POLICIA BOLIVIANA DIRECCION DEPARTAMENTAL FUERZA ESPECIAL DELUCHACONTRAELCRIMEN LaPaz = Bolivia DECLARACION INFORMATIVA ‘APELLIDOS: Coronel Chavarria FECHA DE NACIMIENTO: 24/02/1969 NOMBRES: Marcos Paolo ESTADO CIVIL: Soltero C.L.N°4713122. NATURAL: Tarija—Gran Chaco - Yacuiba NACIONALIDAD: Bol. DOMICILIO: Av. Busch N° 1208 ZONA: Miraflores CELULAR: 62759000] PROB. Lic. Tée. Comercio Exterior. LUGAR DE TRABAJO: Centro Comercial Norte, Piso 1, Of 1205, Santa Cruz| LUGAR Y FECHA: LaPaz, 27 de agosto de 2021 HRS. 02:40 [EN RELACION A LOS HECHOS SIGUIENTES NATURALEZA DEL HECHO: —_ APROPIACION DE FONDOS FINANCIEROS, MANIPULACION INFORMATICA, ASOCIACION DELICTUOSA, USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO LUGAR DEL HECHO: Banco Unién FECHA: ENEL MARCO DE LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES. EN CALIDA\ |ENUNCIADO (X) HA TENIDO PROBLEMAS CON LA JUSTICIA: NO HA TENIDO PROBLEMAS CON LA POLICIA: NO. HA SIDO CONDENADO A PENA DE PRISION: NO 1- ABOGADO DEFENSOR.- Abg. Cristian Giovanny Vargas Molina, RPA 3348463- 1SCGVM, domicilio procesal en la calle Loayza N° 233, edificio Mcal. de Ayacucho, piso 9, oficina 905, celular 79113119. 2- HECHO ATRIBUIDO.- Del Acta de Aprehensién realizada por particulares (Funcionarios del Banco Unién) se tiene: En la ciudad de La Paz, a horas 12:30, en fecha 26 de agosto de 2021, procedimos a la aprehensién del Sr. Marco Giovanni Costa Flores La Accién Directa (Supervisor de Agencia del Banco Unién de la Oficina Estado Mayor)toda vez que ha sido consultado sobre su ingreso al sistema “UNIBANCA” con su usuario en la agencia, a objeto de efectuar la verificacién de los datos personales y numeros de cuenta de algunos clientes de Banco Unién S.A., al mostrar su celular se evidencia la existencia de datos y audios que sostuvo con una persona de nombre Fabian Gavifio Romero quien sin pertenecer al banco le solicitaba al funcionario datos de clientes, entre ellos del cliente José Mirco Sandoval Vigabriel datos que le proporciona las cuales son confidenciales. Habiendo verificado los datos, se tiene que José Mirco Sandoval Vigabriel present un reclamo sefialando que de su cuenta bancaria se realizaron retiros en la ciudad de La Paz, por un monto total de Bs. 733.414.00, retiro que é1 desconocia, ya que nunca estuvo en La Paz. Asimismo, se tiene que de la revisién de las camaras de seguridad de esa entidad se verificé que una persona de sexo masculino se apersoné a la agencia Isabel la Catdlica de esta entidad y present una cédula de identidad a nombre de José Mirco Sandoval Vigabriel, hizo habilitar una tarjeta de débito a nombre y cuneta de este titular. Finalmente, aclarar que el Sr. Marco Giovanni Costa Flores fue quien mostré voluntariamente su celular, seflalando los referidos contactos, chats y audios donde proporciona la informacion confidencial de los clientes, de los cuales se extrajeron) dineros, por lo que se procedié a la aprehensién por particulares, por la presunta comisién de los delitos financieros, apropiacién indebida de fondos