DENUNCIAN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, EVASIÓN FISCAL Y

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

SR. JUEZ FEDERAL DE LA PLATA:

YAMIL DARÍO SANTORO, DNI: 33.498.403, abogado inscripto al Tº 124 Fº 208 del
CPACF, JOSÉ LUCAS MAGIONCALDA, DNI: 23.249.495, abogado inscripto al T° 62 F°
671 del CPACF, JUAN MARTÍN FAZIO, DNI: 23.469.573, abogado T° 69 F° 645, todos
integrantes de REPUBLICANOS UNIDOS - CABA, constituyendo domicilio electrónico
20-23249495-7, a V.S. nos presentamos y respetuosamente decimos:

1.-OBJETO.

Que venimos a formular denuncia penal contra el EX - Jefe de Gabinete de la Provincia de

Buenos Aires, Sr. MARTÍN INSAURRALDE y contra su acompañante, SOFÍA CLERICI, por
la posible comisión de los delitos previstos en los arts. 303 del C.P. (LAVADO DE ACTIVOS) o, por
el delito previsto en el art. 1 de la Ley 24.769 (EVASIÓN FISCAL) y/o la calificación legal que
finalmente corresponda, según el curso de la investigación, todo ello, sin perjuicio que se solicita se
investigue al ex funcionario mencionado por el delito previsto en el art. 268 (2) del Código Penal
(ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO) conforme los antecedentes de hecho y de derecho que se
mencionan seguidamente:

2.- HECHOS: Tal como lo publicara el medio EL DISENSO1, la modelo Sofía Clerici compartió
en las redes su estadía en Marbella, paseos en un lujoso yate, su nuevo Rolex, perlas Chanel, bikini
Gucci, carteras Louis Vuitton, pulseras Cartier y finalmente develó quién la acompaña: el Ministro de
Gabinete de la provincia de Buenos Aires, aquí denunciado. Según EL DISENSO, la modelo Sofía
Clerici blanqueó su relación con el aquí denunciado, subiendo a sus redes imágenes y videos de un
viaje de super lujo que están realizando ambos en Europa, más precisamente en Marbella.

Clerici comenzó dando pistas de su viaje: Fotos y videos del yate “Bandido” alquilado para una
travesía, champagne de categoría internacional, bandeja de plata con frutos de mar, ostras, plato de
langosta y jacuzzi. También hizo referencia a los regalos que recibió, y que luce en la primera imagen
que compartimos a continuación: una bikini Gucci, pulseras Cartier y su nuevo Rolex.

https://www.eldisenso.com/informes/quien-paga-el-viaje-super-vip-de-insaurralde-y-su-nueva-pareja-e
n-marbella/
Desde su cuenta, Clérici también hizo ostentación del resto de los regalos que recibió estos días.
Además de la bikini de Gucci, las pulseras de Cartier y el Rolex también compartió dos carteras Luois
Vuitton, un collar de perlas y una cartera de Chanel.

Resulta oportuno, a esta altura del relato, destacar que la acompañante de MARTÍN
INSAURRALDE, SOFÍA CLERICI, quien posee domicilio en uno de los barrios más exclusivos
de la Provincia de Buenos Aires (NORDELTA) es Monotributista Categoría A, lo que implica
como tope, un ingreso anual de $ 1.414.762 (unos $117.000 mensuales).

Asimismo, el citado medio periodístico publica la declaración jurada del denunciado MARTÍN
INSAURRALDE, del año 2022, de la cual surge un ingreso anual neto de $ 2.784.078 como
intendente de Lomas de Zamora (unos $232.000.- mensuales) y $1.045.940 como Ministro de
Axel Kicillof (unos $87.000.- mensuales). Asimismo, en la pagina 5 del mencionado instrumento,
Insaurralde declara “no haber percibido otro tipo de ingresos en el período declarado”.

También es inverosímil que el nivel de ingresos declarado por Insaurralde resulte suficiente para
afrontar el costo de los bienes y servicios de lujo internacional que disfruta junto a su
acompañante..

Cabe destacar que, en ningún caso, rige una presunción de que las adquisiciones de bienes y
servicios resulten donaciones o regalos de terceros a los denunciados.

