EVALUACIÓN DE PROCESOS INFORMÁTICOS

SEMANA 6

Tiare Martinez Romero

22-09-2023
Técnico de nivel superior en Informática
DESARROLLO

 Regulación de los accesos a la información de los clientes: se debe mantener un control de los
accesos a la información de los clientes, con ello resguardamos la privacidad y la información de
los clientes del banco.
 Mantención de las bases de datos actualizadas de los clientes: Es fundamental la actualización de
las bases de datos de los clientes con ellos podemos evitar la duplicación de la información o datos
con reportes de clientes que ya no pertenecen a la institución.

 Mantención periódica de los sistemas de control de incendio: La sucursal bancaria debe contar
con un sistema de control de incendios la cual debe adecuarse al banco según su tamaño, con esto
periódicamente se deben realizar constantes pruebas ya que con ella podemos verificar que se
encuentren operativas.
 Prevención ante terremoto: Todos los funcionarios de la sucursal de banco deben contar con
capacitaciones para que cuenten con los conocimientos necesarios de los protocolos de
emergencia en caso de un eventual terremoto, los protocolos se deben ir actualizando y junto a
ello las capacitaciones de los funcionarios, con sus respectivas señaléticas en las vías de escape y
lugares seguros.

 Mantención de las claves de acceso: El personal calificado que cuente con acceso a la base de
datos son los que contaran con los privilegios para estos accesos, con los cuales es recomendable
contar con claves con su identificación correspondientes para poder dejar identificado en registro
de los accesos de dichos funcionarios, este acceso debe ser actualizado periódicamente con esta
actualización se prohibirá el acceso a que no cuenten con los privilegios volver a acceder al
sistema, para evitar posibles fraudes o robos de información.
 Auditorias Periódicas a la información de las bases de datos: Es recomendable la revisión de la
información y de los registros con el fin de controlar historiales de información las cuales so
entregadas para evitar futuros errores.
 Fugas de información: La información de los clientes la cual ingresa a la base de datos de la
entidad bancaria, así sean los datos personales o de sus cuentas y productos bancarios, las cuales
deben estar completamente protegidos.
 Revisión del destino de la información: Cuando un funcionario necesita algún dato de un cliente,
ya sea para algún informe o apertura de alguna nueva cuenta deben tener un destino especifico,
este debe estar respaldado. Esto debe contar con la correcta eliminación de datos y la destrucción
de los productos que no serán utilizados.

 Cambios en los procesos: Cada modificación, actualización, eliminación de los datos deben estar
justificados en donde debe quedar el respaldo o registro de los que han ejecutado.
 Verificación de software y actualización: Los Softwares que sean utilizados deben contar con su
debida revisión ya sea por su autenticidad, evitar riesgo de errores y el historial con el que cuenta
el software.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
IACC (2020). Integridad, confidencialidad y disponibilidad de sistemas. Evaluación de

Procesos Informáticos. Semana 6.