financieros, previsto por el Art 363 quater inciso c), del Cédigo Penal Boliviano y Manipulacién Informatica, previsto| por el Art. 363 bis del mismo cuerpo legal. Conforme la denuncia recepcionada, prosiguiendo con las investigaciones a partir de la| informacién proporcionada por el aprehendido Marco Giovanni Costa Flores (funcionario del banco Unién), refiere que se contacté su amigo Fabian Efre Gavifio Romero para G. targes Wolina ap Bees Aveo Ges6- PREG.- RESP.- PREG.- RESP.- PREG.- RESP.- obtener informacién de la cuenta bancaria del Sr. José Mirco Santioval Vigabriel, por lo que se encuentran a horas 16:30 en inmediaciones de la call¢ Loayza esquina Av. Camacho, con Fabian Efre, por lo que se procede a la aprehergién del mismo; de la misma manera, Fabién Efte Gavino nos manifiesta que Ia infgrmacién de la cuenta bancaria de la persona que se tendria que obtener habria sido propjorcionada por los Sres. Marcos Paolo Coronel Chavarria y Marco Antonio Aguilera Aguirre, por lo que Fabian hace el encuentro con Marco Coronel a horas 17:30 en inmediabiones del monumento Busch, procediéndose a su aprehensién, a quien se le pregunt6 pof el Sr. Marco Antonio Aguilera Aguirre, a lo que refirié que se encontraba en el hotpl ubicado en la calle Guatemala esquina calle Estados Unidos (sauna Atlantis), congtituyéndonos al lugar, ubicando al Sr. Marco Antonio Aguilera a horas 17:50, procediendp a su aprehensién, Gavicha a través del Cristébal Abrego Afiez para la obtencién de kx informacién de datos del titular de la cuenta bancaria N° 1000012914722 a nombre dp José Mirco Sandoval Vigabriel Los Sres. Marco Antonio y Marcos Paolo manifiestan que veh al Sr. Fabian Efre A horas 21:30 aprox., Cristobal Abrego Aftez se comunica telefpnicamente con Marco Antonio Aguilera Aguirre sefialandole que se encuentra en un bar|prensién Curichi de la zona San Pedro, por lo que inmediatamente nos constituimos al lugar donde se procedié a la aprehensién de Cristobal Afiez, conduciendo a todos los aprendjdos a dependencias de la FELCC ADVERTENCIA.- En aplicacién a los Art. 124 de Constitucién Holitica del Estado, Art 92 y conexos del Cédigo de Procedimiento Penal, Art. 8 del Pact de San José de Costa Rica y conexos, a los efectos precautelar sus derechos y garantias, él Fiscal le hace saber, conocer y aclara que, entre otros Derechos y Garantias Procesales y Constitucionales, usted tiene derecho a asumir defensa material y técnica sobre el hdcho que se le atribuye, ya sea, declarando 0 acogiéndose al derecho del silencio; si se aeogiera al derecho del silencio, esta decisién no se puede usar en su contra por cuanto suldeclaracién constituye el principal medio de defensa y no medio de prueba, en cuyo inrifp usted durant todo el proceso siempre seri considerado y tratado como inocente, mientras no recaiga una sentencia condenatoria ejecutoriada. Asimismo, se le hace conocer que tiene derecho a tomar conocimiento de los elementos de conviccién con los fue cuenta la Policia Boliviana y el Ministerio Piblico, para lo que se le exhiben log mismos, asi como el cuaderno integro. La Abg. Dolores Vanessa Chacén Forra, Fiscal de Materia de furno, hace conocer al Aprendido quien se encuentra asistido de su abogado defensof, el detalle el hecho atribuido, da lectura y exhibe todos los antecedentes del cuaderfo de investigaciones, Posteriormente, hace conocer los Derechos y Garantias Constituciqnales que le asisten. El declarante manifesta que ha entendido con claridad sus deréchos y garantias, que conoce los mismos, que ha tenido acceso al cuademo de irfvestigaciones, que se encuentra debidamente asistido por su abogado defensor. DEFENSA MATERIAL Y TECNICA.- HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES, DIGA UD., SI VA DECLARAR | SE ACOGERA AL DERECHO DEL SILENCIO? Voy a declarar. DIGA UD., A QUE ACTIVIDAD SE DEDICA, DONDE Y DESHE CUANDO? ‘Tengo mi oficina en la ciudad de Santa Cruz, en el Centro Comergial Norte, primer piso, oficina 1205, tengo una consultora en comercio exterior. DIGA UD., SI TRABAJO EN EL BANCO UNION, QUE CARGDS DESEMPENO EN EL MISMO? No, nunca trabaje en el banco Union.PREG.- RESP.- PREG.- RESP.- PREG.- RESP.- PREG.- RESP.- PREG.- RESP.- PREG.- RESP.- PREG.- RESP.- PREG.- RESP.- PREG.- RESP.- PREG.- RESP.- PREG.- RESP.- DIGA UD., SI CONOCE A MARCO GIOVANNI COSTA FLORES, FABIAN EFRE GAVINO ROMERO, MARCO ANTONIO AGUILERA AGUIRRE, CRISTOBAL ABREGO ANEZ, EN QUE CIRCUNSTANCIAS? A las personas que conozco son a Fabién Gavifio, me lo presenté Cristbal Abrego, a quien conoci por intermedio de Marco Antonio Aguilera, a este 1o conoci por intermedio de Lizzy, EN CUANTAS OCASIONES HA SOLICITADO INFORMACION DE CLIENTES DEL BANCO UNION U OTRAS ENTIDADES BANCARIAS, CUAL EL OBJETIVO? Nunca. PUEDE EXPLICAR EL MOTIVO POR EL QUE ACUDIO A CRISTOBAL ABREGO Y FABIAN GAVINO? Para que Cristébal consiga 0 recomiende alguien que pueda hacer Ia actualizacién de datos del titular de una cuenta, Cristébal nos recomendé a Fabién, quien nos dijo que iba a consultar, que tenia un conocido que puede hacer eso, Fabian nos pidié Bs. 3.700.- por el trabajo que nos iba hacer. CONCRETAMENTE SENALE UD., QUE TRABAJO ENCOMENDO A FABIAN EFRE GAVINO ROMERO? Que vea una actualizacién de datos. QUE INFORMACION 0 DOCUMENTOS PROPORCIONO A FABIAN GAVINO, PARA QUE VIABILICE LA ACTUALIZACION DE DATOS QUE SENALA, DONDE OBTUVO EL MISMO? Lizzy mando una foto de una cédula de identidad a Marco Aguilera, esa dato le pas6 ‘Marco a Fabian. Posteriormente, Lizzy mando un sobre manila con una fotocopia de camet, no recuerdo a nombre de quien, una firma en papel blanco, huellas impresa en papel blanco, todo esto mando a nombre Marco Aguilera, via aérea “BOA” Marco Aguilera y yo entregamos esos papeles a Fabién Gavifio para que vea esos datos, para que actualice en la cuenta del titular del nombre del carnet. ‘A TRAVES DE QUE MEDIOS SE LOGRO ACTUALIZAR LOS DATOS QUE SENALA? No sé, Fabidn Gavifio nunca nos dijo si lo hizo o no. ‘TIENE CONOCIMIENTO A QUE FUNCIONARIO DEL BANCO ACUDIO FABIAN, GAVINO PARA ACTUALIZAR LOS DATOS QUE SENALA? No