1/uno

CASO:
FISCAL:
SUMILLA: DENUNCIA POR LOS DELITOS DE
ESTELIONATO, Y FALSEDAD GENÉRICA

SEÑOR FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO DE PIURA:

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PIURA S.A.C,

con R.U.C. N° 20113604248, con domicilio real en Jr.
Ayacucho N° 353 - Piura, debidamente representada por
su apoderado, Mgtr. Abg. JOSE LUIS GALLO BENITES,
identificado con DNI N° 40614525, según poder inscrito en
la partida electrónica N° 11001108 del Registro de Personas
Jurídicas de la Oficina Registral Sede Piura; a usted me
presento y respetuosamente digo:

I.- PETITORIO:
Que, invocando el principio de protección de la víctima de delitos, que consagra la
Norma I, del Título Preliminar, Principios Generales, del Código Penal, y el derecho a
la tutela jurisdiccional efectiva, que nos reconoce el artículo 139, inciso 3, de la
Constitución Política del Perú; interponemos denuncia penal por los delitos de
Estelionato previsto en el tipo penal del artículo 197 y el delito de Falsedad Genérica
previsto en el tipo penal del artículo 438 del Código Penal.

Es por ello que, por convenir a mi derecho, acudo a su despacho, para solicitarle
formule denuncia penal por los delitos de ESTELIONATO Y FALSEDAD GENÉRICA
contra:

- ELZER TORRES BARBOZA, en calidad de representante de la empresa

DISTRIBUCIONES CUBAS EIRL, con N° RUC 20484068233. Identificado con DNI Nº
41384868, con domicilio en JR. BLAZ DE ATIENZA NRO. 208 INT. 13-2 ABAST MDO.
MAYOR. EX MADEDEROS PIURA, del Distrito, Provincia y Departamento de Piura.

- RUTH MARIBEL ESTELA TORRES, en calidad de representante de la empresa EL

REY DE LA BARATURA S.A.C., con N° RUC 20526063491. Identificado con DNI Nº
46156959, con domicilio en JR. BLAZ DE ATIENZA NRO. 208 INT. 13-2 ABAST MDO.
MAYOR. EX MADEDEROS PIURA, del Distrito, Provincia y Departamento de Piura.

- Y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES.

 2/dos

II. FUNDAMENTOS DE HECHO:

PRIMERO: En virtud a la Escritura Pública de fecha 23 de Julio del 2018, suscrita entre
las empresas Distribuciones Cubas EIRL y el Rey de la Baratura SAC, en calidad de
FIDEICOMITENTES, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura, SAC, en calidad de
FIDEICOMISARIO, LA FIDUCIARIA SAC, y ELZER TORRES BARBOZA, en calidad de
DEPOSITARIO, se otorgó en FIDEICOMISO EN GARANTÍA, el inmueble ubicado en JR.
BLAZ DE ATIENZA NRO. 208 INT. 13-2 ABAST MDO. MAYOR. EX MADEDEROS - Piura,
Distrito, Provincia y Departamento de Piura; ello con la finalidad de respaldar las
distintas obligaciones que pudieran asumir los fideicomitentes frente a CMAC PIURA
SAC, entre ellas el crédito por la suma de S/ 13’487,000.00 (Trece Millones
Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil y 00/100 Soles).

SEGUNDO: Con fecha 14 de abril 2021, CMAC PIURA S.A.C inscribió a su favor la
titularidad sobre el inmueble ubicado en el JIRÓN BLAS DE ATIENZA, TIENDA 02 MZ.
208, LOTE 13 - 2 ZONA INDUSTRIAL DE PIURA (FRENTE AL MERCADO MODELO DE
PIURA), del distrito, provincia y departamento de Piura, conforme se advierte de la
Partida Electrónica N° 11128883 del Registro de Predios de Piura; ello en atención a
la ejecución del Contrato de Fideicomiso en Garantía de fecha 20 de julio de 2018,
por el incumplimiento de las obligaciones que mantenían con Caja Piura.

TERCERO: Con fecha 11 de junio del 2021, se le cursó la Carta Notarial N° GER-R12-
2021-0561, al señor ELZER TORRES BARBOZA, indicándole el plazo de siete (7) días
hábiles, para la DESOCUPACIÓN y ENTREGA del inmueble ubicado en Jr. Blas de
Atienza, Tienda 02 Mz. 208, Lote 13-2 Zona Industrial de Piura, del distrito, provincia y
departamento de Piura, frente al mercado modelo de Piura, inscrito en la partida
registral Nº 11128883 del Registro de Predios de Piura.

CUARTO: Asimismo, tomamos conocimiento que con fecha 23 de setiembre del

2021, la Municipalidad Provincial de Piura mediante la Oficina de Fiscalización y
control, procedieron a imponer diversas sanciones administrativas al señor ELZER
TORRES BARBOZA, por no contar con la licencia de funcionamiento–defensa civil de
los establecimientos comerciales (Hotel y Centro comercial) que funcionan en el
local ahora de nuestra propiedad; asimismo, se determinó la clausura de los
establecimientos comerciales.

QUINTO: Con fecha 15 de noviembre del 2021, la Caja Piura, mediante Carta N°
CMP-GER-R12-2021-9671, solicitó a la Municipalidad Provincial de Piura, copias
certificadas de las actas de la constatación. Fiscalización y demás actuados que
ameritaron el cierre definitivo de los locales comerciales.
 3/tres

SEXTO: Con fecha 30 de noviembre del año 2021, la Municipalidad Provincial de

Piura remitió el Oficio N° 0607-2021-OSG/MPP, conteniendo las copias certificadas
de los actuados de constatación, fiscalización y demás actuados que ameritaron el
cierre definitivo de los locales comerciales.

SEPTIMO: Con fecha 17 de diciembre 2021, la Municipalidad Provincial de Piura,

debidamente representada por su procurador, el abogado EDSON MONTALBAN
SANDOVAL, denuncia al señor ELZER TORRES BARBOZA, ante la Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Piura, por el delito de resistencia y/o desobediencia a la
autoridad, investigación signada con número de Carpeta Fiscal 5341-2021, a cargo
de la fiscal NIDIA QUINDE MELENDRES.

OCTAVO: Con fecha 30 de diciembre del 2021, se le cursó la Carta Notarial N° CMP-
GER-R12-2021-10913, al señor ELZER TORRES BARBOZA, refiriendo que el plazo ha
vencido en demasía; es por ello que, se cumplió con comunicarle la decisión de
iniciar las acciones legales, a fin de obtener la posesión de nuestra propiedad.
Asimismo, se le requirió ABSTENERSE del cobro de merced conductiva o el ejercicio
de cualquier otro derecho sobre el inmueble de propiedad de nuestra
representada; siendo el caso que, hemos tomado conocimiento que continúa con
los actos descritos, es por lo que le requerimos por ÚLTIMA VEZ el cese de dichos
ilícitos, caso contrario nos veremos en la obligación de denunciarlo por el delito de
ESTELIONATO, conforme a lo normado en el art. 197 del Código Penal.

SEÑOR FISCAL como bien podemos apreciar, el señor ELZER TORRES viene alquilando
un bien que ya no le pertenece, configurando de este modo el delito de
ESTELIONATO.

DISTRIBUCIONES CUBAS E.I.R.L., EL REY DE LA BARATURA S.A.C. (ex propietarios) y el Sr.

Elzer Torres Barboza (depositario), continuan cobrando la merced conductiva a los
ocupantes de los stands por adelantado e incluso los presionan para que firmen
contratos por cinco (5) años. a pesar que Caja Piura ha cursado carta notarial para
que se abstengan de seguir cobrando la merced conductiva.

Por todos estos hechos señor fiscal solicito se inicie investigación a efectos de
determinar responsabilidades, y de ser el caso se apliquen las sanciones que
correspondan.

III. FUNDAMENTACION JURIDICA:

Las conductas antes descritas, encuadran en los tipos penales de los delitos de:
 4/cuatro

ESTELIONATO. -
Artículo 197.- Casos de defraudación
La defraudación será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni
mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa cuando:
1. Se realiza con simulación de juicio o empleo de otro fraude procesal.
2. Se abusa de firma en blanco, extendiendo algún documento en perjuicio del
firmante o de tercero.
3. Si el comisionista o cualquier otro mandatario, altera en sus cuentas los precios o
condiciones de los contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubiera
hecho.
4. Se vende o grava, como bienes libres, los que son litigiosos o están embargados
o gravados y cuando se vende, grava o arrienda como propios los bienes ajenos.
El Bien jurídico protegido es el patrimonio individual. Se trata de un bien jurídico
cuya disponibilidad es garantizada por el derecho y que otorga al titular la
capacidad de decidir en todo momento su enajenación, donación e, inclusive
destrucción o deterioro. Está integrado por el conjunto de bienes susceptibles de
valoración económica. La tutela penal del patrimonio recibe una protección
enfocada en el contrato sobre bienes que tienen algún impedimento de
transferencia, alquiler o gravamen. Se procura que los contratos se lleven a cabo sin
ningún tipo de vicio de la voluntad acerca de la situación jurídica de los bienes
objeto de negociación es el patrimonio, pero de manera específica, la situación de
disposición que tiene un objeto sobre un bien, derechos o cualquier otro objeto,
siempre que tal situación tenga una protección jurídica y sea de relevancia
económica.

