Tumbes, 26 de mayo de 2023.

OFICIO N° 376-2022-MP-FN-DFT-FPEDLA TUMBES-ZVCS-CASO N° 3-2019.

Sr. (a)
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE BANCA, SEGUROS Y AFP (SBS).
Los Laureles N° 214 – San Isidro – Lima – Lima.
Presente. –

Asunto : solicitorequiera a entidades bancarias y financieras cumplan con

mandato judicial.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y a la vez solicitarle

REQUIERAa las entidades bancarias y financieras bajo su control, cumplan con lo
ordenado mediante RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS, de fecha 03 de mayo de 2023,
expedida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes (Exp. N°
01341-2022-13-2601-JR-PE-01); respecto al levantamiento del secreto bancario de
la investigada DANIELA CATASHUNGA CARIAJANO, identificada con DNI N°
48115536, y la persona jurídica de CEGEMDOH E.I.R.L., con R.U.C. N°
20604346542; debiendo remitir a este despacho fiscal la siguiente información:

a) Sobre las cuentas bancarias (cuentas de ahorro en soles o dólares, cuentas de

crédito en soles o dólares, cuentas corrientes en soles o dólares, cuentas
mancomunadas si los hubiere, otras) que pueden tener la investigada, en los
diversos bancos y entidades financieras del Perú y del extranjero;
b) Nombre del titular de las cuentas, personas autorizadas, firmantes y
beneficiarios;
c) Movimientos de cuentas (activa y pasiva), origen y destino de los movimientos;
d) Cheques Girados (verso y reverso);
e) Cheques de gerencia;
f) Prestamos;
g) Información referente a relaciones vigentes y no vigentes con Holdings
nacionales e internacionales;
h) Registro de información Laboral T-Registro y la Planilla Mensual de Pagos-
PLAME;
i) Hipotecas;
j) Leasing;
k) Warrants;
l) Prendas Mercantiles;
m) Fianzas;
n) Certificado de depósitos;
o) Garantías Bancarias;
p) Fondos Fiduciarios;
q) Cartas de Crédito;
r) Tarjeta de créditos (personales y adicionales) y línea de crédito;
s) Levantar el secreto en cajas municipales, cajas rurales de ahorro y Crédito,
EDPYMES, empresas de arrendamiento financiero, almacenes de depósito,
empresa de transferencia de fondos;
t) Transferencias y remesas de fondos locales, así como transferencias al
extranjero vía SWIFT, internet u otros, usando cuentas y sin uso de las
 cuentas. En estos casos el reporte de transferencia deberá contener los
siguientes datos: ordenante, beneficiario, número de cuenta de la cual
proviene, número de cuenta de destino, importes, fecha, motivo de la
transferencia y bancos corresponsales (Formato MT103);
u) En general, todas aquellas operaciones y servicios no señalados anteriormente
que represente para el cliente obligaciones.

Precisándose, que dicha información debe estar comprendida entre el año 2012 al
año 2021, la misma que puede ser remitida a través del correo electrónico de la mesa
de partes de esta Fiscalía: fpedla.tumbesdj@mpfn.gob.pe. Siendo que, en caso de
incumplimiento injustificado, poner en conocimiento al Juzgado respectivo para que se
hagan efectivos los apercibimientos decretados en la resolución judicial antes citada.

Sin otro particular, sea propicia la oportunidad para expresarle las muestras de la
debida consideración y estima personal.

Atentamente,
ZVCS/opft.

Adj: Copia certificada de RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS, de fecha 03/05/2023 (fs. 08)
Tumbes, 26 de mayo de 2023.

OFICIO N° 377-2022-MP-FN-DFT-FPEDLA TUMBES-ZVCS-CASO N° 3-2019.

