ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE

UNIDAD ECODIAGNOSTICA SN, C.A.

Hoy, Veinte y Ocho (28) de Enero del 2021, siendo las ocho de la mañana, los
accionistas que representan la totalidad del capital social, a saber: CARLOS
JOSE NOGUERA RAMIREZ y WISTON ROOSEVELT SALCEDO SANDO,
ambos de nacionalidad venezolana, mayores de edad, ambos de estado civil
solteros, Titulares de la Cedula de Identidad No. V- 19.793.567 y V-
12.405.990, respectivamente, hábiles en derecho y de este domicilio,
prescindiendo de la correspondiente convocatoria por estar presentes los
accionistas que representan la totalidad del Capital Social conforme a lo
dispuesto en los estatutos sociales de la Compañía, constituido por
CUATROCIENTAS MIL (400.000) ACCIONES, que pertenecen a sus propietarios
de la siguiente manera: a CARLOS JOSE NOGUERA RAMIREZ le
corresponden DOSCIENTAS MIL (200.000) ACCIONES, y WISTON
ROOSEVELT SALCEDO SANDO le corresponden DOSCIENTAS MIL (200.000)
ACCIONES; y una vez constatado la integración del quórum, procedieron a
constituirse en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para deliberar
sobre los siguientes puntos: PRIMERO: Cambio de Denominación Social de la
Empresa. SEGUNDO: Cambio de Domicilio. TERCERO: Modificación de la
Cláusula Primera. CUARTO: Ampliación del Objeto y Modificación de la
Cláusula Segunda. QUINTO: Discusión de los estados Financieros de los años
2018 y 2019. SEXTO: Aumento del Capital Social de la Compañía. SEPTIMO:
Modificación de la Cláusula Cuarta y Quinta de los estatutos de la empresa. ---
Establecido el contenido de la Agenda de la Asamblea, se dio inicio a la misma,
cuyos resultados fueron los siguientes: PRIMERO: Cambio de Denominación
Social de la Empresa, la cual hasta la presente fecha es UNIDAD
ECODIAGNOSTICA SN, C.A., se propone como nueva denominación UNIDAD
DE CUIDADO INTEGRAL MATERNO, C.A., dicha propuesta, fue sometida a
votación y aprobada por unanimidad por todos los presentes. Seguidamente, se
procede a deliberar el punto SEGUNDO: Toma la palabra el accionista CARLOS
JOSE NOGUERA RAMIREZ quien manifiesta la necesidad de cambiar el
domicilio principal de la Empresa, dicha propuesta, fue sometida a votación y
aprobada por unanimidad por todos los presentes. TERCERA: Toma la palabra
el accionista CARLOS JOSE NOGUERA RAMIREZ, quien manifiesta que, en
consecuencia, de las decisiones tomadas en la Asamblea, se modifica la
Cláusula Tercera de los estatutos de la empresa, quedando redactada de la
siguiente manera: CLAUSULA PRIMERA: La Denominación de la Compañía es:
UNIDAD DE CUIDADO INTEGRAL MATERNO, C.A., siendo su domicilio en
Calle López Aveledo, Urbanización Calicanto, Torre Calicanto, Piso 4, Local Nro.