Acción típica: El estelionato es una forma de defraudación especial. Por

defraudación debemos entender el empleo de fraude, entendido como engaño,
inexactitud consciente, abuso de confianza que produce o prepara un daño.
El Sr. Torres al estar alquilando los stands, emitiendo contratos de alquiler y cobrando
por los alquileres, de un bien que no le pertenece, estaría induciendo al error
mediante el engaño, a las personas que alquilan los referidos stands, después del 14
de abril del 2021, fecha de propiedad de Caja Piura por lo que su conducta estaría
infringiendo el art. 197º inciso 4 del código penal.

FALSEDAD GENÉRICA. -
Artículo 438.- Falsedad genérica
El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los Capítulos
precedentes, comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad
intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos o usurpando
 5/cinco

nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una persona

fallecida o que no ha existido o viceversa, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.

El Bien Jurídico protegido es la fe pública, aunque también se considera la

funcionalidad del documento en el tráfico jurídico. Asimismo, podemos agregar
que es la confiabilidad en la veracidad, que deben inspirar las declaraciones que
prestan los ciudadanos ante los diversos ámbitos de la vida social.

El Sr. Torres al irrogarse la propiedad del bien y estar percibiendo el monto mensual
de alquileres, de los bienes inmuebles de propiedad de Caja Piura, estaría
aparentando con hechos, que tiene un supuesto derecho para alquilar y cobrar
una renta, contraviniendo el artículo 438º del código penal.

Si bien se aprecia en la cláusula 9.6 del Contrato de Fideicomiso en Garantía de

fecha 20 de julio del 2018, respecto a la ejecución del patrimonio fideicometido,
que LOS FIDEICOMITENTES reconocen que cualquier conducta destinada a
perturbar la posesión de los bienes en ejecución podría constituir delito de
usurpación; al respecto no encontramos los elementos necesarios para tipificar este
delito, que si bien se enuncia en el contrato es atípico al caso.

IV. MEDIOS PROBATORIOS:

La imputación que contiene la denuncia penal se acreditará en este nivel
pre jurisdiccional, mediante los siguientes medios de prueba:

1. Anexo N°1: Copia del Contrato de fideicomiso en garantía, de fecha 20

de julio del 2018.
2. Anexo N°2: Certificado literal que acredita la inscripción de la titularidad.
3. Anexo N°3: Copia de la Carta Notarial N° GER-R12-2021-0561, de fecha 11
de junio del 2021, emitido por la caja Piura, dirigida a Elzer Torres Barboza.
4. Anexos N°4: Copia de la papeleta, seguida del acta de intervención
impuesta al establecimiento por el área de fiscalización de la
Municipalidad Provincial de Piura.
5. Anexo N°5: Copia de la Carta N° CMP-GER-R12-2021-9671, dirigida por
Caja Piura a la Municipalidad Provincial de Piura, de fecha 15 de
noviembre del 2021.
6. Anexo N°6: Copia del Oficio N° 0607-2021-OSG/MPP de la Municipalidad
Provincial de Piura dirigido a la Gerente de la Caja Piura.
 6/séis

7. Anexo N°7: Copia de la Carta N° GER-R12-2021-10913 de fecha 30 de

diciembre del 2021, emitido por la caja Piura, dirigida a Elzer Torres
Barboza.
8. Anexo N°8: Copia de la Denuncia de la Municipalidad Provincial de
Piura, a través de su representante el procurador de nombre EDSON
MONTALBAN SANDOVAL contra el señor Elzer Torres Barboza.

