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Osvaldo Piedracruz VillegasDerechos de autor
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“NARS TURSE ix S2cEN LA CIUDAD DE CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA, a los veintitn dias del mes|
DexDismniro i
RE CHOWDER
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Lic. Maria Emilia Sesma Téllez Lic. Emilia Garcia Sesma
Notaria Titular Notaria Auxiliar
Notaria Publica No. 3 Notaria Publica No. 3
Cholula, Pue. Cholula, Pue.
~ INSTRUMENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE,
VOLUMEN NUMERO TRESCIENTOS SETENTA Y SIBTE,
See
Me septiembre del aflo dos mil nueve, ante mi, Licenciada MARIA EMILIA SESMA|
© TELLEZ, Notario Pablico Titular Namero Tres de los de este Distrito Judicial, er
ejercicio, comparecieron los seftores JOSS IGNACIO MENENDEZ PRIANTE, JOSE
IGNACIO MENENDEZ IBANEZ y HUMBERTO CRUZ MORALES, quienes manifestaroni
Que desean constituir una Sociedad Mercantil que se denominara “CIRCULOS REAL}
DEL CAMINO, S. A. DE C.V.", vienen ante esta Notaria Piiblica a fin de otorgar la]
escritura piblica correspondiente. Y, para tal efecto, se sujetan al tenor de los|
siguientes antecedentes y clausulas: “i
ANTECEDENTES y
= L+ Declaran los comparecientes que 2 fin de cumplir con lo ordenado por la Ley|
Organica de la Fraccién I del Articulo 27 Constitucional, solicitaron y obtuvieron de ;
Secretaria de Relaciones Exteriores, el permiso correspondiente para constituir un
Sociedad Anonima de Capital Variable, mismo que se otorgd con fecha veintitrés d
junio de dos mil nueve, bajo el permiso nimero 2103749, expediente 20032102875,
folio 090623211001, con cldusula de exclusion de extranjeros o el convenio prevista
en la fraccién I del Articulo 27 constitucional, de conformidad con lo que establecen log
articulos 18 de la Ley de Inversion Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley
Inversion Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.~ Que dich
documento, Yo, el Notario, doy fe tener a la vista que agrego al apéndice de este
volumen para que su contenido salga inserto en el testimonio 0 testimonios que de este]
instrumento se expidai 4
~ IL~ Los comparecientes exhiben en este momento, los estatutos de la Sociedad
mismos que Yo, el Notario, procedo a protocolizar y agrego al apéndice de est¢}
volumen, para sus efectos legales correspondientes.-~
~~ Expuesto lo anterior, los comparecientes otorgan las siguientes: ~ i
PRIMERA |
DENOMINACION |
~ El nombre de la sociedad sera: “CIRCULOS REAL DEL CAMINO” denominacion quel
al usarse ira seguida de las palabras “SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”
o de su abreviatura "S.A DE C.V".
‘SEGUNDA
DOMICILIO
~ El domicilio de la Sociedad sera: LA CIUDAD DE CHOLULA, estado de PUEBLA.
s en cualquier parte de la Repilblics
ios convencionales para |
Sin embargo podra establecer Agencias 0 sucursa
Mexicana y el Extranjero asi como sostener a domi
ejecucion de cualquier acto 0 contrato.—
‘TERCERA
OBJETO SOCIAL
La sociedad tiene por Objeto Social:
L= Adquirir, comprar, vender, hipotecar, poseer bajo cualquier titulo, incluyendo
comodato, gravar, transferir, fraccionar, arrendar, usar, enajenar, vender, ae
ceder, desarrollar, urbanizar, construir, y explotar toda clase de bienes inmuebles
derechos reales,
2.~ La participaciin en concursos y licitaciones, en dependencias piblicas y privadas, 4
nivel estatal y federal. j
3.~ La ejecucién por cuenta propia o de terceros de toda clase de obras piibiicas,
privadas, tales como construcciones de casas, etificios, condominios, condominiog
hoteleros, centros comerciales, viviendas, carreteras, y todo tipo de instalacione:
4.~ La realizacién de estudios de arquitectura, de ingenieria, de factibilidad financiera
econdmica de mercado, para todo tipo de negociaciones, en especial de cardcte}
inmobiliarie. 1
Jquilar, arrendar, representar, concesionar, importa}
maquinarias, previa la obtenci6n de los permisos
5. Adquirir, comprar, enajena
y exportar toda clase de equipos
correspondientes.