sé. DIGA UD., SI TIENE CONOCIMIENTO QUE PERSONA ES EL TITULAR DE LA CUENTA N° 1000012914722, DEL BANCO UNION? Desconozco. DIGA UD., SI CONOCE A JOSE MIRCO SANDOVAL VIGABRIEL, EN QUE CIRCUNSTANCIAS? No lo conozco. TIENE CONOCIMIENTO QUE DOCUMENTOS SE PRESENTARON PARA LA ACTUALIZACION DE LOS DATOS EN LA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DE JOSE MIRCO SANDOVAL VIGABRIEL? Desconozco. TIENE CONOCIMIENTO QUIEN ES LA PERSONA QUE SE HABRIA IDENTIFICADO COMO JOSE MIRCO SANDOVAL VIGABRIEL, EN EL BANCO UNION SOLICITANDO EL RETIRO DE DINERO? No.PREG.- SENALE UD., CUAL EL FIN PARA SOLICITAR LA ACTUAL, EN LA CUNETA ANTERIORMENTE SENALADA? RESP. Ella solo nos pidié que actualicemos esos datos, para que, no sé. PREG.- DIGA UD., EN QUE CIRCUNSTANCIAS CONOCIO A LIZZY RESP.- Llegue a La Paz hace un mes y medio aprox., a hacer una soci Languidey, por intermedio de éi 1o conoci a Lizzy, me lo present pague hotel, para compartir el departamento de dos dormitorios qu PREG.- BAJO QUE CONDICIONES UD., FUE A VIVIR O HABITAR H DE LIZZY? RESP.- Solo para compartir uno de los dormitorios del departamento. ZACION DE DATOS .YNE CHAVEZ? id con el Sr. Guido a ella para que yo no ella tiene. IL DEPARTAMENTO. PREG.- A LA FECHA TIENE CONOCIMIENTO DE CUAL ES EL PARADERO DE LIZZY THAYNE CHAVEZ? RESP.- Dicen que esté en Riberalta, Ia verdad no sé, PREG.- TIENE CONOCIMIENTO CUANDO VIAJO LIZZY A RIBERALTA, CUAL EL MOTIVO? RESP.-. No sé cual fue el motivo, viajé el martes via aérea, PREG.- SENALE UD., A QUE OTRAS PERSONAS MAS ACUDIERO] LA ACTUALIZACION DE LA CUENTA A NOMBRE SANDOVAL? RESP.- A nadie, solo a Fabian Gavifio. PREG.- SENALE QUE OTRAS PERSONAS MAS PARTICIPARON EN PARA SOLICITAR DE JOSE MIRCO LA OBTENCION DE INFORMACION DE LA CUENTA DE JOSE MIRCO SANDOVAL Y EL CAMBIO O ACTUALIZACION DE LA CUENTA BANCARIA? RESP.- Marco Antonio, Fabian Gavifio, Cristobal Abrego y Lizzy. PREG.- TIENE CONOCIMIENTO QUE LA INFORMACION QUF ENTIDAD BANCARIA ES DE CARACTER RESERVADO, PI SER DIFUNDIDO A PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIO! TITULAR DE LA CUENTA? RESP.- Desconozco. PREG.- DIGA UD., SI TIENE ALGO MAS QUE AGREGAR A INFORMATIVA? haber estado en ese departamento, me declaré inocente porque CURSA EN UNA R AUN, NO PUEDE 0 QUE NO SEA EL UU DECLARACION ningun momento he RESP.- Que, vine a La Paz por tema de trabajo, ahora me veo roe este problema por tenido la intencién de sustraer nada, no tengo conocimiento de qui esos datos, con esa cuenta del cual me estan involucrando. PREG.- DIGA UD., SI FUE VICTIMA DE PRESION FISICA O PSICO] es lo que se hizo con OGICA PARA QUE PRESTE SU DECLARACION INFORMATIVA O DECLARO DE SU PROPIA VOLUNTAD? RESP.- Declaré de mi propia voluntad en presencia de mi abogado defenspr, Fiscal de Materia e Investigador asignado al caso. CON LO QUE TERMINO LEIDA QUE LE FUE PERSISTI FIRMA CON EL SUSCRITO DE LO QUE CERTIFICO. EN SU TENOR Y yp. DAP Juan Fl il Heeqiieeobenorapo ry OL BS aa RE, exmeaaae we St seston Spi ee eae | teste 2s ra cxnc- cea CuO) mn Estado Civ SOLTERO 0083402 08-L3