República Bolivariana De Venezuela

Ministerio Del Poder Popular Para La Educación Superior

Universidad Valle Del Momboy
Facultad De Ciencias Jurídicas, Políticas Y Sociales
Valera, Estado Trujillo.

PRACTICAS DE MERCANTIL I
PODER ESPECIAL A UN FACTOR

Alumnas:
Ruth A. Duarte M
C.I: 25604266
Yisell P. Angulo U.
C.I: 26.036.102
4to año de Derecho
Sección “B”
Cátedra: Practicas de Mercantil I
Profesora: Danesa Andara
ACTA DE ASAMBLEA GENRERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES NEW GIRL, C.A 01 DE JULIO DE
2018.
En el dia de hoy, primero (01) de julio de dos mil dieciocho (2018), siendo las
nueve de la mañana (09:00 a.m), presentes en la sede de la compañía
INVERSIONES NEW GIRL, C.A, ubicada en la Av. Bolívar Sector Las Acacias
Centro Comercial Las Acacias, planta baja, local 05-A, Municipio Valera Edo.
Trujillo, presentes los socios, RUTH AMERICA DUARTE MONTILLA, YISELL
PAOLA ANGULO UZCATEGUI y YULIMAR DEL VALLE NUÑEZ, Venezolanos,
mayores de edad, solteras, titulares de la cedula de identidad V-25604266, V-
26036102 y V-19899696 con el numero de Rif: V-25604266-1, V-26036102-0 y V-
19899696-2, respectivamente domiciliados en el Municipio Valera Estado Trujillo,
con el objeto de celebrar una asamblea general extraordinaria. Preside dicha
asamblea RUTH AMERICA DUARTE MONTILLA en su carácter de Presidente,
quien luego de verificar el quorum y haber constatado que se econtraba
representada en la misma todo el capital social de conformidad con lo establecido
en el aca constitutiva estatutaria, se declara valida y formalmente constituida para
deliberar sin necesidad de la convocatoria previa por la prensa y de inmediato se
dio lectura al orden del dia , el cual es del tenor siguiente: PRIMERO: venta de
acciones de la accionista YULIMAR DEL VALLE NUÑEZ, en consecuencia la
modificación de la clausula sexta del acta constitutiva. SEGUNDO; Nombramiento
de nueva junta directiva para el periodo 2018-2023 y modificación de la clausula
decima cuarta de los estatutos sociales de la compañía. Estando asi constituida la
Asamblea Extraordinaria se procedio a considerar el punto primero, Venta de las
acciones por parte de la accionista YULIMAR DEL VALLE NUÑEZ. En este estado
toma la palabra la socia YULIMAR DEL VALLE NUÑEZ y expone su deseo de
vender doscientas (200) acciones que posee en la empresa por un valor nominal
de tres mil bolívares (BS. 3.000,00) cada una para un total de seiscientos mil
bolívares (Bs. 600.000,00), y las ofrece a los socios presentes en la asamblea
para que hagan uso del derecho de preferencia que legalmente les corresponden;
toma la palabra la Socia YISELL PAOLA ANGULO UZCATEGUI y expone que
esta interesada en adquirir cien (100) acciones por un monto de trescientos mil
bolívares (Bs. 300.000,00), seguidamente toma la palabra la accionista RUTH
AMERICA DUARTE MONTILLA y expone su deseo de adquirir las restantes cien
(100) acciones por un monto de trescientos mil bolívares (Bs. 300.000,00) por lo
que quedan las accionistas; YISELL PAOLA ANGULO UZCATEGUI y RUTH
AMERICA DUARTE MONTILLA propietarias de trescientas (300) acciones por un
valor nominal de tres mil bolivares (Bs.3000,00) cada una por un monto total de
novecientos mil bolívares (Bs. 900.000,00), respectivamente nosotras , YISELL
PAOLA ANGULO UZCATEGUI y RUTH AMERICA DUARTE MONTILLA, (Fdo.)
por medio del presente DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los capitales,
bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la
presente fecha, proceden de actividades licitas lo cual puede ser corroborado por
los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones
o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas, y a su vez declaramos
que los fondos productos de este acto tendrán un destino licito quedando
modificada en consecuencia la clausula SEXTA. El capital social de la compañía
es de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.800.000,00) tal como
consta en el balance constitutivo adjunto: el Capital Social de la compañía a sido
dividido en seiscientas (600) acciones, con un valor nominal de tres mil bolivares
(Bs.3000,00) cada una no convertibles al portador, las cuales confieren a sus
poseedores iguales derechos y obligaciones y están suscritas y pagadas por las
accionistas en la siguiente proporción: la accionista YISELL PAOLA ANGULO
UZCATEGUI suscribe y paga trescientas (300) acciones por un valor nominal de
tres mil bolivares (Bs.3000,00) cada una por un monto total de novecientos mil
bolívares (Bs. 900.000,00), la accionista RUTH AMERICA DUARTE MONTILLA
suscribe y paga trescientas (300) acciones por un valor nominal de tres mil
bolivares (Bs.3000,00) cada una por un monto total de novecientos mil bolívares
(Bs. 900.000,00). Dicho capital a su vez esta re´representado en mobiliario y
mercancía, según se evidencia en balance e inventario de constitución que se
anexa a su consideración. Seguidamente se pasa a deliberar el SEGUNDO punto
de la agenda Nombramiento de nueva junta directiva para el periodo 2018-2023 y
modificación de la clausula decima cuarta de los estatutos sociales de la compañía
del documento cosntitutivo de la forma siguiente: La junta Directiva quedo
integrada de la siguiente manera: Han sido designadas las ciudadanas:
qienes tomaran posesión de sus cargos por un periodo de cinco (05) años.
La asamblea autoriza a el ciudadano quien es venezolano, mayor de
edad, soltero, de profesión abogado, inscrito en IPSA bajo numero 435.567, titular
de la cedula de identidad N° V-12.345.678 para que realice los tramites referentes
a las formalidades del registro y publicación de la presente acta que contenga lo
acordado en esta Asamblea, solicitando su insercon, firmar su registro y las copias
certificadas correspondientes para su publicación. Posteriormente se dio un
receso para levantar el Acta en el Libro de Asambleas de esta Compañía y
efectuada dicha inscrpcion fue firmada por los accionistas en señal de
conformidad, (Fdo.) previamente identificada, hago constar
que la presente Acta es copia fiel y exacta del Acta Original que reposa en el Libro
de Actas de la Asamblea de la Compañía. A la fecha de su presentación.