6. La administracion organizacién, direccién y explotacién de toda clase de negocios|
--|
empresas 0 de bienes inmuebles.
\( {|
|
7. La prestacion y contratacion de toda clase de servicios profesionales 4
administracién, operacién, promocién mandato, comision, organizacién, planeacié:
direccién, consignacion, control, comercializacién, importacién, exportacion
explotacion comercial por cuenta propia o de terceros de toda clase de bienes mueble!
2 inmuebles 0 derechos reales.
8.- Promover, construir, organizar, explotar, y tomar participacién en el capita
patrimonio de todo genero de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones 0 empresa
industriales, comerciales, turisticas, de servicios 0 de cualquier otra indole, tan!
nacionales como extranjeras, asi como participar en su administracion o liquidacion,
G= Obtener 0 conceder prestamos, otorgando y recibiendo gerantas especiicay
emitir obligaciones, aceptar girar, endosar, o avalar toda clase de titulos de crédito J
otorgar fianzas 0 garantias de cualquier clase respecto de las obligaciones contraidas |
de los ttlos de crédito y otorgar flanzas 0 garantias de cualquier clase respecto de la
obligaciones contraidas o de los titulos aceptados por terceros.—~
10.- Adquirir, enajenar y en general negociar con todo tipo de acciones, partd}
sociales, 0 de cualquier titulo valor permitido por ta ley.~ -----|
1L.= Obtener y otorgar por cualquier titulo, patentes, marcas, nombres comercialed
opciones y preferencias, derechos de autor, franquicias, concesiones para todo tipo
actividades, derechos de propiedad sea industrial, comercial o concesiones de algun
autoridad sea ésta federal estatal o municipal y forma parte de otras sociedades
objeto similar
12.- Adquirir © por cualquier otro titulo poseer y explotar toda clase de biene
muebles, derechos reales y personales, y contratar al personal necesario para ¢
cumplimiento de tos fines sociales, delegar a una o varias personas el cumplimiento dh
mrandatos, comisiones, servicios y demas actividades propias de su objeto.----~---"¥ NiARIR EN
13. Celebrar y ejecutar toda clase de actos, convenios, contratos, negociaciones, ¥ bat bist
tansacciones por cuenta propia o de terceros, con cusiquier persona fisica o moral, dp DE CHC
relacion y que sean necesarios y convenientes, a los que legitimamente se pue
dedicar una sociedad mercantil mexicana
CUARTA
DURACION
~-- La duracién de la Sociedad sera de NOVENTA Y NUEVE ANOS, contados a part}
del otorgamiento de la presente escritura.~
UINTA,
NACIONALIDAD |
=== La sociedad es de Nacionalidad Mexicana por tanto y en cumplimiento di
Articulo treinta y Uno del Reglamentn de la Ley para promover la Inversion Extranjer,
y Regular la Inversion Extranjera, inserto a continuacién la clausula de Admision di
Extranjeros, de acuerdo con los lixeamientos establecidos por la Secretaria di
Relaciones Exteriores, y es la siguiente: “TODO EXTRANIERO QUE EN ACTO DE 1
CONSTITUCION 0 EN CUALQUIER TIEMPO ULTERIOR ADQUIERA UN INTERES )
PARTICIPACION SOCIAL EN LA SOCIEDAD, SE CONSIDERA POR ESE_ SIMPLE
HECHO COMO MEXICANO RESPECTO DE UNO Y OTRA, Y SE ENTENDERA QUI
CONVIENE EN NO INVOCAR LA PROTECCION DE SU GOBIERNO, BAJO LA PENA E
SU CASO DE FALTAR A SU CONVENIO DE PERDER DICHO INETRES
PARTICIPACION EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS INVERSIONISTA\
EXTRANJEROS QUE ADQUIERAN ALGUN INTERES SOCIAL DE LA EMPRESA,
SUJETARAN EN TODO CASO A LA LBYES VIGENTES EN MATERIA DE.
INVERSIONES EXTRANJERAS.”
naturaleza mercantil, civil, administrativa laboral o de cualquier otra indole, que og
SEXTA
CAPITA |
=-- Bi Capital de la Sociedad sera Variable, estableciéadose como capital minimo fi
la cantidad de: $400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS, CERO CENTAVOS,
MONEDA NACIONA.