V. ANEXOS:
1-A. Copia del DNI DEL REPRESENTANTE.
1-B. VIGENCIA PODER DEL REPRESENTANTE.
1-C. Anexo N°1: Copia del Contrato de fideicomiso en garantía, de fecha
20 de julio del 2018.
1-D. Anexo N°2: Certificado literal que acredita la inscripción de la
titularidad.
1-E. Anexo N°3: Copia de la Carta Notarial N° GER-R12-2021-0561, de fecha
11 de junio del 2021, emitido por la caja Piura, dirigida a Elzer Torres
Barboza.Anexos N°4: Copia de la papeleta, seguida del acta de
intervención impuesta al establecimiento por el área de fiscalización
de la Municipalidad Provincial de Piura.
1-F. Anexo N°5: Copia de la Carta N° CMP-GER-R12-2021-9671, dirigida por
Caja Piura a la Municipalidad Provincial de Piura, de fecha 15 de
noviembre del 2021.
1-G. Anexo N°6: Copia del Oficio N° 0607-2021-OSG/MPP de la
Municipalidad Provincial de Piura dirigido a la Gerente de la Caja
Piura.
1-H. Anexo N°7: Copia de la Carta N° GER-R12-2021-10913 de fecha 30 de
diciembre del 2021, emitido por la caja Piura, dirigida a Elzer Torres
Barboza.
1-I. Anexo N°8: Copia de la Denuncia de la Municipalidad Provincial de
Piura, a través de su representante el procurador de nombre EDSON
MONTALBAN SANDOVAL contra el señor Elzer Torres Barboza.

PRIMER OTRO SI DIGO: Que, en ejercicio del derecho de defensa que

prevé el artículo 139° inciso 14 de la Constitución Política del Perú,
recurro a su despacho a fin de apersonarnos a la instancia, y de
conformidad con el artículo 291 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
en el presente proceso la defensa de nuestro patrocinado se llevará a
cabo colectivamente, para lo cual designamos a los letrados LUIS
ARTURO MESTA ALZAMORA con registro ICAL N° 2684, RICARDO PONTE
OLAZABAL con registro ICAL N° 2662, SERGIO OSWALDO GONZALEZ
 7/siete

BALAREZO con registro ICAL N° 3459, KAREN MELISSA RIOS LLONTOP

con registro ICAL 9115, OSCAR FELIX LIZAMA TEMOCHE con registro
ICAP N° 5488 y OSCAR ARTURO RIVERA PEÑA, con registro ICAL N° 3447,
quienes participaran en todas las diligencias y/o audiencias que su
despacho tenga a bien programar.

SEGUNDO OTRO SI DIGO: Señalamos domicilio procesal ubicado en

Urb. Residencial Miguel Grau, Mz N, Lote 11, segundo piso, Of. 104 - Piura,
lugar donde se deberán notificar todas las providencias que emanen
en la presente causa, así mismo señalo correo electrónico
corporacionmesta@gmail.com; número de WhatsApp 987344980,
casilla electrónica 5791, a efectos de poder ser notificados para las
diligencias que su despacho programe de ser el caso.

POR LO EXPUESTO:
A usted Sr. Fiscal, se sirva a admitir a trámite la denuncia penal de parte
interpuesta y en su oportunidad haciéndola suya proceda a ejercitar la acción
penal con arreglo a Ley.
Piura, 21 de enero del 2022.
8/ocho
9/nueve
10/diez
11/once
12/doce
Anexo N°1 13/trece
14/catorce
15/quince
16/dieciséis
17/diecisiete
18/dieciocho
19/diecinueve
20/veinte
21/veintiuno
22/veintidós
23/veintitrés
24/veinticuatro
25/veinticinco
26/veitiséis
27/veintisiete
28/veintiocho
29/veintinueve
30/treinta
31/treintay uno
32/treinta y dós
33/treinta y trés
34/treinta y cuatro
35/treinta y cinco
36/treinta y séis
37/treinta y siete
38/treinta y ocho
39/treinta y nueve
40/cuarenta
41/cuarenta y
uno
42/cuarenta y dós
43/cuarenta y trés
44/cuarenta y cuatro
45/cuarenta y cinco
46/cuarenta y séis
47/cuarenta y siete
48/cuarenta y ocho
49/cuarenta y nueve
50/cincuenta
51/cincuenta y uno
52/cincuenta y dós
53/cincuenta y trés
54/cincuenta y cuatro
55/cincuenta y cinco
56/cincuenta y séis
57/cincuenta y siete
58/cincuenta y ocho
59/cincuenta y nueve
60/sesenta
61/sesenta y uno
62/sesenta y dós
63/sesenta y trés
64/sesenta y cuatro
65/sesenta y cinco
66/sesenta y séis
 Anexo N°2