Sr. (a)
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA (SUNAT).
Av. Garcilaso de la Vega N° 1472 – Lima – Lima – Lima.
Presente. –

Asunto : solicito cumpla con mandato judicial.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y a la vez solicitarle

CUMPLA con lo ordenado mediante RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS, de fecha 03 de
mayo de 2023, expedida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de
Tumbes (Exp. N° 01341-2022-13-2601-JR-PE-01); respecto al levantamiento de la
reserva tributaria de la investigada DANIELA CATASHUNGA CARIAJANO,
identificada con DNI N° 48115536, y la persona jurídica de CEGEMDOH E.I.R.L., con
R.U.C. N° 20604346542; debiendo remitir a este despacho fiscal la siguiente
información:

a) Declaración Jurada Anual;

b) Información histórica de actividades comerciales;
c) Información tributaria pública y no pública;
d) Ordenes de fiscalización con resultados y sin resultados;
e) Fiscalizaciones en general;
f) Declaraciones anuales de obligación con terceros, si los tuviera;
g) Cruces de información con otras personas naturales y/o personas jurídicas;
h) Pago y deudas tributarias si los hubiere;
i) Registro de Información Laboral T-Registro y la Planilla Mensual de Pagos –
PLAME;
j) PDT Anual, PDT Mensual;
k) Registro de activos;
l) Registro de compras y ventas;
m) Libros electrónicos;
n) Reporte electrónico de renta y retenciones emitidas por la SUNAT con su
o) respectivo archivo PDF;
p) Información sobre el pago de impuesto de renta de 1era, 2da, 3era, 4ta y 5ta
categoría;
q) Declaraciones juradas anuales de impuesto a la renta de 3era categoría – PDT
con sus anexos;
r) Declaraciones Juradas PU y HR (Municipalidades);
s) Declaraciones Juradas ante SUNAT (IGVrenta mensual, renta de 1era, 2da,
3era, 4ta y 5ta categoría anual, PLAME, DAOT), con la hoja de presentación,
anexos y constancia de pago de impuesto;
t) Información histórica de los representantes legales;
u) Información histórica de los establecimientos anexos.
Precisándose, que dicha información debe estar comprendida entre el año 2012 al
año 2021, la misma que puede ser remitida a través del correo electrónico de la mesa
de partes de esta Fiscalía: fpedla.tumbesdj@mpfn.gob.pe. Siendo que, en caso de
incumplimiento injustificado, poner en conocimiento al Juzgado respectivo para que se
hagan efectivos los apercibimientos decretados en la resolución judicial antes citada.

Sin otro particular, sea propicia la oportunidad para expresarle las muestras de la
debida consideración y estima personal.

Atentamente,
ZVCS/opft.

Adj: Copia certificada de RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS, de fecha 03/05/2023 (fs. 08)
Tumbes, 26 de mayo de 2023.

OFICIO N° 378-2022-MP-FN-DFT-FPEDLA TUMBES-ZVCS-CASO N° 3-2019.

Sr. (a)
SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES (SMV).
Av. Santa Cruz N° 315 - Miraflores – Lima – Lima – Lima.
Presente. –

Asunto : solicito cumpla con mandato judicial.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y a la vez solicitarle

CUMPLA con lo ordenado mediante RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS, de fecha 03 de
mayo de 2023, expedida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de
Tumbes (Exp. N° 01341-2022-13-2601-JR-PE-01); respecto al levantamiento de la
reserva bursátil de la investigada DANIELA CATASHUNGA CARIAJANO,
identificada con DNI N° 48115536, y la persona jurídica de CEGEMDOH E.I.R.L., con
R.U.C. N° 20604346542; debiendo remitir a este despacho fiscal la siguiente
información:

a) Información sobre la titularidad, registro y transferencia de acciones, bonos,

letras hipotecarias, cuotas de participación y otros valores, que registre la
investigada sobre la que recae la medida.
b) Información sobre la investigada, en relación con compradores o vendedores
de valores negociados en el sistema bursátil;
c) Información sobre liquidación de operaciones, tanto de fondos como de valores
(con indicación de tipo de valor, fecha y valor de adquisición, fecha y valor de
venta, tipo de moneda utilizada para la transacción, titulo y/o valores
cancelados y emitidos durante el período 2012-2021) sobre quien recae la
medida.