EI Capital minimo fijo sera representado por? ~
-CUATROCIENTAS ACCIONES nominativas, liberadas e integramente suscritas
pagadas con un valor nominal de MIL PESOS cada tna ---4
= Las acciones representativas de la parte variable det capit
fal podran ser emitidas p.
i
|
|| [DISTRITO JU
Dy CHOLULA,
®
Lic, Maria Emilia Sesma Téllez Lic. Emilia Garcia Sesma
Notaria Titular Notaria Auxiliar
Notaria Publica No. 3 Notarfa Publica No. 3
3 Cholula, Pue. Cholula, Pue. |
simple acuerdo de Asamblea Ordinaria de Accionistas, sin que por eso impliaue!
modificacion a los estatutos de la Sociedad y también seran nominativos.~---
'SEPTIMA.- En documento por separado se firmarén y ratificarén, por los sefiores
SENT “Gdibhistas de la Sociedad Mercantil que se constituye, los estatutos sociales que rigen|
ICida Organizacién y funcionamiento de la persona moral, mismos que solicitan al Notarid
se agreguen al apéndice de este instrumento, para que sui contenido salga inserto en el
testimonio, o testimonios que del mismo se expidan.
CLAUSULAS
TRANSITORIAS
PRIMERA
El capital social ha quedado integramente suscrito y pagado por los sefore:
Accioristas de la siguiente forma: ~
ACCIONISTA ‘ACCIONES | VALOR X | VALOR
- ACCION | TOTAL
JOSE IGNACIO MENENDEZ PRIANTE | 204, $1,000.00 | $204,000.00
JOSE IGNACIO MENENDEZ ‘BAN! 192, $1,000.00 [ $192,000.00 |
| [HUMBERTO CRUZ MORALES 4 $1,000.00 |$ 4,000.00 | |
| TOTAL 400 $1,000.00 | $400,000.00 | |
\
SEGUNDA |
| --- Los accionistas considerando Ia reunion que tiene para el otorgamiento de estd|
| escritura como su primera asamblea general ordinaria, en la que se encuentrd|
__Tepresentad la totalidad del capital social, y por unanimidaa de votos toman log
Ez siguientes acuerdos: ~ i
| Ad Que la Sociedad sea Administrada por: UN CONSEJO DE ADMINISTRACION~
Se designa como presidente del Consejo de Administracién de 1a Sociedad a sefor
| JOSE IGNACIO MENENDEZ IBANEZ, quien tendra la suma de facultsdes conferidas ea]
Ja clausula novena apartado XVII de los estatutos de la sociedad, en terminos de 14
| dispuesto por los articulos 2440, 2480, 2481, del codigo civil para el estado de Pueblay
|___y su correlativo el 2554 del c6digo civil para el Distrito Federal.
| Se designa como secretatio del consejo de administraciin de la sociedad al set
i
|
HUMBERTO CRUZ MORAL |
Se designa como comisario de la sociedad al senor MARCO ANTONIO GONZALEZ|
FLORES.~
=== YO, BL NOTARIO, DOY F'
=== L.= De que los comparecientes a mi juicio tienen capacidad legal para contratar
|| obligarse: Il.- Que por sus generales dijeron ser: B] sefior JOSE IGNACIO MENENDE?|
PRIANTE, originario y vecino de Puebla, Puebla, habiendo nacide el cinco de Enero de
mil novecientos cincuenta y sejs, casado por separacién de bienes, con domicilio ed
quince poniente mil setecientos quince, Ingeniero Industrial, quien se identifica con af
credencial para votar con fotografia al margen de folio nlimero 0000062089058; e
| senor JOS IGNACIO MENENDEZ IBANEZ, del mismo lugar de origen, vecindad y|
|, domicilio que el anterior, habiendo nacido el siete de julio de mil novecientos ochenta
dos, soltero, profesionista independiente, quien se identifica con su credencial par:
votar de folio 000149718257; y el seior HUMBERTO CRUZ MORALES, originario d
Chiapas, donde nacio el dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y seis, vecino da
la ciudad de Puebla, con domicifia en calle Aquiles Serdan numero cuatro mi
setecientos treinta y dos letra “c” colonia San Baltazar Campeche, casado, contadot
publico, quien se identifica con su credencial para votar de folio 1454319621.~ IV.