67/sesenta y siete

Solicitud N° : 2021 - 3613041 página 1 de 10 OFICINA REGISTRAL DE PIURA

Fecha Impresión : 11/08/2021 11:07:46
 68/sesenta y ocho

Solicitud N° : 2021 - 3613041 página 2 de 10 OFICINA REGISTRAL DE PIURA

Fecha Impresión : 11/08/2021 11:07:46
 69/sesenta y nueve

Solicitud N° : 2021 - 3613041 página 3 de 10 OFICINA REGISTRAL DE PIURA

Fecha Impresión : 11/08/2021 11:07:46
 70/setenta

Solicitud N° : 2021 - 3613041 página 4 de 10 OFICINA REGISTRAL DE PIURA

Fecha Impresión : 11/08/2021 11:07:46
 71/setenta y uno

Solicitud N° : 2021 - 3613041 página 5 de 10 OFICINA REGISTRAL DE PIURA

Fecha Impresión : 11/08/2021 11:07:46
 72/setenta y dós

Solicitud N° : 2021 - 3613041 página 6 de 10 OFICINA REGISTRAL DE PIURA

Fecha Impresión : 11/08/2021 11:07:46
 73/setenta y trés

Solicitud N° : 2021 - 3613041 página 7 de 10 OFICINA REGISTRAL DE PIURA

Fecha Impresión : 11/08/2021 11:07:46
 74/setenta y cuatro

Solicitud N° : 2021 - 3613041 página 8 de 10 OFICINA REGISTRAL DE PIURA

Fecha Impresión : 11/08/2021 11:07:46
 75/setenta y cinco

Solicitud N° : 2021 - 3613041 página 9 de 10 OFICINA REGISTRAL DE PIURA

Fecha Impresión : 11/08/2021 11:07:46
 76/setenta y séis

Solicitud N° : 2021 - 3613041 página 10 de 10 OFICINA REGISTRAL DE PIURA

Fecha Impresión : 11/08/2021 11:07:46
Anexo N°3 77/setenta y siete
78/setenta y ocho
79/setenta y nueve
Anexo N°4 80/ochenta
81/ochenta y uno
82/ochenta y dós
83/ochenta y trés
84/ochenta y cuatro
85/ochenta y cinco
86/ochenta y séis
87/ochenta y siete
Anexo N°5 88/ochenta y ocho
Se tomó conocimieto. Pase a Jefe de Cobranzas, Sub Jefe de Negociacion para su atención.
Copia a Gerencia.
Piura 03-12-2021

Anexo N°6 89/ochenta y nueve

Anexo N7 90/noventa

CMP-REGXX-XXX-2021-XXXX

Piura, 02 de diciembre de 2021

Señor:
ELZER TORRES BARBOZA
Jr. Blas Atienza Nº 208 Int. 13-2 Ex madereros – Zona Industrial - Piura.
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Conforme a nuestra comunicación notarial de fecha 11 de junio del 2021, por la

cual se le otorga el plazo de siete (7) días hábiles, para la DESOCUPACIÓN y
ENTREGA del inmueble ubicado en Jr. Blas de Atienza, Tienda 02 Mz. 208, Lote 13-2
Zona Industrial de Piura, frente al mercado modelo de Piura, inscrito en la partida
registral Nº 11128883 del Registro de Predios de Piura; siendo que el plazo ha
vencido en demasía, es que cumplimos con comunicarle nuestra decisión de
iniciar las acciones legales, a fin de obtener la posesión de nuestra propiedad.

Asimismo, conforme al segundo párrafo de mencionada comunicación notarial,

se le solicitó ABSTENERSE del cobro de merced conductiva o el ejercicio de
cualquier otro derecho sobre el inmueble de propiedad de nuestra representada;
siendo el caso que hemos tomado conocimiento que continúa con los actos
descritos, es por lo que le requerimos por ÚLTIMA VEZ el cese de dichos ilícitos,
caso contrario nos veremos en la obligación de denunciarlo por el delito de
ESTELIONATO, conforme a lo normado en el art. 197 del código penal.

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente.
Anexo N8 91/noventa y uno
1
92/noventa y dós
2
93/noventa y trés
3
94/noventa y cuatro
4
95/noventa y cinco
5
96/noventa y séis
6
97/noventa y siete
7
98/noventa y ocho
8
99/noventa y nueve
9
 10

100/cien
101/ciento uno
11
 12

102/ciento dós
 13

103/ciento trés
104/ciento cuatro 14
105/ciento cinco
15
106/ciento séis
16
107/ciento siete
17
 18

108/ciento ocho
 19

109/ciento nueve