Asimismo, el medio de prensa aludido, refiere al comentario editorial del periodista Carlos Pagni2,
quien sostuvo que: “Hubo algún divorcio matrimonial, que generó algún ruido en las redes
sociales. Se liquidó ese divorcio, que protagoniza un exintendente del conurbano bonaerense y alto
funcionario de Kicillof. Pagó 20 millones de dólares aparentemente, toda plata negra, por lo cual
es muy difícil de demostrar. Se habría abierto para ello una cuenta en dólares en Uruguay. La
mujer le reclamaba 50, pero se llevó 20. Hizo buen negocio el marido. Estamos hablando de cifras
siderales y una clase política de las zonas más pobres y complicadas del país compuesta por
multimillonarios que viven de la política hace 30 o 40 años. ¿De qué negocio se puede obtener un
patrimonio donde la mujer le reclama al marido 50 millones de dólares? Es una pregunta bastante
fácil de resolver“.

Diversos medios periodísticos informaron que el millonario acuerdo en cuestión era el del aquí
denunciado y su exesposa, Yésica Cirio.

Es evidente que el nivel de vida de los denunciados que ha sido exhibido ampliamente por
distintos medios periodísticos no se condice con sus ingresos declarados, circunstancia que
adquiere relevancia institucional por el cargo público que ocupó hasta hace pocos días MARTÍN
INSAURRALDE.

3.- ENCUADRE LEGAL:

El artículo 303 del Código Penal establece que: “Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10)
años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere,
administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el
mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de

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https://www.youtube.com/watch?v=Cu_Hz_nXdfY
los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que
su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la
reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.”

Por otra parte, el artículo 1º, Régimen Penal Tributario establece que: “Será reprimido con prisión de
dos (2) a seis (6) años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o
cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago
de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre
que el monto evadido excediere la suma de cuatrocientos mil pesos ($400.000) por cada tributo y
por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal
inferior a un (1) año”.

A los hechos relatados en esta presentación, según el origen de los fondos utilizados por los
denunciados, podrían aplicárseles los tipos penales ut supra transcriptos. En efecto, si el origen de los
fondos fuera espúreo, sería de aplicación el art. 303 del Código Penal (LAVADO DE ACTIVOS) y
si, por el contrario, estuviéramos ante fondos que han sido obtenidos lícitamente, podríamos
encontrarnos ante el delito previsto en el art. 1 de la Ley 24.769 (EVASIÓN FISCAL) en tanto que
resulta evidente que dichos ingresos no han sido declarados ante el Fisco.

Finalmente, en caso de determinarse que los fondos aplicados por el denunciado MARTÍN
INSAURRALDE, tanto en su acuerdo de divorcio como en las actividades de esparcimiento aquí
relatadas, debiera investigarse al ex Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires por el delito
previsto en el artículo 268 (2) del Código Penal que expresamente establece: “Será reprimido con
prisión de dos (2) a seis (6) años, multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor del enriquecimiento, e
inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia
de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo,
ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos (2) años
después de haber cesado en su desempeño.”

4.- SUGIERE MEDIDAS.

A fin de acreditar los extremos expuestos, solicito al Sr Juez Federal las siguientes medidas de prueba.

1) Se decrete el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil en relación a ambos

denunciados, a fin de habilitar las medidas a continuación.

2) Libre oficio a la Administración Federal de Ingreso Públicos a fin de que remita las últimas diez
declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y de impuesto a los bienes personales realizadas por
el denunciado MARTÍN INSAURRALDE, y las que correspondan por Régimen Simplificado o
general a la denunciada SOFÍA CLÉRICI.

3) Se oficie al Registro Nacional de la Propiedad Automotor a fin de determinar si los autos de lujo
que la denunciada CLERICI ostenta son de su propiedad.

4) Se oficie a entidades financieras a fin de determinar los ingresos y gastos de los denunciados en
cuentas bancarias y de tarjetas de crédito.

5) Se proceda a investigar si los ingresos fiscalmente declarados por los denunciados encuentran
relación con los servicios y bienes adquiridos.
6) En su caso, se investigue el origen de otros fondos utilizados para dichas adquisiciones.

7) Se requieran los antecedentes de los denunciados al Registro de Reincidencia, a fin de determinar si

se encuentran imputados de delitos que puedan relacionarse con el manejo de fondos no justificados.

6.- PETITORIO.

a) Se tenga por formulada la presente denuncia por delito de acción pública.

b) Se tenga por justificada la competencia de vuestra señora para entender en las presentes
actuaciones.
c) Se ordenen las medidas solicitadas.
d) Se tenga por acompañada la prueba documental
e) Oportunamente se instruya la presente acción tendiente a investigar los delitos denunciados en el
objeto de la presente.

Proveer de conformidad
SERA JUSTICIA