Que habiendo leido en voz alta el presente instrumento y después de explicarles elf
| valor de su contenido y consecuencias legales, los comparecientes manifestaroq|
| _quedar entendidos y conformes, firmando para constancia.~ DOY FE.- Tres huellas|
| dactilares.- Tres firmas ilegibles.- Rubricas,- Ante mi,~ FIRMA \LEGIBLE DE Lal
LICENCIADA MARIA EMILIA SESMA TELLBZ.~ Rubrica.~ BI sello de autorizar de i
Noteria Publica.- Autorizo el mismo dia de su otorgamiento por no causar sing
impuesto.- Ante mi. FIRMA ILEGIBLE DE LA LICENCIADA MARIA EMILIA SESMA
I
|
|
| |
‘TELLEZ.- Rubrica.~ El sello de autorizar de la Notaria Publica.
ES PRIMER TESTIMONIO QUE CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL, /
|
i
|
|
QUE ME REMITO, QUE OBRA EN EL PROTOCOLO RESPECTIVO.~ VA EN DOS FOIA!
UTILES Y EN SUS FOJAS DE ANEXO PARA una Sociedad Mercantil que se denominar}
‘“CIRCULOS REAL DEL CAMINO, S. A. DE C.
COTEJADO CON SU ORIGINAL, SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE CHOLULA|
ESTADO DE PUEBLA, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS Mi
DIECISIETE.-~:
EL TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES ]
DEL DISGRIZO *UDICIAL DE.CHIOLULA, PUEBLA. |
]
SEIN,
EMILH( SESMA TELLEZ,
os
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| i ‘Sewn aE
|
|
SLIGO Wo.3
‘ > JODICIAL
LADUE eo
semana.
sconds*
Tunic!
UE,
INSERCION
ARTICULO 2440.- Las facultades del mandataro se rigen por las siguientes disposiciones:
| En todos los mandatos generales para pleitos y cobranzas, bastara que se dia que se olorgan
con todas las facultades generales y las particulares que requieran clausulas especiales conforme a
la ley, para que se entiendan confers sin lmitacién alguna;
|- En los mandatos generales para administrar bienes, bastara expresar que se dan con ese
caracter, para que el mandatario tenga toda clase de facultades administrativas
Ill En los mandatos generales, para ejercer actos de dominio, bastaré que se den con ese caracter
para que el mandatario tenga todas las facultades de duefo, tanto en lo relativo a los bienes, como
para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderto
IV. Dentro de las facultades a que se refiere la fraccién anterior, no se comprende la de hacer
donaciones. -
V.- Cuando se quisieren limitar las facultades de los mandatarios, en los casos a que se refieren las
tres primeras fracciones anteriores y la primera parte del articulo 2481, se consignarin las
limitaciones, 0 los poderes seran especiales;
Vi- Los notaris insertaran la fraccién o fracciones relativas de este articulo, det 2480 y la primera
parte del 2481, en los testimonios que expidan, de los mandatos otorgados en la notaria a su cargo.-
ARTICULO 2480.- El procurador s6lo necesita poder o clausula especial, en los casos siguientes:
| Para desistirse
- Para transigir:
IiL- Para comprometer en arbitros;-
IV. Para absolver y articular posiciones:
V.- Para hacer cesién de biene:
Vi. Para recusar,
Vile Para recibir pago:
Vill. Para los demas actos que expresamente determine la Ley.—
ARTICULO 2481 - Las facuitades a que se refieren las diversas fracciones del articulo anterior, se
‘comprenden en los poderes generales para pleitos y cobranzas que se confieran con arregio al
atticulo 2440, fraccién I; pero si no se quiere conferir alguna de ellas, se consignaran las limitaciones
‘en la misma esoritura
ARTICULO 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastaré que se diga que
se toga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cléusula especial
‘conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin lmitacién alguna.—
En los poderes generales para administrar bienes, bastaré expresar que se dan con ese caracter
para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.
En los poderes generales. para ejercer actos de dominio, bastard que se den con ese caracter para
que el apoderado tenga todas las facultades de duefo, tanto en lo relativo a los bienes como para
hacer toda clase de gestiones a fin de defenderios.~
Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados
se consignaran las limitaciones, 0 Jos poderes seran especiales.- Los notarios insertaran este
articulo en los testimonios de los poderes que se otorguen. fe Registro Publico de
SE ie
\ Comercio q ib
Cholla
Boleta ingreso inscripcion 20170000984006W_
‘Numero Unico de Decunvento
BOLETA DE INSCRIPCION
ANTECEDENTES REGISTRALES
FME Nombra/Denominacién razén social
i N-2017004504 CIRGULOS REAL DEL CAMINO, S.A. DE GV.
