ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Noviembre de 2021,
siendo las 19hs, se reúne el Directorio de La Promoción SA, en su sede social situada
en Av. Córdoba 2122, piso 1. En uso de la palabra de el Sr. Presidente, ……………………..,
convoca a la reunión a efectos de cumplir con lo dispuesto por la Ley N° 19.550, en
relación al …….. (N°) ejercicio económico finalizado el 31 de Julio de 2021. Manifiesta
asimismo que se ha ´puesto a consideración de los señores accionistas la
documentación relativa al mencionado ejercicio, a saber:
1) La memoria se encuentra inscripta en el Libro de Actas de Directorio N°1.
2) El Inventario que se encuentra transcripto en el Libro Inventario y Balance N°1
a los folios 98 a 130.
3) El Balance General, Estado de Resultado, Estado de Evolución de Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos por el ejercicio finalizado el
31 de julio de 2021, que se encuentran transcriptos en el Libro Inventarios y
Balance N°1.
Concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad los Estados Contables, el
Sr Presidente expone que se han tomado los recaudos necesarios para que:
“Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Noviembre de 2021, a las
19hs, en la sede social situada en Av. Córdoba 2122, piso 1, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en primera convocatoria, y a las 20hs, es segunda convocatoria en caso
de fracasar la primera, para considerar y resolver la siguiente orden del día:
1- Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta;
2- Consideración de los Estados Contables, Estados de Resultados, distribución de
ganancias, memoria e informe del sindico y todo otro documento relacionado
con la Gestión de la sociedad y lo dispuesto en el Articulo 234, inciso 1 de la
LGS, correspondiente al …. ejercicio económico finalizado el 31 de Julio de
2021;
3- Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura o Consejo de
Vigilancia durante el ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2021;
4- Consideración de los honorarios del Directorio y del Sindico correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2021;
5- Consideración de la distribución de dividendos;
6- Designación del nuevo Directorio, compuesto por ……. Integrantes, durante un
periodo de 3 (tres) ejercicios economicos;
7- Elección de …… síndicos titulares.

“Convocase a Asamblea Extraordinaria para el día 29 de Noviembre de 2021, a las

21hs, en la sede social situada en Av. Córdoba 2122, piso 1, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en primera convocatoria, y a las 22hs en segunda convocatoria en caso
de fracasar la primera; para considerar y resolver la siguiente orden del día:
1- Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta;
2- Consideración a tratar el aumento de capital por encima del quíntuplo previsto
en el estatuto social.

PACTO DE SINDICACION
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el día ……. (3 días previos a la
Asamblea) del mes de Noviembre de 2021, entre el/la Sr/Sra accionista
……………………… (nombre) titular de ……. (cantidad) acciones ……….. (tipo de acción:
ordinaria, privilegiada, preferida) de ……. (cantidad) voto/s cada una, y el Sr
accionista …………… titular de ……. Acciones ……… de ….. votos cada una; deciden
realizar el presente contrato de sindicación con el propósito de que en la Asamblea
de …………….. SA, ha desarrollarse el día 29 de Noviembre de 2021, votar de manera
mancomunada en el punto correspondiente a la elección de autoridades y sindico.
PRIMERO: Los accionistas participes del presente contrato se comprometen a
nombrar y votar a ………………… (nombre) como Presidente del Directorio, y a
…………, ………… y ……….. como directores de ……………….. SA.
SEGUNDO: Los accionistas participes del contrato se comprometen a nombrar y
votar a ……………., …………….. y …………… para ocupar los cargos de sindico.
TERCERO: Clausula de Penalidad. Aquel accionista, participe del presente contrato,
que no cumpla con lo dispuesto deberá abonar una multa de $.............. al resto de
los accionistas que cumplieron con lo comprometido.

Sin ningún otro punto que tratar se cierra dicho contrato con las firmas de los
accionistas participes del mismo.

FIRMAS: