personas. CAPITULO III DE LA ASAMBLEA DE ACCICINISTAS Gléusula Décima: La Asamblea General Ordinari: de Accionistas, se reunira €n sesidn ordinaria dentro de los tres (03) meses siguientes a la terminacién del ejercicio fiscal en el lugar, dia y hora que sean determinados en la convocatoria y en sesion Extraordinaria cada vez que lo requiera el interés de la compaiiia. La convocatoria de las Asambleas de Accionistas seré hecha de conformidad con lo dispuesto en el Codigo de Comercio. Clausula Décima Primera: Los accionistas podran hacerse representar por medio de epoderados para lo cual sera suficiente una simple autcrizacién pofs medio de carta o telegrama. De las deliberaciones de las asambleas so levantaré acta que firmaran todos los que a ella concurran, especificancose el niimero de acciones que cada uno represente. Las decisiones se tomaran por mayoria de votes presentes quedando a salvo lo dispuesto en el Articulo 280 del Cédigo de Comercio y obligan a los accioni “as tanto presente como no dieanebe.4 CAPITULO IV DE LA ADMINISTRACION Gléusula Décima Sequnda: La Compaiiia seré administrada y plenamente \,Pepresentada por un Director, ‘Clausula Décima Terce 2: El Director duraré Cinco (05) afios en el ejercicio de sus funciones Pudienco ser reelagible. En todo caso, al vencerse: su mandato, permanecera en su cargo mientras no sea reemplazado. A los fines previstos en el Articulo 244 del Cédigo de Comercio, depositaran una (01) accién cada uno, en la caja social si son accionistas y si no son, harén depositar por ellos igual nimero dé ‘acciones por el accionista que los propone para el cargo Cldusula_Décima Cuarta: Son funciones del Director las siguientes: 1) Representar a la Compafila con plenas facultades de administracion y disposicién para obligarla en todas sus relaciones con los terceros, debiendo hacer todo lo necesario para la defensa judicial y extrajudicial de los derechos »¢e la Compafiia, pudiendo, para estos efectos, otorgar poderes a mandatarios ‘de su libre eleccion Y conferirles las facultades que estime pertinentes. 2) Nombrar uno o mas Gerentes y otorgarles documentos necesarios para determinar funciones, remuneracién Y condicién de empieo. 3) Adquirir. enajenar, alquilar, graveir y disooner libremente de bienes muebles ¢ inmuebles de la Compafia, 4) Garantizar, responsabilizando @ la Compaiiia, obligaciones frente a terceros, mediante avales, hipotecas, prendas y fianzas solidarias 0 no, sin necesiced de previa autorizacién de la Asamblea. Suscribir 0 adquirir acciones y obligaciones de otras Sociedades, y participar €n elias en cualquier forma legalmente idénea, 8) Dar y tomar dinero en “calidad de préstamo y constituir y recibir las gerantias, reales o personales, ique juzgare convenientes. 7) Cumplir y hacer cumplir jas resoluciones y acuerdos de las Asamblea i designar personas para movilizar cuentas banéarias, mediante emision de cheques oen cualquier otra forma y para “aceptar, endosar, cancelar Y Megociar pagarés, letras de cambio, cheques y cualquier otro efecto de comercio. 8) Formar un estado demostrativo de la situacion activa y pasiva de la Compara y de los resultados obtenidos al final de cada ejercicio econémico ¥ Preducir los informes que correspondan alconocimiento de la Asamblea Anual Ordinaria.’ 9) Nombrar y remover libremente empleados de a Compajila y fijar su remuneracién. 10) Revocar los nombramientos de Gerente y sustituirlos por personas de su libre elecci6n. 11) Convocar las Asambleas Generales de Socios, bien sean Orainarias 0 Extraordinarias, sometiendo a su consideracién las cuestione: de Administracién no expresamente sefialado en estos Estatutos y todo aguelio cuanto fuere necesario para la mejor gestidn diaria de los intereses de la sociedad. 13) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias a nombre de la sociedad. 14) Las facultades conferidas a los Directores son meramente enunciativas y no limitativas. CAPITULO V j DE LA DISOLUGION Y LIQUIDACION Clausula Décima Quinta: La disolucién y liquidacién de la compania liegado el caso, se verificara previo acuerdo de la Asamblea de accionistas, la cual al propio tiempo nombrara a los liquidadores, les conferira los poderesy! facultades necesario para el ejercicio de sus funciones quedando sujetos a las. condiciones que establece el Cédigo de Comercio. CAPITULO VI DEL COMISARIO Clausula Décima Séxta: La compafia tendrd un (01) Comisario, con las. atribuciones que a tales funcionarios sefala el Codigo de Comercio, esta Acta Constitutiva y Estatutos Sociales; seran designados por la asamblea general de accionistas duraran cinco (05) afios en sus funciones y seran reelegidos por periodos iguales. CAPITULO VII CONTABILIDAD, BALANCE Y UT/LIDADES Clausula Décima Septima: E! ejercicio econémic3 anual de la sociedad se inicia el 1° de Enero de cada afo y termina el 31 de Diciembre del mismo afio, fl Al fenecer cada ejercicio, se cortaran las cuentas y :e formara balance, De los beneficios netos se reservara un diez por ciento (10%) para engrosar el fondo de reserva y se herén los apartados para el cumplimientode leyes fiscales y sociales y el remanente se distribuira de acuerdo a lo que decida la Asamblea de accionistas Clausula Décima Octava: El balance anual sera presentado por los administradores a los soc.os, con el correspondiente informe del Comisario, con una antelacién de qu nee (18) dias cuando menos, en la fecha en que é deba reunirse la Asamble:a Ordinaria de Accionistas. CAPITULO VIII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS , Clausula Novena: En tode lo no previsto en este documento, se regira por el Cédigo de Comercio vigente y las demas disposiciones legales aplicables ‘ala materia. Clausula Decima: Para e! primer periodo de la compajiia ha sido elegido para ocupar el cargo de Director el ciudadano MICHAEL ALLAN MAYZ CABALLERO, arriba identificado, Se escoge como Comisario de la Compafila, a la Licenciada, GREIS| MARIELA MORALES FLORES -Nenezolana, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad N° 13.536.072 @ inscrita en el Colegio de Contadores Publicos del Distrito Federal bajo e! numero 56.195, Clausula Vigésima prir-era: Se autorizan unanimemente al Ciudadano MICHAEL ALLAN MAYZ CABALLERO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, de estado civi|, soltero, de profesion, TSU Administracién de Empresas mencion Recursos Humanos y titular de la cédula de Identidad numero; 17.489.334. Para realizar todos los tramites inherentes al registro, fijacién y publicacién del presente documento. En Caracas, a los dias de su |, os otorgamiento,—-—-—-—- ~Micl Caballero Julieta Tineo De Gonzalez G.l. N° V-17.489.334 Cl. NY V- 6.427.023MUNICIPIO LIBERTADOR, 8 DE ENERO DEL AX DOS Ml ALLAN EXPIDE LA PRESENTE copia CERTIFICADA DE PUBLICAC) 223,2015.1.845