DATOS DE INGRESO
net Fecha y her Solicitante
7201700009864 19/01/2017 04:17:20 T.CENTRO_ JOSE IGNACIO MENENDEZ PRIANTE
= DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA
Ya No. de documento Tipo de documento
3 29687 Eseritura
ante rns
Mera Ena Garcia esr
meee ‘ACTOS INSCRITOS
EME Formas precodiicadas Nombre acto Fecha de ingreeo
2 AN2b17004504 Mé-Constitucién de Sociedad Constitucién de sociedad 49/01/2017 04:17:20
mercanti T.CENTRO
E PAGO RELACIONADO A\A SOLICITUD
Referencia de pago No. Fecha Importe
N° 15268286 19/01/2017 04:30:28 7 CENTRO $0.00
SELLO DIGITAL DE TIEMPO
‘Sello digital de tiempo
201701 19223043.22862 “omutiyet pert Mca EETAVATOVRYPOQMNSyHOHOL I
ee hestentraromerugtansgceyraters nn NaN mEMONS
Bieler nan rae np SS00TSen
FIRMO
|Responsable de oficina
JAVIER AZAEL ANGULO BALAM
pagina 1 de 4 SE Registro Publico de
Tomi Comercio
Cholula
SGonetiucion de Sociedad PONTOON AIIEN,
Numero Unico de Documento
M4 - Constitucion de sociedad
Sociedad mercantil
Sotiedad Anénima
Modalidad de capital variabie
No
Por instrumento No. 2687 Volumen: 377
De fecha: 2110972009
Formalizado ante: Notatio Publica
Nombre: Maria Emilia Garcia Sesma No. 3
Estado: Puebla Municipio: ‘San Andrés Cholula
‘So constituys la sociedad denominada (incluyendo tipo social):
CIRCULOS REAL DEL CAMINO, S.A. DE C.V.
Con duracion 99 ANOS
Domiicilio en: LA CIUDAD DE CHOLULA, estado de PUEBLA,
Entidad Puebla Municipio ‘San Andrés Cholula
oni social principal
iad tlone\ Dor Objeto Social: ———~ ———- 1.~ Adquitr, comprar, verder, hipotecar, poseer bajo cualquier
StU ncyendo el comasalo, ava vansivr,racronar sonar wx sralona, vender bade, cer, dosorler
urbanizar, eonstruir,y explotar toda clase de bienes inmuebles o derechos reales -———————
{a paretpation en concursosy lttaciones, en dependencias puolcasY privacas, a nivel estatal y
federal 3 La ejocuién por cuenta propia ode terceros de toda clase de obras pubiicas 0
‘prvadas, tales como construcciones de casas, edifcios, condominios, condominios hateleres,centros comerciales, viviendas,
carreteras, y todo tipo de instalaciones.—4.- La realizacién de estudios de arquitectura, de ingenieria, de factibilidad financiera
¥ ecendmica de mercado, para todo tipo de negociaciones, en especial de cardcter
inmabitiro~ “= 5. Adquitr, comprar, enajenar, alla, arrendar,representar,
concesionar, importa y exportar toda clase de equipes, maguinaria, previa la obtencién de los permisos
correspondientes,.—---——- ———— 6.- La administracién organizacién, direccién y explotacién de toda
‘clase de negocios, empresas o de bienes inmuebles = La prestacion y contratacion de toda
Clase de servicios pofesionales de administracion,operacion, promocion mandato, comisién, organization, planeacion,
“= direccién, consignacién, control, comercializacién, importacién, exportacién y explotacién comercial por cuenta propia o de
terceros de toda clase de bienes muebles e inmusbies o derechos reales ——~ 8.- Promover,
construir, organizar, explotar, y tomar participacion en el capital, patrimonio de todo género de sociedades mercantile, civiles,
asociaciones © empresas industrials, comerciales, tuisticas, de servicios o de cualquier otra indole, tanto nacionales como
‘extranjeras, asi como participar en su administracién o liquidacion.~-9.- Obtener 0 conceder prestamos, otorgando y recibiendo
garantias especificas, emitir obigaciones, aceptar girar, endosar, 0 avalar toda clase de titulos de crédito y otorgarfianzas 0
