OG ees, ee E REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELEC “ musTERO DEL PODER POPULAR PARA RELACIES INTERIORES Y USTICA “* SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y RM No, 485, NOTARIAS, 208" y 159° REGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL, ESTADO ZULIA ‘bogado WILLIAM ENRIQUE OVIEDO, Registrador Mercantil Tercero (Auxlia) CERTIFIGA Que el asiento de Registro de Comercio transerito @ continuacién, cuyo original esta inscrito fen el Tomo: 73-A 485. Numero: 68 del ao 2048, asi como La Partcipacién, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del nor siguiente 485-42864 ESTE FOLIO PERTENECE A: CORPORAGION VARSOVIA NY A, C.A ‘Namero de expediente: 4885-42864aS REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA "WESTER DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES NTERIORES ¥JUSTICA > SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y RM No. 485 NOTARIAS, 208" y 159° REGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL. ESTADO ZULIA Municipio Maracaibo, 17 de Mayo del Afio 2018 Por presentada la anterior partcipacién. Cumplidos como han sido los requstos de Ley, inseigase en el Regstro Mercantil unto con el documento presentado, fies y pubiquece 2! asic respeciv frmese ol expediente de la Compatiay archivese orginal junto con 6! siemolar de los Estatutos y demés recaudcs acompafiados. Expidase la copia de publeatién. EI anterior documento visado por ei Abogado JESUS ANGEL MEDINA ACOSTA IPSA N. 175393, se inscribe en el Resist de Comercio bajo el Numer: 68 | TOMO -73:A 488. Derechos pagades BS: 567.425,00 Segin Planila RM No "48500187847, Banco No. 1 Por BS: 201.105,00. La identficacén se efectuo as: JESUS ENRIQUE BENITEZ, C.- V-11.558.003 ‘Acogado Revisor: MARINA MARGARITA VASQUEZ ROMERO Registrador Mercantil Torcoro (Auxiliar) FDO, Abogado WILLIAM ENRIQUE OVIEDO ESTA PAGINA PERTENECE A: CORPORACION VARSOVIAN Y A, C.A Numero de expediente: 4385-42864 const[are yin NELSON EAQUE CASTLO FUEMIAYORY ASTRD CARCLN AHAGD BELT, “es nye ex hae ol tas V4 E41 TE ‘¥V46.988 046 RF: 16968046-4,rspoctnamene,domiciados en esta Cad y Murcia Marcbo del Estado 2a. ao po rae eons: Coes ners enchant el hte eCopt nna al io ern crn ine a stale Sold, quo se eg orl depascones ples ue a ama y ols sgulets cuss «¢ DELLA DENOMINACION SOCIAL, DEL DOMIGILO, OBLETO Y DURRCION, PRIMERA: La cocedas so 7° deporiinaré "CORPORACION VARSOVIA N Y A, COMPAMIA ANONIMA.", SEGUNDA: La deccién fiscal de la F compar on la Ubanizason Mara Nore, Tero Etapa, Cabo 7, Avenida 18 Gaja, Local 20 22 Pato ona, conan 2 con sical Sor La Sra, 2 Fue Maka, Banoquia La Sierita, Local Yolinel No, 7, Municipio Mara del Estado Zulia, Ademés podré establecer agehicias, sucursales u oficinas en cualauier parte del Terttorio Nacional o en el Exterior, incliso podra elegir Aono especial ara ceo cons yo ngs auc de la sala de aclorists, TERCERA: lobo dele conpatia sera labora, abil, comeriiocn, vrs, dtc, impaidé y expen de vers y airs, Adon, pot crear ub onpesas de dlernis bos cae vel, conerazasn, nspotey dtbuin de vives. En ll seni, pada rear sub empresas do vents al mayor y cea do Vere, minaret charetl, panacea eta de aliments seo yonpacaos, rents expcales, ene oes. sl mismo, pos egltar marcas d sus products labrizadso autrizats. Adem, pad dedase a cus sti det comero que tenga rac