4-2 y 4-3, en la Ciudad de Maracay Estado Aragua, pudiendo establecer
sucursales en cualquier parte del País o en el extranjero. Dicha propuesta, fue
sometida a votación y aprobada por unanimidad por todos los presentes
quedando la designación hecha en la forma señalada. Seguidamente, se
procede a deliberar el punto. CUARTO: Toma la palabra el accionista CARLOS
JOSE NOGUERA RAMIREZ quien manifiesta la necesidad de Ampliar el Objeto
de la compañía, por lo que la Sociedad Mercantil podrá ejercer la prestación de
servicios de consulta, quirúrgicos y hospitalarios en los ramos de las
especialidades cirugía, traumatología, oftalmología, anestesiología, urología,
neurocirugía, otorrinolaringología y otras especialidades legalmente
reconocidas por la federación médica venezolana, bajo la forma de cirugía
ambulatoria, hospitalización, consultas ginecológicas, control prenatal,
planificación familiar, biopsias, tratamientos médicos especiales, medicina
interna, medicina estética y antienvejecimiento, pediatría, obstetricia, servicios
profesionales en las ramas antes mencionadas. En consecuencia, de las
decisiones tomadas en la Asamblea, se modifica la Cláusula Segunda de los
estatutos de la empresa, quedando redactada de la siguiente manera:
CLAUSULA SEGUNDA: La Compañía tiene por objeto principal a través de la
contratación de personal idóneo, todo lo relacionado con la importación,
exportación, intermediación, compra, venta y distribución de reactivos, equipos
de laboratorios y materia prima, compra y venta de suministros médicos,
insumos y materiales para laboratorios, distribución y comercialización al
mayor y detal de equipos médicos y misceláneos para laboratorios,
hospitalarios, materiales médicos quirúrgicos y descartables, equipos de
ortopedia, sillas de ruedas, equipos de diagnósticos, instrumental médico
quirúrgico y afines, ensamblajes de equipos médicos,
además podrá ejercer la prestación de servicios quirúrgicos y hospitalarios en
los ramos de las especialidades cirugía, traumatología, oftalmología,
anestesiología, urología, neurocirugía, otorrinolaringología y otras
especialidades legalmente reconocidas por la federación médica venezolana,
bajo la forma de cirugía, hospitalización, servicios profesionales en las ramas
antes mencionadas, representaciones de empresas extranjeras en calidad de
agentes autorizados y exclusivos, distribución de equipos de seguridad de
ambulancias con fines de emergencias leves, medias e intensivas, además de
ser una empresa que preste servicios de laboratorios, rayos x, ecografías e
imageneologias en general. Lo antes expuesto, no implica limitación alguna en
la amplitud del objeto de la compañía, pues podrá realizar cualquier acto de
licito comercio conexo con el ramo antes mencionado. Agotado el Cuarto Punto
a tratar, el mismo quedo aprobado por unanimidad. Seguidamente, se procede
a deliberar el punto. QUINTO: Toma la palabra el accionista CARLOS JOSE
NOGUERA RAMIREZ y se dirige a los asambleístas y les presenta los Estados
Financieros de las actividades económicas de los ejercicios correspondientes
del 01 de Enero del 2018 finalizado el 31 de Diciembre del 2018 y periodo del
01 de Enero del 2019 finalizado el 31 de Diciembre del 2019, declarando que
los mismos no poseen actividad, por lo que se presenta como constancia la
Declaración de Impuestos sobre la Renta de los años correspondientes, de los
cuales se suministra una copia a los accionistas para fines de su aprobación.
Seguidamente, se procede a deliberar el punto. SEXTO: Toma la palabra el
accionista CARLOS JOSE NOGUERA RAMIREZ quien manifiesta la necesidad
de Aumentar el Capital Social de la Compañía de CUATRO MIL BOLIVARES
(Bs. 4.000,00), que posee actualmente, a la cantidad de QUINCE MIL
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 15.000.000.000,00). Siguiendo con el
contenido de la Agenda de la de Asamblea, el Ciudadano CARLOS JOSE
NOGUERA RAMIREZ, actuando en su carácter de Presidente, expuso la
proposición de aumentar el Capital de la Empresa a la cantidad de QUINCE
MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 15.000.000.000,00), incrementándose
en
CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL BOLIVARES (Bs.
14.999.996.000,00), incremento éste que será aportado por los accionistas,
CARLOS JOSE NOGUERA RAMIREZ y WISTON ROOSEVELT SALCEDO
SANDO, anteriormente identificados y que los cuales han sido suscritas y
pagadas y pagadas de forma proporcional por los accionistas, de la siguiente
manera: el accionista CARLOS JOSE NOGUERA RAMIREZ suscribe y cancela
la cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL BOLIVARES (Bs. 8.999.998.000,00)
y el accionista WISTON ROOSEVELT SALCEDO SANDO suscribe y cancela la
cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL BOLIVARES (Bs.
5.999.998.000,00), aumento que será aportado por los socios según consta en
el Inventario por aumento de Capital anexo a la presente acta. Seguidamente,
se procede a deliberar el punto. SEPTIMO: Toma la palabra el accionista
CARLOS JOSE NOGUERA RAMIREZ, quien propone cambiar el valor de cada
acción de la Compañía de CERO UN CENTESIMA DE BOLIVARES (Bs. 0,01),
que posee actualmente, a la cantidad de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs.
30.000,00), quedando la partida en QUINIENTAS MIL (500.000) ACCIONES.