Precisándose, que dicha información debe estar comprendida entre el año 2012 al
año 2021, la misma que puede ser remitida a través del correo electrónico de la mesa
de partes de esta Fiscalía: fpedla.tumbesdj@mpfn.gob.pe. Siendo que, en caso de
incumplimiento injustificado, poner en conocimiento al Juzgado respectivo para que se
hagan efectivos los apercibimientos decretados en la resolución judicial antes citada.

Sin otro particular, sea propicia la oportunidad para expresarle las muestras de la
debida consideración y estima personal.

Atentamente,

ZVCS/opft.
Adj: Copia certificada de RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS, de fecha 03/05/2023 (fs. 08)

Tumbes, 26 de mayo de 2023.

OFICIO N° 379-2022-MP-FN-DFT-FPEDLA TUMBES-ZVCS-CASO N° 3-2019.

Sr. (a)
GERENTE DE BANCO DE LA NACIÓN – AGENCIA TUMBES.
Presente. –

Asunto : solicito cumpla con mandato judicial.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y a la vez

solicitarleCUMPLA con lo ordenado mediante RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS, de
fecha 03 de mayo de 2023, expedida por el Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Tumbes (Exp. N° 01341-2022-13-2601-JR-PE-01); respecto al
levantamiento del secreto bancario de la investigada DANIELA CATASHUNGA
CARIAJANO, identificada con DNI N° 48115536, y la persona jurídica de CEGEMDOH
E.I.R.L., con R.U.C. N° 20604346542; debiendo remitir a este despacho fiscal la
siguiente información:

a) Sobre las cuentas bancarias (cuentas de ahorro en soles o dólares, cuentas de

crédito en soles o dólares, cuentas corrientes en soles o dólares, cuentas
mancomunadas si los hubiere, otras) que pueden tener la investigada, en los
diversos bancos y entidades financieras del Perú y del extranjero;
b) Nombre del titular de las cuentas, personas autorizadas, firmantes y
beneficiarios;
c) Movimientos de cuentas (activa y pasiva), origen y destino de los movimientos;
d) Cheques Girados (verso y reverso);
e) Cheques de gerencia;
f) Prestamos;
g) Información referente a relaciones vigentes y no vigentes con Holdings
nacionales e internacionales;
h) Registro de información Laboral T-Registro y la Planilla Mensual de Pagos-
PLAME;
i) Hipotecas;
j) Leasing;
k) Warrants;
l) Prendas Mercantiles;
m) Fianzas;
n) Certificado de depósitos;
o) Garantías Bancarias;
p) Fondos Fiduciarios;
q) Cartas de Crédito;
r) Tarjeta de créditos (personales y adicionales) y línea de crédito;
s) Levantar el secreto en cajas municipales, cajas rurales de ahorro y Crédito,
EDPYMES, empresas de arrendamiento financiero, almacenes de depósito,
empresa de transferencia de fondos;
t) Transferencias y remesas de fondos locales, así como transferencias al
extranjero vía SWIFT, internet u otros, usando cuentas y sin uso de las
 cuentas. En estos casos el reporte de transferencia deberá contener los
siguientes datos: ordenante, beneficiario, número de cuenta de la cual
proviene, número de cuenta de destino, importes, fecha, motivo de la
transferencia y bancos corresponsales (Formato MT103);
u) En general, todas aquellas operaciones y servicios no señalados anteriormente
que represente para el cliente obligaciones.

Precisándose, que dicha información debe estar comprendida entre el año 2012 al
año 2021, la misma que puede ser remitida a través del correo electrónico de la mesa
de partes de esta Fiscalía: fpedla.tumbesdj@mpfn.gob.pe. Siendo que, en caso de
incumplimiento injustificado, poner en conocimiento al Juzgado respectivo para que se
hagan efectivos los apercibimientos decretados en la resolución judicial antes citada.

Sin otro particular, sea propicia la oportunidad para expresarle las muestras de la
debida consideración y estima personal.

Atentamente,
ZVCS/opft.
Adj: Copia certificada de RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS, de fecha 03/05/2023 (fs. 08)