o no can clo sol- CUARTA: Le duran de ‘sociedad sera de Cincuenta (60) afios, promogables por periodos iguales y consecutivos, contados a partir de su «insti n lego Wercantl comespoceney pot dohere ta Sociedad artipadaneie por dckion | Ge la Asamblea General de Accionstas~ DEL CAPITAL SOCIAL, DISTRIBUCION Y APORTE, QUINTA: El "capa! sol suserto y papado dele sacedod es fa carted do VENTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs,20.000.000,00), dividido en VEINTE MIL (20,000) aociones nominativas de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) ‘cada una, SEXTA: Dicho capital ha sido intagramente sus, y pagado en un cien por clento (100%) desu valor. x Segin consta de Balance Constitutivo, el cual forma parte ‘integrante del mismo que se anexa al presente Mm y paga DIECINUEVE MIL (19.000) ACCIONES por un valor de DIECINUEVE MILLONES DE OLIVARES (Bs 19.000.000,00) y ASTRID CAROLINA MACHADO BELTRAN adauiore y paga MIL (1.000) (CCIONES por un valor de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs 1.000.000,00), SEPTIMA: Las acciones de laCcompatia tienen igual valor y concaden a sus tvleres iguales derechos. representando un (1) voto en la ‘asambiea. Los ttulos de las acciones deben llnar los requistos establecidos en el arlcule 239 del Cédigo de Comercio. DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. OCTAVA: La sociedad! sera representada y administtada por un (1) Presidente y un (1) Vico Presidente quisnes podtén ser socio’0.ho y ~ ‘duraran en sus funciones Diez (10) afos, pudiendo ser reelecto por e! mismo tempo y removidos antes de ‘cumplrse dicho larso si asi lo acordase la Asamblea General de Accinistas debidamente constiida. NOVENA: El Presidente ledré la maxima representacén dela sociedad y las més ampli facultades de Acministracién y Disposicin. En consecuencia estatéfacutado para celebrar cualquier ipo de negociacin, celebrar contatos, Incusve ol de arendamiento por mas de dos afos; representa ala sociedad ante toda clase de autordad y ante {erceros ibrar, acoptar, aval, endosar letras de cambio, cheques, pagarésy en fn cuelqie efecto de comercio, ‘bic, moiizary cerrr cuentas bancariss; recibir cantdades de dinero en préstames, recibiendo y dando la ‘garantia que fuesen necesaries, constr toda case de gerantia,fanza, aveles, prendas ehipotecas a favor de {ercers, constr oda clase de apoderados con as facltades que creyere conveniento y raver tales poderes; ‘consti facores mercentles; vender, enaenar, raver y permutar toda clase de bienes muebles e inmucbles de ta sociedad sin ninguna lmitacién y en general elercer todas las atibuciones necesarias para la buena marcha de los negocios ytransecciones de la sociedad, ya que las facultedes anterionnente erunciadas s6lotonen ose carécter yen ningin caso son taxativas ni liitavas.- DE LAS ACCIONES Y DE LAS ASAMBLEAS. DECIMA: Las accones 0 tus deberdn ser fmadas por el Presidente. Las cesiones 0 traspasos de las acrones solo surtrn efecto después de ser asentado en el Libro de Accirista donde firmarsn el cedente, el cesionario y el presidente DECIMA PRIMERA: La suprema direcién de la sociedad resid en la Asamblea General de Aclonistas, cuyas decisiones serén de carécter obligato, ain para los accionstes que no hayan partipado en la Asambiea, DECIMA SEGUNDA: Las Asambieas como organas delberantes podrén