En consecuencia, de las decisiones tomadas en la Asamblea, se modifica la
Cláusula Cuarta y Cláusula Quinta de los estatutos de la empresa, quedando
redactada de la siguiente manera: CLAUSULA CUARTA: El Capital de la
Compañía es de QUINCE MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
15.000.000.000,00), dividido en QUINIENTAS MIL (500.000) acciones
nominativas de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 30.000,00) cada una, las
cuales confieren a los accionistas iguales derechos, obligaciones y cada una de
ellas dará a su propietario Un (01) Voto en las asambleas y su propiedad se
prueba con su inscripción en el libro de accionistas de la compañía.
CLAUSULA QUINTA: El Capital de la Sociedad, ha sido suscrito y pagado por
los accionistas de la siguiente manera: El accionista CARLOS JOSE NOGUERA
RAMIREZ, suscribe y es propietario de TRESCIENTAS MIL (300.000)
acciones, pagadas cada una a TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 30.000,00),
para un monto de NUEVE MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
9.000.000.000,00) y el accionista WISTON ROOSEVELT SALCEDO SANDO,
suscribe y es propietario de DOSCIENTAS MIL (200.000) acciones, pagadas
cada una a TREINTA MIL
BOLIVARES (Bs. 30.000,00), para un monto de SEIS MIL MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 6.000.000.000,00). el suscrito capital ha sido pagado en su
totalidad según se evidencia de Inventario Constitutivo anexo al expediente e
inventario por aumento que se anexa a esta acta el cual forma parte integrante
del mismo. PARAGRAFO UNICO: DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO,
que los capitales, bienes, haberes, valores o Títulos del acto o negocio jurídico
otorgado a la presente fecha, procede de actividades licitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con
actividades, acciones o hechos ilícitos, contemplados en el Ordenamiento
Jurídico Venezolano Vigente, y a su vez, declaramos que los fondos productos
de este acto, tendrán un destino licito. Dicha propuesta, fue sometida a
votación y aprobada por unanimidad. No habiendo más nada que tratar se da
por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y
firman los presentes.
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Se autoriza plenamente a la Ciudadana PATRICIA SINAI IÑIGUEZ GARCIA,
de nacionalidad venezolana, de profesión contadora, mayor de edad, Titular de
la Cedula de identidad Nro. V- 15.275.231, y con domicilio en la Ciudad de
Maracay Estado Aragua, para realizar todos los trámites pertinentes al
correspondiente Registro y Publicación.
No habiendo más nada que tratar se da por concluida la presente Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas. -------------------------------------------------
Yo, CARLOS JOSE NOGUERA RAMIREZ, anteriormente identificado, hábil en
derecho y de este domicilio, procediendo en este acto en mi condición de
Presidente de la Compañía Mercantil UNIDAD ECODIAGNOSTICA SN, C.A.,
certifico que la transcripción que antecede es copia fiel y exacta de su original,
la cual se encuentra asentada en el Libro de Actas de Accionistas de la
Compañía. En Maracay a la fecha de su presentación. (FDO) CARLOS JOSE
NOGUERA RAMIREZ y (FDO) WISTON ROOSEVELT SALCEDO SANDO.
Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
SU DESPACHO.-
Yo, PATRICIA SINAI IÑIGUEZ GARCIA, de nacionalidad venezolana, de
profesión contadora, mayor de edad, Titular de la Cedula de identidad Nro. V-
15.275.231, y con domicilio en la Ciudad de Maracay Estado Aragua, hábil en
derecho y de este domicilio, procediendo en este acto en mi condición de
autorizado por la asamblea extraordinaria de Veinte y Ocho (28) de Enero del
2021, de la Compañía Mercantil UNIDAD ECODIAGNOSTICA SN, C.A.,
debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 04 de Mayo del año 2018,
bajo el No. 295, Tomo 15-A, muy respetuosamente me dirijo a Ud., a fin de
consignar en el despacho a su digno cargo, copia certificada del Acta de
Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad, en la cual se acordó como
PRIMERO: Cambio de Denominación Social de la Empresa. SEGUNDO: Cambio
de Domicilio. TERCERO: Modificación de la Cláusula Primera. CUARTO:
Ampliación del Objeto y Modificación de la Cláusula Segunda. QUINTO:
Discusión de los estados Financieros de los años 2018 y 2019. SEXTO:
Aumento del Capital Social de la Compañía. SEPTIMO: Modificación de la
Cláusula Cuarta y Quinta de los estatutos de la empresa; a fin de que se sirva
ordenar su inserción en el Registro Mercantil por usted llevado, que se anexe al
expediente de mi representada, que ordene la fijación correspondiente, y me
expida una copia certificada a fin de proceder a su publicación.
En Aragua a la fecha de su presentación.