ser oxinates 0 extraordinarias, toméndase los acuerdos y rescluciones por mayorla absoluta. Las Asambleas Generales Orcinaias se colebraran deni dol primer trimestie de cada afio después de culminar cada jorcicio econdmico, Las Asambleas Genefaes Extraordinarias se efectuarén cuantas veoes asi fo requiran los inlereses de la sociedad. La convocatoria para le asamiblea sean ordinaria 0 extraoinaria se harén mediante publican cdo un diatio de fa focaidad con cinco (6) dias de antcipacion a la fecha fada para ta asamblea o bien por notifegcon directa mediante corespondorcia fimada por cada uno de los accionistas.. DEL EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE Y UTILIDADES. DECIMA TERCERA: El ejercicio econémica de la sociedad comenzara desde su inseripcén en el registro Mercantil correspondiente, hasta el da Trenta y Uno de Diciembre el. mismo afo, después desde el Primoro de enero hasta o,Treinta y uno de Diciembre de ese ato. DECIMA CCUARTA: Al final de cada ejercicio econdmico se harén cortes de cuentas, levantandose el balance General del ‘fo, la liquidacién de ganancias y pérdides y el invent de los bienes de la compafia. Verficado el balance, lasUbidades liquidas de cada periodo se repartran asi ) El Cinco por ciento (6%) por lo menos al fondo de reserva “fogal establecido en el Ariculo 262 del Cédigo de Comercio vigente, hasta alcanzar el Diez por cieto (105) dol apie soca. b) El remanente sera distrbuido entre los accionistas en forma de dividends en la oportunidad y medidas que establezca La Asamiblea general de Accionisas-DEL COMISARIO Y SUS ATRIBUCIONES, DECIMA QUINTA: La compatia tendré un Comiserio, quien duraré en sus funciones Cinco (05) aos, puciendo set reelecto por el mismo periodo y quien tendré las oblgaciones y atibuciones establecdas en el Cédigo de Comersio vigentey demas Loyes que rian la materia ~ DE LAS DESIGNACIONES Y DISPOSICIONES FINALES. DECIMA SEXTA: Nosotros NELSON ENRIQUE CASTILLO FUENMAYOR Y ASTRID CAROLINA MACHADO ELTA ees mae de eet oes Hues de dua Ge enka Rt Non A718 RHHTE y VRSEBOU RI-RENEA,esjecianee, deararon aie os es extnécs fey x came ro on oe ees Hs, ie oan eax aio cn dn capitales, bienes, haberes, valores 0 fitulos, productos de las actividades llicitas a que refieren las leyes venezolanas y extranjeras relativas a trafico ilicila y al consumo de sustancias estupefacientes y psicotropicas, as! cxwol cern opie. DECMA SEPIA Pare epi de Dec (10) aos oda cao PRESENTE alan NELSON ENRIQUE CASTLLO FUEMMAYORy cno VICE PRESDENTE 2 i sera ASTID CAROLWA MACHADO BELTRAN ats raion OECMU OCTAVA Se sia camo Contacte Ls Abt Jinier Aer Veo, nord fd, ard ola derss N" VETE44B, Cntr PU, inca en Ca de Condes bo OPCW SSH regs en Esa ula DEOMA NOVENA: Soave serene al dunn JESUS ENRIQUE BENITEZ vrezoo, ny de ea, Ge aca eines NON 840, ois ones City Mie Nara el sia 2, rg ee ass stones perioral natn facién y publicacion de la presente acta por ante la Oficina de Regist Mercantil respectvo (ooynsoencu CASTILLE Velsor fetlae (00) ASTRO CAROLINA ACAD ELAN AB Y[acheteMUNICIPIO MARACAIBO, 17 DE MAYO DEL ANDO DOS MIL DIECIOCHO (FDOS.) JESUS > ENRIQUE BENITEZ, Abogado WILLIAM ENRIQUE OVIEDO SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFIGADA DE PUBLICACION SEGUN-ELANILLA NO, :'485.2018.2.2465 “ Agogado WILLIAM ENRIQUE OVIEDO dor Mercantil Tercero (Auxiliar)